2016 Bitfinex hack
بٹفائنکس کریپٹوکرنسی ایکسچینج کو اگست 2016 میں ہیک کیا گیا تھا۔ 119, 756 بٹ کوائن، جس کی قیمت اس وقت تقریبا 10 لاکھ تھی، چوری ہو گئے تھے۔ فروری 2022 میں، امریکی حکومت نے چوری شدہ بٹ کوائن کا ایک حصہ برآمد کیا اور اسے ضبط کر لیا، جس کی مالیت اس وقت اربوں تھی، الیہ لکٹنسٹین کی ملکیت والی فائل کو ڈکرپٹ کرکے جس میں چوری شدہ فنڈز سے وابستہ پتے اور نجی چابیاں تھیں۔ لکٹنسٹین اور اس کی اہلیہ ہیدر آر مورگن پر چوری شدہ بٹ کوائن کو دھونے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اگست 2023 میں لکٹنسٹین نے چوری کا اعتراف کیا۔ لکٹنسٹین اور مورگن دونوں نے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا۔ اگست 2016 میں، ہانگ کانگ میں مقیم بٹفائنکس کریپٹوکرنسی ایکسچینج نے اعلان کیا کہ اسے سیکیورٹی کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صارفین کے الگ الگ بٹوے سے تقریبا 2,000 منظور شدہ لین دین ایک بٹوے پر بھیجے گئے تھے۔ اس کے فورا بعد، بٹ کوائن کی تجارتی قیمت میں 20 فیصد کمی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے چوری شدہ بٹ کوائن کی قیمت 10 لاکھ تک گر گئی۔ خلاف ورزی کے بارے میں جاننے کے بعد، بٹفائنکس نے بٹ کوائن کی تمام واپسی اور تجارت کو روک دیا اور کہا کہ وہ ہیک کے مجرموں کا سراغ لگا رہا ہے۔ تبادلے کے صارفین، یہاں تک کہ جن کے کھاتوں کو توڑا نہیں گیا تھا، ان کے کھاتے کا بیلنس 36 فیصد کم ہو گیا تھا اور انہیں اپنے نقصانات کے تناسب سے بی ایف ایکس ٹوکن موصول ہوئے تھے۔ اس کے بعد امریکی ڈالر کی ادائیگیوں اور انخلا تک تبادلے کی رسائی کو کم کر دیا گیا۔ ہیک اس وقت ہوا جب بٹفینیکس بٹگو کے ساتھ فنڈز حاصل کر رہا تھا، جو ایک سے زیادہ دستخط والی سیکیورٹی کا استعمال کرتا ہے۔ جولائی 2023 میں، بٹفائنکس نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کر 2016 کی خلاف ورزی میں چوری شدہ تقریبا 315,000 ڈالر نقد اور کریپٹو کرنسیوں کی بازیابی کے لیے کام کیا۔ فنڈز کو بٹفینیکس کے ریکوری رائٹ ٹوکن کے ہولڈرز میں دوبارہ تقسیم کیا جائے گا، ڈیجیٹل سکے جو ان لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں جنہیں ہیک کی وجہ سے مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لانڈرنگ 2017 کے اوائل میں بازار الفا بے کے ذریعے سنگل والیٹ سے چھوٹی مقدار میں رقم باہر نکلنا شروع ہوئی تاکہ اسے لانڈرنگ کیا جا سکے۔ ایف بی آئی کی قیادت میں بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعہ الفا بے کو بند کرنے کے بعد، رقم کو روسی بازار ہائیڈرا میں منتقل کر دیا گیا۔ الفا بے کے بند ہونے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے سروس کے اندرونی لین دین کے لاگ تک رسائی مل سکتی ہے۔ فروری 2022 میں، نیویارک کے ایک جوڑے، الیا لکٹنسٹین (عمر 34 سال) اور اس کی بیوی ہیدر آر مورگن (عمر 31 سال) پر امریکی وفاقی حکام نے بٹ کوائن کی منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام عائد کیا تھا، جس کی قیمت اس وقت اربوں ڈالر تھی۔ دونوں میں سے ہر ایک کو منی لانڈرنگ کی سازش کے الزام میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید اور امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کے الزام میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ ہی اصل میں ہیک کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے لیکٹنسٹین کے ذریعہ استعمال ہونے والی کلاؤڈ اسٹوریج سروس کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، ہیک سے منسلک بٹوے کے پتے کی اسپریڈشیٹ اور ان کے پاس ورڈ حاصل کیے۔ ان بٹوے میں سے ایک میں تقریبا 94,000 بٹ کوائن تھے۔ بلاکچین کی کشادگی اور شفافیت کی وجہ سے، قانون نافذ کرنے والے پیسے کا سراغ لگانے میں کامیاب رہے۔ اور پاس ورڈ حاصل کرنے سے وہ اسے ضبط کر سکے۔ ان پر مقدمے میں ایک دستاویز کے ساتھ الزام عائد کیا گیا تھا جسے معلومات کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک قسم کی چارجنگ دستاویز ہے جسے وفاقی استغاثہ عام طور پر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مدعا علیہان جرم قبول کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کچھ فنڈز زیادہ روایتی مالیاتی کھاتوں کی طرف منتقل کیے گئے اور سونے، این ایف ٹی، اور اوبر کی سواریوں اور پلے اسٹیشن پر خرچ ہونے والے والمارٹ گفٹ کارڈ پر استعمال کیے گئے۔ اگرچہ سیکڑوں ملین ڈالر کو فائیٹ کرنسی میں تبدیل کیا گیا تھا، لیکن بٹ کوائن کا 80 ٪ اب بھی ہیک کے مرکز میں اصل بٹوے میں تھا۔ جوڑے کی گرفتاری کے فورا بعد، نیٹ فلکس نے ایک دستاویزی سیریز کا حکم دیا جو لکٹنسٹین اور مورگن کے جرائم کی کہانی کا احاطہ کرے گی۔ اگست 2023 میں دونوں نے جرم قبول کیا۔ لکٹنسٹین نے بھی چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ یہ بھی دیکھیں بٹ کوائن حوالہ جات کرپٹو کرنسی کی چوری کی تاریخ ریاستہائے متحدہ میں منی لانڈرنگ ڈکیتی 2010 کی دہائی میں بٹفینیکس ہیک بٹفینیکس ہیکنگ