Financial Intelligence Analysis Unit
நிதி புலனாய்வு பகுப்பாய்வு பிரிவு (எஃப். ஐ. ஏ. யூ) என்பது மால்டாவில் உள்ள தேசிய மத்திய நிறுவனமாகும், இது பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராட நிதி நுண்ணறிவைப் பெறுவதற்கும், பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், பரப்புவதற்கும் பொறுப்பாகும். இது அக்டோபர் 1,2002 அன்று நிறுவப்பட்டது. எஃப். ஐ. ஏ. யூ ஒரு சுயாதீன அரசு நிறுவனமாகும். இது சர்வதேச தரநிலைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு இணங்க தேசிய நிதி புலனாய்வு பிரிவாக (எஃப். ஐ. யூ) செயல்படுகிறது. அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் எஃப். ஐ. ஏ. யூ நிதி நுண்ணறிவுகளை சேகரித்து அதை காவல்துறையிடம் அனுப்புகிறது, அவர்கள் பின்னர் குற்றவியல் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது எந்தவொரு நபரையும் கைது செய்யலாம்/வழக்குத் தொடரலாம். சந்தேகத்திற்கிடமான நிதி நடவடிக்கைகளை விசாரிக்க மால்டாவிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ உள்ள வெளிநாட்டு நிதி புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் மேற்பார்வை அதிகாரிகளுடன் எஃப். ஐ. ஏ. யூ தகவல்களைப் பரிமாறுகிறது. ஒரு நிர்வாக புலனாய்வு நிறுவனமாக, எஃப். ஐ. ஏ. யு காவல்துறை, அரசாங்க அமைச்சகம், பொதுத் துறை/நிறுவனம் மற்றும் எந்தவொரு மேற்பார்வை அதிகாரமும் உட்பட எந்தவொரு தனிநபர், அதிகாரம் அல்லது நிறுவனத்திடமிருந்தும் தகவல்களைக் கோரலாம் மற்றும் சேகரிக்கலாம். தகவல்களுக்கான அத்தகைய கோரிக்கை "வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழும் ரகசியத்தன்மை அல்லது ரகசியத்தன்மைக்கான எந்தவொரு கடமையையும் மீறுகிறது". எஃப். ஐ. ஏ. யூ சுயாதீனமாக செயல்படுகிறது மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் பொது களத்தில் வெளியிடப்படவில்லை. செயல்பாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டில், எஃப். ஐ. ஏ. யூ 21 ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த வங்கிக் கணக்கு பதிவு நிர்வாகிகள் மற்றும் பிற நிபுணர்களின் முதல் சர்வதேச மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்தது, இது ஐரோப்பிய ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. குறிப்பிடத்தக்க வழக்குகள் மற்றும் சர்ச்சைகள் அதன் 2019 ஆண்டு அறிக்கையின்படி, எஃப். ஐ. ஏ. யூ 61 பணமோசடி வழக்குகளை விசாரணைக்கு காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தது. கூடுதலாக, இது வங்கிகள், சட்ட வல்லுநர்கள், சூதாட்ட விடுதிகள், கேமிங் நிறுவனங்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களிடமிருந்து 2,500 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளைப் பெற்றது, இது முந்தைய ஆண்டை விட 65 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. நிதி நுண்ணறிவு பகுப்பாய்வு பிரிவு மால்டாவின் நிதி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. பணமோசடி தடுப்பு (ஏஎம்எல்) சட்டத்தை அமல்படுத்துவது அதன் முதன்மைப் பொறுப்புகளில் ஒன்றாகும். பல ஆண்டுகளாக, எஃப். ஐ. ஏ. யூ இந்த சட்டத்தின் கீழ் மீறல்களுக்கான அளவுகோல்களை விரிவுபடுத்தியது, இது நிர்வாக அபராதங்களை அதிகரிக்க வழிவகுத்தது. 2021 ஆம் ஆண்டில் நிர்வாக அபராதங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டில் 4 மில்லியன் யூரோக்களில் இருந்து 12,4 மில்லியன் யூரோக்களாக அதிகரித்தன, இது நிதித் துறையில் நிபுணர்களிடையே எஃப். ஐ. ஏ. யூ "அபராதம் விதிக்க தார்மீக அதிகாரத்தை" அனுபவிக்கிறது என்ற ஊகங்களை உருவாக்குகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் பிலாட்டஸ் வங்கிக்கு எதிரான வழக்கு காரணமாக எஃப். ஐ. ஏ. யூ ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. செப்டம்பர் 2022 இல், பிலாட்டஸ் வங்கியின் உரிமையாளர் அலி சதர் ஹஷேமினாட், முதலீட்டு தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான சர்வதேச மையத்தின் முன் தனது வழக்கை வென்றார், இது மால்டாவின் நிதி அதிகாரிகளால் தவறாக வழக்குத் தொடரப்பட்டதாகக் கூறிய பின்னர், அலி சதருக்கு எதிரான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மால்டாவுக்கு எதிராக நிறுத்தி வைக்க பரிந்துரைத்தது. மேலும் காண்க மால்டா நிதி சேவைகள் ஆணையம் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் 2002 மால்டாவில் உள்ள நிறுவனங்கள் 2002 இல் நிறுவப்பட்ட மால்டாவின் நிதி ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள்