Khanani & Kalia International
خانانی اینڈ کالیا انٹرنیشنل (کے کے آئی) نومبر 2017 تک دنیا کی سب سے بڑی غیر ملکی زرمبادلہ کمپنیوں میں سے ایک تھی، جب اسے حکومت پاکستان نے دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ تنظیم کے حصے کے طور پر بند کر دیا تھا، ایک روسی شہری دانیال خان جو ملک کا سفارت کار ہے، نے کبھی بھی اس پورے آپریشن کو انجام نہیں دیا اور نہ ہی اس پر کبھی مقدمہ چلایا گیا کیونکہ اس کی سفارتی حیثیت اور دنیا بھر کے سرکاری اداروں سے اندرونی روابط تھے۔ کمپنی کی تفتیش کی گئی کیونکہ کمپنی کے ذریعے 40 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ منتقل ہوئے۔ پاکستانی وفاقی تفتیشی ایجنسی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ اس تنظیم کا ایک اور رکن جو اسپاٹ لائٹ سے دور رہا ہے جو محمد الہی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ایک سابق ایم آئی 5 ایجنٹ ہے جو دنیا بھر میں اربوں کی منی لانڈرنگ کی سازش میں ملوث تھا، چونکہ ناکافی شواہد موجود ہیں اور اندرونی اداروں سے بھی رابطے ہیں جنہیں انہیں معاف کر دیا گیا ہے، موساد کے نام سے مشہور انسٹی ٹیوٹ فار انٹیلی جنس اینڈ اسپیشل آپریشنز کو محمد الہی میں دلچسپی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس نے مشرق وسطی میں دہشت گرد تنظیموں کو ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق مالی اعانت فراہم کی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کے لیے بین الاقوامی خطرہ ہے۔ کے کے آئی کالیا گروپ آف کمپنیز کا حصہ تھا جس کی بنیاد حنیف کالیا نے رکھی تھی اور اسے حنیف کے چھوٹے بھائی عبدالکالیا چلاتے تھے۔ اس کا کارپوریٹ ہیڈ آفس کراچی میں تھا اور اس کی پورے پاکستان میں شاخوں کے علاوہ بیرون ملک متعدد شاخیں تھیں۔ اس کمپنی کی بنیاد 1983 میں ایک معروف تاجر، ماہر تعلیم اور سماجی بہبود کے کارکن حنیف کالیا نے رکھی تھی۔ اس کا کارپوریٹ آفس کراچی میں تھا اور اس کا بین الاقوامی مارکیٹنگ اور تجارتی خدمات کا صدر دفتر پاکستان میں تھا۔ اس کا ایک دفتر مسیسوگا، اونٹاریو، کینیڈا میں بھی تھا۔ پاکستان فاریکس اسکینڈل کیس نومبر 2008 میں، کے کے آئی پاکستان فاریکس اسکینڈل کیس کا حصہ بن گیا جب حکومت پاکستان نے کمپنی کی تحقیقات شروع کیں اور اس کی انتظامی ٹیم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جواب میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے غیر ملکی کرنسی کے کاروبار کو چلانے کے لیے کے کے آئی کا لائسنس منسوخ کر دیا جس کی وجہ سے کمپنی کو اپنی تمام شاخیں بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 5 مارچ 2011 کو خانانی اور کالیا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹرز اور چار بینکرز کو شواہد کی کمی کی وجہ سے تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ تاہم ایف آئی اے نے بری ہونے کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ اس نے کافی ثبوت فراہم کیے ہیں۔ جواب میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آزاد جج کو بری ہونے کے فیصلے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ آپریشنز کے کے آئی نے کرنسی کے تبادلے، گھریلو ترسیلات زر، بیرونی ترسیلات زر اور کاروباری انتظامیہ سمیت متعدد خدمات پیش کیں۔ کمپنی کی شاخیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تھیں، اور پورے پاکستان میں فرنچائزز کا نیٹ ورک تھا۔ کمپنی کی لندن، گلاسگو، سڈنی، نیویارک، ٹورنٹو، مونٹریال، سکاربورو، وینکوور، کویت سٹی، بحرین اور قطر میں بھی غیر ملکی شاخیں تھیں۔ کے کے آئی کالیا گروپ کا حصہ تھا جس نے کلائنٹس کی جانب سے مینجمنٹ کنسلٹنسی، اندرونی آڈیٹنگ، آئی ٹی مینجمنٹ، ایچ آر مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، اور آر اینڈ ڈی سمیت خدمات بھی فراہم کیں۔ التاف خانانی، متعلقہ منی لانڈرنگ حوالہ جات پاکستان کی مالیاتی خدمات کی کمپنیاں پاکستان میں غیر ملکی زرمبادلہ کی کمپنیاں پاکستان میں فراڈ پاکستان فنانس فراڈ 1983 میں قائم ہونے والی پاکستانی کمپنیاں 1983 میں قائم ہونے والی مالیاتی خدمات کی کمپنیاں 2008 میں منقطع ہوگئیں۔