Rakesh Saxena
ராகேஷ் சக்சேனா (பிறப்புஃ ஜூலை 13,1952, இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில்) ஒரு இந்திய குற்றவாளி, நிதியாளர் மற்றும் வழித்தோன்றல் சந்தையில் வர்த்தகர் ஆவார். 1990 களில் பாங்காக் பாங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் (பிபிசி) கருவூல ஆலோசகராக பணியாற்றியதிலிருந்து அவர் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார், மேலும் கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக உலகம் முழுவதும் டஜன் கணக்கான உயர் ஆபத்து முயற்சிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டதாக பரவலாக அறியப்படுகிறார். அக்டோபர் 2009 இல், கனேடிய வரலாற்றில் மிக நீண்ட நாடுகடத்தல் போரில் ஈடுபட்ட பின்னர் அவர் தாய்லாந்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார், இது 13 ஆண்டுகள் நீடித்தது. ஜூன் 2012 இல் சக்சேனா பாங்காக் தெற்கு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தால் 10 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார், மேலும் 1992 மற்றும் 1995 க்கு இடையில் ஐந்து பத்திர மோசடி வழக்குகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னர் 41 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அபராதம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டார். ஆரம்ப ஆண்டுகளில் ராகேஷ் சக்சேனா 13 ஜூலை 1952 அன்று இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் பிறந்தார். அவரது தாயார் ஒரு சர்வதேச வழக்கறிஞராக இருந்ததால், குழந்தையாக இருந்தபோது அவர் இங்கிலாந்தில் படித்தார். பின்னர் அவர் இந்தியாவின் புதுதில்லியில் வசித்து வந்தார், செயின்ட் கொலம்பாஸ் பள்ளி மற்றும் செயின்ட் ஸ்டீபன் கல்லூரியில் படித்தார். பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தபோது அவர் வலுவான மார்க்சிய அரசியல் சாய்வுகளை வளர்த்துக் கொண்டார், 1974 வாக்கில் அவர் ஆங்கிலத்தில் முதுகலை கலை பட்டம் பெற்றார். அவர் ஒரு அந்நிய செலாவணி மற்றும் பணச் சந்தை தரகு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார், அங்கு அவர் சிக்கலான நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி ஊகங்களில் கவனம் செலுத்தினார், முதலில் டெல்லி, பம்பாய், இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூரிலும், பின்னர் டெல்லியில் உள்ள ஓரியண்டல் பாங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் நிறுவனத்திலும், பல மோசடி ஒப்பந்தங்களை செய்து, வங்கியை இந்திய அரசு தேசியமயமாக்குவதற்கு முன்பு சுமார் 4 கோடி இழப்புக்கு ஆளாக்கினார். 1970 களின் பிற்பகுதியில், சக்சேனா ஹாங்காங்கிற்கு குடிபெயர்ந்தார், அங்கு அவர் தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த தனது மனைவியை சந்தித்தார். ஹாங்காங்கில், அவர் 1980 களில் கவுலூனில் அந்நிய செலாவணி வியாபாரி ஆக பணியாற்றினார், பின்னர் வோக்காம் பொருட்களில் சேர்ந்தார். 1985 ஆம் ஆண்டில் அவர் தனது தளத்தை பாங்காக்கிற்கு மாற்றினார், அங்கு தாய்லாந்து வங்கி அந்நிய செலாவணி சந்தைகளைத் திறப்பதாக அறிவித்தது. பின்னர் அவர் வழித்தோன்றல் அரங்கிற்கு கவனம் செலுத்தினார். பாங்காக்கில், சக்சேனா நிறுவனங்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பது குறித்த ஊகங்களைக் கையாண்டார் மற்றும் பாங்காக் போஸ்டில் ஒரு நிதிக் கட்டுரையை எழுதினார், அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் குறித்த கருத்தரங்குகளில் பேசினார் மற்றும் வணிக சமூகத்தில் ஏராளமான தொடர்புகளை உருவாக்கினார். சியரா