Qatar Anti-terrorism Financing and Money Laundering Law
கத்தார் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதி மற்றும் பணமோசடி சட்டம் எண். பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் தேதி 12 செப்டம்பர் 2019 அன்று காரி அமைச்சரவையால் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது பிப்ரவரி 1,2020 அன்று சட்டம் எண். 2010ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் தேதி. கத்தார் அரசாங்கத்தின் கூற்றுப்படி, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான சர்வதேச தரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் உட்பிரிவுகள் இந்த சட்டத்தில் உள்ளன. 2002 ஆம் ஆண்டின் 28 மற்றும் சட்டம் எண். 2010ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் தேதி. வணிகங்கள், இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் பணப் பரிமாற்ற சேவைகளுக்கான நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கான சட்டத் தேவைகளை இந்தச் சட்டம் விவரிக்கிறது. முக்கிய விதிகள் கத்தார் மாநிலத்தில் செயல்படும் அனைத்து நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட நிதி அல்லாத நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்முறை அமைப்புகளுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தும். இது சிறைத்தண்டனை மற்றும் கடுமையான நிதி தடைகள் உள்ளிட்ட மீறல்களுக்கு பல அபராதங்களை பரிந்துரைக்கிறது. இந்தச் சட்டம் தேசிய பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவை நிறுவி, பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகளைச் செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான அனைத்து தொடர்புடைய நிறுவனங்களையும் ஒருங்கிணைக்க அதிகாரம் அளித்தது. பிரிவு 3 பயங்கரவாத நிதியுதவிக்கு எதிராக பல முக்கிய விதிகளை வழங்குகிறதுஃ யார் வேண்டுமென்றே, எந்தவொரு வகையிலும், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, சட்டவிரோதமான நோக்கத்துடன், பயன்படுத்த நிதியை வழங்குகிறாரோ அல்லது சேகரிக்கிறாரோ, அல்லது அவை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை அறிந்திருந்தாலும், பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில், ஒரு பயங்கரவாத நிதிக் குற்றத்தைச் செய்ததாகக் கருதப்படுவார்ஃ ஒரு பயங்கரவாதச் செயலை (களை) மேற்கொள்வது; ஒரு தனிப்பட்ட பயங்கரவாதியால் அல்லது ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பால், ஒரு குறிப்பிட்ட பயங்கரவாதச் செயல் அல்லது செயல்களுடன் தொடர்பு இல்லாவிட்டாலும் கூட; தனிநபர்கள் தங்கள் வசிப்பிடம் அல்லது தேசியத்தைத் தவிர வேறு ஒரு மாநிலத்திற்குச் செல்வதற்கு நிதியளிப்பது, பயங்கரவாதச் செயல்களைச் செய்வது, திட்டமிடுவது அல்லது தயாரிப்பது அல்லது பங்கேற்பது அல்லது பங்கேற்பது அல்லது பயங்கரவாதப் பயிற்சியை வழங்குவது அல்லது பெறுவது; மற்றவர்களை ஒழுங்கமைப்பது அல்லது வழிநடத்துவது அல்லது வழிநடத்துவது. இந்த கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு செயலையும் செய்ய சதி செய்ய அல்லது செய்ய முயற்சிக்க உதவுதல், ஊக்குவித்தல், வசதி செய்தல், ஆலோசனை வழங்குதல், ஒத்துழைத்தல். பயங்கரவாத நிதியுதவி குற்றம் எந்தவொரு நிதிக்கும், ஒரு நியாயமான அல்லது சட்டவிரோத மூலத்திலிருந்து, நிதி உண்மையில் ஒரு பயங்கரவாதச் செயலைச் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதா அல்லது செய்ய முயற்சித்ததா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பயங்கரவாதச் செயலுடன் தொடர்புடையதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் விரிவடைகிறது. குற்றம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் அதே நாட்டில் இருக்கிறாரா அல்லது பயங்கரவாத அல்லது பயங்கரவாத அமைப்பு அமைந்துள்ள இடத்திலோ அல்லது பயங்கரவாதச் செயல் நடந்த இடத்திலோ, அல்லது செய்யப்படும் இடத்திலோ அல்லது வேறு எந்த மாநிலத்திலோ இருந்தாலும், பயங்கரவாத நிதியுதவிக் குற்றம் செய்யப்பட்டதாகக் கருதப்படும். பயங்கரவாத நிதியுதவி குற்றம் பணமோசடி குற்றமாக கருதப்படும். மேற்கோள்கள் பயங்கரவாதச் சட்டங்கள் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பணமோசடி தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கத்தார் சட்டம்