ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ
ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮਚੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੋਸੇਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੈਕ ਫੌਨਸੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੇਡਕਵਾਰਟਰ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਹਨ।

ਲੋਕ
ਲਕੀਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 140 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ
ਸਰਕਾਰ