லியோனில் உள்ள சுரங்கங்கள், ஆஸ்திரேலியா, பெலிஸ், கனடா, கேமன் தீவுகள், ரஷ்யா, தாய்லாந்து, ஹாங்காங், இஸ்ரேல், சைப்ரஸ் மற்றும் விர்ஜின் தீவுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் பல சுவிஸ் வங்கிக் கணக்குகள் ஆகியவை அவரது ஆர்வங்களில் அடங்கும். பாங்காக் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் 1989 ஆம் ஆண்டில், பாங்காக் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸின் புதிய மூத்த துணைத் தலைவரான கிரிக்-கியாட் ஜலீச்சந்திராவின் ஆலோசகராக சக்சேனா ஆனார். பங்குச் சந்தையில் பகிரங்கமாக வர்த்தகம் செய்த பல பெரிய தாய் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக வங்கி விரோதமான கையகப்படுத்தல்களை முயற்சித்தது. பின்னர் நடந்த விசாரணையின்படி, இந்தியா, ரஷ்யா, தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், சவுதி அரேபியா மற்றும் லெபனான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள பல்வேறு அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மலிவான கடன்களை வழங்கியது. பாங்காக் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் 1996 இல் சரிந்தது மற்றும் பாங்க் ஆஃப் தாய்லாந்து அதை கையகப்படுத்தியது. இந்த சரிவு ஆசிய நிதி மந்தநிலை, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நெருக்கடி மற்றும் 1997 பாட் மதிப்புக் குறைப்புக்கு பங்களித்தது. கதை வெளியான நேரத்தில் சக்சேனா ப்ராக் அல்லது சூரிச்சில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்தார், அவர் ஒருபோதும் தாய்லாந்திற்குத் திரும்பவில்லை. ஜூன் 1996 இல், தாய்லாந்து அதிகாரிகள் ராகேஷ் சக்சேனா, கிரிக்கியட் ஜலீச்சந்த்ரே, ராஜன் பிள்ளை மற்றும் அட்னான் கஷோகி மற்றும் பலர் மீது $US2.2 பில்லியன் (அல்லது பிற மதிப்பீடுகளின்படி, $88 மில்லியன்) மதிப்புள்ள பணத்தை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டினர். சக்சேனா தானே 300 மில்லியன் பவுண்டுகளை 1992-1993 இல் வழித்தோன்றல் பரிவர்த்தனைகளின் மூலம் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சக்சேனா தான் ஒரு ஆலோசகர் மற்றும் ஒரு வர்த்தகர் என்றும், ரியல் எஸ்டேட் சந்தைகளின் சரிவு தான் மந்தநிலைக்கு உண்மையான தூண்டுதல் என்றும் கூறினார். ரஷ்ய தொழிலதிபர்கள் மற்றும் அரபு ஷேக்குகளுடனான அவரது உறவு தொடர்ந்து ஊகத்தின் பொருளாக உள்ளது. கனடாவில் தடுப்புக்காவல் ராயல் கனடியன் மவுண்டட் போலீசார் சக்சேனாவை ஜூலை 7,1996 அன்று பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் விஸ்லரில் தாய்லாந்து காவல்துறையின் உத்தரவின் பேரில் கைது செய்தனர். அவர் ஆரம்பத்தில் கனேடிய முன் விசாரணை மையத்தில் 2 முதல் 3 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சக்சேனா நாடு கடத்தப்படுவதை எதிர்த்தார், அவர் தாய்லாந்திற்குத் திரும்பினால் கொல்லப்படுவார் என்று கூறினார். பிப்ரவரி 1998 இல், சக்சேனா பறக்கும் அபாயம் இருப்பதாகக் கருதப்பட்டதால் 25 லட்சம் டாலர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா உச்ச நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை ஜூன் 24,1998 அன்று ரத்து செய்தது. இந்த தீர்ப்பு அவரை வான்கூவரில் நாடு கடத்துவதை எதிர்க்க அனுமதித்தது, தனது சொந்த காவலர்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு சுய நிதியுதவி செய்யப்பட்ட வீட்டுக் காவலுக்கு சமமாக, அவருக்கு மாதத்திற்கு 40,000 டாலர் செலவாகும். செப்டம்பர் 4,1998 அன்று, தாய்லாந்து 22 நாடுகளில் உள்ள அதிகாரிகளிடம் அவரது சொத்துக்களை முடக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது, இது அந்த நேரத்தில் $135-300 மில்லியன் ஆகும். தாய்லாந்தும் அவருக்கு எதிராக ஒரு சிவில் வழக்கைத் தாக்கல் செய்தது. 2005 செப்டம்பரில், கீழ் கனேடிய நீதிமன்றம் சக்சேனாவை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது, ஆனால் கனேடிய அரசாங்கம் இந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்தவில்லை. சக்சேனா மேல்முறையீடுகள் மூலம் அவரை ஒப்படைக்க மேலும் தாமதப்படுத்தினார். அக்டோபர் 21,2005 அன்று, கனேடிய நீதிமன்றம் சக்சேனாவை நாடு கடத்துவதை மீண்டும் ஜனவரி 2006 வரை ஒத்திவைத்தது. 3 மார்ச் 2006 அன்று, சக்சேனா தனது பி. சி. பட்டத்தை இழந்தார். தாய்லாந்தில் உள்ள ஒரு மனிதாபிமானமற்ற சிறைச்சாலையில் அவர் கொல்லப்படலாம் அல்லது தூக்கி எறியப்படலாம் என்ற வாதம் இருந்தபோதிலும், அவர் தாய்லாந்து அதிகாரிகளிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற மத்திய நீதி அமைச்சரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் முயற்சிக்கிறது. சக்சேனாவின் வழக்கறிஞர் மேல்முறையீடு செய்தார். அவர் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட சாத்தியமான காரணங்களில் ஒன்று தாய்லாந்தில் சமீபத்தில் நடந்த ஆட்சி கவிழ்ப்பு, இது சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை வெளியேற்றியது, இதனால் கிரீடத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இன்டர்போலின் டாப் டென் மோஸ்ட் வாண்டட் நபர்கள் பட்டியலில் இருந்த தப்பியோடிய ஒமிட் தஹ்விலியை நாடு கடத்துவது போன்ற சர்வதேச அளவில் புதிரான வழக்குகளில் வாடிக்கையாளர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதற்காக அறியப்பட்ட அமன்தீப் சிங்கின் அலுவலகங்கள் மூலம் சக்சேனா கனடாவின் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனது மேல்முறையீட்டை தாக்கல் செய்தார். அக்டோபர் 29,2009 அன்று, அவரை நாடு கடத்துவதை உறுதிப்படுத்தும் கீழ் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு தொடர்பான சக்ஸேனாவின் விசாரணை கோரிக்கையை கனேடிய உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்தது. உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்புக்கு எந்த காரணத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. அன்று பிற்பகுதியில், சக்சேனா தாய்லாந்து அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, கனடாவிலிருந்து தாய்லாந்திற்கு புறப்பட்டார். சியரா லியோனுடன் வணிகம் ஒரு இராணுவப் புரட்சி 1997 மே மாதம் சியரா லியோனின் ஜனாதிபதி அஹ்மத் தேஜன் கப்பாவை வெளியேற்றியது. கப்பா கினியாவுக்கு தப்பிச் சென்று நாடுகடத்தப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை நிறுவினார். ஜூலை 1997 இல் அவர் ஒரு எதிர் ஆட்சி கவிழ்ப்பை ஏற்பாடு செய்ய சாண்ட்லைன் இன்டர்நேஷனலின் பிரிட்டிஷ் கூலிப்படை வீரர் டிம் ஸ்பைசரைத் தொடர்பு கொண்டார். வைர ஆய்வு அனுமதிகளுக்கு ஈடாக எதிர் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு நிதியளிக்க சக்சேனா ஒப்புக்கொண்டார். சியரா லியோன் ஆயுத விசாரணையின் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற அறிக்கையின்படி, சக்சேனா பணத்தை திரட்டுவார், இதனால் சாண்ட்லைன் வீரர்களை பணியமர்த்தவும் உபகரணங்களை வாங்கவும் முடியும். பதிலுக்கு, கப்பா சக்ஸேனாவின் நிறுவனங்களுக்கு வைர ஆய்வுக்கான அனுமதி மற்றும் மேலும் வணிகம் செய்வதற்கான வாக்குறுதிகளை வழங்குவார். சக்சேனா அவர்களின் செயல்பாடுகளுக்காக சாண்ட்லைனுக்கு பணம் கொடுப்பார். இருப்பினும், யாரோ ஒருவர் தொடர்புடைய ஆவணங்களை தி குளோப் அண்ட் மெயிலுக்கு கசியவிட்டார். அதே ஆண்டு ஒரு நேர்காணலில் சக்சேனாவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடந்ததாகத் தெரியாது என்று காபா மறுத்தார். அறிக்கைக்காக சாட்சியமளித்த ஸ்பைசரின் கூற்றுப்படி, சக்சேனா அவர் வாக்குறுதியளித்த நிதியை அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை; இந்த விஷயத்தில் அறிக்கைகள் ஸ்பைசரை முரண்படுத்தியுள்ளன. சாண்ட்லைன் பல்கேரியாவிலிருந்து அதிக ஆயுதங்களை வாங்கினார், ஆனால் அவை மிகவும் தாமதமாகிவிட்டன-கபாவுக்கு விசுவாசமாக இருந்த நைஜீரிய முன்னணி துருப்புக்கள் ஏற்கனவே தலைநகரைக் கைப்பற்றியிருந்தன. இதன் விளைவாக, சக்சேனா அனுமதி பெறவில்லை. பின்னர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் விசாரணையில் கப்பா முழு உண்மையையும் சொல்லவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தியது. பின்னர் அளித்த பேட்டியில் சக்சேனா, "கருத்தியல் காரணங்களுக்காக" உதவ விரும்புவதாகவும், ஆப்பிரிக்காவில் சுரங்கங்களை சொந்தமாக வைத்திருப்பதே தனது மனதில் இருந்த கடைசி விஷயம் என்றும் கூறினார். ஜெனரல் காமர்ஸ் வங்கி ராகேஷ் சக்சேனா, சமீபத்தில் வரை, பிரிட்டன் (வெஸ்ட் ஷோர் வென்ச்சர்ஸ்), தென்னாப்பிரிக்காவில் 2004 இல் (பிளாட்டினம் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்) மற்றும் பின்னர் போட்ஸ்வானா (முதலீட்டாளர் உறவுகள்), தென்னாப்பிரிக்காவில் (பீனிக்ஸ் கேபிடல் பார்ட்னர்ஸ்) சண்டே ஸ்டாண்டர்டாக மோசடியாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆப்பிரிக்க நிறுவனங்களை சக்சேனா சொந்தமாக வைத்திருந்தாரா இல்லையா என்பது இப்போது அறியப்படுகிறது. அட்னான் கஷோகி, ஒலெக் போய்கோ, ராகேஷ் சக்சேனா, அமடோர் பாஸ்ட்ரானா மற்றும் ஜெனரல் காமர்ஸ் வங்கி பரிவர்த்தனையின் தலைமை சிற்பி என்று நம்பப்படும் வழக்கறிஞர் ரெஜிஸ் போஸினோ ஆகியோர் இணைந்து ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் உள்ள ஜெனரல் காமர்ஸ் வங்கியை வாங்கினர், அங்கிருந்து அவர்கள் சர்வதேச பங்கு மற்றும் பத்திர ஒப்பந்தங்களை ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பொசினோவுடன் தொடர்புடையவர்கள் ஷெமன் மசூர் மற்றும் ரவுல் பெர்த்தமியு, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்கள் பொசினோ மற்றும் கஷோகி ஆகியோர் ஆதியாகமம் இன்டர்நேஷனலுக்காக $65 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை திரட்டிய பெருமை பெற்றனர், SEC ஆல் பங்குகள் விற்பனை நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு. பொசினோவோ அல்லது கஷோகியோ இது தொடர்பாக எந்த தவறும் செய்யவில்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் ஆவர். இந்த பரிவர்த்தனைகளில் பலவற்றில் சக்ஸேனாவின் சரியான பங்கு ஒருபோதும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு உரிமையாளர் ஆவணங்களிலும் அவரது பெயர் ஒருபோதும் காட்டப்படவில்லை. ஆஸ்திரிய அரசாங்கம் அவர் மீது எந்தக் குற்றமும் சுமத்தவில்லை. ஒரு காரணம் என்னவென்றால், பல சந்தர்ப்பங்களில், சர்வதேச ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டுள்ள தரப்பினர் சக்சேனாவை பக்கபலமாக வைத்திருப்பதற்காக அவருக்கு பணம் கொடுப்பதாக நம்பப்படுகிறது. சக்சேனா பங்குகளை குறைப்பதில் தயக்கம் காட்டவில்லை. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அதிகார தரகர்களில் ஒருவரான சந்திரசாமியின் (நேமி சந்த் ஜெயின் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்) கூற்றுப்படி, முன்னேற்றத்தில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள் மீதான பச்சை அஞ்சல் போன்ற தாக்குதல்களுக்கு சக்சேனா எதிரானவர் அல்ல, மேலும் சந்தைகள் (நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல்) பற்றிய அவரது விரிவான அறிவு காரணமாக, அவரது வரம்பு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது, ஆனால் அவரது பெயர் காகிதத்தில் இல்லை. ஒரு மூத்த இந்திய அமைச்சரவை அமைச்சர், சக்சேனா வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளிலிருந்து ஊக இந்திய பங்குகளில் விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால விலைகளை உருவாக்குகிறார் என்றும், மும்பையில் ஊக வணிகர்களுக்கு அவர் "கடைசி உதவி" என்று குற்றம் சாட்டினார். சக்சேனா தனது இல்லத்திலிருந்து உலகெங்கிலும் பல கேள்விக்குரிய மற்றும் உயர்மட்ட ஒப்பந்தங்களை நடத்துகிறார், முதன்மையாக மூன்றாம் உலக கடன் மற்றும் வழித்தோன்றல்களின் கவர்ச்சியான உலகில் கையாளுகிறார் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன; இதுபோன்ற பல ஒப்பந்தங்கள் இப்போது வரை, ஒழுங்குமுறை குடைகளுக்கு வெளியே உள்ளன, மேலும் பல ஆண்டுகளுக்கு அப்படியே இருக்க வாய்ப்புள்ளது. திரு. சக்சேனா மற்றும் அவரது நிறுவனமான வெஸ்ட்ஷோர் வென்ச்சர்ஸ் மீது பசிபிக் எனர்ஜி அண்ட் மைனிங் கம்பெனி மற்றும் நெவாடாவின் ரெனோவைச் சேர்ந்த தாரிக் அகமது ஆகியோர் 15 லட்சம் டாலருக்கும் அதிகமான பசிபிக் எனர்ஜியை மோசடி செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாக நெவாடா மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். பசிபிக் எனர்ஜியும் ஃபெடரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனில் குற்றவியல் புகார் அளித்தது, இருப்பினும், திரு சக்சேனா தாய்லாந்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டதால் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டன. திரு. சக்சேனா தாய்லாந்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டதிலிருந்து, திரு. சக்சேனாவால் கூடுதல் பத்திர மோசடிகள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை என்று அறியப்படுகிறது. சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் ஆகஸ்ட் 2006 இல், தாய்லாந்து அரசாங்கம் கனடாவில் உள்ளவர்களை குறிவைத்து, வெளிநாடுகளில் உள்ள சக்சேனாவின் மீதமுள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய ஒரு புதிய குழுவை அமைத்தது. இந்த பணியில் அட்டர்னி ஜெனரலுக்கு உதவுமாறு பணமோசடி தடுப்பு அலுவலகம் மற்றும் ராயல் தாய் காவல்துறைக்கு அப்போதைய அமைச்சர் சிட்சாய் வந்நாசாதிட் உத்தரவிட்டார். அவரது ஜாமீன் மனுவை கனேடிய மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. [பின்னர் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது]. ராகேஷ் சக்சேனா நெவாடா மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றம் உட்பட அமெரிக்காவில் பல சிவில் வழக்குகளில் பிரதிவாதியாக இருந்தார்; அவர் அந்த வழக்குகளில் வெற்றி பெற்றார் அல்லது அந்த வழக்குகள் வெறுமனே மறைந்துவிட்டன. அக்டோபர் 31,2009 அன்று, திரு சக்ஸேனாவின் இறுதி மேல்முறையீட்டை கனடாவின் உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்தபோது, அவர் உடனடியாக தாய்லாந்து அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார், அவர்கள் அவரை தாய்லாந்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர், அங்கு சக்சேனா மோசடி குற்றச்சாட்டில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். இந்தியாவில் சக்சேனா மீது குற்றவியல் கொலை, மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொலை அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பிஸ்கட் தொழிலதிபர் ராஜன் பிள்ளையின் மரணத்தில் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சக்சேனா மற்றும் மூன்று பேர் தனது கணவரைக் கொல்ல சதி செய்ததாக தொழிலதிபரின் விதவை குற்றம் சாட்டியதை அடுத்து அந்த குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. சந்திரவானி உட்பட சில முக்கிய இந்திய அதிகார தரகர்களால் பிள்ளை சக்சேனாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார். தொழிலதிபரின் விதவை, முன்னாள் மாடல் நினா பிள்ளை, சக்சேனாவை பாங்காக் இல்லத்தில் அடிக்கடி பார்த்த மக்களால் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக கருதப்பட்டார். நினா பிள்ளை தனது கணவரின் மரணத்திற்குப் பிறகும் சக்சேனாவால் தொடர்ந்து நிதியளிக்கப்பட்டதாக தாய்லாந்தில் உள்ள முன்னாள் வங்கி அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். பாங்காக் வர்த்தக வங்கியில் (பிபிசி) 88 மில்லியன் டாலர்களை சக்சேனா மோசடி செய்ததாக தாய்லாந்து அரசு குற்றம் சாட்டியதுடன், அவரை கனடாவிலிருந்து ஒப்படைக்க கோரியது. சக்சேனாவுக்கு எதிராக வங்கி தனித்தனியாக சிவில் நடவடிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்தது. அவர் ஒரு எதிர் வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். 1997 ஆம் ஆண்டில் உலகப் பொருளாதாரத்தை உலுக்கிய ஆசியா முழுவதும் பரவிய நிதி நெருக்கடியின் முதல் டோமினோக்களில் பிபிசியின் சரிவு ஒன்றாகும். தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் அவரை "உலகளாவிய நிதி நெருக்கடியின் திருமதி லியரி மாடு" என்று விவரித்தபோது, சிலர் நரகத்தைத் தூண்டியதற்காக சக்ஸேனாவைக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்-அவர் அந்த அடிப்படையில் நீதிமன்ற நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ளவில்லை. 1990 களின் பிற்பகுதியில் சில முக்கிய ஹெட்ஜ் நிதி சிக்கல்களுடன் அவர் இணைக்கப்பட்டுள்ளார், குறிப்பாக மூன்றாம் உலக பத்திரங்கள் மற்றும் அத்தகைய பத்திரங்களில் அந்நிய செலாவணி மற்றும் வட்டி விகித வழித்தோன்றல்களுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள் மற்றும் இப்போது யெல்ட்சின் சகாப்தத்தின் ரஷ்ய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா தனியார்மயமாக்கல்களுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள். துரதிருஷ்டவசமான சியரா லியோன் வழக்கில் எந்தக் குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்படவில்லை. சியரா லியோன் ஆயுத விசாரணை குறித்த பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தின் அறிக்கை, சக்ஸேனாவின் பணத்தால் ஆயுதங்களை வாங்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தடையை மட்டுமே மீறியதாகவும், கனடா இன்னும் தடையை அமல்படுத்தவில்லை என்றும் முடிவு செய்தது. மேற்கோள்கள் வெளி இணைப்புகள் அட்னான் கஷோகி, ராகேஷ் சக்சேனா மற்றும் ஸ்பைடர் வெப் indo.net.id orpwatch.org finance.sympatico.msn.ca rediff.com bkkok.com topix.com trurodaily.com oraclesyndicate.twoday.net topix.net washingtonpost.com bangkokpost.com indiaenews.com (PDF) telegraphindia.com accessmylibrary.com bkkok.com cgi.cnn.com thailandoutlook.tv 1952 பிறப்புகள் வெளிநாட்டில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இந்தூரைச் சேர்ந்த இந்திய தொழிலதிபர்கள் மற்றும் தாய்லாந்தில் கனடாவைச் சேர்ந்த இந்திய வெளிநாட்டினர் தாய்லாந்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர்