Hawala and crime
ஹவாலா மற்றும் குற்றம் பணமோசடியில் பயன்படுத்தப்படும் ஹவாலாவின் குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக்காட்டுகளை விவரிக்கிறது. நாடு வாரியாக யு. எஸ். ஏ போஸ்ட்-9/11 பணமோசடி ஒடுக்குமுறைகள் சில அரசாங்க அதிகாரிகள் ஹவாலா பணமோசடிக்கு உதவுவதற்கும், வரிவிதிப்பைத் தவிர்ப்பதற்கும், அநாமதேயமாக செல்வத்தை நகர்த்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று வலியுறுத்துகின்றனர். இதன் விளைவாக, சில அமெரிக்க மாநிலங்கள், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் இது சட்டவிரோதமானது. செப்டம்பர் 11 பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு, சில ஹவாலா தரகர்கள் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு தங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக பணத்தை மாற்ற உதவியிருக்கலாம் என்று அமெரிக்க அரசாங்கம் சந்தேகித்தது, மேலும் 9/11 கமிஷன் அறிக்கை, "ஹவாலா மூலம் திரட்டப்பட்ட பணத்தை அல்கொய்தா அடிக்கடி நகர்த்தியது" என்று கூறியது. உலக அளவில் முறையான பணமோசடி தடுப்பு முயற்சிகளை அறிமுகப்படுத்த அமெரிக்க அதிகாரிகளின் கடுமையான அழுத்தத்தின் விளைவாக, பல ஹவாலா நெட்வொர்க்குகள் மூடப்பட்டன, மேலும் பல ஹவாலாதர்கள் பணமோசடிக்கு வெற்றிகரமாக வழக்குத் தொடரப்பட்டனர். இருப்பினும், இந்த நடவடிக்கைகள் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பயங்கரவாதிகள் அல்லது போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதில் அதிகாரிகளை நெருங்கின என்பதற்கான சான்றுகள் மிகக் குறைவு. இந்த முறைசாரா நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தியவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் நியாயமான நோக்கங்களுக்காக அவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்று நிபுணர்கள் வலியுறுத்தினர், மேலும் அரசு ஆதரவு வங்கி முறைகளைத் தவிர வேறு பரிவர்த்தனை ஊடகத்தைப் பயன்படுத்தத் தேர்ந்தெடுத்தனர். இன்று, ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஹவாலா அமைப்பு பெரும்பாலான சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், நன்கொடையாளர் அமைப்புகள் மற்றும் மேம்பாட்டு உதவி நிறுவனங்களுக்கு அவசர நிவாரணம் மற்றும் மனிதாபிமான மற்றும் மேம்பாட்டு உதவிகளை வழங்குவதற்கான நிதி சேவைகளை வழங்குவதில் கருவியாக உள்ளது. நவம்பர் 2001 இல், அமெரிக்க நிர்வாகம் அல்-பராகத் என்ற சோமாலிய பணம் அனுப்பும் ஹவாலா நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை முடக்கியது, இது முதன்மையாக ஏராளமான சோமாலிய குடியேறியவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. பல நாடுகளில் அதன் முகவர்கள் பலர் ஆரம்பத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர், இருப்பினும் அவர்களுக்கு எதிராக உறுதியான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்காததால் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். ஆகஸ்ட் 2006 இல் கடைசி அல்-பராகத் பிரதிநிதிகள் அமெரிக்க பயங்கரவாத பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர், இருப்பினும் சில சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. சோமாலியாவைச் சேர்ந்த கடற்கொள்ளையர்கள் ஹவாலா முறையைப் பயன்படுத்தி சர்வதேச அளவில் நிதியை நகர்த்துகிறார்கள் என்று வெகுஜன ஊடகங்கள் ஊகித்துள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக அண்டை நாடான கென்யாவுக்கு, இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கு வரி விதிக்கப்படவோ பதிவு செய்யவோ இல்லை. ஜனவரி 2010 இல், ஆப்கானிஸ்தானின் மிகப்பெரிய ஹவாலா பணப் பரிமாற்ற வணிகமான நியூ அன்சாரி எக்ஸ்சேஞ்சின் காபூல் அலுவலகம், நாட்டின் தேசிய அரசியல் எதிர்ப்பு ஊழல் பிரிவான உணர்திறன் புலனாய்வு பிரிவின் சோதனையைத் தொடர்ந்து மூடப்பட்டது, ஏனெனில் இந்த நிறுவனம் சட்டவிரோத ஓபியம் வர்த்தகத்திலிருந்து இலாபங்களை மோசடி செய்வதில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான பதிவுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன, அவற்றில் இருந்து இந்த நிறுவனம் மற்றும் ஜனாதிபதி ஹமீத் கர்சாயின் உறவினர்கள் உட்பட நாட்டில் உள்ள அரசியல் மற்றும் வணிக பிரமுகர்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களால் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் கண்டறியப்பட்டன. ஆகஸ்ட் 2010 இல், கர்சாய் சோதனையை நடத்திய பணிக்குழுவின் கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டார், மேலும் அமெரிக்க ஆலோசனை பெற்ற ஊழல் தடுப்புக் குழுவான மேஜர் கிரைம்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ். கடந்த கால மற்றும் தற்போதைய ஊழல் தடுப்பு விசாரணைகளை மறுஆய்வு செய்ய ஒரு ஆணையத்திற்கு அவர் உத்தரவிட்டார். அக்டோபர் 2010 மற்றும் ஜூன் 2012 க்கு இடையில், அமெரிக்க அரசாங்கம் நான்கு சோமாலிய பிரதிவாதிகள் மீது ஹவாலாக்களைப் பயன்படுத்தி அல்-ஷபாப் நிறுவனத்திற்கு $10,900 மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டியது. பசாலி சயீத் மொலின், முகமது முகமது முகமது, இஸ்ஸா தோரே மற்றும் அகமது நசீர் தாலில் முகமது ஆகியோர் பிரதிவாதிகளாக இருந்தனர். வெளிநாட்டு புலனாய்வு கண்காணிப்பு சட்டத்தின் கீழ் சட்டவிரோதமாக சேகரிக்கப்பட்ட மெட்டாடேட்டாவை இந்த குற்றச்சாட்டு நம்பியது. இந்த தண்டனைகளை அமெரிக்க 9 வது சுற்று மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. 2021 ஆம் ஆண்டில், 1.6 பில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்புள்ள 75 டன் தங்கம் ஜெர்மனியில் இருந்து துருக்கிக்கு ஒரு கும்பல் ஹவாலாவைப் பயன்படுத்தி கடத்தப்பட்டது. ஸ்வீடன் பிப்ரவரி 2022 இல், ஸ்டாக்ஹோமில் உள்ள சோடர்மால்மில் உள்ள ஒரு பரிமாற்ற அலுவலகம் ஏராளமான குற்றவியல் நெட்வொர்க்குகளுக்கு பணத்தை மோசடி செய்த வணிகத்திற்கு அடிப்படையாக இருந்தது. மொத்தத்தில், பரிவர்த்தனை அலுவலகம் குற்றவியல் நெட்வொர்க்குகளுக்காக SEK 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணத்தை ($21,472,700 at) மோசடி செய்துள்ளது. குறிப்புகள் பணமோசடி