SEPBLAC
منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم کی روک تھام کے کمیشن کی ایگزیکٹو سروس (SEPBLAC) ہسپانوی وزارت اقتصادی امور اور ڈیجیٹل تبدیلی کی مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ (FIU) ہے۔ ایف آئی یو کے طور پر، سیپ بلیک منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی اعانت اور 2010 کے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے قانون کی پابندیوں اور مالی جوابی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے نگران اتھارٹی ہے۔ 30 اکتوبر 2020 سے، ایگزیکٹو سروس کے ڈائریکٹر پیڈرو مینوئل کومن روڈریگز ہیں۔ اس کا بنیادی کام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف لڑنا اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کے ساتھ تعاون کرنا ہے جس کا اسپین 1990 سے رکن رہا ہے۔ ایس ای پی بی ایل اے سی سے منسلک نیشنل پولیس کور کی سنٹرل فنانشل انٹیلی جنس بریگیڈ، سول گارڈ کا انویسٹی گیشن یونٹ اور ایجینشیا ٹریبیوٹیریا کا فنانشل انٹیلی جنس یونٹ ہیں۔ کمیشن ایگزیکٹو سروس منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم کی روک تھام کے کمیشن (سیکرٹریٹ آف اسٹیٹ برائے اکانومی اینڈ بزنس سپورٹ میں مربوط) کو رپورٹ کرتی ہے، جو وزارت معیشت، وزارت صنعت، وزارت انصاف، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، نیشنل انٹیلی جنس سینٹر، پراسیکیوشن وزارت، جنرل کونسل آف جوڈیشری، بینک آف اسپین، ہسپانوی ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی، ہسپانوی ٹیکس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ایک اجتماعی ادارہ ہے۔ حوالہ جات اسپین میں 1993 کے ادارے سرکاری ایجنسیاں جو 1980 میں قائم ہوئیں اسپین کی قومی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہسپانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں