Née de la délinquance financière, l’ affaire s’ est hissée au rang de la criminalité organisée avec son lot d’ extorsions, de règlements de comptes et d’ assassinats… En juin 2017, plusieurs auteurs ont été condamnés en appel, après l’ avoir déjà été en première instance. Des nouveaux procès sont prévus à la rentrée et en janvier 2018. Quatre assassinats suivent, dont celui de Samy Souied, l’ un des fraudeurs, tué porte Maillot en septembre 2010. Parallèlement à l’ enquête de la brigade criminelle, des membres de son entourage s’ autoproclament à la fois recouvreurs de dettes et justiciers. Même si l’ argent de la fraude s’ est en grande partie évaporée dans des paradis fiscaux, les enquêteurs et les magistrats saisissent tout ce qu’ ils peuvent récupérer: biens immobiliers, voitures de luxe, sacs de marque, bijoux, diamants, montres et comptes en banque. « Le parquet financier est devenu une agence de recouvrement», se lamente un escroc.