Daniel Bonventre
டேனியல் போன்வென்ட்ரே (பிறப்பு 1944) மடோஃப் முதலீட்டு ஊழலில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து முன்னாள் மடோஃப் ஊழியர்களில் ஒருவர். அவர் ஒரு முறை நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு இயக்குநராகவும், 1960 களில் இருந்து மடோஃப் நிறுவனத்தில் கணக்காளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் பிப்ரவரி 25,2010 அன்று கைது செய்யப்பட்டார், மேலும் தவறான மற்றும் மோசடி புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகள், சதி, பத்திரங்கள் மோசடி மற்றும் வரி தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை உருவாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். பதிவுகளை பொய்யாக்கியதற்காக எஸ். இ. சி. யால் அவர் மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டது. 145 மில்லியன் டாலர் கடனைப் பெறுவதற்கு போன்வென்ட்ரே 154 மில்லியன் டாலர் வாடிக்கையாளர்களின் நிதியைப் பயன்படுத்தியதாக வழக்குரைஞர்கள் கூறினர். 2003 மற்றும் 2007 க்கு இடையில் 270,000 டாலருக்கும் அதிகமான வருமான வரியை மறைத்ததாகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. மற்றொரு குற்றவியல் புகார், மடோஃப் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத ஊழியர்களுக்கு மில்லியன் கணக்கான சட்டவிரோத கொடுப்பனவுகள் மற்றும் கடன்களை ஏற்பாடு செய்ய அவர் உதவியதாக குற்றம் சாட்டியது, அவற்றில் சில ஆடம்பர வீடுகளை வாங்க பயன்படுத்தப்பட்டன. ஏப்ரல் 2006 இல், மற்ற முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பை இழப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, போன்வென்ட்ரே நிறுவனத்தில் தனது தனிப்பட்ட கணக்குகளை காலி செய்தார். மார்ச் 24,2014 அன்று, அவர் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார். குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு அதிகபட்சமாக 77 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம். பிப்ரவரி 25,2010 அன்று, அவர் 5 மில்லியன் டாலர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார். டிசம்பர் 21,2010 அன்று, வழக்குரைஞர்கள் போன்வென்ட்ரேவின் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞரான ஆண்ட்ரூ ஜே. ஃபிரிஸ்சுக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பினர், இந்த வழக்கைப் பாதுகாக்க அவருக்கு வழங்கப்பட்ட 820,000 டாலர்களில் எதுவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது என்று கோரினர். இதற்குக் காரணம், பான்வென்ட்ரே குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் நிதி பறிமுதல் செய்யப்படும். ஜனவரி 2011 இல், பொன்வென்ட்ரே தனது பாதுகாப்பு நிதியை பறிமுதல் செய்ய அரசு வழக்கறிஞர் முயற்சித்ததால் தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை தள்ளுபடி செய்யக் கோரி ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார். டிசம்பர் 8,2014 அன்று, மடோஃப்பின் 17 பில்லியன் டாலர் மோசடியில் ஈடுபட்டதற்காக பத்திரங்கள் மோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகளில் பான்வென்ட்ரே 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். மேலும் காண்க இணைப்பு மோசடி மடோஃப் முதலீட்டு ஊழலில் பங்கேற்பாளர்களின் நிதி நெருக்கடி மடோஃப் முதலீட்டு ஊழலில் இருந்து நிதிகளை மீட்டெடுப்பது மேற்கோள்கள் வெளிப்புற இணைப்புகள் பொருளாதாரத்தில் படம் 2008 அமெரிக்க பண மேலாளர்கள் நிதி ஊழல்கள் மடோஃப் முதலீட்டு ஊழலுடன் தொடர்புடைய மக்கள் பிறந்த ஆண்டு காணவில்லை (உயிருள்ள மக்கள்)