हुन्डी
हुन्डी/ हवाला पैसा हस्तान्तरणको अवैध र अनौपचारिक प्रणाली हो। यसले यो पैसा लेन-देन गर्ने उधारो दलालहरूको विशाल नेटवर्कको रूपमा काम गर्छ। हवालाको सम्पूर्ण काम यस नेटवर्कको 'विश्वास' र दक्षतामा आधारित हुन्छ। हवालाको काम मुख्यत मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रिका र दक्षिण एसियामा फैलिएको छ।

यस प्रक्रियामा अवैध रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा विदेशी मुद्राको अवैध विनिमय, हुन्छ।  हवाला विदेशी मुद्रा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गैर कानूनी रुपमा हुने हस्तांतरण हो।  यस कारोबारमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट पैसा लिनुको अर्थ गैरकानूनी रूपमा कमाएको रकम गैरकानूनी रूपमा लिनु हो। कतिपय व्यवसायी वा व्यापारीले  अवैध रूपमा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न हवालाको प्रयोग गर्छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

 पैसा शुद्धीकरण
 फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स

सन्दर्भ सामग्रीहरू