Hasan Ali Khan
حسن علی خان (-23 فروری 2023) ایک ہندوستانی تاجر تھے۔ 2007 میں، ہندوستانی حکام نے منی لانڈرنگ کے شبہ میں خان سے تفتیش شروع کی۔ اس کا سوئس بینک اکاؤنٹ تھا جس میں 8 ارب ڈالر جمع تھے۔ اس نے مبینہ طور پر کولکتہ میں مقیم تاجر کاشی ناتھ تاپوریا اور دہلی میں مقیم پروین کمار کی مدد سے حوالہ کا استعمال کرتے ہوئے سوئس بینک کھاتوں میں اربوں روپے رکھے۔ جنوری 2011 میں ہندوستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ پرنب مکھرجی نے اعلان کیا کہ حسن علی خان کے دونوں سوئس بینک کھاتے خالی کر دیے گئے ہیں۔ دسمبر 2012 میں وزارت خزانہ نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ حسن علی کے ٹیکس بقایا جات (تقریبا 910 ارب روپے) کی وصولی ممکن نہیں ہے۔ اکتوبر 2013 میں، یہ اطلاع ملی تھی کہ حسن علی کی ضمانت کی درخواستیں بمبئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف انڈیا سمیت مختلف عدالتوں کے ذریعے کئی بار مسترد کیے جانے کے بعد وہ جیل میں رہیں گے۔ حسن علی نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی سوئس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور ان کے کچھ حریف ان الزامات کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ قانونی مقدمات مارچ 2007 میں ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور انکم ٹیکس حکام نے حوالہ لین دین کے الزامات کی بنیاد پر حسن علی کی جائیدادوں پر چھاپے مارے تھے۔ حسن علی کے وکیل نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی سوئس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور ان کے کچھ حریف ان الزامات کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مداخلت کی اور پوچھا کہ خان اور دیگر کے خلاف کافی شواہد کے باوجود ان سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی گئی۔ اس تنقید کے بعد، خان کو مارچ 2011 میں ای ڈی نے گرفتار کیا تھا۔ مئی 2011 میں، ای ڈی نے باضابطہ طور پر خان اور ان کے ساتھی کاشی ناتھ تاپوریا کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون، 2002 کے تحت چارج شیٹ دائر کی۔ ای ڈی کے وکلا نے کہا کہ خان نے کئی مواقع پر بین الاقوامی اسلحہ ڈیلر عدنان خاشقجی کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی۔ خان نے دعوی کیا کہ انہیں پھنسایا گیا ہے۔ خان پر خاشقجی کے محاذ کے طور پر کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مبینہ طور پر، 2003 میں، خان نے سوئس بینک یو بی ایس کی زیورخ برانچ کے ذریعے ہتھیاروں کی فروخت کے ذریعے بنائے گئے خاشقجی کی 30 کروڑ امریکی ڈالر کی منی لانڈرنگ میں مدد کی۔ خشوگی کو مبینہ طور پر خان کو فرنٹ کے طور پر استعمال کرنا پڑا کیونکہ یو بی ایس نے ان کی بدنامی کی وجہ سے انہیں بلیک بال کیا تھا۔ 1982 میں خاشقجی کے ذریعے یو بی ایس کو متعارف کرایا گیا، خان نے ہتھیاروں کے ڈیلر کو یو بی ایس جینیوا کے ذریعے امریکی کھاتوں میں رکھے ہوئے فنڈز کی منی لانڈرنگ کرنے کے قابل بنایا۔ خان کے ایک اکاؤنٹ کو بالآخر اس وقت بلاک کر دیا گیا جب یہ طے کیا گیا کہ فنڈز کا ذریعہ خاشقجی کی ہتھیاروں کی فروخت سے آیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے میگزین نے دعوی کیا کہ اس نے ایک خط کی تصدیق کی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 8 ارب ڈالر کا کالا دھن سوئس بینک کے یو بی ایس کھاتے میں ہے اور حکومت ہند نے بھی یو بی ایس کے ساتھ اس کی تصدیق کی ہے۔ تاہم، سوئس بینک یو بی ایس نے ہندوستانی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 8 ارب ڈالر کے کالے دھن کے معاملے میں ملزم حسن علی خان کے ساتھ کاروباری تعلقات برقرار رکھے ہیں یا اس کے کوئی اثاثے یا کھاتے ہیں۔ ہندوستانی اور سوئس حکومت کے حکام کی باضابطہ درخواست پر، بینک نے اعلان کیا کہ اس طرح کے الزامات کی تصدیق کرنے والی دستاویزات جعلی ہیں اور 8 ارب ڈالر کے کالے دھن کا دعوی کرنے والی متعدد میڈیا رپورٹس جھوٹی ہیں۔ انڈیا ٹوڈے نے بعد میں ایک مضمون میں لکھا، "حسن علی خان پر بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری اور بیرون ملک خفیہ بینک کھاتوں میں رقم چھپانے کا الزام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اپنے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے بہت کم قیمتی ثبوت ہیں۔ ایک تو، یو بی ایس زیورخ پہلے ہی خان کے ساتھ کسی بھی طرح کے لین دین کی تردید کر چکا ہے۔ " ہندوستانی حکومت نے برن میں ہندوستانی مشن سے کہا ہے کہ وہ حسن علی خان کے سوئس بینک کھاتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ حکام سے رابطہ کرے۔ حسن علی نے حوالہ پوچھ گچھ کے دوران پرفل پٹیل کا نام لیا۔ ان کی دوستی کانگریس کے رہنما جگدیش ٹائٹلر، سماج وادی پارٹی کی سابق رہنما اور اداکارہ جیا پرادا، آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلی اور کانگریس کے رہنما وجے بھاسکر ریڈی، اور فلم کے سرمایہ کار یوسف لکداوالا سے بھی تھی۔ خان کا انتقال 23 فروری 2023 کو 71 سال کی عمر میں حیدرآباد میں ہوا۔ حوالہ جات بیرونی روابط 1950 کی دہائی کی پیدائش کا سال غیر یقینی 2023 اموات اعتماد دھوکے باز مالی اسکینڈلز پونے کے کاروباری افراد ہندوستانی اسمگلرز ہندوستانی منی لانڈرنگ کرنے والے حیدرآباد کے کاروباری افراد، ہندوستان ریس ہارس کے مالکان اور بریڈر ہندوستان میں ہارس ریسنگ کرنے والے ہندوستانی مسلمان ہندوستانی ارب پتی لوگ ٹیکس کے جرائم میں سزا یافتہ ہندوستانی قیدی اور مہاراشٹر میں زیر حراست جرائم منی لانڈرنگ کرنے والے