Acuzațiile DIICOT în schema Nordis: mecanismul care a dus la un prejudiciu de 195 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care ar fi strâns ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară. Potrivit anchetatorilor, gruparea, structurată pe trei paliere, a utilizat multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți sub promisiunea unor investiții în ansambluri rezidențiale, însă banii ar fi fost delapidați și spălați prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli de lux.