Chainalysis
Chainalysis என்பது நியூயார்க் நகரத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஒரு அமெரிக்க பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனம் 2014 ஆம் ஆண்டில் மைக்கேல் க்ரோனாகர், ஜான் மோலர் மற்றும் ஜொனாதன் லெவின் ஆகியோரால் இணைந்து நிறுவப்பட்டது, மேலும் பிட்காயின் தடமறிதல் வணிகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் தொடக்க நிறுவனமாகும். இது பிளாக்செயின் பொது லெட்ஜரை பகுப்பாய்வு செய்ய இணக்கம் மற்றும் விசாரணை மென்பொருளை வழங்குகிறது, இது முதன்மையாக மெய்நிகர் நாணயங்களைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது. வங்கிகள் மற்றும் தரகர்களுக்கு அடுத்தபடியாக அதன் வாடிக்கையாளர்களில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெடரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், போதைப்பொருள் அமலாக்க நிர்வாகம் மற்றும் உள் வருவாய் சேவை குற்றவியல் விசாரணை மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் தேசிய குற்ற நிறுவனம் ஆகியவை அடங்கும். கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் Mt இன் ஹேக்கின் அதிகாரப்பூர்வ புலனாய்வாளராக வரலாறு சங்கிலியியல் உருவாக்கப்பட்டது. க்ரோனஜர் கிரெக்கனின் சிஓஓவாக இருந்தபோது கோக்ஸ், பின்னர் மவுண்டின் திவால்நிலை அறங்காவலரால் பணியமர்த்தப்பட்டார். ஹேக்கை விசாரிக்க கோக்ஸ். நிறுவனம் தனியுரிம நிதிக் குற்ற விசாரணை மென்பொருளை உருவாக்கியது, இது கிரிப்டோகரன்சியின் பொது லெட்ஜரைக் கண்காணிக்கிறது, இது பிளாக்செயினில் பரிவர்த்தனைகளின் முதல் முழு பார்வையை உருவாக்குகிறது. மார்ச் 2021 இல், இது அதிகார வரம்புகள் முழுவதும் FATF இன் பயண விதிக்கு இணங்க கிரிப்டோ இணக்க நிறுவனமான நோடபீனுடன் கூட்டுசேர்ந்தது. அமெரிக்க வணிக வெளியீடு ஃபாஸ்ட் கம்பெனி இந்த கூட்டாண்மையை 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் 10 புதுமையான கூட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக குறிப்பிட்டது. குறிப்பிடத்தக்க விசாரணைகள் சட்ட அமலாக்கத்திற்கு சட்டவிரோத நிறுவனங்களிலிருந்து கிரிப்டோகரன்ஸிகளை மீட்டெடுக்க உதவியது, இதில், 2020 ஆம் ஆண்டில், இருண்ட வலை சந்தையான சில்க் ரோட்டை அகற்றுவதில் இருந்து $1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பணத்தை மீட்டெடுக்க சட்ட அமலாக்கத்திற்கு உதவியது. அக்டோபர் 2019 இல், உலகின் மிகப்பெரிய சிறுவர் துஷ்பிரயோக வலைத்தளத்தை மூட அமெரிக்க நீதித்துறைக்கு நிறுவனம் உதவியது. இது வட கொரிய லாசரஸ் குழுமத்திற்கு ஏழு 2021 கிரிப்டோகரன்சி திருட்டுகளைக் கூறுவதற்கும் உதவியது. அமெரிக்க புலனாய்வாளர்கள் மற்றும் தென் கொரிய தேசிய புலனாய்வு சேவையுடன் இணைந்து, கலிபோர்னியா கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனமான ஹார்மனியில் இருந்து வட கொரிய ஹேக்கர்களுக்கு $100 மில்லியன் திருடப்பட்டதை நிறுவனம் கண்காணித்தது, அவர்கள் வங்கிகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து பில்லியன் கணக்கான டாலர்களைத் திருடி, அதன் சட்டவிரோத ஏவுகணைத் திட்டத்திற்கு நிதியளித்தனர். திருடப்பட்ட பணத்தில் 1 மில்லியன் டாலர் ஏப்ரல் 2023 இல் மீட்கப்பட்டது. மேலும் காண்க பிட்காயின் network#Criminal செயல்பாடு கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் குற்ற குறிப்புகள் மேலும் வாசிப்பு வெளிப்புற இணைப்புகள் பிளாக்செயின் நிறுவனங்கள் பிட்காயின் நிறுவனங்கள் 2014 இல் நிறுவப்பட்ட அமெரிக்க நிறுவனங்கள்