Thodex
کوئنکس ٹیکنولوجی اے، جسے آن لائن تھوڈیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، ترکی میں قائم ایک غیر فعال کرپٹو کرنسی کا تبادلہ ہے جس کی بنیاد فاروق فتح اوزر نے رکھی تھی۔ تھوڈیکس ترکی میں مقیم پہلا عالمی تبادلہ تھا اور اس وقت ترکی میں 40 کریپٹوکرنسی تبادلے میں سے، یہ بڑے تبادلے میں سے ایک تھا۔ اپریل 2021 میں جب یہ منجمد ہوا تو اس کے 391,000 صارفین تھے اور مالک گاہکوں کے پیسے لے کر ترکی سے فرار ہو گیا۔ تھوڈیکس کی بنیاد 2017 میں کوینیکس کے طور پر رکھی گئی تھی، اس وقت ترکی میں قائم ہونے والا صرف چوتھا کرپٹو کرنسی ایکسچینج تھا۔ انہوں نے ترکی کا پہلا بٹ کوائن اے ٹی ایم قائم کیا۔ کوئنکس 2020 میں عالمی سطح پر چلا گیا اور مارچ 2020 میں اس نے اپنا نام تبدیل کر کے تھوڈیکس رکھ لیا۔ اس سال، تھوڈیکس کو فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک نے منی سروس بزنس (ایم ایس بی) کے طور پر بھی لائسنس دیا تھا۔ نومبر 2020 تک تھوڈیکس پر لین دین کا کل حجم 3 بلین ڈالر تھا۔ تبادلے میں نئے صارفین اور نئے سرمائے کو راغب کرنے کے لیے مختلف انعامی مہمات تھیں۔ شٹ ڈاؤن ان انعامی مہمات میں سے آخری 15 مارچ سے 15 اپریل 2021 تک چلائی گئی۔ یہ ایک ڈوجکوئن انعامات کی مہم تھی جہاں انہوں نے کہا کہ وہ 2 ملین ڈوجکوئن تقسیم کریں گے، 150 فی نیا صارف جو سائن اپ کرتا ہے۔ یہ مہم اس مہینے میں شروع کی گئی تھی جسے ڈوجکوئن کے شائقین ڈوجڈے (20 اپریل) کے نام سے جانتے ہیں جس دن ڈوجکوئن کے شائقین کو توقع تھی کہ ڈوجکوئن کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ہائپ کی وجہ سے، تبادلے پر نصف سے زیادہ تجارت ڈوجکوئن میں تھی۔ 19 اپریل کو صارفین کو اپنے لین دین میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شکایات کے بعد، تھوڈیکس نے کہا کہ یہ مسائل تبادلے کے سائبر حملے کی وجہ سے تھے اور اگلے دن، 20 اپریل کو تھوڈیکس پر تجارت مکمل طور پر روک دی گئی تھی۔ تھوڈیکس نے ایک بیان میں صارفین کو یقین دلایا کہ 4 سے 5 دنوں میں چیزیں معمول پر آ جائیں گی اور یہ ٹریڈنگ عارضی طور پر بند ہو گئی تھی کیونکہ "بڑے نام والے بینک" ایکسچینج کے شراکت دار کے طور پر کافی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، اور انہیں پارٹنرشپ کو طے کرنے کے لیے ٹریڈنگ کو عارضی طور پر معطل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس دوران، تبادلے کے مالک فاروق فتح اوزر اپنے قبضے میں 2 بلین ڈالر کی کرپٹو کرنسی کے ساتھ ترکی سے ترانا، البانیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صارفین کی شکایات کے نتیجے میں 22 اپریل کو پبلک پراسیکیوٹرز کی جانب سے تحقیقات کا آغاز ہوا، اور اس بات کا تعین کرنے کے بعد کہ تھوڈیکس کے صارفین اپنے فنڈز تک رسائی حاصل نہیں کر سکے اور اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ اوزر نے واقعی ترکی چھوڑ دیا تھا، مالیاتی جرائم کے ایجنٹوں نے تھوڈیکس کے تمام اثاثے منجمد کر دیے۔ اوزر اور 81 دیگر مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ سائبر کرائمز ڈائریکٹوریٹ نے خود اوزیر کے علاوہ تمام مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد میں اوزیر کے دو بھائی بھی شامل تھے۔ اگلے دن اوزر کے لیے انٹرپول کا ریڈ نوٹس جاری کیا گیا۔ استنبول پبلک پراسیکیوٹرز آفس نے مالک کے خلاف دھوکہ دہی کی تحقیقات کا آغاز کیا، اور ٹیکس کے جرائم اور صارفین کے تحفظ کے قانون کے دائرہ کار میں تھوڈیکس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا۔ استغاثہ نے یہ بھی درخواست کی کہ سائبر کرائمز ڈائریکٹوریٹ غیر ملکی تبادلے کے ساتھ رابطہ قائم کرے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا اوزر نے اپنے بائننس پتے پر بٹ کوائن بھیجے تھے اور اگر ایسا ہے تو کیا انہیں منجمد/ضبط کیا جا سکتا ہے۔ مئی میں، منجمد تبادلے کے شکار کے لیے پہلی سماعت اناطولیائی سول کورٹ نے کی تھی۔ انہوں نے صارف کے معاہدے کے برخلاف جمع شدہ رقم لینے/استعمال کرنے پر تھوڈیکس پر مقدمہ دائر کیا۔ 2022 میں پبلک پراسیکیوٹرز کے دفتر کو مبینہ طور پر کچھ رسیدیں موصول ہوئیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوزر نے کچھ متاثرین کو پچھتاوا کی وجہ سے معاوضہ دیا تھا۔ اس کے باوجود، اوزر سمیت 21 مشتبہ افراد پر 3 الگ الگ جرائم کے لیے فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں 40,564 سال تک کی اجتماعی قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے طے کیا کہ مشتبہ افراد نے اپنے مؤکلوں کے پیسوں کو کرپٹو کرنسی اور سونے میں تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے متاثرین کو دھوکہ دہی کے اشتہارات کا لالچ دیا تھا۔ فاروق اوزر کی گرفتاری کو وزارت داخلہ نے 30 اگست 2022 کو عام کیا تھا۔ البانیائی حکام نے اسے ولوری میں گرفتار کیا تھا۔ 7 ستمبر 2023 کو، اوزر کو ترکی کی ایک عدالت نے 11,196 سال قید کی سزا سنائی۔ تھوڈیکس کے خاتمے کے بعد، ترکی جس کے پاس کرپٹو کرنسی کے تبادلے کی کارروائیوں سے متعلق کوئی ضابطے نہیں تھے، نے کرپٹو کرنسی کو منظم کرنے کے طریقوں پر غور کرنا شروع کیا، اور 2021 میں نئے ضوابط کی پیروی کی گئی۔ حوالہ جات حوالہ جات کتابچہ 2017 ادارے کریپٹو کرنسیاں ڈیجیٹل کرنسی کے تبادلے