Financial Intelligence & Processing
فنانشل انٹیلی جنس اینڈ پروسیسنگ (ایف آئی پی) پیرس میں واقع ایک بین الاقوامی فرم ہے جو مالیاتی اور کاروباری ذہانت پیش کرتی ہے۔ 2011 اور 2012 میں، ایف آئی پی کو فرانس میں مالیاتی دھوکہ دہی کی تحقیقات کے اعلی ماہرین میں درج کیا گیا تھا، کے پی ایم جی کے فورا بعد، جیسا کہ ڈیسیڈورس اسٹریٹیگی فنانس ڈروئٹ نے "رسک مینجمنٹ، انشورنس اینڈ لیٹیگیشن" سالانہ گائیڈ میں اندازہ کیا تھا۔ فنانشل انجینئرنگ، فراڈ ایگزامینیشن اور انویسٹی گیشن کے شعبوں میں ماہرین کی مہارتوں کو یکجا کرکے 2005 میں اسٹرکچر ایف آئی پی کی تشکیل کی گئی تھی۔ ایف آئی پی اپنے تین یورپی مقامات (برسلز، پیرس اور جنیوا) میں پھیلی اپنی مشاورتی ٹیموں کی مہارتوں اور تجربات پر انحصار کرتا ہے۔ اس نے نامہ نگاروں کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک بنایا ہے جو انہیں چین، ڈی آر کانگو، دبئی، امریکہ، گنی، عراق، مراکش، روس، ترکی یا ویتنام جیسے دائرہ اختیار میں کام کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسروں کے علاوہ، ان کے تجربے نے انہیں اگنیلی سلطنت کی وارث کے لیے کام کرنے اور اپنے والد گیانی اگنیلی کے "خفیہ خزانوں" کی تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ ایف ایل ایس کا حوالہ "افیئر اے ای ایف-آکرنٹ" ڈائریکشن میں دیا گیا جسے "جیمز بانڈ آف فنانشل سرکٹس" کہا جاتا ہے، مارک ہرنر نے ایف آئی پی کی بنیاد گاہکوں کو اپنا تجربہ (ارنسٹ اینڈ ینگ، کے پی ایم جی اور دیگر میں) اور دھوکہ دہی، ٹیکس چوری کی اسکیموں اور جعل سازی، اور اندرونی کنٹرول کو تقویت دینے سے متعلق تمام معاملات میں تفتیشی مہارت فراہم کرنے کے لیے رکھی۔ فرانسیسی ایف آئی پی آفس کے ڈائریکٹر ہورے زینی اینٹی فراڈ میں ایک تسلیم شدہ ماہر ہیں۔ انہوں نے کے پی ایم جی کے لیے کام کیا اور پیرس کے کرول آفس کی ہدایت کاری کی۔ انہوں نے بین الاقوامی کارپوریٹ دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی متعدد تحقیقات کی قیادت کی، جن میں پین یورپی ٹیکس دھوکہ دہی کے معاملات بھی شامل ہیں جنہیں "وی اے ٹی کیروسیل" کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یو ایس ایف سی پی اے اور او ای سی ڈی سے متاثر دیگر انسداد بدعنوانی قانون سازی کے دائرہ کار میں ہیں۔ سروسز فراڈ اینڈ کرپشن رسک مینجمنٹ: بدعنوانی، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے مالی خطرات کا روک تھام آڈٹ ؛ داخلی دھوکہ دہی کی تحقیقات، نقصان کی تشخیص، قانونی چارہ جوئی کی حمایت، اور اثاثوں کی تلاش۔ مالیاتی ذہانت: اثاثوں کی منتقلی، بدعنوانی یا منی لانڈرنگ کی اسکیموں کی تحقیقات، اور معاہدے کی خلاف ورزی کے حالات، مادی غلط بیانی یا مفادات کے تصادم ؛ مالی جرائم سے نمٹنے کے لیے جدید مالی حکمت عملی، خاص طور پر جعلی ؛ مخصوص ایکشن پلانز کا ڈیزائن اور نفاذ ؛ کاروباری تشخیص، کاروباری منصوبے کا جائزہ اور مالیاتی انجینئرنگ ؛ بیرونی ترقی کی کارروائیوں یا دشمنانہ قبضے کے حالات میں سرمایہ کاروں اور سینئر ایگزیکٹوز کو مشاورتی خدمات۔ نقصان کی تشخیص: تجارتی تنازعہ ؛ دھوکہ دہی ؛ دانشورانہ املاک کی خلاف ورزیاں فارنسک اینڈ لیگل سروسز (ایف ایل ایس) کے ماہرین کے گروپ کی قیادت میں کمپیوٹر فارنکس: کسی بھی کمپیوٹر سسٹم اور ڈیجیٹل اسٹوریج میڈیا پر فارنسک تجزیہ ؛ سائٹ پر یا ایف ایل ایس لیب میں ماہر بیان، میڈیا کی ثبوت محفوظ کرنے والی کاپی، منفی فریقوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مدد ؛ تکنیکی نگرانی کے جوابی اقدامات ؛ کمپیوٹر سیکیورٹی آڈٹ۔ ایف آئی پی نے اس معاملے پر 2010 میں اسٹریٹجک انٹیلی جنس پر پہلی بیلجیئم کانفرنس میں کمپیوٹر اور ڈیٹا سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے حصہ لیا۔ یہ بھی دیکھیں مالیاتی ذہانت واجب الادا مستعدی حوالہ جات بیرونی روابط سرکاری ویب سائٹ بین الاقوامی انتظامی مشاورتی فرمیں 2005 میں قائم ہونے والی مشاورتی فرمیں مالیاتی خدمات کمپنیاں 2005 میں قائم ہونے والی کاروباری ذہانت کمپنیاں