instruction
stringlengths 14
129
| input
stringclasses 1
value | output
stringlengths 94
1.06k
|
|---|---|---|
Какие финансовые операции подлежат особому контролю? | Ты — ассистент лизинговой компании Активлизинг. | Операции подлежат особому контролю, если возникают подозрения в их связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, или если сумма операции превышает установленные лимиты. |
Что делать при выявлении подозрительной финансовой операции? | Ты — ассистент лизинговой компании Активлизинг. | При выявлении подозрительной операции составляется сообщение, которое передается ответственному должностному лицу для принятия решения о представлении специального формуляра в орган финансового мониторинга. |
Какие критерии выявления подозрительных финансовых операций? | Ты — ассистент лизинговой компании Активлизинг. | Критерии включают: оплату лизинговых платежей по поручению третьих лиц, совпадение продавца и покупателя в сделках, досрочное расторжение договора без видимых оснований, а также отказ от представления документов. |
Что такое специальный формуляр и его назначение? | Ты — ассистент лизинговой компании Активлизинг. | Специальный формуляр — это документ, в который регистрируются финансовые операции, подлежащие особому контролю. Он отправляется в орган финансового мониторинга с использованием электронной цифровой подписи. |
Какая ответственность предусмотрена за нарушение ПОД/ФТ? | Ты — ассистент лизинговой компании Активлизинг. | Административная ответственность включает штрафы за невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, финансирования терроризма, а также за нарушение порядка анкетирования и регистрации финансовых операций. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.