2022 iSpoof fraud investigation
ispoof.cc ایک ویب سائٹ تھی جسے بہت سے لوگ غیر مجاز فون کال کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے جبکہ کالر آئی ڈی کو جھوٹا ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ جائز کال کرنے والے تھے۔ 2021 اور 2022 میں یہ متعدد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس کالر آئی ڈی سپوفنگ کے ذریعے ہونے والی دھوکہ دہی کی تحقیقات کا حصہ تھا۔ اسے نومبر 2022 میں آپریشن ایلابریٹ کے نتیجے میں بند کر دیا گیا تھا، جو کہ میٹروپولیٹن پولیس کی سربراہی میں اور نیدرلینڈز پولیس، یوروپول اور یوروجسٹ کی حمایت یافتہ ایک کثیر ایجنسی تحقیقات ہے۔ 2022 تک، یہ برطانیہ میں ہونے والی دھوکہ دہی کی سب سے بڑی تحقیقات ہے۔ تفتیش جون 2021 میں شروع ہوئی، جس میں ایک مشتبہ منظم جرائم گروپ کو نشانہ بنایا گیا۔ دھوکہ دہی کا طریقہ ویب سائٹ مجرمانہ کال کرنے والوں کو بینکوں جیسے جائز اداروں کے کالر آئی ڈیز کو ظاہر کرنے والے فون کال کرنے کی اجازت دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ متاثرین کو دھوکہ دے کر رقم منتقل کرنے، یا بینکنگ پاس ورڈ جیسی معلومات فراہم کرکے دھوکہ دے سکتے تھے جس سے منتقلی ممکن ہو جاتی تھی۔ دھوکہ دہی کی تاریخ سائٹ کے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ انہوں نے 20 ماہ کی مدت میں تقریبا £ 3,200,000 کمائے ہیں۔ عالمی سطح پر، 142 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے پہلے برطانیہ کے صارفین اور ان لوگوں پر توجہ مرکوز کی جنہوں نے سائٹ پر کم از کم £100 مالیت کا بٹ کوائن منتقل کیا تھا، کیونکہ ممکنہ مشتبہ افراد کی کل تعداد، 59,000، ایک ہی وقت میں نمٹنے کے لیے بہت زیادہ تھی۔ اگست 2021 اور اگست 2022 کے درمیان ویب سائٹ کے ذریعے تقریبا 1 کروڑ دھوکہ دہی کی کالیں کی گئیں، جن میں سے 35 لاکھ برطانیہ میں تھیں۔ کم از کم 4,785 متاثرین نے ایکشن فراڈ کو جرم کی اطلاع دی، جس میں کسی فرد کو سب سے زیادہ £ 3,000,000 کا نقصان ہوا۔ برطانیہ میں، 70,000 انفرادی فون نمبروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور میٹروپولیٹن پولیس کا اندازہ ہے کہ نومبر 2022 تک برطانیہ میں 200,000 متاثرین ہوئے تھے۔ ایکشن فراڈ کے ذریعے شناخت کیے گئے متاثرین کا اوسط نقصان 10,000 پاؤنڈ تھا۔ برطانیہ کے حکام نے اس وقت اندازہ لگایا تھا کہ متاثرین کو دنیا بھر میں ہونے والا نقصان 100 ملین پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ ملک کی طرف سے کارروائی نیدرلینڈز نیدرلینڈز پولیس کو جاری جاسوسی کی تحقیقات میں آئی اسپوف کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سپوفنگ سروس نیدرلینڈز کے سرورز پر ہوسٹ کی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی تحقیقات ہوئی، جس میں مکمل طور پر خدمت پر ہی توجہ مرکوز کی گئی۔ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تنازعات کو ختم کرنا لندن کی میٹروپولیٹن سروس کے ساتھ قریبی تعاون کا آغاز ثابت ہوا جس کی نظریں لندن میں مقیم منتظم پر تھیں۔ المیرے میں ایک وائر ٹیپ کے ذریعے، نیدرلینڈز پولیس نے سپوفنگ سروس کا استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی تمام کالز کو اکٹھا کیا۔ اس کے نتیجے میں صارفین اور وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بصیرت حاصل ہوئی۔ سرور کی کئی فارنسک تصاویر وقت کے ساتھ لی گئیں اور ڈیٹا بیس کا تجزیہ کیا گیا۔ تب سے ہالینڈ میں کئی مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجرمانہ صارفین کے بارے میں ڈچ معلومات دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جس سے مزید تحقیقات ممکن ہو گئی ہیں۔ جمہوریہ آئرلینڈ تحقیقات کے حصے کے طور پر 2022 میں آئرلینڈ میں چھ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کاؤنٹی لوتھ، کاؤنٹی میتھ اور ڈبلن میں سترہ مقامات کی تلاشی لی گئی، اور 132 الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے۔ گارڈا سیوچانا نے 64 مشکوک بینک کھاتوں کی بھی نشاندہی کی۔ جاسوس انسپکٹر میل سمتھ نے کہا کہ اگرچہ جمہوریہ آئرلینڈ میں کھوئی گئی صحیح رقم معلوم نہیں تھی، لیکن یہ لاکھوں میں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات سامنے آتے ہی مزید تلاشی اور گرفتاریاں کی جائیں گی۔ یوکرین یوکرین کی قومی پولیس کا محکمہ سائبر پولیس ویب سائٹ اور سرور کو ضبط کرنے میں ملوث تھا۔ برطانیہ تحقیقات کی قیادت لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے کی، اور اس میں متعدد دیگر ایجنسیوں نے مدد کی، جن میں سٹی آف لندن پولیس اور نیشنل فراڈ انٹیلی جنس بیورو (جسے عوامی طور پر 'ایکشن فراڈ' کے نام سے جانا جاتا ہے) شامل ہیں۔ برطانیہ میں، 25 نومبر 2022 تک، 120 گرفتاریاں کی گئی تھیں ؛ جن میں سے 103 لندن میں اور 17 لندن سے باہر تھیں۔ سائٹ کے منتظم، 34 سالہ تیجے فلیچر کو 6 نومبر 2022 کو مشرقی لندن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 20 اپریل 2023 کو اس نے متعدد الزامات کا اعتراف کیا۔ انہیں 19 مئی 2023 کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں 13 سال اور چار ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ یوکرین اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے امریکی حکام نے ویب سائٹ اور سرور پر قبضہ کر لیا اور اسے 8 نومبر کو آف لائن کر دیا۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (پٹسبرگ)، یونائیٹڈ سٹیٹس سیکرٹ سروس (پٹسبرگ)، اور یونائیٹڈ سٹیٹس اٹارنی (ویسٹرن پنسلوانیا) ملوث تھے۔ دیگر ایجنسیاں بھی شامل ہیں: آسٹریلیا: آسٹریلیائی فیڈرل پولیس (آسٹریلیا میں شناخت شدہ متعدد مشتبہ افراد) کینیڈا: رائل کینیڈین ماونٹڈ پولیس (فیڈرل پولیسنگ سائبر کرائم انویسٹی گیشن ٹیم ٹورنٹو) یورپی یونین: یوروپول اور یوروجسٹ فرانس: پیرس کا 'سائبر کرمنیلٹی یونٹ'، اور جنڈرمری نیشنل (فرانس میں شناخت شدہ متعدد مشتبہ افراد) جرمنی: بنڈسکرمینالمٹ لتھوانیا: لتھوانیائی فوجداری پولیس بیورو بیلجیم: فیڈرل کمپیوٹر کرائم یونٹ نوٹس حوالہ جات برطانیہ میں منظم جرائم میٹروپولیٹن پولیس فراڈ کے خلاف مجرمانہ تفتیشی کارروائیاں برطانیہ میں سائبر کرائم