Gitanjali Group
گیتانجلی گروپ دنیا کے سب سے بڑے برانڈڈ زیورات خوردہ فروشوں میں سے ایک تھا۔ اس کا صدر دفتر ممبئی، بھارت میں تھا۔ گیتانجلی اپنے زیورات 4,000 سے زیادہ پوائنٹس آف سیل کے ذریعے فروخت کرتی تھی اور ہندوستان میں مجموعی طور پر منظم زیورات کی مارکیٹ میں 50 فیصد سے زیادہ کا مارکیٹ شیئر رکھتی تھی۔ گروپ کے زیر انتظام نمایاں برانڈز میں نکشتر، ڈی ڈماس، گلی، اسمی، سنگینی، مایا، جائنٹی، ورلڈ آف سولٹیئر اور شدھی شامل تھے۔ اسے پنجاب نیشنل بینک فراڈ کے بعد بند کیا گیا تھا جسے عام طور پر نیرو مودی فراڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لسٹنگ کمپنی کو اسکرپٹ کوڈ 532715 کے ساتھ بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں درج کیا گیا تھا، نیشنل اسٹاک ایکسچینج آف انڈیا کا اسکرپٹ نام گیتانجلی 2018 انویسٹی گیشن مہول چوکسی، 'گیتانجلی جیمز' کے بانی اور منیجنگ ڈائریکٹر اور نیرو مودی کے ماموں مختلف تفتیشی ایجنسیوں کے ریڈار میں آ گئے ہیں، جس کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پنجاب نیشنل بینک سے دھوکہ دہی کے لین دین کرنے کے لیے مؤخر الذکر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کیس کے بارے میں دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا بینک فراڈ ہے جس سے 14,000 کروڑ روپے کا خاتمہ ہوا۔ بینک گھوٹالے کے بارے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد مہول چوکسی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہندوستان سے فرار ہو گیا۔ نیرو مودی پنجاب نیشنل بینک گھوٹالہ حوالہ جات ممبئی میں مقیم جویلری خوردہ فروش آف انڈیا ریٹیل کمپنیاں جو 1966 میں قائم ہوئیں ہندوستانی زیورات ڈیزائنرز ہندوستان کی جامع کمپنیاں 1966 مہاراشٹر میں ادارے جو پہلے نیشنل اسٹاک ایکسچینج آف انڈیا میں درج تھیں کمپنیاں جو پہلے بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں درج تھیں