Pakistan Forex scam case
2008 நவம்பரில் முனாஃப் காலியா (கானானி மற்றும் காலியா இன்டர்நேஷனல் (பிரைவேட் லிமிடெட்) நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி) லிமிடெட்), யூசுப் காலியா மற்றும் கூட்டாளிகள், பாகிஸ்தானில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சட்டவிரோதமாக நிதியை மாற்றியதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் வெளிச்சத்தில், பாகிஸ்தான் ஸ்டேட் வங்கி கானானி மற்றும் காலியா இன்டர்நேஷனல் நிறுவனங்களுக்கு அதன் அந்நிய செலாவணி வணிகத்தை நடத்துவதற்கான உரிமத்தை ரத்து செய்து அதன் அலுவலகங்களை மூடும்படி கட்டாயப்படுத்தியது. மார்ச் 5,2011 அன்று, கானானி மற்றும் கைலியா இன்டர்நேஷனல் இயக்குநர்கள் மற்றும் நான்கு வங்கியாளர்கள் ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டனர். பிரதிவாதிகளை நேரடியாக தொடர்புபடுத்திய ஆதாரங்களை அரசு தரப்பு முன்வைக்கத் தவறிவிட்டது என்று நீதிபதி கூறினார். பின்னணி ஜூலை 2007 முதல் ரூபாய் மதிப்பு சரிந்ததிலிருந்து, பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தின் உத்தரவால் எதிர்பாராத வகையில் மதிப்பு சரிந்தது குறித்து மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரித்து வருகிறது. நவம்பர் 2008 இல், அரசாங்கம் இன்டர்போலின் ஆதரவைக் கோரியது, அதன் உதவியுடன் எஃப். ஐ. ஏ பாகிஸ்தான் முழுவதும் அமெரிக்க டாலர்களை சட்டவிரோதமாக கடத்துவதில் ஈடுபட்ட நபர்களைத் தேடுகிறது. கராச்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் எஃப். ஐ. ஏ சோதனைகளை நடத்தியது, முனாஃப் காலியா உட்பட 12 க்கும் மேற்பட்டவர்களையும், போலி அடையாள அட்டைகளை வழங்கியதாக சந்தேகிக்கப்படும் தேசிய தரவுத்தள பதிவு ஆணையத்தின் பத்து அதிகாரிகளையும் தடுத்து வைத்தது. மனஃப் கலியா நவம்பர் 9,2008 அன்று தெற்கு கராச்சி நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் உமர் அவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார். எஃப். ஐ. ஏ மற்றொரு குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்ள லாகூருக்கு ரிமாண்ட் கோரியது. லாகூர் சிறப்பு சிவில் நீதிமன்றம், அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய பல்வேறு நபர்களின் 14 க்கும் மேற்பட்ட பெயர்களை பாகிஸ்தானின் வெளியேறும் கட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் (ஈ. சி. எல்) சேர்க்க உத்தரவிட்டது. நவம்பர் 10,2008 அன்று, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாகிஸ்தான் கானானி மற்றும் காலியாவின் உரிமத்தை 30 நாட்களுக்கு இடைநிறுத்தியது மற்றும் கே. கே. ஐ. யின் தலைமை அலுவலகம், கிளைகள், உரிமையாளர்களின் கட்டண சாவடிகள் மற்றும் நாணய பரிமாற்ற சாவடிகள் அதன் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை மீறியதற்காக எந்தவொரு வணிகத்தையும் மேற்கொள்வதைத் தடுத்தது. டிசம்பர் 10,2008 அன்று, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாகிஸ்தான் கானானி மற்றும் காலியாவின் உரிமத்தை காலவரையின்றி நிறுத்தியது. நிறுவனத்தின் தலைமையகம், கிளை அலுவலகங்கள் மற்றும்/அல்லது உரிமையாளர்கள் எந்தவொரு வணிக பரிவர்த்தனைகளையும் மேற்கொள்ள முடியாது என்று இடைநீக்க உத்தரவில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 2009 இல், பாகிஸ்தான் ஜார்கோ எக்ஸ்சேஞ்சில் உள்ள இரண்டாவது அந்நிய செலாவணி நிறுவனம் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளானது, மேலும் அதன் உரிமமும் ரத்து செய்யப்பட்டு மூட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. டிசம்பர் 2010 இல், சிறப்பு நீதிமன்றம் (வங்கியில் குற்றங்கள்) லாகூர், ஆதாரங்கள் இல்லாததால், சார்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாகிஸ்தானிடமிருந்து அதன் உரிமத்தை புதுப்பிக்கக் கோரக்கூடாது என்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை என்று கூறியது, பிப்ரவரி 2011 இல், அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பாகிஸ்தான் ஃபெடரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சியால் (எஃப். ஐ. ஏ) விடுவிக்கப்பட்டார். ஏப்ரல் 2011 இல், சார்கோ எக்ஸ்சேஞ்சின் உரிமம் மீட்டெடுக்கப்பட்டு வணிகம் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியது. மார்ச் 5,2011 அன்று, கானானி மற்றும் கைலியா இன்டர்நேஷனல் இயக்குநர்கள் மற்றும் நான்கு வங்கியாளர்கள் ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டனர். இருப்பினும், எஃப். ஐ. ஏ விடுதலை குறித்து புகார் அளித்ததுடன், போதுமான ஆதாரங்களை வழங்கியதாகக் கூறியது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு சுயாதீன நீதிபதியை விடுவிக்கப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க வைத்தது. விடுவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, எஃப். ஐ. ஏ-வின் ஒரு தனி நடவடிக்கை தவறுகள் காரணமாக தோல்வியடைந்ததாகத் தோன்றியது, அதாவது நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சான்றுகள் முக்கியமான தகவல்களைக் காணவில்லை. ஹவாலா வணிகம் ஹவாலா வர்த்தகத்திற்கு எதிரான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை, ஒருவருக்கொருவர் நாடுகளில் பதிவு செய்யப்படாத கொடுப்பனவுகளைச் செய்ததற்காக நாணய விற்பனையாளர்களின் சர்வதேச வலையமைப்பை உள்ளடக்கியது, அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கின் தொடரின் ஒரு படியாகும். 2008ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு 30 சதவீதம் சரிந்துள்ள நேரத்தில் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்புகள் அந்நிய செலாவணி சந்தை நிதி மோசடி பாகிஸ்தானில் நிதி பாகிஸ்தானில் ஊழல் பாகிஸ்தானில் மோசடிகள் பாகிஸ்தானில் மோசடி கூட்டாட்சி புலனாய்வு அமைப்பின் செயல்பாடுகள்