Tri Energy
ٹرائی انرجی ایک کاروباری ادارہ تھا جسے ہنری اولیومیریون جونز، جو ڈاکٹر ہنری جونز کے نام سے مشہور تھے، اپنے ساتھیوں آرتھر سمبرگ اور رابرٹ جیننگز کے ساتھ چلاتے تھے۔ جونز کیلیفورنیا کے مرینا ڈیل ری میں ریکارڈ پروڈیوسر بننے والے تھے، جو ایم آئی جی ریکارڈز (بعد میں گلوبل ولیج ریکارڈز کا نام تبدیل کر دیا گیا) اور مرینا انویسٹرز گروپ انکارپوریٹڈ چلا رہے تھے۔ جونز اور ان کے ساتھیوں کو ٹرائی انرجی کے ذریعے دھوکہ دہی والے پونزی اسکیم آپریشن اور وابستگی کی دھوکہ دہی چلانے کا مجرم قرار دیا گیا۔ انہوں نے 735 سے زیادہ لوگوں کو 50 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی کی، جس کے نتیجے میں سول اور فوجداری دونوں مقدمات میں کئی عدالتی کارروائیاں ہوئیں، اور ٹرائی انرجی کے تین ساتھیوں کو قید کیا گیا۔ ٹرائی انرجی اس میں شامل تھی: کینٹکی میں کوئلے کی چار کانوں میں کوئلے کی کان کا ایک منصوبہ جس کے بارے میں ٹرائی انرجی نے دعوی کیا تھا کہ وہ منافع بخش تھا اور جو ممکنہ طور پر ایک اطلاع شدہ 99.3% اخراج سے پاک کوئلہ تیار کرے گا۔ درحقیقت وہاں صرف دو کانیں تھیں اور ان میں سے کوئی بھی منافع بخش نہیں تھی۔ ایک نام نہ رکھنے والے سعودی عرب کے شہزادے کی مدد سے اسرائیل سے لکسمبرگ سے متحدہ عرب امارات میں سونے کی منتقلی کے لیے ایک نام نہاد بین الاقوامی "سونے کا معاہدہ"۔ اس میں شامل سونا 20,000 میٹرک ٹن سونا تھا، جو پورے امریکی ذخائر سے دوگنا سونا تھا۔ اسکیموں نے ممکنہ سرمایہ کاروں کو مختصر مدت میں فلکیاتی منافع (صرف 60 دنوں میں 100% تک پہنچنے) کا وعدہ کیا۔ کم فلانیگن، ایک مورمن جو اس وقت مونٹانا میں فرنیچر کی دکان کا مالک تھا، نے حکام کو اس گھوٹالے سے آگاہ کیا۔ فلانیگن اس وقت خوفزدہ ہو گئی جب اس نے سنا کہ اس کی اپنی بیوہ ماں اور اس کی خالہ دونوں شرکاء اور بھرتی کرنے والوں کے طور پر شامل ہیں جو کہ ایک کلاسک امیر بننے کی تیز رفتار اسکیم معلوم ہوتی ہے۔ فلانیگن کی والدہ اور آنٹیوں پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی تھی، کیونکہ تفتیش کاروں نے طے کیا تھا کہ وہ اس گھوٹالے کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن حکام نے وسیع تحقیقات کا آغاز کیا جس سے بالآخر 50 ملین ڈالر کی پونزی اسکیم کو ختم کیا جائے گا اور اس کے تین سرغنہ رہنماؤں کو وفاقی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی) نے 2004 کے اوائل سے 2005 کے اوائل تک رنگ لیڈروں کے زیر اہتمام بہت سے ٹیپ، نقل اور اجلاسوں کا خلاصہ متعارف کرایا۔ انہوں نے سمبرگ کو اجلاسوں کی قیادت کرتے ہوئے دکھایا، جننگز نے کوئلے کی کان کے منصوبے کے بارے میں بات کی اور جونز نے سونے کے مبینہ لین دین کے بارے میں تازہ ترین معلومات پیش کیں۔ فیصلے 13 اگست 2007 کو ٹرائی انرجی کے مدعا علیہان، مدعا علیہان ڈینیئل جے میریمین اور ان کی کمپنیوں ڈی جے ایم، ایل ایل سی، فنانشل ایم ڈی، انکارپوریٹڈ، اور فنانشل ایم ڈی اور ایسوسی ایٹس، مدعا علیہان ملڈرڈ اسٹولٹز، اور امدادی مدعا علیہان اینگا ونگ لاؤ کے ساتھ تصفیے کا اعلان کیا گیا۔ ایڈرین لاؤ ٹرائی انرجی کے مدعا علیہان کے خلاف عارضی پابندی کے حکم اور اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ۔ ایس ای سی نے 20 مارچ 2008 کو جونز اور ان کی کمپنیوں مرینا انویسٹرز گروپ انکارپوریٹڈ اور ایم آئی جی ریکارڈز (گلوبل ولیج ریکارڈز) کے خلاف ڈیفالٹ فیصلہ حاصل کیا۔ امدادی مدعا تھامس ایوری اور اس کی کمپنی ٹی ایم اے کے خلاف حتمی فیصلے حاصل کیے گئے۔ انویسٹمنٹ انٹرپرائزز اور ریلیف مدعا علیہ آر پی جے انویسٹمنٹ گروپ، انکارپوریٹڈ نے 9 اپریل 2008 کو، ایوری اور اس کی کمپنی کے درمیان مشترکہ طور پر اور مختلف طور پر $70,000 کے علاوہ $4,342 کے تعصب سود کا حکم دیا، اور آر پی جے کے خلاف $7,364 کا حکم دیا۔ مقدمہ "سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بمقابلہ ٹرائی انرجی، انکارپوریٹڈ، ایچ اینڈ جے انرجی کمپنی، انکارپوریٹڈ، مرینا انویسٹرز گروپ، انکارپوریٹڈ، لویل ڈیکر، رابرٹ جیننگز، ہنری جونز، آرتھر سمبرگ، ملڈرڈ اسٹولٹز، ڈی جے ایم، ایل ایل سی، فنانشل ایم ڈی، انکارپوریٹڈ، فنانشل ایم ڈی اینڈ ایسوسی ایٹس، انکارپوریٹڈ، ڈینیل جے میریمین، گلوبل ولیج ریکارڈز، اور لا وی ڈی ارجنٹ، بطور مدعا علیہان، اور آر پی جے۔ انویسٹمنٹ گروپ، انکارپوریٹڈ، ٹی ایم اے۔ انویسٹمنٹ انٹرپرائزز، تھامس ایوری، اور ونگ این جی اے لاؤ، a/k/a ایڈرین لاؤ، بطور امدادی مدعا علیہان "کیس نمبر۔ ای ڈی سی وی 05-00351 اے جی (ایم اے این ایکس) (سی ڈی۔ کیلیفورنیا) کے نتیجے میں ٹرائی انرجی انکارپوریٹڈ اور مدعا علیہان آرتھر سمبرگ اور رابرٹ جیننگز کے خلاف بڑے پیمانے پر وابستگی کی دھوکہ دہی اور پونزی اسکیم میں ان کے کردار کے لیے 5 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا فیصلہ آیا۔ مدعا علیہان ٹرائی انرجی انکارپوریٹڈ، ایچ اینڈ جے انرجی کمپنی انکارپوریٹڈ، رابرٹ جیننگز، آرتھر سمبرگ، اور لا وی ڈی ارجنٹ (اجتماعی طور پر "ٹرائی انرجی ڈیفنڈنٹس") کے خلاف 13 اپریل 2009 کو حتمی فیصلے میں ایک طے شدہ کارروائی کے ساتھ 35 ملین ڈالر کی عدم اطمینان اور 2,048,466 تعصب سود کی ادائیگی کا فیصلہ کیا گیا، اور سمبرگ اور جیننگز کو 7 ملین ڈالر کا سول جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیل مجرمانہ مقدمات میں، جیل کی سزائیں منظور کی گئیں: آرتھر سمبرگ کو درخواست کا معاہدہ کرنے کے بعد 17 نومبر 2008 کو 9 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں 10 نومبر 2016 کو وفاقی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ رابرٹ جیننگز کو 11 جولائی 2008 کو جیوری ٹرائل کے بعد مجرم قرار دیا گیا اور 17 نومبر 2008 کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مدعا علیہ ہنری جونز کو ہانگ کانگ سے حوالگی کر کے 11 جولائی 2008 کو جیوری ٹرائل کے بعد مجرم قرار دیا گیا اور 3 اپریل 2009 کو اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ فی الحال 10 اکتوبر 2024 کو وفاقی جیل سے رہا ہونے والا ہے۔ مقبول ثقافت میں امریکن گریڈ، ایک سی این بی سی سیریز، نے سیزن 5 کی قسط 3 میں ٹرائی انرجی اسکیم کی تاریخ کا احاطہ کیا۔ حوالہ جات پرامڈ اور پونزی اسکیمیں