Versailles Group
ورسیلز گروپ پی ایل سی ایک ایف ٹی ایس ای-250، لندن میں قائم ٹریڈ فنانس کمپنی تھی جو میزانائن لینڈنگ اور گیپ فنانس میں مصروف تھی۔ ان لین دین میں سے ہر ایک کی قانونی شکل یہ تھی کہ ورسیلز نے سامان اور خام مال خریدا اور فروخت کیا، لین دین کا مواد یہ تھا کہ ورسیلز نے اپنے گاہکوں کی خام مال کی خریداری اور اس کے بعد سامان کی فروخت کے لیے مالی اعانت فراہم کی۔ ورسیلس کو ستمبر 1995 میں متبادل سرمایہ کاری مارکیٹ میں درج کیا گیا تھا اور اکتوبر 1997 میں مرکزی لندن اسٹاک ایکسچینج میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ دسمبر 1999 میں، ورسیلز کے حصص میں تجارت معطل کر دی گئی اور 2000 کے اوائل میں، کمپنی کو انتظامی وصول کنندہ میں ڈال دیا گیا۔ ورسیلز گروپ پی ایل سی کو ورسیلز گروپ لمیٹڈ (http://versaillesgroup.com) سے ممتاز کیا جانا چاہیے، جو کہ بوسٹن میں قائم ایک بوٹیک ایم اینڈ اے فرم ہے جس کی بنیاد 1987 میں مسٹر ڈونلڈ گریوا (https://www.linkedin.com/in/donaldgrava) نے رکھی تھی۔ خاص طور پر، ورسیلز گروپ لمیٹڈ ایک بوٹیک انویسٹمنٹ بینک ہے جو انضمام، حصول، تقسیم، نجی تقرریوں، اور منصفانہ رائے میں مہارت رکھتا ہے۔ ورسیلز گروپ لمیٹڈ کبھی بھی اب دیوالیہ ہونے والے ورسیلز گروپ پی ایل سی سے وابستہ نہیں تھا۔ ورسیلز گروپ پی ایل سی کو 1990 میں شامل کیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر ناقص کریڈٹ ہسٹری والے کاروباروں کو تجارتی مالیات فراہم کرتا ہے۔ وصول کردہ سود کی شرحیں زیادہ تھیں: انوائس کی قیمت کے 2.5%-3.5% کی اضافی انتظامی فیس کے ساتھ تقریبا 21 فیصد سالانہ۔ ورسیلز میں تیزی سے اضافہ ہوا: 1995 میں آمدنی 46.6 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر 1999 میں ملین پاؤنڈ ہو گئی ؛ اسی عرصے کے دوران آپریٹنگ منافع 28 لاکھ پاؤنڈ سے بڑھ کر 15.3 ملین پاؤنڈ ہو گیا۔ حصص کی قیمت 1995 میں فلوٹیشن پر 7.5 پی سے بڑھ کر ستمبر 1999 میں 25 پاؤنڈ ہو گئی، جو 600 ملین پاؤنڈ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور حصص کی قدر میں سی اے جی آر کی نمائندگی کرتی ہے۔ جنوری 2000 میں، سیریس فراڈ آفس نے اس کے مالی خاتمے کے بعد ورسیلز اور اس کی انتظامیہ کی تحقیقات کیں جس میں اس نے بارکلیز اور رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کی قیادت میں اپنے بینکوں کو 70 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی ادائیگی کی تھی۔ تحقیقات میں ورسیلز کے کھاتوں میں 100 ملین پاؤنڈ کی تضاد، فرضی تجارت، جعلی دستاویزات، مالیاتی سرگرمی کی ظاہری شکل دینے کے لیے گردش کی گئی رقم، اور کمپیوٹر ریکارڈ میں تبدیلی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فراڈ کارلٹن کشی، ورسیلز کے اس وقت کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو، اور فنانس ڈائریکٹر فریڈرک کلو نے کمپنیز ایکٹ 1985 کی دفعہ 458 کے برخلاف فراڈلنٹ ٹریڈنگ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس فراڈ اسکواڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ فریڈرک کلو کے ذاتی معاون، لورین جونز پر اضافی طور پر فراڈلنٹ ٹریڈنگ کرنے کے لیے کارلٹن کشی اور فریڈرک کلو کی مدد اور حوصلہ افزائی، مشاورت اور خریداری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایک تحقیقات سے پتہ چلا کہ 1992 سے 1999 کے آخر تک ہر سال ورسیلز گروپ پی ایل سی کے کاروبار میں جعلی لین دین 80 فیصد سے زیادہ تھا اور یہ کہ کشی نے دیوالیہ ہونے سے پہلے ورسیلز میں اپنے حصص بیچ کر 29 ملین پاؤنڈ کا منافع کمایا تھا۔ حوالہ جات دی گارڈین: لیبر کے پسندیدہ کے فضل سے گرنا جس کی خوش قسمتی دھوکہ دہی پر بنی تھی دی انڈیپینڈنٹ: ورسیلز کے سربراہوں پر 600 ملین پاؤنڈ کی دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا سنگین فراڈ آفس: ورسیلز گروپ پی ایل سی-1990 میں قائم ہونے والی 3 مالیاتی خدمات کی کمپنیاں لندن میں مقیم فنانشل سروسز کمپنیاں جو پہلے لندن اسٹاک ایکسچینج کمپنیوں میں درج تھیں جو پہلے متبادل سرمایہ کاری مارکیٹ میں درج تھیں