Money laundering In Canada
கனடாவில் பணமோசடி என்பது 2019 ஆம் ஆண்டில் தொழில் வல்லுநர்களால் "தேசிய நெருக்கடி" என்று விவரிக்கப்பட்ட ஒரு பிரச்சினையாகும், இது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஜூலை 2022 நிலவரப்படி, பிரச்சினையின் அளவை அளவிட தற்போது ஒரு பொது விசாரணை நடத்தப்படுகிறது. பொருளாதார தாக்கம் கனேடிய உளவுத்துறை மதிப்பீடுகள் ஆண்டுதோறும் $45 முதல் $113 பில்லியன் வரை நிதி மோசடி செய்யப்படுகின்றன. கனேடிய வீட்டுவசதி என்பது பணமோசடிக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் கருவியாகும், இது பெரும்பாலும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை உள்ளடக்கியது என்று நாட்டின் புலனாய்வு அமைப்புகளில் ஒன்றான குற்றவியல் புலனாய்வு சேவை கனடா தெரிவித்துள்ளது. நன்மை பயக்கும் உரிமை இல்லாததால் கனடா தனித்துவமாக குறிவைக்கப்படுகிறது, அதாவது சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளர் ஒருபோதும் அதிகாரிகளால் வசூலிக்கப்படுவதில்லை. சொகுசு வாகனங்கள் கனடாவின் வாகன கொள்முதல் விதிமுறைகள் இல்லாதது சொகுசு பயணிகள் வாகனங்களை பணமோசடிக்கான பொதுவான கருவியாக மாற்றியுள்ளது. சொகுசு வாகனங்கள் சட்டவிரோத பணத்துடன் வாங்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் கொடுப்பனவுகள் சில மாகாணங்களில் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, பின்னர் விற்கப்படுகின்றன. துல்லியம் என்பது ஒரு தெளிவான நிதி ஆதாரத்துடன் ஒரு வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யக்கூடிய சுத்தமான பணத்தைப் பெறுவதற்கான ஒப்பீட்டளவில் சிறிய விலையாகும். பனி கழுவுதல் பனி கழுவுதல் என்பது கனடா வழியாக சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை வழிநடத்தும் செயல்முறையாகும், இது ஒரு "சலிப்பான" மற்றும் பாதுகாப்பான இடமாக அதன் நற்பெயரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். வான்கூவர் மாடல் என்பது கனடாவின் வான்கூவரில் காணப்பட்ட ஒரு தனித்துவமான மாதிரிக்கு பணமோசடி தடுப்பு நிபுணர்கள் வழங்கிய பெயர். குற்றம் மூலம் சம்பாதித்த சட்டவிரோத பணத்தை ஒரு கேசினோவுக்கு (பெரும்பாலும் ஒரு விஐபி அறை) எடுத்துச் செல்வதும், சூதாட்டத்தில் சில proceeds.The சில்லுகள் பின்னர் கேசினோவில் இருந்து சுத்தமான பணமாக பணமாக்கப்படுவதும் இதில் அடங்கும். அடுக்குதல் என்று அழைக்கப்படும் பணமோசடி செயல்முறையில் நிதிகளை மேலும் மறைக்க, நிதிகள் பின்னர் ரியல் எஸ்டேட் போன்ற சொத்துக்களை வாங்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்புகள் கனடா