Frank Vennes
فرینک ایلروئے وینس جونیئر ایک امریکی ملٹی ملینئر اور سزا یافتہ مجرم ہے۔ 1987 میں، فرینک ایلروئے وینس جونیئر کو منی لانڈرنگ، غیر قانونی آتشیں ہتھیاروں کی فروخت اور کوکین کی تقسیم کے وفاقی الزامات میں سزا سنائی گئی۔ 1990 میں، وینس نے قید کے دوران مذہبی تبدیلی کا اعلان کیا اور اپنی رہائی کے بعد ایک اہم سیاسی معاون بن گئے۔ وینس ٹام پیٹرز کے لیے پونزی اسکیم کا بنیادی فنڈ ریزر تھا، جسے مینیسوٹا میں 3.5 بلین ڈالر کی پونزی اسکیم کے انعقاد کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ 2008 میں، پیٹرز پونزی اسکیم کے سلسلے میں وفاقی ایجنٹوں نے وینس کے گھروں پر چھاپے مارے تھے۔ جولائی 2011 میں، اس پر سیکیورٹیز فراڈ کی آٹھ گنتی، تار فراڈ کی چھ گنتی، منی لانڈرنگ کی تین گنتی، بینک فراڈ کی تین گنتی، اور میل فراڈ کی دو گنتی کا الزام عائد کیا گیا۔ یکم فروری 2013 کو، وینس نے سیکیورٹیز فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا اور 18 اکتوبر 2013 کو اسے وفاقی جیل میں 15 سال کی سزا سنائی گئی۔ 1987 منی لانڈرنگ کی سزا نارتھ ڈکوٹا کے کچھ کار ڈیلروں کے ذریعے مشتبہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے اندرونی ریونیو سروس کے ایجنٹوں کو بتایا گیا کہ شمالی ڈکوٹا کے بسمارک میں ایک پیادے کی دکان کے مالک وینس نے متعدد بار سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بیرون ممالک میں فنڈز منتقل کرنے کا تجربہ ہو۔ وینس سے 1986 میں شکاگو کے ایک خفیہ آئی آر ایس ایجنٹ نے بطور سرمایہ کار رابطہ کیا تھا۔ اس نے اگلے تین مہینوں میں ایجنٹ سے 370,000 ڈالر وصول کیے اور فنڈز کو سوئٹزرلینڈ، آئل آف مین اور بہاماس کے آف شور کھاتوں میں منتقل کر دیا۔ ایک لین دین میں، وینس نے ذاتی طور پر 100,000 ڈالر سوئٹزرلینڈ پہنچائے۔ وینس نے الزام لگایا کہ اس کے ساتھیوں نے یا تو 100,000 ڈالر چوری کیے تھے یا کھو دیے تھے۔ وینس پر مئی 1987 میں تین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اسے غیر قانونی آتشیں ہتھیاروں کی فروخت، منی لانڈرنگ اور کوکین کی تقسیم کے وفاقی الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے منی لانڈرنگ کے الزام میں قصوروار ہونے کا اعتراف کیا اور دوسرے الزامات کا مقابلہ نہیں کیا۔ انہیں وفاقی جیل میں پانچ سال کی سزا سنائی گئی، اور انہوں نے فیڈرل کریکشنل انسٹی ٹیوشن، سینڈ اسٹون میں تین مرتبہ خدمات انجام دیں۔ جیل میں رہتے ہوئے، وینس نے مذہبی تبدیلی کا اعلان کیا۔ انہیں 1990 میں رہا کیا گیا اور معافی کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ وینس نے آئی آر ایس کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ پھانسی کا شکار ہوا ہے۔ مینیسوٹا کے سابق گورنر ٹم پاولینٹی اور کانگریس کی خاتون رکن مشیل باخمین کی مہمات میں وینس کا سیاسی تعاون ایک بڑا مالی معاون رہا ہے۔ 2006 میں، وہ اور ان کا خاندان باخمین کی مہم میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے تھے۔ 2007 میں، باخمین نے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو ایک خط بھیجا، جس میں سفارش کی گئی تھی کہ وینس کو اس کے جرائم کے لیے معاف کر دیا جائے۔ پیٹرز پونزی اسکیم کے سلسلے میں وفاقی ایجنٹوں کی جانب سے وینس کے گھر پر چھاپے کے بعد اس نے بعد میں اپنا خط واپس لے لیا۔ 2013 ٹام پیٹرز پونزی اسکیم کی سزا 24 ستمبر 2008 کو، مینیسوٹا کے تاجر ٹام پیٹرز کی 3.5 بلین ڈالر کی پونزی اسکیم کی تحقیقات کے سلسلے میں وفاقی ایجنٹوں نے وینس کے شور ووڈ، مینیسوٹا کے گھر پر چھاپہ مارا۔ بیسمنٹ والٹ میں، ایجنٹوں کو 100 ڈالر کے نوٹوں کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے سکوں کی بالٹیاں اور ڈبے، جواہرات کے پتھر کے ڈبے، زیورات کی ٹرے اور رولیکس گھڑیاں ملی ہیں۔ اپریل 2011 میں، وینس پر وفاقی عدالت میں پیٹرز کمپنی انکارپوریٹڈ (پی سی آئی) میں ہیج فنڈ کی سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی سے مارکیٹنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی۔ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ وینس 1999 سے ستمبر 2008 تک 748 لین دین میں ملوث رہا جس میں سیکڑوں ملین ڈالر شامل تھے، اور سرمایہ کاری اور کمیشن کے ذریعے 14 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی کمائی کی۔ 19 جولائی، 2011 کو، وینس پر سیکیورٹیز فراڈ کی آٹھ گنتی، تار فراڈ کی چھ گنتی، منی لانڈرنگ کی تین گنتی، میل فراڈ کی دو گنتی، بینک فراڈ کی تین گنتی، اور کریڈٹ ایپلی کیشنز پر جھوٹے بیانات دینے کی دو گنتی کا الزام عائد کیا گیا۔ حوالہ جات بیرونی روابط وینس تقریر امریکی منی لانڈرنگ کرنے والے امریکی لوگ دھوکہ دہی کے الزام میں سزا یافتہ امریکی وائٹ کالر مجرم امریکی اعتماد کے دھوکے باز زندہ لوگ اسٹیورٹ، فلوریڈا کے لوگ شمالی ڈکوٹا کے لوگ شور ووڈ، مینیسوٹا کے امریکی کاروباری افراد جرائم کے مرتکب سال پیدائش لاپتہ (زندہ لوگ)