Dirty Money (report)
ڈرٹی منی ایک سابقہ خفیہ رپورٹ ہے جسے حکومت برٹش کولمبیا نے صوبے میں منی لانڈرنگ کی حالت میں کمیشن کیا تھا۔ اسے بالترتیب 2018 اور 2019 میں دو حصوں میں عوام کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ ڈیرٹی منی I پہلی ڈیرٹی منی رپورٹ (باضابطہ طور پر: ڈیرٹی منی: برٹش کولمبیا کے اٹارنی جنرل کے لیے منعقد کیے گئے لوئر مین لینڈ کیسینوز میں منی لانڈرنگ کا ایک آزاد جائزہ) 2018 میں جاری کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں خاص طور پر صوبے کے جوئے بازی کے اڈوں میں منی لانڈرنگ پر توجہ مرکوز کی گئی، اور الزام لگایا گیا کہ فنڈز اکثر غیر قانونی فینٹینیل کی فروخت کی آمدنی تھے۔ رپورٹ میں ایسے شواہد فراہم کیے گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کو 2011 کے اوائل میں ہی اس مسئلے کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا، لیکن وہ کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ صوبے کے بڑے کیسینوز میں نادانستہ طور پر کم از کم 10 کروڑ ڈالر کے فنڈز بہہ گئے۔ رپورٹ کے فورا بعد کے سال میں، جوئے بازی کے اڈوں نے زیادہ سخت پروٹوکول کو اپنایا اور جوئے کی آمدنی میں 30 فیصد کمی کا مشاہدہ کیا۔ اس کا ممکنہ طور پر مطلب ہے کہ یہ تعداد نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ یہ رپورٹ سب سے پہلے انکشاف کرنے والوں میں سے ایک تھی کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے ماہرین نے "وینکوور ماڈل" تیار کیا۔ اس طریقہ کار میں کیسینوز اور ہاؤسنگ کے ذریعے اوپییوڈ سیلز، لون شارکنگ، اور منی لانڈرنگ کو یکجا کرنا شامل ہے۔ ڈیرٹی منی II 2019 میں، ڈیرٹی منی II (باضابطہ طور پر: ڈیرٹی منی-حصہ 2: ٹورنگ دی ٹائڈ-بی سی میں منی لانڈرنگ کا ایک آزاد جائزہ۔ رئیل اسٹیٹ، لگژری وہیکل سیلز اینڈ ہارس ریسنگ) جاری کیا گیا۔ دوسرے حصے میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ فنڈز روزمرہ کے صارفین کے سامان، جیسے رئیل اسٹیٹ اور لگژری گاڑیوں میں کیسے ختم ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ صوبے میں منی لانڈرنگ کی سالانہ رقم 7 ارب ڈالر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رئیل اسٹیٹ اور لگژری گاڑیوں کی خریداری اکثر صوبے میں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاریخ 2017 میں، اس وقت کے بی سی اٹارنی جنرل ڈیوڈ ایبی نے منی لانڈرنگ کی افواہوں کی آزادانہ تحقیقات کرنے کے لیے سابق آر سی ایم پی ڈپٹی کمشنر پیٹر جرمن کی خدمات حاصل کیں۔ یہ وینکوور میں گھروں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے اور منظم جرائم کی بڑھی ہوئی بے عزتی کی اطلاعات کے بعد ہے۔ حوالہ جات رپورٹس انٹیلی جنس منی لانڈرنگ ٹیکس چوری منظم جرائم کی سرگرمی برٹش کولمبیا کی تاریخ