Khanani & Kalia International
கானானி & காலியா இன்டர்நேஷனல் (கே. கே. ஐ) நவம்பர் 2017 வரை உலகின் மிகப்பெரிய அந்நிய செலாவணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருந்தது, உலகம் இதுவரை பார்த்திராத உலகின் மிகப்பெரிய பணமோசடி அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தால் மூடப்பட்டபோது, நாட்டின் தூதராக இருக்கும் ரஷ்ய நாட்டவரான தன்யால் கான் முழு நடவடிக்கையையும் திட்டமிட்டார், அவரது இராஜதந்திர நிலை மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள அரசாங்க அமைப்புகளுடனான உள் தொடர்புகள் காரணமாக ஒருபோதும் தண்டிக்கப்படவில்லை அல்லது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை. 40 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நிறுவனம் வழியாகச் சென்றதால் நிறுவனம் விசாரிக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் ஃபெடரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சியும் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாகிஸ்தானும் அதன் உரிமத்தை ரத்து செய்தன. இந்த அமைப்பின் மற்றொரு உறுப்பினர், முகமது எல்லாஹி என்ற பெயரில் ஸ்பாட் லைட்டிலிருந்து விலகி இருக்கிறார், அவர் ஒரு முன்னாள் எம். ஐ. 5 முகவர், உலகெங்கிலும் பில்லியன் கணக்கான பணத்தை மோசடி செய்வதற்கான சதித்திட்டத்தில் ஈடுபட்டார், போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் மற்றும் உள் அமைப்புகளுடனான தொடர்புகளும் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளன, மொசாட் என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படும் புலனாய்வு மற்றும் சிறப்பு செயல்பாடுகளுக்கான நிறுவனம் முகமது எல்லாஹியில் ஆர்வம் காட்டுகிறது, ஏனெனில் அவர் மத்திய கிழக்கு முழுவதும் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதியளித்ததாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள், ஏனெனில் அவர் இஸ்ரேல் அரசுக்கு ஒரு சர்வதேச அச்சுறுத்தல் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஹனிஃப் கலியாவால் நிறுவப்பட்ட காலியா குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாக கே. கே. ஐ இருந்தது மற்றும் ஹனிப்பின் இளைய சகோதரர் அப்துல் கலியாவால் நடத்தப்பட்டது. அதன் பெருநிறுவன தலைமை அலுவலகம் கராச்சியில் இருந்தது, மேலும் இது பாகிஸ்தான் முழுவதும் கிளைகளின் உரிமையையும், வெளிநாடுகளில் பல கிளைகளையும் கொண்டிருந்தது. இந்த நிறுவனம் 1983 ஆம் ஆண்டில் நன்கு அறியப்பட்ட தொழிலதிபர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக நல ஆர்வலர் ஹனிஃப் கலியாவால் நிறுவப்பட்டது. அதன் பெருநிறுவன அலுவலகம் கராச்சியிலும், அதன் சர்வதேச சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வணிக சேவைகள் தலைமை அலுவலகம் பாகிஸ்தானிலும் இருந்தது. இது கனடாவின் ஒன்ராறியோவின் மிசிசாகாவிலும் ஒரு அலுவலகத்தைக் கொண்டிருந்தது. பாகிஸ்தான் அந்நிய செலாவணி ஊழல் வழக்கு நவம்பர் 2008 இல், பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் நிறுவனம் மீது விசாரணைகளைத் தொடங்கி அதன் நிர்வாகக் குழுவைக் கைது செய்தபோது, கே. கே. ஐ பாகிஸ்தான் அந்நிய செலாவணி ஊழல் வழக்கின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாகிஸ்தான் தனது அந்நிய செலாவணி வணிகத்தை நடத்துவதற்கான கே. கே. ஐ. யின் உரிமத்தை ரத்து செய்தது, அதன் அனைத்து கிளைகளையும் மூட கட்டாயப்படுத்தியது. மார்ச் 5,2011 அன்று, கானானி மற்றும் காலியா இன்டர்நேஷனல் இயக்குநர்கள் மற்றும் நான்கு வங்கியாளர்கள் ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டனர். எவ்வாறாயினும், எஃப். ஐ. ஏ விடுவிக்கப்பட்டதாக புகார் அளித்ததுடன், போதுமான ஆதாரங்களை வழங்கியதாகக் கூறியது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு சுயாதீன நீதிபதியை விடுவிக்கப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க வைத்தது. செயல்பாடுகள் கே. கே. ஐ நாணய பரிமாற்றம், வீட்டு பணம் அனுப்புதல், வெளிப்புற பணம் அனுப்புதல் மற்றும் வணிக நிர்வாகம் உள்ளிட்ட பல சேவைகளை வழங்கியது. இந்த நிறுவனத்திற்கு கராச்சி, லாகூர் மற்றும் இஸ்லாமாபாத்தில் கிளைகள் இருந்தன, மேலும் பாகிஸ்தான் முழுவதும் ஒரு உரிமையாளர்களின் நெட்வொர்க் இருந்தது. லண்டன், கிளாஸ்கோ, சிட்னி, நியூயார்க், டொராண்டோ, மாண்ட்ரீல், ஸ்கார்பரோ, வான்கூவர், குவைத் நகரம், பஹ்ரைன் மற்றும் கத்தார் ஆகிய இடங்களிலும் இந்நிறுவனத்திற்கு வெளிநாட்டு கிளைகள் இருந்தன. காலியா குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாக கே. கே. ஐ இருந்தது, இது வாடிக்கையாளர்களின் சார்பாக மேலாண்மை ஆலோசனை, உள் தணிக்கை, தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை, மனிதவள மேலாண்மை, வணிக நிர்வாகம், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு உள்ளிட்ட சேவைகளையும் வழங்கியது. மேலும் காண்க அல்தாஃப் கானானி, தொடர்புடைய பண மோசடி மேற்கோள்கள் பாகிஸ்தான் அந்நிய செலாவணி நிறுவனங்களின் நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் பாகிஸ்தானில் மோசடிகள் பாகிஸ்தானில் நிதி மோசடி 1983 இல் நிறுவப்பட்ட பாகிஸ்தான் நிறுவனங்கள் 1983 இல் நிறுவப்பட்ட பாகிஸ்தான் நிறுவனங்கள் 2008 இல் நிறுவப்பட்டன