Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
فنانشل ٹرانزیکشنز اینڈ رپورٹس اینالیسس سینٹر آف کینیڈا (FINTRAC) کینیڈا کی قومی مالیاتی انٹیلی جنس ایجنسی ہے۔ فنٹرک کا قیام 2000 میں پروسیڈز آف کرائم (منی لانڈرنگ) ایکٹ کے تحت منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے اور تحقیقات کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا تھا، فنٹرک کے مینڈیٹ کو دسمبر 2001 میں پروسیڈز آف کرائم ایکٹ میں ترامیم کے بعد بڑھایا گیا تھا تاکہ دہشت گردی کی مشتبہ مالی اعانت کے حوالے سے کینیڈا کے دیگر انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی مالی ذہانت کا انکشاف کیا جا سکے۔ کلائنٹ کی شناخت، ریکارڈ رکھنے اور رپورٹنگ کے اقدامات کو بڑھانے، منی سروسز کے کاروباروں اور زرمبادلہ کے ڈیلروں کے لیے رجسٹریشن کا نظام قائم کرنے، اور اندراج نہ کرنے پر نئے جرائم پیدا کرنے کے لیے 2006 میں بل سی-25 کے تحت فنٹراک کے مینڈیٹ کو مزید وسعت دی گئی۔ فنٹراک جون 2002 سے مالیاتی انٹیلی جنس اداروں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایگمونٹ گروپ آف فنانشل انٹیلی جنس یونٹس کا رکن رہا ہے۔ سرگرمیاں FINTRAC ریگولیٹڈ اداروں سے معلومات حاصل کرتا ہے: مشتبہ دہشت گردی کی جائیداد بڑے نقد لین دین باہر جانے والے یا آنے والے بین الاقوامی الیکٹرانک فنڈز کی منتقلی 24 گھنٹے کی مدت کے اندر 10,000 CAD سے زیادہ کراس بارڈر کرنسی رپورٹنگ 2009 میں، FINTRAC نے اندازہ لگایا کہ سالانہ بنیاد پر لانڈرنگ کی رقم 5 سے 15 بلین ڈالر کے درمیان ہے۔ FINTRAC سالانہ نتائج، سہ ماہی اپ ڈیٹس، کارکردگی کی رپورٹیں، اور نوٹس شائع کرتا ہے۔ FINTRAC ہر سال تقریبا 19 ملین لین دین کا تجزیہ کرتا ہے۔ 2017 میں، فنٹراک نے پولیس فورسز کو 2,000 انکشافات کیے۔ ڈائریکٹر کا تقرر گورنر کونسل کے ذریعے گورنر جنرل کی رضامندی کے دوران اور عہدے کی پہلی یا بعد کی مدت ختم ہونے پر پانچ سال سے زیادہ کی مدت کے لیے نہیں کیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی شخص مجموعی طور پر دس سال سے زیادہ کی مدت کے لیے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز نہیں رہے گا۔ سارہ پیکیوٹ، 18 نومبر 2020 نادا سیمان، 5 مارچ 2018 بیری میک کلپ (عبوری ڈائریکٹر)، 18 اکتوبر 2017-4 مارچ 2018۔ گیرالڈ کاسیٹ، 15 اکتوبر 2012-17 اکتوبر 2017 جین ایم فلیمنگ، 3 مارچ 2008-2012 کیتھ فرنانڈیز، قائم مقام ڈائریکٹر، 2007-2008 ہورسٹ انٹسچر، 2000-2007 رپورٹس زیادہ تر فنٹراک رپورٹس الیکٹرانک طور پر یا کاغذ میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ الیکٹرانک پیشکشوں کے لیے، رپورٹنگ اداروں کو فنٹرک کے الیکٹرانک رپورٹنگ سسٹم میں اندراج شدہ ہونا چاہیے اور وہ فنٹرک کا ویب فارم یا بیچ رپورٹ استعمال کر سکتے ہیں، جو پبلک کلیدی سرٹیفکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی رپورٹس جمع کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایف آئی این ٹی آر اے سی کو رپورٹوں میں درج ذیل سرگرمیاں درج کی جانی ہیں: مشکوک لین دین بڑے نقد لین دین بڑے ورچوئل کرنسی لین دین الیکٹرانک فنڈز کی منتقلی کیسینو کی تقسیم دہشت گردی کی جائیداد بڑی نقد لین دین کی رپورٹوں کا متبادل ایف آئی این ٹی آر اے سی بھی درج ذیل معلومات حاصل کر سکتا ہے: سرحد پار کرنسی یا مالیاتی آلات رضاکارانہ معلومات کی نگرانی ایف آئی این ٹی آر اے سی وزیر خزانہ کے ذریعے کینیڈا کی پارلیمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ پروسیڈز آف کرائم (منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ) ایکٹ کی دفعہ 72 (2) بھی ہر دو سال بعد کینیڈا کے پرائیویسی کمشنر کے ذریعے فنٹراک کے آڈٹ کا حکم دیتی ہے۔ 2019 سے اس کی قومی سلامتی اور انٹیلی جنس سرگرمیاں نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلی جنس ریویو ایجنسی اور پارلیمنٹیرینز کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلی جنس کمیٹی کی نگرانی سے مشروط ہیں۔ تنقید 2009 میں، کینیڈا کے پرائیویسی کمشنر نے اطلاع دی کہ فائنٹراک پرائیویسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ذاتی معلومات کو اپنی ترسیلات سے باہر حاصل کر رہا ہے اور اسے برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہ "ذاتی معلومات کو استعمال یا افشاء کرنے کے لیے دستیاب کر کے رازداری کے لیے ایک بلا شبہ خطرہ پیش کرتا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔" یہ بھی دیکھیں اینٹی منی لانڈرنگ FinCEN فنانشل ٹرانزیکشن ٹیکس مشکوک سرگرمی رپورٹ ٹیکس سے بچاؤ اور ٹیکس چوری آفس آف ٹیرازم اینڈ فنانشل انٹیلی جنس (ریاستہائے متحدہ) حوالہ جات بیرونی روابط سیکیورٹی انٹیلی جنس سروس کینیڈا کے وفاقی محکمے اور ایجنسیاں پبلک سیفٹی کینیڈا 2000 اونٹاریو میں ادارے ٹیکس چوری کینیڈا کے مالیاتی ریگولیٹری حکام کینیڈا میں انسداد دہشت گردی مالیاتی رپورٹنگ 2000 میں قائم کردہ سرکاری ایجنسیاں