2022 iSpoof fraud investigation
ispoof.cc என்பது ஒரு அழைப்பாளர் ஐடியைக் காண்பிக்கும் போது அங்கீகரிக்கப்படாத தொலைபேசி அழைப்புகளைச் செய்ய பலரால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வலைத்தளமாகும், இது அவர்கள் முறையான அழைப்பாளர்கள் என்பதை பொய்யாகக் குறிக்கிறது. 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த அழைப்பாளர் ஐடி மோசடியால் இயக்கப்பட்ட மோசடிகள் குறித்து ஏராளமான சட்ட அமலாக்க முகமைகள் நடத்திய விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இது இருந்தது. நெதர்லாந்து காவல்துறை, யூரோபோல் மற்றும் யூரோஜஸ்ட் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் பெருநகர காவல்துறை தலைமையிலான பல ஏஜென்சி விசாரணையான ஆபரேஷன் எலோபரேட்டின் விளைவாக இது நவம்பர் 2022 இல் மூடப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய மோசடி விசாரணையாகும். சந்தேகத்திற்கிடமான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவை குறிவைத்து ஜூன் 2021 இல் விசாரணை தொடங்கியது. மோசடி முறை குற்றவியல் அழைப்பாளர்கள் வங்கிகள் போன்ற முறையான அமைப்புகளின் அழைப்பாளர் அடையாள அட்டைகளைக் காட்டும் தொலைபேசி அழைப்புகளைச் செய்ய வலைத்தளம் அனுமதித்தது, இது பாதிக்கப்பட்டவர்களை பணப் பரிமாற்றத்திற்கு ஏமாற்றுவதன் மூலமோ அல்லது பணப் பரிமாற்றங்களை சாத்தியமாக்கிய வங்கி கடவுச்சொற்கள் போன்ற தகவல்களை வழங்குவதன் மூலமோ ஏமாற்ற அவர்களுக்கு உதவியது. மோசடியின் வரலாறு தளத்தின் பின்னால் இருப்பவர்கள் 20 மாத காலப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட £ 3,200,000 சம்பாதித்ததாக காவல்துறையினரால் நம்பப்படுகிறது. உலகளவில், 142 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இங்கிலாந்து பயனர்கள் மற்றும் தளத்தில் குறைந்தது £100 மதிப்புள்ள பிட்காயினை மாற்றியவர்கள் மீது போலீசார் முதலில் கவனம் செலுத்தினர், ஏனெனில் மொத்த சந்தேக நபர்களின் எண்ணிக்கை, 59,000, அதே நேரத்தில் கையாள முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. ஆகஸ்ட் 2021 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2022 க்கு இடையில் சுமார் 10 மில்லியன் மோசடி அழைப்புகள் வலைத்தளம் வழியாக செய்யப்பட்டன, அவற்றில் 3.5 மில்லியன் இங்கிலாந்தில் செய்யப்பட்டன. குறைந்தது 4,785 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த குற்றத்தை அதிரடி மோசடியில் புகாரளித்தனர், இதில் ஒரு தனிநபருக்கு அதிகபட்சமாக £ 3,000,000 இழப்பு ஏற்பட்டது. இங்கிலாந்தில், 70,000 தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்கள் குறிவைக்கப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது, மேலும் நவம்பர் 2022க்குள் இங்கிலாந்தில் 200,000 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்ததாக பெருநகர காவல்துறை மதிப்பிடுகிறது; அதிரடி மோசடியால் அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சராசரி இழப்பு £10,000 ஆகும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உலகளாவிய இழப்பு 100 மில்லியன் பவுண்டுகளைத் தாண்டியதாக இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் அந்த நேரத்தில் மதிப்பிட்டனர். நெதர்லாந்து காவல்துறையின் நாட்டின் நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடந்துகொண்டிருக்கும் ஸ்பூஃபிங் விசாரணையில் ஐஸ்பூஃபைக் கண்டது. நெதர்லாந்தில் உள்ள சேவையகங்களில் ஸ்பூஃபிங் சேவை ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர். இது ஒரு புதிய விசாரணைக்கு வழிவகுத்தது, முற்றிலும் சேவையில் கவனம் செலுத்தியது. சர்வதேச பங்காளிகளுடனான மோதலைத் தவிர்ப்பது லண்டனின் பெருநகர சேவையுடன் நெருக்கமான ஒத்துழைப்பின் தொடக்கமாக மாறியது, இது லண்டனில் வசிக்கும் நிர்வாகி மீது தங்கள் பார்வையைக் கொண்டிருந்தது. அல்மேரில் ஒரு வயர்டேப் மூலம், நெதர்லாந்து காவல்துறை