Petters Group Worldwide
پیٹرز گروپ ورلڈ وائیڈ مینیٹنکا، مینیسوٹا میں مقیم ایک امریکی متنوع کمپنی تھی جسے اس کے بانی اور سی ای او ٹام پیٹرز نے 3.65 بلین ڈالر کی پونزی اسکیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے 3,200 ملازمین تھے اور 60 کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا مکمل ملکیت تھی، جن میں سے اس نے فعال طور پر 20 کا انتظام کیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ایشیا اور یورپ میں دفاتر کے ساتھ۔ اس کے اثاثوں میں سن کنٹری ایئر لائنز، پیٹرز ویئر ہاؤس ڈائریکٹ، اور پولرائڈ کی باقیات شامل تھیں۔ پیٹرز گروپ ورلڈ وائیڈ کی 2007 میں 2.3 بلین ڈالر کی آمدنی تھی۔ 24 ستمبر 2008 کو ایف بی آئی نے اس کے ہیڈکوارٹر اور اس کے اعلی ایگزیکٹوز کے گھروں اور کچھ متعلقہ کاروباروں پر چھاپے مارے۔ ایک خفیہ شریک سازش کار سے حاصل کی گئی معلومات پر مبنی وائر ٹیپس پر 2 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کے وجود کی تفصیل دینے کا الزام ہے۔ ان الزامات میں سام کلب اور بی جے سے جعلی خریداری کے آرڈر بنانا شامل ہے تاکہ تجارتی سامان کی زبردست فروخت کا ظہور پیدا کیا جا سکے۔ سی ای او ٹام پیٹرز تحقیقات میں مرکزی شخصیت ہیں۔ ایک وفاقی عدالت نے دیوالیہ سن کنٹری کو چھوڑ کر پیٹرز کمپنیوں کے لیے ایک وکیل ڈوگ کیلی کو وصول کنندہ مقرر کیا۔ 13 اکتوبر 2008 کو پیٹرز گروپ ورلڈ وائیڈ نے باب 11 کے دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی۔ 2 دسمبر 2009 کو ٹام پیٹرز کو اس پونزی اسکیم سے متعلق تمام الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ 8 اپریل 2010 کو تھامس جے پیٹرز کو پونزی اسکیم چلانے سے متعلق تمام الزامات کے لیے وفاقی جیل میں 50 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نومبر 2010 کے اوائل میں، ہینپین کاؤنٹی اٹارنی کے دفتر نے سابق پیٹرز گروپ جنرل کونسل ڈیوڈ بیئر کے خلاف منشیات رکھنے کے الزامات دائر کیے، جس کی بنیاد 24 ستمبر 2008 کے چھاپے کے دوران مبینہ طور پر وفاقی ایجنٹوں کو ان کے دفتر کی میز کے نیچے غیر قانونی منشیات سے بھری ہوئی تھی۔ بایر کو بعد میں تین مجرمانہ منشیات کی سزاؤں کے لیے تین سال کی مجرمانہ جانچ پڑتال ملی۔ آفس آف لائرز پروفیشنل ریسپانسبلٹی کی شکایت کے مطابق انہیں مینیسوٹا سپریم کورٹ سے تین سال کی پروبیشن بھی ملی۔ مینیٹوکا، مینیسوٹا میں مقیم معاشیات کی کمپنیوں میں حوالہ جات 2008 جنہوں نے 2008 میں باب 11 کے دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا کارپوریٹ اسکینڈلز مجرمانہ تحقیقات عظیم کساد بازاری پرامڈ اور پونزی اسکیمیں