Financial Intelligence & Processing
நிதி நுண்ணறிவு மற்றும் செயலாக்கம் (எஃப். ஐ. பி) என்பது பாரிஸை தளமாகக் கொண்ட ஒரு சர்வதேச நிறுவனமாகும், இது நிதி மற்றும் வணிக நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. 2011 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில், கே. பி. எம். ஜி. க்குப் பிறகு, பிரான்சில் நிதி மோசடி விசாரணையின் சிறந்த நிபுணர்களில் எஃப். ஐ. பி பட்டியலிடப்பட்டது, இது "இடர் மேலாண்மை, காப்பீடு மற்றும் வழக்கு" வருடாந்திர வழிகாட்டியில் டெசிடியர்ஸ் ஸ்ட்ராடெகி ஃபைனான்ஸ் ட்ரோய்ட் மதிப்பீடு செய்தது. நிதி பொறியியல், மோசடி பரிசோதனை மற்றும் விசாரணை ஆகிய துறைகளில் நிபுணர்களின் திறன்களை இணைப்பதன் மூலம் 2005 ஆம் ஆண்டில் கட்டமைப்பு எஃப். ஐ. பி உருவாக்கப்பட்டது. எஃப்ஐபி அதன் மூன்று ஐரோப்பிய இடங்களில் (பிரஸ்ஸல்ஸ், பாரிஸ் மற்றும் ஜெனீவா) பரவியுள்ள அதன் ஆலோசகர் குழுக்களின் திறன்கள் மற்றும் அனுபவங்களை நம்பியுள்ளது. சீனா, டி. ஆர். காங்கோ, துபாய், அமெரிக்கா, கினியா, ஈராக், மொராக்கோ, ரஷ்யா, துருக்கி அல்லது வியட்நாம் போன்ற அதிகார வரம்புகளில் பணியாற்ற வழிவகுக்கும் சர்வதேச நிருபர்களின் வலையமைப்பை இது உருவாக்கியுள்ளது. மற்றவற்றுடன், அவர்களின் அனுபவம் அக்னெல்லி பேரரசின் வாரிசுக்காக பணியாற்றவும், அவரது தந்தை கியானி அக்னெல்லியின் "ரகசிய பொக்கிஷங்களை" தேடவும் வழிவகுத்தது. "ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் சர்க்யூட்ஸ்" என்று அழைக்கப்படும் "அஃபைர் ஏ. இ. எஃப்-ஆக்சன்ட்" டைரக்ஷனில் எஃப். எல். எஸ் மேற்கோள் காட்டப்பட்டது, மார்க் ஹர்னர் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனது அனுபவத்தை (எர்ன்ஸ்ட் & யங், கே. பி. எம். ஜி மற்றும் பிறவற்றுடன்) வழங்குவதற்காக எஃப். ஐ. பி. யை நிறுவினார் மற்றும் மோசடி, வரி ஏய்ப்பு திட்டங்கள் மற்றும் கள்ளநோட்டுகளைத் தடுப்பது மற்றும் கண்டறிதல் மற்றும் உள் கட்டுப்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் புலனாய்வு திறன்களை வழங்கினார். பிரெஞ்சு எஃப். ஐ. பி அலுவலகத்தின் இயக்குநரான ஹெர்வே ஜானி, மோசடிக்கு எதிரான அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணர் ஆவார். அவர் கே. பி. எம். ஜி. யில் பணிபுரிந்தார் மற்றும் பாரிஸின் கிரோல் அலுவலகத்தை இயக்கினார். சர்வதேச பெருநிறுவன மோசடி மற்றும் ஊழல் தொடர்பான பல விசாரணைகளுக்கு அவர் தலைமை தாங்கினார், இதில் "வாட் கொணர்வி" என்று அழைக்கப்படும் பான்-ஐரோப்பிய வரி மோசடி வழக்குகள், அமெரிக்க எஃப்சிபிஏ மற்றும் பிற ஓஇசிடி-ஈர்க்கப்பட்ட ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் எல்லைக்குள் உள்ள விஷயங்கள் அடங்கும். சேவைகள் மோசடி மற்றும் ஊழல் இடர் மேலாண்மைஃ ஊழல், மோசடி மற்றும் பணமோசடி போன்ற நிதி அபாயங்களைத் தடுக்கும் தணிக்கை; உள் மோசடி விசாரணை, சேத மதிப்பீடு, வழக்கு ஆதரவு மற்றும் சொத்து தேடல். நிதி நுண்ணறிவுஃ சொத்துக்களை திசை திருப்புதல், ஊழல் அல்லது பணமோசடி போன்ற திட்டங்களின் விசாரணை மற்றும் ஒப்பந்தத்தை மீறும் சூழ்நிலைகள், பொருள் தவறான பிரதிநிதித்துவங்கள் அல்லது வட்டி மோதல்; நிதிக் குற்றங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கான புதுமையான நிதி உத்திகள், குறிப்பாக கள்ளநோட்டுகள்; குறிப்பிட்ட செயல் திட்டங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்; வணிக மதிப்பீடு, வணிகத் திட்டம் மறுஆய்வு மற்றும் நிதி பொறியியல்; வெளிப்புற வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் அல்லது விரோதமான கையகப்படுத்தல்கள் போன்ற சூழ்நிலைகளில் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை சேவைகள். சேத மதிப்பீடுஃ வணிக தகராறு; மோசடி; அறிவுசார் சொத்துரிமை மீறல்கள் தடயவியல் மற்றும் சட்ட சேவைகள் (எஃப்எல்எஸ்) நிபுணர்களின் குழு தலைமையிலான கணினி தடயவியல்ஃ எந்தவொரு கணினி அமைப்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சேமிப்பு ஊடகங்களில் தடயவியல் பகுப்பாய்வு; தளத்தில் அல்லது எஃப்எல்எஸ் ஆய்வகத்தில் நிபுணர் அறிக்கை, ஊடகங்களின் சான்றுகளைப் பாதுகாக்கும் நகல், பாதகமான தரப்பினருடனான சந்திப்புகளில் உதவி; தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு எதிர் நடவடிக்கைகள்; கணினி பாதுகாப்பு தணிக்கைகள். 2010 ஆம் ஆண்டில் மூலோபாய நுண்ணறிவு குறித்த முதல் பெல்ஜிய மாநாட்டில் கணினி மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவதன் மூலம் எஃப். ஐ. பி இந்த விஷயத்தில் பங்கேற்றது. மேலும் காண்க நிதி நுண்ணறிவு உரிய விடாமுயற்சி குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் சர்வதேச மேலாண்மை ஆலோசனை நிறுவனங்கள் ஆலோசனை நிறுவனங்கள் 2005 இல் நிறுவப்பட்ட நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் 2005 இல் நிறுவப்பட்ட வணிக நுண்ணறிவு நிறுவனங்கள்