Money laundering In Canada
کینیڈا میں منی لانڈرنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے پیشہ ور افراد نے 2019 میں "قومی بحران" کے طور پر بیان کیا ہے، اور جس نے بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جولائی 2022 تک، مسئلے کی حد کا اندازہ لگانے کے لیے فی الحال ایک عوامی انکوائری کی جا رہی ہے۔ معاشی اثرات کینیڈا کی انٹیلی جنس کے اندازوں کے مطابق سالانہ 45 سے 113 بلین ڈالر کے فنڈز کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ ملک کی انٹیلی جنس ایجنسیوں میں سے ایک، کریمنل انٹیلی جنس سروس کینیڈا کے مطابق، ہاؤسنگ کینیڈین ہاؤسنگ منی لانڈرنگ کے لیے اکثر استعمال ہونے والا ٹول ہے جس میں اکثر منظم جرائم شامل ہوتے ہیں۔ فائدہ مند ملکیت کی کمی کی وجہ سے کینیڈا کو منفرد طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جائیداد کا حقیقی مالک حکام کے ذریعے کبھی جمع نہیں کیا جاتا ہے۔ لگژری گاڑیاں کینیڈا کے گاڑیوں کی خریداری کے ضوابط کی کمی نے لگژری مسافر گاڑیوں کو منی لانڈرنگ کا ایک عام ذریعہ بنا دیا ہے۔ لگژری گاڑیاں غیر قانونی نقد رقم سے خریدی جاتی ہیں کیونکہ ادائیگیاں صرف کچھ صوبوں میں منظم کی جاتی ہیں، اور پھر فروخت کی جاتی ہیں۔ خالص رقم حاصل کرنے کے لیے فرسودگی ایک نسبتا چھوٹی قیمت ہے جسے فنڈز کے واضح ذریعہ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ برف دھونا برف دھونا کینیڈا کے ذریعے غیر قانونی سرگرمی کو روٹ کرنے کا عمل ہے تاکہ اس کی "بورنگ" اور محفوظ جگہ کے طور پر اس کی ساکھ کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وینکوور ماڈل وہ نام ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ کے ماہرین نے وینکوور، کینیڈا میں مشاہدہ کیے گئے ایک منفرد ماڈل کو دیا ہے۔ اس میں جرم کے ذریعے کمائی گئی غیر قانونی نقد رقم کو کیسینو (اکثر ایک وی آئی پی روم) میں لے جانا شامل ہے، اور جوئے کے کچھ proceeds.The چپس کو پھر کیسینو سے صاف نقد رقم کے طور پر نقد کیا جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے عمل میں فنڈز کو مزید مبہم کرنے کے لیے جسے لیئرنگ کہا جاتا ہے، اس کے بعد فنڈز کو رئیل اسٹیٹ جیسے اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالہ جات کینیڈا