Daniel Bonventre
ڈینیل بونونٹری (پیدائش 1944) میڈوف کے ان پانچ سابق ملازمین میں سے ایک ہیں جن پر میڈوف انویسٹمنٹ اسکینڈل کا الزام ہے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی سے ایک بار کمپنی کے ڈائریکٹر آف آپریشنز اور میڈوف کے اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کیا تھا۔ اسے 25 فروری 2010 کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس پر جھوٹی اور دھوکہ دہی کی کتابیں اور ریکارڈ، سازش، سیکیورٹیز فراڈ، اور ٹیکس سے متعلق الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس پر ایس ای سی نے ریکارڈ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مقدمہ بھی کیا تھا۔ استغاثہ نے دعوی کیا کہ بونونٹری نے کلائنٹس کے 154 ملین ڈالر کے فنڈز کو 145 ملین ڈالر کا قرض حاصل کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس پر 2003 اور 2007 کے درمیان انکم ٹیکس میں 270,000 ڈالر سے زیادہ چھپانے کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایک اور مجرمانہ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ اس نے میڈوف کے خاندان کے افراد اور نامعلوم ملازمین کو لاکھوں کی غیر قانونی ادائیگیوں اور قرضوں کا انتظام کرنے میں مدد کی، جن میں سے کچھ کو لگژری مکانات خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اپریل 2006 میں، دوسرے سرمایہ کاروں کی زندگی کی بچت کھونے سے تقریبا تین سال پہلے، بونونٹری نے فرم میں اپنے ذاتی کھاتوں کو خالی کر دیا۔ 24 مارچ 2014 کو انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ اگر اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ 77 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 25 فروری 2010 کو انہیں 50 لاکھ ڈالر کے بانڈ پر رہا کر دیا گیا۔ 21 دسمبر 2010 کو، استغاثہ نے بونونٹری کے دفاعی وکیل، اینڈریو جے فریش کو ایک خط بھیجا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کیس کے دفاع کے لیے انہیں دیے گئے 820,000 ڈالر میں سے کسی کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بونونٹری کو مجرمانہ الزامات کا مجرم قرار دیا گیا تو فنڈز ضبط کیے جائیں گے۔ جنوری 2011 میں، بونونٹری نے ایک مقدمہ دائر کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اس کے خلاف فرد جرم کو مسترد کیا جائے کیونکہ پراسیکیوٹر نے اس کے دفاعی فنڈز ضبط کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ 8 دسمبر 2014 کو، بونونٹری کو میڈوف کے 17.5 بلین ڈالر کے دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے الزام میں سیکیورٹیز فراڈ اور ٹیکس چوری کے الزامات میں سزا سنائے جانے کے بعد 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ بھی دیکھیں وابستگی کی دھوکہ دہی کا مالی بحران 2007-2010 میڈوف انویسٹمنٹ اسکینڈل میں شریک افراد میڈوف انویسٹمنٹ اسکینڈل سے فنڈز کی بازیابی حوالہ جات بیرونی لنکس امیج 2008 معاشیات میں امریکی منی منیجرز مالیاتی اسکینڈلز زندہ لوگ میڈوف انویسٹمنٹ اسکینڈل سے وابستہ لوگ پیدائش کا سال لاپتہ (زندہ لوگ)