The payment service providers covered by the regulation would have to keep records of every transfer for five years and to make available the information on the sender's identity to law enforcement authorities "detecting, investigating and prosecuting terrorists and other criminals and tracing their assets".
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.