ஸ்பூஃபிங் சேவையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து அழைப்புகளையும் சேகரித்தது. இதன் விளைவாக பயனர்கள் மற்றும் அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பது பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தது. சேவையகத்தின் பல தடயவியல் படங்கள் காலப்போக்கில் எடுக்கப்பட்டு தரவுத்தளங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. அப்போதிருந்து, நெதர்லாந்தில் பல சந்தேக நபர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றவியல் பயனர்களைப் பற்றிய டச்சு தகவல்கள் மற்ற நாடுகளுடன் பகிரப்பட்டுள்ளன, இதனால் மேலும் விசாரணைகள் சாத்தியமாகும். விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக 2022 ஆம் ஆண்டில் அயர்லாந்தில் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கவுண்டி லூத், கவுண்டி மீத் மற்றும் டப்ளின் முழுவதும் பதினேழு இடங்களில் தேடுதல் நடத்தப்பட்டது, மேலும் 132 மின்னணு சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கார்டா சியோச்சனா 64 சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கிக் கணக்குகளையும் அடையாளம் கண்டுள்ளது. துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர் மெல் ஸ்மித் கூறுகையில், அயர்லாந்து குடியரசில் இழந்த சரியான தொகை தெரியவில்லை என்றாலும், அது மில்லியன் கணக்கானதாக இருந்தது. விசாரணை முடிவடையும் போது மேலும் தேடுதல் மற்றும் கைதுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். உக்ரைனின் தேசிய காவல்துறையின் சைபர் போலீஸ் துறை வலைத்தளம் மற்றும் சேவையகத்தை பறிமுதல் செய்வதில் ஈடுபட்டது. இந்த விசாரணை லண்டனின் பெருநகர காவல்துறையால் வழிநடத்தப்பட்டது, மேலும் லண்டன் நகர காவல்துறை மற்றும் தேசிய மோசடி புலனாய்வு பணியகம் (பகிரங்கமாக 'அதிரடி மோசடி' என்று அழைக்கப்படுகிறது) உள்ளிட்ட பல முகமைகளின் உதவியுடன் நடத்தப்பட்டது. இங்கிலாந்தில், 25 நவம்பர் 2022 நிலவரப்படி, 120 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; லண்டனில் 103 பேரும், லண்டனுக்கு வெளியே 17 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர். தள நிர்வாகி, 34 வயதான தேஜய் பிளெட்சர், கிழக்கு லண்டனில் 6 நவம்பர் 2022 அன்று கைது செய்யப்பட்டார்; 20 ஏப்ரல் 2023 அன்று அவர் பல குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். 2023 மே 19 அன்று சவுத்வார்க் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு 13 ஆண்டுகள் மற்றும் நான்கு மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. உக்ரைன் மற்றும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் வலைத்தளம் மற்றும் சேவையகத்தை கைப்பற்றி, அதை நவம்பர் 8 அன்று ஆஃப்லைனில் எடுத்துக் கொண்டனர். ஃபெடரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் (பிட்ஸ்பர்க்), யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சீக்ரெட் சர்வீஸ் (பிட்ஸ்பர்க்) மற்றும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அட்டர்னி (வெஸ்டர்ன் பென்சில்வேனியா) ஆகியவை இதில் ஈடுபட்டன. ஆஸ்திரேலியாஃ ஆஸ்திரேலிய ஃபெடரல் போலீஸ் (ஆஸ்திரேலியாவில் அடையாளம் காணப்பட்ட பல சந்தேக நபர்கள்) கனடாஃ ராயல் கனடியன் மவுண்டட் போலீஸ் (ஃபெடரல் போலீசிங் சைபர் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் டொராண்டோ) ஐரோப்பிய ஒன்றியம்ஃ யூரோபோல் மற்றும் யூரோஜஸ்ட் பிரான்ஸ்ஃ பாரிஸின் 'சைபர் கிரிமினாலிட்டி யூனிட்', மற்றும் ஜெண்டர்மெரி நேஷனல் (பிரான்சில் அடையாளம் காணப்பட்ட பல சந்தேக நபர்கள்) ஜெர்மனிஃ புண்டெஸ்கிரிமினாலம்ட் லிதுவேனியாஃ லிதுவேனியன் கிரிமினல் போலீஸ் பீரோ பெல்ஜியம்ஃ ஃபெடரல் கம்ப்யூட்டர் கிரைம் யூனிட் குறிப்புகள் இங்கிலாந்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற பெருநகர போலீஸ் மோசடிக்கு எதிரான குற்றவியல் விசாரணை நடவடிக்கைகள் இங்கிலாந்தில் சைபர் கிரைம்