Pakistan Forex scam case
نومبر 2008 میں مناف کالیا (خانانی اور کالیا انٹرنیشنل (پرائیویٹ) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر) لمیٹڈ)، یوسف کالیا، اور ساتھیوں پر پاکستان سے افغانستان میں غیر قانونی طور پر فنڈز منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ان الزامات کی روشنی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خانانی اور کالیا انٹرنیشنل کا اپنا زرمبادلہ کا کاروبار چلانے کا لائسنس منسوخ کر دیا اور اسے اپنے دفاتر بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ 5 مارچ 2011 کو خانانی اور کیلیا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹرز اور چار بینکرز کو شواہد کی کمی کی وجہ سے تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ جج نے کہا کہ استغاثہ ایسے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا جس میں مدعا علیہان کو براہ راست ملوث کیا گیا ہو۔ پس منظر جولائی 2007 سے روپے کی قدر میں گراوٹ کے بعد سے وفاقی تفتیشی ایجنسی پاکستانی حکومت کے احکامات سے غیر متوقع گراوٹ کی تحقیقات کر رہی تھی۔ نومبر 2008 میں، حکومت نے انٹرپول سے مدد طلب کی جس کی مدد سے ایف آئی اے نے پاکستان سے باہر امریکی ڈالر کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی تلاش کے لیے پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن کیا۔ ایف آئی اے نے کراچی کے مختلف حصوں میں چھاپے مار کر مناف کالیا اور نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے دس اہلکاروں سمیت 12 سے زائد افراد کو جعلی شناختی کارڈ فراہم کرنے کے شبہ میں حراست میں لیا۔ مناف کالیا 9 نومبر 2008 کو جنوبی کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ عمر ایون کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے ایک اور الزام کا سامنا کرنے کے لیے لاہور کا ریمانڈ مانگا اور حاصل کیا۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ لاہور کی خصوصی سول کورٹ نے حکم دیا کہ غیر ملکی کرنسی گھوٹالہ کیس میں ملوث مختلف افراد کے 14 سے زیادہ ناموں کو پاکستان کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ (ای سی ایل) میں شامل کیا جائے۔ 10 نومبر 2008 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خانانی اور کالیا کا لائسنس 30 دن کے لیے معطل کر دیا اور کے کے آئی کے ہیڈ آفس، برانچز، فرنچائزز پیمنٹ بوتھ اور کرنسی ایکسچینج بوتھ کو اس کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے روک دیا۔ 10 دسمبر 2008 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خانانی اور کالیا کا لائسنس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔ معطلی کے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ کمپنی کا صدر دفتر، برانچ آفس اور/یا فرنچائز کوئی کاروباری لین دین نہیں کر سکتے۔ اگست 2009 میں، پاکستان زرکو ایکسچینج میں ایک دوسری زرمبادلہ کمپنی پر اسی طرح کے الزامات کا الزام لگایا گیا اور اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا اور اسے بند کرنے پر مجبور کیا گیا۔ دسمبر 2010 میں، خصوصی عدالت (بینکنگ میں جرائم) لاہور نے کہا کہ شواہد کی کمی کی وجہ سے اسے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ زرکو ایکسچینج کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپنے لائسنس کی بحالی کی درخواست نہیں کرنی چاہیے، اور فروری 2011 میں، اس کے سی ای او کو پاکستان فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے رہا کر دیا جب اس نے کہا کہ اس نے کیس کو مزید آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپریل 2011 میں، زرکو ایکسچینج کا لائسنس بحال کیا گیا اور کاروبار نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ 5 مارچ 2011 کو خانانی اور کیلیا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹرز اور چار بینکرز کو شواہد کی کمی کی وجہ سے تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ تاہم، ایف آئی اے نے بری ہونے کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ اس نے کافی ثبوت فراہم کیے ہیں۔ جواب میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آزاد جج کو بری ہونے کے فیصلے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ بری ہونے کے بعد، ایف آئی اے کی طرف سے ایک علیحدہ کارروائی غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے جس کا مطلب ہے کہ عدالت کو فراہم کردہ ثبوت میں اہم معلومات غائب تھیں۔ حوالہ تجارت کے خلاف حکومت کی کارروائی، جس میں ایک دوسرے کے ممالک میں غیر ریکارڈ شدہ ادائیگیاں کرنے والے کرنسی ڈیلروں کا بین الاقوامی نیٹ ورک شامل ہے، غیر ملکی کرنسی گھوٹالہ کیس کے سلسلے میں ایک قدم تھا۔ یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں اٹھائے گئے جب 2008 کے آغاز سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں 30 فیصد کمی واقع ہوئی۔ حوالہ جات زرمبادلہ مارکیٹ فنانس فراڈ فنانس ان پاکستان پاکستان کرپشن اسکینڈلز ان پاکستان فراڈ ان پاکستان آپریشنز آف دی فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی