New York investigations of The Trump Organization
ட்ரம்ப் அமைப்பு நிதி மோசடியைச் செய்துள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க 2020 ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க் மாநிலம் மற்றும் நகர அதிகாரிகளால் இரண்டு தொடர்புடைய விசாரணைகள் திறக்கப்பட்டன. இவற்றில் ஒன்று மன்ஹாட்டன் மாவட்ட வழக்கறிஞர் (டிஏ) நடத்தும் குற்றவியல் வழக்கு, மற்றொன்று நியூயார்க் மாநில அட்டர்னி ஜெனரல் (ஏஜி) நடத்தும் சிவில் வழக்கு. டிஏவின் வழக்கு நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனங்களில் இரண்டு நிறுவனங்கள் வரி மோசடி மற்றும் டொனால்ட் டிரம்பின் குற்றச்சாட்டு உட்பட 17 குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது, அதே நேரத்தில் நிறுவனத்தின் எதிர்கால மோசடிகளைத் தடுக்க ஏஜி ஒரு சுயாதீன கண்காணிப்பை விதிப்பதில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், நியூயார்க் ஏஜி லெடிடியா ஜேம்ஸ் டிஏவின் குற்றவியல் விசாரணையில் சேர்ந்தார், பிந்தையவர் ஒரு பெரிய நடுவர் குழுவைக் கூட்டினார். அரசு வழக்கறிஞர்கள் இந்த அமைப்புக்கு எதிராக 10 குற்றச்சாட்டுகளை தாக்கல் செய்தனர், இது அரசாங்கத்தை ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை நடத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டியது, மேலும் நீண்டகால தலைமை நிதி அதிகாரி ஆலன் வெய்செல்பெர்க் மீது 15 குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகள்-அவர் தனது சாட்சியத்தில் 500 க்கும் மேற்பட்ட முறை சுய-குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக தனது ஐந்தாவது திருத்த உரிமையை வலியுறுத்தினார். ஆகஸ்ட் 2022 இல், வெய்செல்பெர்க் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு ஈடாக அமைப்புக்கு எதிராக சாட்சியமளிக்க ஒப்புக்கொண்டார். டிசம்பரில், இந்த அமைப்பு எதிர்கொண்ட 17 குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. வெய்செல்பெர்க் மற்றும் பிறரின் சாட்சியங்கள் உள்ளிட்ட சான்றுகள், அவரும் மற்ற நிர்வாகிகளும்-அதே போல் இரண்டு துணை நிறுவனங்களும்-ஒப்பந்தப் பணிக்கான ஊதியமாக சில பணியாளர் போனஸைப் பதிவு செய்வது உட்பட மோசடி திட்டங்களில் பங்கேற்றன என்பதைக் குறிக்கின்றன. அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ட்ரம்ப் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பல சட்டவிரோத நடைமுறைகள் நிறுத்தப்பட்டன. 2020 ஆம் ஆண்டில், எரிக் ட்ரம்ப் ஏ. ஜி. க்கான தனது சாட்சியத்தில் ஐந்தாவது 500 முறைக்கு மேல் கெஞ்சினார். நவம்பர் 2021 இல், தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் 2011 மற்றும் 2015 க்கு இடையில் இந்த அமைப்பு வரி அதிகாரிகளை விட சாத்தியமான கடன் வழங்குநர்களுக்கு மிகவும் மதிப்புள்ள பல சொத்துக்களை வழங்கியது என்று அறிவித்தது. டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது ஆகஸ்ட் 2022 வாக்குமூலத்தில் 400 க்கும் மேற்பட்ட முறை ஐந்தாவது கோரிக்கையை முன்வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. செப்டம்பரில், ட்ரம்ப், அவரது மூன்று மூத்த குழந்தைகள் மற்றும் அந்த அமைப்பு மீது மோசடி செய்ததாகக் கூறி ஜேம்ஸ் ஒரு சிவில் வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார். கூடுதலாக, அவர் இந்த வழக்கை கூட்டாட்சி குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு வருவாய் சேவைக்கு பரிந்துரைத்தார். நவம்பரில், வழக்கை மேற்பார்வையிடும் நியூயார்க் நீதிபதி ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பார்பரா எஸ். ஜோன்ஸை இந்த அமைப்பை கண்காணிக்க நியமித்தார், மேலும் 2023 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஒரு விசாரணை திட்டமிடப்பட்டது. பின்னணி ட்ரம்ப் அமைப்பின் பங்குகளின் நிதி அறிக்கைகள் தனிப்பட்டவை, மேலும் நிறுவனத்தின் உண்மையான மதிப்பு குறித்து பரந்த அளவிலான மதிப்பீடுகள் உள்ளன. பல தசாப்தங்களாக பொதுமக்களிடையே தனது நிகர மதிப்பை உயர்த்துவதற்காக, ஊடகங்களின், குறிப்பாக வருடாந்திர ஃபோர்ப்ஸ் 400 பட்டியலின் ஆசிரியர்களின் ஆக்கிரமிப்பு பரப்புரை மூலம் ட்ரம்ப் அமைப்பின் சொத்துக்களின் மதிப்பீட்டை வேண்டுமென்றே உயர்த்தியதாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீது பல சந்தர்ப்பங்களில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர் தனது மதிப்பீட்டு உரிமைகோரல்களை உறுதிப்படுத்த பொதுமக்களுக்கு சிறிய உறுதியான நிதி ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். ட்ரம்ப் அமைப்பின் ரியல் எஸ்டேட் பங்குகளின் நிகர மதிப்பை சுயாதீனமாக தீர்மானிப்பது கடினம், ஏனெனில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சொத்தும் கடனால் பாதிக்கப்படலாம். அக்டோபர் 2015 இல், ஃபோர்ப்ஸ் ட்ரம்ப் மற்றும் அமைப்பின் உண்மையான நிகர மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கான அதன் பல தசாப்த கால போராட்டத்தை விவரிக்கும் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டது. 2018 ஆம் ஆண்டில், ஃபோர்ப்ஸ் பட்டியலில் பணியாற்றிய ஒரு முன்னாள் ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகையாளர் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட்டுக்கு அளித்த பேட்டியில், ட்ரம்ப் தனது செல்வத்தைப் பற்றி ஃபோர்ப்ஸிடம் மீண்டும் மீண்டும் பட்டியலில் சேர பொய் சொன்னதாகவும், டிரம்பின் நிகர மதிப்பு குறித்த ஃபோர்பெஸின் முந்தைய குறைந்த மதிப்பீடுகள் இன்னும் இருப்பதாகக் கூறினார். 1984 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆலோசனை வணிகத்திற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அட்டவணை சி படிவத்தில், ட்ரம்ப் எந்த வருமானத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை, ஆனால் அறியப்படாத செலவுகளில் $600,000 க்கும் அதிகமாக இருந்தது. நியூயார்க் மாநிலம் மற்றும் நகர தணிக்கையாளர்கள் விவரிக்கப்படாத செலவுகளை நிராகரித்த பின்னர், ட்ரம்ப் ஒரு வரி விசாரணையை கோரினார். 1992 ஆம் ஆண்டின் தனித்தனி வழக்குகளில், மாநில மற்றும் நகர நீதிபதிகள் டிரம்பிற்கு எதிராக தீர்ப்பளித்தனர். நகர வழக்கில் டிரம்பின் ஒரே சாட்சி வழக்கறிஞர் மற்றும் கணக்காளர் ஆவார், அவர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது வருமானத்தை தயாரித்தார், அவர் தனது கையொப்பம் இருந்தபோதிலும் 1984 ஆம் ஆண்டு வருமானத்தைத் தயாரிக்கவில்லை என்று சாட்சியமளித்தார், அவருக்கு ஒரு புகைப்பட நகல் வழங்கப்பட்டது (அசல் நகல் கிடைக்கவில்லை); ட்ரம்ப் இரட்டை வரிவிதிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக வலியுறுத்தினார், அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நீதிபதி எழுதினார், "பிரச்சினையில் உள்ள சிக்கல் [அதற்கு பதிலாக ஒன்று] வரி இல்லை". ஜூன் 2016 இல் (ட்ரம்பின் ஜனாதிபதி பிரச்சாரத்தின் போது), புலனாய்வு பத்திரிகையாளர் டேவிட் கே ஜான்ஸ்டன், நடவடிக்கைகள் வேண்டுமென்றே வரி மோசடியின் ஆதாரங்களை நிரூபிக்கின்றன என்றும், ட்ரம்ப் தனது வரி வருமானத்தை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் அத்தகைய நடத்தையை மீண்டும் செய்தாரா என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வாதிட்டார். ட்ரம்ப் நேஷன் எழுத்தாளர் திமோதி எல். ஓ 'பிரையனுக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கில், டொனால்ட் ட்ரம்ப் 2007 இல் சாட்சியமளித்தார், "எல்லோரும் தங்கள் சொத்து மதிப்புகளை மிகைப்படுத்துகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன், மேலும் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை" காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ". தலைமை நிதி அதிகாரி (சிஎஃப்ஓ) ஆலன் வெய்செல்பெர்க்கிடம் தனது கருத்தை தெரிவிப்பதாக அவர் கூறினார், அவர் இறுதி மதிப்புகளை "முக்கியமாக" தீர்மானித்தார், இதை ட்ரம்ப் "பழமைவாதம்" என்று அழைத்தார். 2005ல் ஒரு சொத்தின் மதிப்பு 80 மில்லியன் டாலராக இருந்து 2006ல் 150 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்த ஒரு வழக்கைப் பற்றிக் குறிப்பிட்ட ட்ரம்ப், "எனது கருத்துப்படி, சொத்தின் மதிப்பு மிகவும் குறைவாக இருந்தது, பின்னர் அது மிகவும் உயர்ந்தது-அது இப்போது உயர்ந்துள்ளது" என்று கூறினார். இதற்கு அவரால் தனது கருத்தைத் தவிர வேறு ஒரு காரணத்தை வழங்க முடியவில்லை. 2011 மற்றும் 2015 க்கு இடையில், ட்ரம்ப் அமைப்பு மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் மதிப்புள்ள பல சொத்துக்களை வழங்கியது-ஒரு வழக்கில் 500 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக-வரி அதிகாரிகளை விட சாத்தியமான கடன் வழங்குநர்களுக்கு அதிகம்; இது நவம்பர் 2021 இல் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட்டால் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஜனவரி 2017 இல், அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ட்ரம்ப் பதவியேற்பதற்கு முன்னதாக, அவரது வழக்கறிஞர் ஷெரி தில்லான், இந்த அமைப்பின் வணிகங்கள் டிரம்பின் மகன்களான டொனால்ட் ஜூனியர் மற்றும் எரிக் ட்ரம்ப் மற்றும் வெய்செல்பெர்க் ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு அறக்கட்டளைக்கு மாற்றப்படும் என்று அறிவித்தார். அக்டோபர் 2018 இல், தி நியூயார்க் டைம்ஸ் டொனால்ட் டிரம்பின் பெற்றோர் ஃப்ரெட் மற்றும் மேரி அன்னே மெக்லியோட் டிரம்பிடமிருந்து பெற்ற பரம்பரை குறித்து ஒரு நீண்ட வெளிப்பாட்டை வெளியிட்டது. இதில் ட்ரம்பின் குடும்ப நிதி பதிவுகள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வுகளும் அடங்கும். இந்த கட்டுரை ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது உடன்பிறப்புகள் நடத்தியதாகக் கூறப்படும் வரி மோசடி திட்டத்தை விவரிக்கிறது, இது அவர்களின் பெற்றோரின் ரியல் எஸ்டேட் பங்குகளின் கூட்டு பரம்பரை தொடர்பானது, இது 500 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான பரிசு மற்றும் எஸ்டேட் வரிகளை திறம்பட தவிர்க்கிறது. கூறப்படும் திட்டங்களில் நிறுவனங்களிலிருந்து பணம் அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் குழந்தைகளுக்கு கடத்தப்படுவது மற்றும் மாற்றப்பட்ட சொத்துக்களின் மதிப்பை குறைத்து மதிப்பிடுவது ஆகியவை அடங்கும். நியூயார்க் மாநில வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதித் துறை அம்பலப்படுத்தப்பட்ட நாளில் குற்றச்சாட்டுகளை மறுபரிசீலனை செய்வதாக அறிவித்தது. 2021 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், மேரி எல். ட்ரம்ப் (வெளிப்பாட்டிற்கான ஒரு முதன்மை ஆதாரம்) நிறுவனம் ஒரு ஷெல் கார்ப்பரேஷனை எவ்வாறு பணத்தைத் திருட பயன்படுத்தியது என்பதை விரிவாகக் கூறினார், ஃப்ரெட் டிரம்பின் "முக்கிய வணிகத்தை" அவர் இறக்கும் நேரத்தில் 30 மில்லியன் டாலராகக் குறைத்தது. ஆகஸ்ட் 2018 இல், மன்ஹாட்டன் மாவட்ட வழக்கறிஞர் (டிஏ) சைரஸ் வான்ஸ் ஜூனியர், அந்த அமைப்பு மற்றும் அதன் இரண்டு மூத்த நிர்வாகிகளின் குற்றவியல் விசாரணையை பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது, அப்போதைய டிரம்பின் தனிப்பட்ட வழக்கறிஞர் மைக்கேல் கோஹனை ஸ்டார்மி டேனியல்ஸுக்கு மவுனமாக பணம் செலுத்தியதற்காக அவர்கள் திருப்பிச் செலுத்தினர்; கோஹன் இந்த விஷயத்தில் சட்டப்பூர்வ வேலை செய்யவில்லை என்றாலும், அந்த அமைப்பு திருப்பிச் செலுத்துவதை ஒரு சட்டச் செலவாக பதிவு செய்தது. ஆகஸ்ட் 2019 இல், டிரம்பின் வரி வருமானத்திற்காக அமைப்பின் கணக்காளர்களான மஸார்ஸுக்கு வான்ஸ் சம்மன் அனுப்பினார். ஜூலை 2020 இல், அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் டிரம்பின் வரி பதிவுகளை வழக்குரைஞர்களுக்கு வெளியிடலாம் என்று தீர்ப்பளித்தது, ஜனவரி 2011 முதல் ஆகஸ்ட் 2019 வரை டிரம்பின் வருமானங்கள் உட்பட மில்லியன் கணக்கான பக்க ஆவணங்களை தயாரித்தது. நவம்பர் 2022 இல், டிஏ அலுவலகம் (அப்போது ஆல்வின் பிராக்கின் கீழ்) மீண்டும் ஹஷ்-பணம் விவகாரத்தை ஆராய்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது, இது டிரம்பின் குற்றச்சாட்டுக்கு வழிவகுத்தது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க கருவூலத் துறை 2015 முதல் 2020 வரை ட்ரம்பின் வருமானத்தை ஹவுஸ் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் கமிட்டிக்கு வெளியிட்டது, மேலும் குழுவின் வாக்கெடுப்பைத் தொடர்ந்து, வருமான வரி ஆண்டு இறுதிக்குள் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. பிப்ரவரி 2019 இல், அமெரிக்க ஹவுஸ் பிரதிநிதி அலெக்ஸாண்ட்ரியா ஒகாசியோ-கோர்டெஸ், ட்ரம்ப் எப்போதாவது ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு உயர்த்தப்பட்ட சொத்துக்களை வழங்கியிருக்கிறாரா என்று கேட்டபோது, கோஹன் காங்கிரசுக்கு சாட்சியமளித்தார், ட்ரம்ப் "ஃபோர்ப்ஸில் பணக்காரர்களில் ஒருவராக பட்டியலிட முயற்சிப்பது போன்ற தனது நோக்கங்களை நிறைவேற்றும்போது [நிறுவனத்தின்] மொத்த சொத்துக்களை உயர்த்தியதாகவும், அவரது ரியல் எஸ்டேட் வரிகளைக் குறைக்க அவரது சொத்துக்களை குறைத்ததாகவும்". கோஹனின் சாட்சியத்தைத் தொடர்ந்து, மார்ச் மாதத்தில், நியூயார்க் மாநில நிதிச் சேவைகள் துறை நிறுவனத்தின் நீண்டகால காப்பீட்டு தரகரான அயோனுக்கு ஒரு சப் போனாவை வெளியிட்டது. அதே மாதத்தில், நியூயார்க் அட்டர்னி ஜெனரல் (ஏஜி) லெடிடியா ஜேம்ஸ் அலுவலகம் இந்த அமைப்பை விசாரிக்கத் தொடங்கியது, அவர் தனது 2018 பிரச்சாரத்தின் போது அவ்வாறு செய்ய விரும்புவதாகக் கூறினார். செப்டம்பர் 2019 வாக்கில், இந்த அமைப்பு நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்தால் காப்பீட்டு உரிமைகோரல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கூட்டாட்சி விசாரணையின் கீழ் இருந்தது. டிசம்பர் மாதத்திற்குள், ஜேம்ஸ் அலுவலகம் சில பதிவுகளுக்காக அந்த அமைப்புக்கு சம்மன் அனுப்பியது, பின்னர் அது குறைந்தது 21 மாதங்களுக்கு வழங்கத் தவறிவிட்டது. குற்றவியல் வழக்கு மன்ஹாட்டன் டிஏ ஆகஸ்ட் 2020 கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் வங்கி மற்றும் காப்பீட்டு மோசடி தொடர்பாக இந்த அமைப்பு விசாரணையில் இருப்பதாக பரிந்துரைத்தது. அந்த நவம்பரில், தி நியூயார்க் டைம்ஸ், ஆலோசனைக் கட்டணத்தில் மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் மீதான வரி விலக்குகள் குறித்து இரு புலனாய்வாளர்களும் சமீபத்தில் நிறுவனத்திற்கு சம்மன் அனுப்பியதாக அறிவித்தது, அவற்றில் சில வெளிப்படையாக இவான்கா டிரம்பிற்கு செலுத்தப்பட்டன. டிசம்பர் 2020 க்குள், மன்ஹாட்டன் டிஏ ஏயோன் மற்றும் டாய்ச் வங்கியின் ஊழியர்களை நேர்காணல் செய்தது, மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்காக நிறுவனம் சொத்து மதிப்புகளை மாற்றியிருக்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்க தடயவியல் பகுப்பாய்வை வழங்க எஃப்டிஐ கன்சல்டிங்கை நியமித்தது. முதல் பெரிய நடுவர் மன்றத்தின் விளைவாக நீண்டகால சிஎஃப்ஓ ஆலன் வெய்செல்பெர்க் மீது குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன, அவர் பின்னர் அந்த அமைப்புக்கு எதிராக சாட்சியம் அளித்தார், இது இரண்டு துணை நிறுவனங்களை தண்டிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. ஜனவரி 13,2023 அன்று நிறுவனங்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பிறகு, அமைப்பின் பரந்த விசாரணை தொடரும் என்று பிராக் கூறினார். முதல் கிராண்ட் ஜூரி மே 18,2021 அன்று, நியூயார்க் ஏஜி அலுவலகம் மன்ஹாட்டன் டிஏ அலுவலகத்துடன் இணைந்து இந்த அமைப்பை "குற்றவியல் திறனில்" விசாரிப்பதாக அறிவித்தது. ட்ரம்ப், அவரது நிறுவனம் மற்றும்/அல்லது நிர்வாகிகள் மீது குற்றம் சாட்டுவது குறித்து பரிசீலிக்க மன்ஹாட்டன் டிஏ ஒரு சிறப்பு பெரிய நடுவர் மன்றத்தை கூட்டியது. நிறுவனத்தில் கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய மூத்த துணைத் தலைவரும் கட்டுப்பாட்டாளருமான ஜெஃப்ரி மெக்கன்னி, சம்மன் அனுப்பப்பட்ட பின்னர் கிராண்ட் ஜூரி முன் சாட்சியமளித்தார். ஜூலை 1 அன்று, நியூயார்க் வழக்குரைஞர்கள் இந்த அமைப்பை "அரசாங்கத்தை" ஏமாற்றுவதற்கான "15 ஆண்டு" திட்டம், சதி மற்றும் வணிக பதிவுகளை பொய்யாக்குவதாக குற்றம் சாட்டினர். அரசு வழக்கறிஞர்கள் அமைப்பு மற்றும் அதன் ட்ரம்ப் பேரோல் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கு எதிராக 10 குற்றச்சாட்டுகளையும், வெய்செல்பெர்க் மீது 15 குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளையும் தாக்கல் செய்தனர். இலவச வாடகை மற்றும் பயன்பாடுகள், தனக்கும் தனது மனைவிக்கும் கார் குத்தகை மற்றும் தனது பேரக்குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக் கல்வி (ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறப்படும் காசோலைகள்) ஆகியவற்றின் வடிவத்தில் வெய்செல்பெர்க் சுமார் 1.76 மில்லியன் டாலர் அறிவிக்கப்படாத மறைமுக இழப்பீட்டைப் பெற்றதாக வழக்குரைஞர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அமைப்பு உள் விரிதாள்களில் விளிம்பு நன்மைகளைக் கண்காணித்து வருவதாகவும், அவற்றை வரிவிதிப்பு வருமானமாக தெரிவிக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் மேலும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அமைப்பு மற்றும் வெய்ஸல்பெர்க் இருவரும் குற்றவாளி அல்ல என்று ஒப்புக்கொண்டனர். ஜூலை 8 அன்று, ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ட்ரம்ப் இன்டர்நேஷனல் கோல்ஃப் லிங்க்ஸை நடத்தும் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் பதவியில் இருந்து வெய்செல்பெர்க்கை அந்த அமைப்பு நீக்கியது, ஜூலை 9 அன்று, புளோரிடாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 40 துணை நிறுவனங்களின் இயக்குனர் பதவியில் இருந்து அவரை நீக்கியது. தனது வாக்குமூலத்தில், வெய்செல்பெர்க் 500 முறைக்கு மேல் சுய-குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக தனது ஐந்தாவது திருத்த உரிமையை வலியுறுத்தினார். அக்டோபரில், மன்ஹாட்டன் நீதிபதி ஜுவான் மெர்ச்சன் நான்கு கிராண்ட் ஜூரி சப் போனாஸ் மற்றும் மூன்று நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்கத் தவறியது குறித்து ஒரு விசாரணையை நடத்தினார்; இதன் அடிப்படையில், டிசம்பரில், மெர்ச்சன் நிறுவனத்தை நீதிமன்ற அவமதிப்பில் நிறுத்தி, ட்ரம்ப் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் ட்ரம்ப் பேரோல் கார்ப்பரேஷனுக்கு $4,000 அபராதம் செலுத்த உத்தரவிட்டார். விசாரணையில் செல்வாக்கு செலுத்துவதைத் தவிர்ப்பதற்காக இந்த தீர்ப்பு டிசம்பர் 2022 வரை சீல் வைக்கப்பட்டது. பின்னர் அக்டோபர் 2021 இல், கலிசியா வி. ட்ரம்பில் ட்ரம்ப் சாட்சியமளித்தார், அவர் தனிப்பட்ட முறையில் கலமாரி சீனியரின் இழப்பீட்டை மேற்பார்வையிட்டார். இரண்டாவது கிராண்ட் ஜூரி இரண்டாவது கிராண்ட் ஜூரி நவம்பர் 4,2021 அன்று ஆதாரங்களைக் கேட்கத் தொடங்கியது. நவம்பர் 22 ஆம் தேதிக்குள், வழக்கறிஞர்கள் நிறுவனத்தின் பல சொத்துக்களை ஆராய்ந்து வந்தனர், இதற்காக 2011 மற்றும் 2015 க்கு இடையில், வரி அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதை விட மிக அதிக மதிப்புகள் கடன் வழங்குநர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. மிகவும் தீவிரமான வழக்கில், 2012 ஆம் ஆண்டில், 40 வோல் ஸ்ட்ரீட் கட்டிடம் முந்தையவருக்கு $527 மில்லியன் மதிப்புடையது என்று மேற்கோள் காட்டப்பட்டது, ஆனால் பிந்தையது $16.7 மில்லியன் மட்டுமே. டிசம்பர் நடுப்பகுதியில், இந்த அமைப்பு அதன் வெளிப்புற கணக்காளர்களான மஸார்ஸ் யு. எஸ். ஏ. வுக்கு, வருங்கால கடன் வழங்குநர்களுக்கு வழங்க சாதகமான நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கான செர்ரி-தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகவல்களை வழங்கியதா என்பதை வழக்குரைஞர்கள் ஆராய்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மசார்ஸ் நிறுவனத்திற்கான அதன் நிதி அறிக்கைகளுடன் மறுப்புச் செய்திகளை வழங்கியது, நிறுவனம் அவற்றைப் பற்றி எந்த உத்தரவாதத்தையும் வழங்கவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் "அமெரிக்காவில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகளின்படி நிதி அறிக்கையைத் தயாரித்தல் மற்றும் நியாயமான விளக்கக்காட்சிக்கு டொனால்ட் ஜே. ட்ரம்ப் பொறுப்பு" என்று குறிப்பிட்டார். பிப்ரவரி 9,2022 அன்று, 2010 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி முதல் 2020 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வரை நிறுவனத்திற்காக தயாரித்த நிதி அறிக்கைகளை இனி ஆதரிக்கப்போவதில்லை என்று மசார்ஸ் நிறுவனத்திற்குத் தெரிவித்தார். பிப்ரவரி 22,2022 அன்று, பிராக் தனது இரண்டு முன்னணி வழக்கறிஞர்களான மார்க் எஃப். போமரேன்ட்ஸ் மற்றும் கேரி ஆர். டன்னிடம், ட்ரம்ப் குற்றவியல் நோக்கம் கொண்டவர் என்பதை நிரூபிப்பதில் உள்ள சிரமத்தின் அடிப்படையில் அவர் மீது குற்றம் சாட்டத் தயாராக இல்லை என்று கூறினார். இரண்டு வழக்கறிஞர்களும் அடுத்த நாள் ராஜினாமா செய்தனர், போமரேன்ட்ஸ் தனது ராஜினாமா கடிதத்தில் "ஏராளமான குற்றவியல் மீறல்கள்" தொடர்பாக "திரு. டிரம்பின் குற்றத்தை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நிறுவ போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன" என்றும், வான்ஸ் தனது பிரதிநிதிகளுக்கு குற்றச்சாட்டுகளைப் பெற உத்தரவிட்டார் என்றும் எழுதினார். (ஒரு வருடம் கழித்து, போமரேன்ட்ஸ் விசாரணையுடன் தனது பணியைப் பற்றி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.) நியூயார்க் டைம்ஸ் இந்த ராஜினாமாக்கள் நடுவர் மன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு மாத கால ஆதாரங்கள் இடைநிறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, டிரம்பை சதி செய்ததாகவும், நிதி பதிவுகளை பொய்யாக்கியதாகவும் (மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலாக) விவாதித்ததாகவும் செய்தி வெளியிட்டது. பிப்ரவரி 24 அன்று, பிராக் தனது விசாரணைத் தலைவரை முன்னணி வழக்கறிஞர் பாத்திரத்திற்கு நியமித்தார். ஏப்ரல் 7 அன்று, பிராக் விசாரணை இன்னும் நடந்து வருவதாகவும், புதிய சான்றுகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுவதாகவும் வலியுறுத்தினார். ஏப்ரல் 26 அன்று, கலீசியா வி. ட்ரம்ப் தொடர்பான நீதிமன்றத் தாக்கல், கலமாரி சீனியரின் இழப்பீட்டை மேற்பார்வையிடுவதை ட்ரம்ப் ஒப்புக் கொண்டதாக தெரியவந்தது. நடுவர் மன்றம் காலாவதியாவதற்கு சற்று முன்பு, ஏப்ரல் பிற்பகுதியில் சாட்சிகள் இன்னும் நேர்காணல் செய்யப்பட்டனர். ஆகஸ்ட் 12,2022 அன்று நடந்த விசாரணையில், வரையறைகளின் சட்டம் காலாவதியானதால் நிறுவனத்திற்கு எதிரான ஒரு குற்றச்சாட்டை தள்ளுபடி செய்ய மெர்ச்சன் ஒப்புக்கொண்டார். ஆகஸ்ட் 18 அன்று, வெய்செல்பெர்க் 15 குற்றங்களில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார், மேலும் ஒரு மனு ஒப்பந்தத்தில் அந்த அமைப்புக்கு எதிராக சாட்சியமளிக்க ஒப்புக்கொண்டார், அதில் அவர் ஐந்து மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்க உள்ளார், அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் தகுதிகாண் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் டாலர் வரி, வட்டி மற்றும் அபராதம் செலுத்த வேண்டும். இந்த மனு "ட்ரம்ப் அமைப்பை பரந்த அளவிலான குற்றச் செயல்களில் நேரடியாக உட்படுத்துகிறது" என்று பிராக் வாதிட்டார், அதே நேரத்தில் அந்த அமைப்பு ஒரு மனு ஒப்பந்தத்தை மறுத்தது, ஏனெனில் டிஏ குற்றங்களுக்கு குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள விரும்பியது, அதே நேரத்தில் ட்ரம்ப் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு தவறான செயலுக்கு ஒரு மனுவை பரிந்துரைத்தனர். பெருநிறுவன நிறுவனங்கள் "எந்த தவறும் செய்யவில்லை" என்பதால் அவர்கள் குற்றவாளி அல்ல என்று ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்று அமைப்பு வலியுறுத்தியது. நடுவர் தேர்வு அக்டோபர் 24-28 முதல் நடைபெற்றது, தொடக்க அறிக்கைகள் அக்டோபர் 31 அன்று தொடங்கியது. அந்த நாளில், அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ட்ரம்ப் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து லெட்ஜர்களில் இருந்து பணம் நீக்க வெய்செல்பெர்க் உத்தரவிட்டதாக வழக்குரைஞர்கள் வலியுறுத்தினர். வெய்செல்பெர்க் அதன் அல்லது டிரம்பின் அறிவு இல்லாமல் நிறுவனத்திலிருந்து லாபம் ஈட்டியதாக அமைப்பின் வழக்கறிஞர்கள் கூறினர். மொத்த சம்பளத்திலிருந்து விளிம்பு-நன்மை பொருட்களின் விலையைக் கழித்ததாக ஜெஃப்ரி மெக்கன்னி சாட்சியமளித்தார், இதன் விளைவாக குறைந்த வரி செலுத்துதல்கள் ஏற்பட்டன. கூடுதலாக, டிரம்பின் தேர்தலுக்குப் பிறகு, வழக்கறிஞர் ஷெரி தில்லான் அமைப்பின் வரி நடைமுறைகளை மாற்றியமைப்பதை மேற்பார்வையிட்டார் என்று மெக்கன்னி கூறினார். ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு $30,000 க்கும் அதிகமான கட்டணத்திலிருந்து வெய்செல்பெர்க்கின் பெயரை அகற்றுவதற்காக 2012 முதல் டிரம்பின் தனிப்பட்ட லெட்ஜரின் ஒரு பக்கம் மாற்றப்பட்டதாக மெக்கன்னி சாட்சியமளித்தார். வெய்ஸல்பெர்க்கின் மனைவி சமூகப் பாதுகாப்பு நலன்களைப் பெறுவதற்காக அவர் செய்யாத ஒரு வேலைக்கு $6,000 செலுத்துவது "அது சரியானதல்ல என்று தனக்குத் தெரியும் [ஆனால்] அது சட்டவிரோதமானது என்று உறுதியாக தெரியவில்லை" என்று மெக்கன்னி பின்னர் சாட்சியமளித்தார். மெக்கன்னி மற்றும் வெய்ஸல்பெர்க் இருவரும் தங்கள் செயல்களின் சட்டபூர்வமான தன்மையை உறுதிப்படுத்த, பல ஆண்டுகளாக இந்த அமைப்புக்கு சேவை செய்த மசார் கணக்காளர் டொனால்ட் பெண்டரை நம்பியிருப்பதாகக் கூறினர். மெக்கோன்னி ஒரு விரோதமான சாட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டார், பின்னர், நிறுவனம் பலருக்கு (ஆலன் மற்றும் பாரி வெய்செல்பெர்க் உட்பட) சுயாதீன ஒப்பந்தப் பணிகளுக்கான கொடுப்பனவுகளாக பதிவு செய்யப்பட்ட சலுகைகளை வழங்கியது என்பதற்கான சான்றுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. டிரம்பின் தேர்தலின் போது அமைப்பு நிறுத்திய பல சட்டவிரோத வரி நடைமுறைகளில் இந்த திட்டமும் ஒன்றாகும் என்று வெய்செல்பெர்க் சாட்சியமளித்தார். போனஸின் விலையைக் குறைக்க அவரும் மெக்கன்னியும் முன்னாள் ஊதியப் பதிவை மாற்றியதாகவும், அவர்கள் டபிள்யூ-2 படிவங்களை பொய்யாக்கியதாகவும் வெய்செல்பெர்க் கூறினார். ஊழியர்களுக்கான சில விளிம்பு கொடுப்பனவுகள் $100,000 வரை அதிகமாக இருந்ததாகவும், இந்த நடைமுறை 1980 களில் இருந்து படிவம் 1099 வழியாக நிகழ்த்தப்பட்டதாகவும் வெய்செல்பெர்க் கூறினார். அவர் $1.76 மில்லியன் வரி செலுத்தப்படாத சலுகைகளைப் பெற்றதாகவும், அவருக்கும் பிற மூத்த நிர்வாகிகளுக்கும் இழப்பீடு வழங்க ட்ரம்ப் அங்கீகாரம் அளித்ததாகவும் அவர் சாட்சியமளித்தார். டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் (2017 இல்) டொனால்ட் ஜூனியர் ஆகியோரால் கையெழுத்திடப்பட்ட அவரது பேரக்குழந்தைகளுக்கான கல்வி காசோலைகளுக்கு நிறுவனத்திற்கு ஈடுசெய்ய தனது சம்பள காசோலைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வரிகளைத் தவிர்ப்பதற்கான தனது திட்டம் பற்றி டிரம்ப்களுக்குத் தெரியாது என்று வெய்செல்பெர்க் சாட்சியமளித்தார். கேள்வி கேட்கப்பட்டபோது, வெய்ஸல்பெர்க், "நான் ஜெஃப்ரி மெக்கன்னியுடன் [வரி மோசடி] குற்றங்களைச் செய்தேன் [அவருடன்] நான் நேரடியாகக் கையாண்டேன் [அதே போல்] ட்ரம்ப் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் ட்ரம்ப் பேரோல் கார்ப்பரேஷன்" என்று கூறினார். 2017 ஆம் ஆண்டில், எரிக் மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜூனியர் அவரது திட்டத்தை அறிந்த பிறகு, அவர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு உயர்வு பேச்சுவார்த்தை நடத்த அதன் நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்தினார்-2019 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி கூடுதலாக $200,000 வாங்கினார் என்று வெய்செல்பெர்க் சாட்சியமளித்தார். நவம்பர் 21 அன்று, அரசு தரப்பு தனது வழக்கை நிறுத்தி வைத்தது, முன்பு சாட்சியம் அளித்ததற்காக விலக்கு வழங்கப்பட்ட டொனால்ட் பெண்டரை சாட்சியாக அழைக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தது. பாதுகாப்பு அதே நாளில் தொடங்கியது, பெண்டரை நிலைப்பாட்டிற்கு அழைத்து, நிறுவன நிர்வாகிகள் சுயாதீன ஒப்பந்த வேலையாக அறிவிக்கப்பட்ட விளிம்பு சலுகைகளைப் பெறுவது குறித்த அவரது பகுதியளவு விழிப்புணர்வை பரிந்துரைக்கும் ஆவணங்களை முன்வைத்தது. ஒரு சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரராக செலுத்தப்பட வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக வெய்செல்பெர்க் கூறியதாக பெண்டர் சாட்சியமளித்தார். இரண்டு பெருநிறுவன நிறுவனங்களும் சில ஊழியர்களும் ஆலோசனை வேலைக்காக போனஸ் செலுத்துவதன் மூலம் தங்கள் வரிகளைக் குறைத்ததாக அவர் மேலும் சாட்சியமளித்தார். வெய்செல்பெர்க் மற்றும் பிற நிர்வாகிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் வெளிப்படையாக இருந்த நிறுவனத்தின் பொது லெட்ஜர் காட்டப்பட்ட பிறகு, மறுபரிசீலனை செய்வது தனது பொறுப்பு அல்ல என்று பெண்டர் கூறினார். பாதுகாப்பு தரப்பு அவரை ஒரு சாட்சியாக இழிவுபடுத்த முயன்றது, அதே நாளில், அதன் வழக்கை ஓய்வு பெற்றது. இறுதி வாதங்களின் போது, வெய்செல்பெர்க் "தனக்கு நன்மை செய்வதற்காக மட்டுமே" செயல்பட்டார் என்று பாதுகாப்பு தரப்பு வாதிட்டது, மெக்கன்னி மற்றும் பெண்டர் மட்டுமே அவரது தவறைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். இதற்கு நேர்மாறாக, வெய்செல்பெர்க் நிறுவனத்திற்கு (தன்னை விட குறைவான அளவிற்கு) பயனளிக்கும் நோக்கம் கொண்டிருந்தார் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக அரசு தரப்பு வலியுறுத்தியது, மெக்கன்னி அவருக்கும் மற்றொரு நிர்வாகிக்கும் தங்கள் சம்பளத்தைக் குறைக்க உதவினார், மேலும் சேமிப்பைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் சார்பாக சலுகைகளுக்கு பணம் செலுத்தினார்-அதே போல் அதன் ஊதியப் பட்டியல் செலவுகள் மற்றும் மருத்துவப் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஊதிய வரி ஆகியவற்றைக் குறைத்தார். வெய்ஸல்பெர்க் மற்றும் பிறரால் கோரப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சலுகைகளைக் கண்காணிக்க மெக்கன்னி பயன்படுத்திய ஒரு ரகசிய பதிவை அரசு தரப்பு எடுத்துரைத்தது, இது உள் வருவாய் சேவைக்கு (ஐஆர்எஸ்) தனித்தனி புத்தகங்கள் வழங்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது. அரசு தரப்பு கூற்றுப்படி, இந்த அமைப்பு வெய்செல்பெர்க்கின் திட்டத்திலிருந்து 35 லட்சம் டாலர்களை சேமித்தது மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அவரை விட அதிக லாபம் ஈட்டியது. டொனால்ட் ட்ரம்ப் மோசடித் திட்டங்களைப் பற்றி அறிந்திருந்தார் என்றும், அவர் "வெளிப்படையாக வரி மோசடியை அனுமதித்தார்" என்றும் அரசு தரப்பு குற்றம் சாட்டியது, கலமாரி சீனியரின் சம்பளத்தை அவரது பார்க் அவென்யூ அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாடகைக்கு சமமாக குறைப்பதற்கு அங்கீகாரம் அளித்த அவரது கையொப்பத்துடன் 2012 ஆவணத்தை மேற்கோள் காட்டி, ஆனால் டிரம்பின் அறிவை நிரூபிப்பது நிறுவனத்தை சிக்க வைக்க தேவையற்றது என்று கூறினார். பாதுகாப்பு தரப்பு இந்த குற்றச்சாட்டை எதிர்த்தது மற்றும் ஒரு தவறான விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுக்க அதைப் பயன்படுத்தியது, அதை நீதிபதி மறுத்தார். நியூயார்க் சட்டத்தின்படி, வெய்ஸல்பெர்க்கின் குற்றங்களில் குற்றவாளி என்று அறிவிப்பதற்காக வெய்ஸல்பெர்க் (மற்றும்/அல்லது மெக்கோன்னி) அமைப்பின் சார்பாக செயல்பட்டார் என்பதை நடுவர் மன்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது; மெர்ச்சனின் கூற்றுப்படி, இது "நிறுவனத்திற்கு பயனளிக்கும் சில நோக்கம் இருந்தது" என்பதைக் காட்ட வேண்டும், ஆனால் இது வெய்ஸல்பெர்க்கின் முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சுமார் 400 கண்காட்சிகள் சான்றுகளாக முன்வைக்கப்பட்டன, சில ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் நீளமாக இருந்தன. ஒரு நீதிபதியின் கூற்றுப்படி, நடுவர் மன்றம் டிரம்பை "ஸ்மித்" என்று குறிப்பிட்டது, மேலும் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் மோசடி திட்டம் பற்றி தெரிந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டது. நடுவர் மன்றம் ஒருமனதாக அந்த அமைப்பை மோசடி குற்றவாளி என்று கண்டறிந்து ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டையும் கவனமாக பரிசீலித்தது. டிசம்பர் 6 அன்று, இந்த அமைப்பு எதிர்கொண்ட 17 குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளிலும் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது, இதில் ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகள் ட்ரம்ப் கார்ப்பரேஷனுக்கும் எட்டு குற்றச்சாட்டுகள் ட்ரம்ப் பேரோல் கார்ப்பரேஷனுக்கும் இருந்தன. ஜனவரி 10,2023 அன்று, வெய்ஸல்பெர்க் தனது மனு ஒப்பந்தத்தின்படி தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். ஜனவரி 13 அன்று, நிறுவனத்திற்கு அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கப்பட்ட $16 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது (வரி மோசடிக்கு மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் சதி மற்றும் வணிக பதிவுகளை பொய்யாக்குவது போன்ற குற்றங்களுக்காக பல குற்றச்சாட்டுகளுடன்). குற்றவாளிகளைக் கையாள்வதற்கு எதிரான உள் கொள்கைகளைக் கொண்ட வங்கிகள் மற்றும் வணிகங்களால் இந்த அமைப்பு மேலும் பாதிக்கப்படலாம். நான்காவது கிராண்ட் ஜூரி பிப்ரவரி 1,2023 அன்று, மைக்கேல் கோஹன் தனது செல்போன் சமீபத்தில் மன்ஹாட்டன் மாவட்ட வழக்கறிஞரிடம் வழங்கப்பட்டதாக ஒப்புக் கொண்டார். 2018 ஆம் ஆண்டில் எஃப். பி. ஐ புலனாய்வாளர்களால் கைப்பற்றப்பட்ட அதே ஆதாரம் இதுவாகும். மார்ச் தொடக்கத்தில், வெய்செல்பெர்க், ரிக்கர்ஸில் தனது தண்டனையை அனுபவித்தபோது, சேத் ரோசன்பெர்க் என்ற வழக்கறிஞரை தக்க வைத்துக் கொண்டார், அவரது சேவைகளுக்கு ட்ரம்ப் அமைப்பு பணம் செலுத்தியது. அவர் தனது முந்தைய டிரம்பின் நிதியுதவி பெற்ற வழக்கறிஞர்களை கைவிட்டார். இந்த மாற்றம் மார்ச் 29 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்த நாள், ட்ரம்ப் மீது குற்றவியல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது, இதனால் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதல் முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ஆனார். சிவில் வழக்கு மார்ச் 2019 இல், நியூயார்க் ஏஜி (ஓ. ஏ. ஜி) லெடிடியா ஜேம்ஸ் அலுவலகம் இந்த அமைப்பை விசாரிக்கத் தொடங்கியது. ஆகஸ்ட் 2020 இல், ஜேம்ஸ் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கில், சொத்து பணவீக்கக் குற்றச்சாட்டுக்காக அந்த அமைப்பு ஒரு சிவில் விசாரணையை நடத்தி வருவதாகவும், அது தடுத்து வைத்திருக்கும் தகவல்களை வழங்க நிறுவனத்தை கட்டாயப்படுத்துமாறு நீதிமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார். செப்டம்பரில், நியூயார்க் நீதிபதி ஆர்தர் எங்கோரோன் எரிக் டிரம்பை வாக்குமூலம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்; அவர் அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார், மேலும் சுய-குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக தனது ஐந்தாவது திருத்த உரிமையை 500 முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தினார். செப்டம்பர் 2,2021 அன்று, நீதிபதி எங்கோரோன் OAG இன் சப் போனாஸுக்கு இணங்க என்ன செய்கிறார் என்பதை விளக்கும் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைப்புக்கு உத்தரவிட்டார். டிசம்பர் 1 அன்று, ஜேம்ஸ் சிவில் வழக்கில் டிரம்பிற்கு சம்மன் அனுப்பினார். அதே நாளில் இவான்கா மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜூனியர் ஆகியோருக்கு சம்மன்கள் வழங்கப்பட்டன. டிசம்பர் 20 அன்று, டிரம்பின் வழக்கறிஞர் அலினா ஹப்பா ஜேம்ஸ் மீது கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார், முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு எதிரான தனது வழக்கு "அரசியல் விரோதம் மற்றும் ஒரு அரசியல் எதிரியாகக் கருதும் ஒரு தனியார் குடிமகனுக்கு எதிராக துன்புறுத்தல், மிரட்டல் மற்றும் பதிலடி கொடுக்கும் விருப்பத்தால் மட்டுமே வழிநடத்தப்படுகிறது" என்றும் அவரது சிவில் உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன என்றும் குற்றம் சாட்டினார். அடுத்த மாதம், ட்ரம்பின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்யுமாறு கோரி ஜேம்ஸ் ஒரு தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்தார், அவர் தனது வாக்குமூலத்தைத் தடுக்க மட்டுமே முயற்சிக்கிறார் என்று வாதிட்டார். மே 27 அன்று, அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி பிரெண்டா கே. சான்ஸ் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார். ஜூன் 1 அன்று, ட்ரம்ப் மேல்முறையீட்டுக்கான கூட்டாட்சி அறிவிப்பை தாக்கல் செய்தார். ஆகஸ்ட் 16 அன்று, 2 வது சுற்றுக்கான அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழக்கை புதுப்பிக்குமாறு ஹப்பா கேட்டுக்கொண்டார். ஜனவரி 24,2023 அன்று, டிரம்பின் குழு மேல்முறையீட்டை திரும்பப் பெற்றது. ஜனவரி 3,2022 முதல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றத்தில், இவான்கா மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜூனியர் மற்றும் அவர்களின் தந்தை ஆகியோர் தொடர்புடைய குற்றவியல் வழக்கில் தங்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை சேகரிக்க ஏஜி உரிய செயல்முறையைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் தங்கள் சப் போனாஸைத் தடுக்க நகர்ந்தனர். ஜனவரி 10 அன்று, ஏ. ஜி. க்கு எதிரான டிரம்ப்பின் வழக்கைப் போலவே, ஜேம்ஸிற்கு எதிரான தடை உத்தரவை அனுமதிக்க நடவடிக்கைகளை நிறுத்தக் கோரி ஹப்பா ஒரு தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்தார். ஜனவரி 31 அன்று, ஜேம்ஸ் ஒரு பிரேரணையை தாக்கல் செய்தார், அவரது வழக்கு "ஒரு ஆரம்ப தடை உத்தரவின் அசாதாரண நிவாரணம் தேவைப்படும் அவசரநிலை எதுவும் இல்லை" என்று வாதிட்டார். ஜனவரி 18 அன்று, டிரம்பையும் அவரது இரண்டு மூத்த குழந்தைகளையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி ஆவணங்களை வழங்குமாறு கட்டாயப்படுத்த ஜேம்ஸ் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்தார். டிரம்பின் நிதி அறிக்கைகள் 300 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான கடன்களைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், இவை "டிரம்பின் நிகர மதிப்பு இல்லையெனில் தோன்றியிருப்பதை விட அதிகமாக இருந்தது என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு வடிவத்தின் ஒரு பகுதியாக பொதுவாக உயர்த்தப்பட்டதாகவும்" புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டினர். ஏ. ஜி. யின் பிரேரணையின்படி, நிறுவனம் ஒட்டுமொத்தமாக வழங்கிய ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஆவணங்களில், மூன்று மட்டுமே டிரம்பால் வழங்கப்பட்டன. நியூயார்க் ஏஜி தாக்கல் செய்ததில் ஸ்காட்லாந்தின் அபெர்டீனுக்கு அருகிலுள்ள அமைப்பின் கோல்ஃப் மைதானம் உள்ளிட்ட நிதி தவறுகளை மேற்கோள் காட்டுகிறது, இது 2014 ஆம் ஆண்டில் டிரம்பால் $435.56 மில்லியன் மதிப்புடையது என்று ஏஜி கூறியது, இது முந்தைய ஆண்டு மதிப்பீட்டை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். கூடுதலாக, ட்ரம்ப் டவரில் ட்ரம்பின் சொந்த மூன்று மாடி பென்ட்ஹவுஸ் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை ஜேம்ஸ் மேற்கோள் காட்டினார், இது 30,000 சதுர அடி என்று அவர் தெரிவித்தார்; இது உண்மையில் சுமார் 11,000 சதுர அடி ஆகும், மேலும் ஃபோர்ப்ஸ் படி டிரம்பின் மதிப்பீட்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மதிப்புடையது. ஜேம்ஸ் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவின் படி, வெய்செல்பெர்க் "அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் மதிப்பு 200 மில்லியன் டாலர்களை 'கொடுங்கள் அல்லது எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்' என்று மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக ஒப்புக் கொண்டார்". பிப்ரவரி 9 அன்று, நியூயார்க் ஏ. ஜி. யின் ஜனவரி 18 தாக்கல் மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் காரணமாக, 2010 நடுப்பகுதி முதல் 2020 நடுப்பகுதி வரை நிறுவனத்திற்காக தயாரித்த நிதி அறிக்கைகளை இனி ஆதரிக்கப்போவதில்லை என்று மசார்ஸ் நிறுவனத்திற்குத் தெரிவித்தார். பிப்ரவரி 17 அன்று, நீதிபதி ஆர்தர் எங்கோரோன் ஜேம்ஸின் சப் போனாஸுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளித்தார். சிவில் வழக்கில் குற்றம் சாட்டக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க ட்ரம்ப்கள் மறுத்ததை குற்றவியல் விஷயத்தில் மேற்கோள் காட்டக்கூடாது என்று நீதிபதி உறுதிப்படுத்தினார். ஜேம்ஸ் மீது சார்பு மற்றும் "வழக்குத் தொடுக்கும் முறைகேடு" என்று ஹப்பா குற்றம் சாட்டினார், அதற்கு எங்கோரோன் "ஒரு வழக்கறிஞர் யாரையும் விரும்பவில்லை என்றால் வழக்குத் தொடரப்படுவதைத் தடுக்க முடியாது" என்று கூறினார். மார்ச் 28 அன்று, மூன்று டிரம்புகளும் சாட்சியமளிக்க வேண்டும் என்று ஜேம்ஸ் வலியுறுத்தினார், ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு குழு 66 மடங்கு மதிப்புள்ள 750,000 டாலர் வெளிப்புற மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டதற்கான ஒரு உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டினார். மே 26 அன்று, நியூயார்க் மாநிலத்தின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் நீதித்துறை துறை, டிரம்புகள் சாட்சியமளிக்க வேண்டும் என்ற எங்கோரோனின் பிப்ரவரி தீர்ப்பை உறுதி செய்தது. ஜூன் 14 அன்று, நியூயார்க் மாநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றம் டிரம்பின் மேல்முறையீட்டு கோரிக்கையை தள்ளுபடி செய்தது. ஏப்ரல் 7 அன்று, ஜேம்ஸ் நீதிமன்றத்தை டிரம்பை சிவில் அவமதிப்பில் தடுத்து, மார்ச் 31 காலக்கெடுவுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கான காலக்கெடுவுடன் "[இணங்கவில்லை]" என்பதற்கு தினசரி $10,000 அபராதம் விதிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். ஏப்ரல் 25 அன்று, எங்கோரோன் டிரம்பை சிவில் அவமதிப்பில் நிறுத்தி, தினசரி அபராதத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தார். ஏப்ரல் 29 அன்று, எங்கோரோன் தன்னிடம் கோரப்பட்ட ஆவணங்கள் இருப்பதாக மறுத்த டிரம்பின் பிரமாணப் பத்திரத்தை நிராகரித்தார், மேலும் அவரை அவமதிப்பிலிருந்து விடுவிக்க "அத்தகைய கோப்புகள் தற்போது எங்கிருக்கின்றன என்று அவர் நம்புகிறார்" என்று பதிலளிக்கும் புதிய ஒன்றை தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டார். மே 6 அன்று, டிரம்பின் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு 66 பக்க ஆவணத்தை சமர்ப்பித்தனர், இது சம்மன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களைத் தேடுவதை விவரிக்கிறது மற்றும் டிரம்பின் பிரமாணப் பத்திரம் இன்னும் சமர்ப்பிக்கப்படாத தொடர்புடைய ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லை என்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்தது. மே 11 அன்று, மே 20 க்குள் சந்திக்கப்படும் சில நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் டிரம்பின் அவமதிப்பை அகற்ற எங்கோரோன் ஒப்புக்கொண்டார், இதில் ட்ரம்ப் 110,000 டாலர் முந்தைய குறைக்கப்பட்ட அபராதத்தை செலுத்துவது, மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தின் தேடலை நிறைவு செய்வது மற்றும் மேலும் பிரமாணப் பத்திரங்கள் அமைப்பின் ஆவண-தக்கவைப்புக் கொள்கைகளை விளக்குகின்றன. மே 31 அன்று, டிரம்பின் நீண்டகால நிர்வாக உதவியாளர் ரோனா கிராஃப், அந்த அமைப்புக்கு ஆவணத்தைத் தக்கவைக்கும் கொள்கை இல்லை என்றும், ட்ரம்ப் ஆவணங்களின் நகல்களை வைத்திருப்பதை அவளால் நினைவில் கொள்ள முடியவில்லை என்றும் வெளிப்படுத்தினார். ஏப்ரல் மாத இறுதியில் டிரம்பின் கூற்றுடன் முரண்பட்டதாக கிராஃப்பின் சாட்சியத்தை மேற்கோள் காட்டி, "ஆவணங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் தக்கவைத்தல் பொறுப்புகளை நிர்வாக உதவியாளர்களுக்கு ஒப்படைப்பது அவரது வழக்கமான நடைமுறை" என்று ஏ. ஜி. கூடுதல் ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு நீதிபதியிடம் கேட்டார். ஜூன் 8 அன்று, நிறுவனத்தின் கோல்ஃப், ஹோட்டல், சட்ட மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் துறைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பின்னர் டிரம்பின் கையால் எழுதப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை விளக்கும் ஜூன் 17 க்குள் வழங்கப்பட்ட அமைப்பின் அதிகாரிகள் சத்தியப்பிரமாண அறிக்கைகளை வழங்காவிட்டால் ட்ரம்ப் அவமதிப்பில் இருப்பார் என்று எங்கோரோன் தீர்ப்பளித்தார். ஜூன் 19 அன்று, பிசினஸ் இன்சைடர் ஒரு முன்னாள் நிறுவன ஊழியரை மேற்கோள் காட்டி, டிரம்பின் எழுத்துப்பூர்வ அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து ஆவணத்தைத் தக்கவைக்கும் கொள்கை எதுவும் இல்லை என்று கூறினார். ஜூன் 20 அன்று, OAG அவமதிப்பு உத்தரவை நீக்க ஒப்புக்கொண்டது, இது ஜூன் 29 அன்று செய்யப்பட்டது. ஜூன் 2 அன்று, ட்ரம்பின் மோசடி மதிப்பீட்டிற்கு தெளிவான சான்றுகள் இருப்பதாக ஜேம்ஸ் கூறினார், மேலும் ஒரு வழக்கு கோரக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையாக அந்த அமைப்பை கலைக்க பரிந்துரைத்தார். டொனால்ட் ஜூனியர் மற்றும் இவான்கா முறையே ஜூலை 28 மற்றும் ஆகஸ்ட் 3 அன்று பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஐந்தாவது திருத்தத்தை இருவரும் கோரவில்லை, டொனால்ட் ஜூனியர் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. டொனால்ட் ஜூனியர் தனது கணக்கியல் அறிவு மிகக் குறைவாக இருப்பதாகவும், 2010 முதல், நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிக்க அவர் உதவவில்லை என்றும், பெரும்பாலானவற்றை தொடுகோடு உள்ளீடு மூலம் பாதித்ததாகவும் சாட்சியமளித்தார். ஆகஸ்ட் 10 அன்று, டொனால்ட் சீனியர் நான்கு மணி நேரம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் மற்றும் ஐந்தாவது நபரை 400 முறைக்கு மேல் கெஞ்சினார், அவரது ஒரே விரிவான கருத்து ஏ. ஜி மற்றும் அவரது விசாரணை மீதான தாக்குதல் என்று புகழ்பெற்றது. செப்டம்பர் 21,2022 அன்று, ஜேம்ஸ் ட்ரம்ப், அவரது மூன்று மூத்த குழந்தைகள் மற்றும் மோசடி மற்றும் பிற வகையான தவறான சித்தரிப்புகளுக்கான அமைப்புக்கு எதிராக ஒரு வழக்கை அறிவித்தார், 200 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகளை மேற்கோள் காட்டி, ட்ரம்ப் "தனது நிகர மதிப்பை பில்லியன் கணக்கான டாலர்களால் மிகைப்படுத்தினார்" என்று வலியுறுத்தினார். ஒரு வருடம் கழித்து, செப்டம்பர் 26,2023 அன்று, நீதிபதி ஆர்தர் எங்கோரோன் ஒரு சுருக்கமான தீர்ப்பை வழங்கினார், இது ஜேம்ஸின் முக்கிய கூற்றைத் தீர்த்தது. டிரம்பும் அவரது அமைப்பும் பல ஆண்டுகளாக வங்கிகள், காப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக மோசடிகளைச் செய்திருப்பதை எங்கோரோன் கண்டறிந்தார், அவரது சொத்துக்களை பெருமளவில் மிகைப்படுத்தி, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான நிதியுதவிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்களில் அவரது நிகர மதிப்பை மிகைப்படுத்தினார். அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விசாரணை ஜேம்ஸின் மீதமுள்ள உரிமைகோரல்களைத் தீர்க்கும் என்றும் சேதங்களுக்கான தொகையை குறிப்பிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. வழக்கின் பின்னணி நியூயார்க் நிர்வாகச் சட்டம் § 63 (12) தனது "பரந்த மற்றும் சிறப்பு அதிகாரங்களை" வழங்குவதாக மேற்கோள் காட்டியது. 2011 மற்றும் 2021 க்கு இடையில் டிரம்பும் அந்த அமைப்பும் 200 க்கும் மேற்பட்ட "நிதி நிறுவனங்களை ஏமாற்றுவதற்காக தனது வருடாந்திர நிதி நிலை அறிக்கைகளில் சொத்துக்களின் தவறான மற்றும் தவறாக வழிநடத்தும் மதிப்பீடுகளை" செய்ததாகவும், மற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், அவர் குறைந்த மதிப்பீடுகளைப் பயன்படுத்தி டாய்ச் வங்கியிலிருந்து கடன்களுக்கான வட்டி கட்டணங்களில் $85 முதல் $150 மில்லியன் வரை செலுத்துவதைத் தவிர்த்ததாகவும் வழக்கு வலியுறுத்துகிறது. இந்த வழக்கு சுமார் 250 மில்லியன் டாலர் இழப்பீடு கோருகிறது, மாநிலத்தில் ரியல் எஸ்டேட் பரிவர்த்தனைகளை நடத்தும் நிறுவனத்திற்கு ஐந்து ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது மூன்று மூத்த குழந்தைகள் அங்கு எந்தவொரு வணிகத்தையும் அல்லது நிறுவனத்தையும் நிர்வகிப்பதற்கோ அல்லது வழிநடத்துவதற்கோ நிரந்தரத் தடை விதிக்கப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, குற்றவியல் காப்பீடு மற்றும் வங்கி மோசடிக்கான ஆதாரங்களை ஜேம்ஸ் மேற்கோள் காட்டினார், இதற்காக அவர் இந்த வழக்கை மன்ஹாட்டனில் உள்ள கூட்டாட்சி குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் ஐஆர்எஸ் ஆகியோருக்கு பரிந்துரைத்தார். ட்ரம்ப் டவர் மற்றும் அதன் சதுர காட்சிகள் மற்றும் 40 வோல் ஸ்ட்ரீட் ஆகியவற்றின் உயர்த்தப்பட்ட மதிப்புகளைத் தவிர, ஜேம்ஸின் வழக்கு, ட்ரம்ப் தனது நிதி அறிக்கைகளில், மார்-அ-லாகோவின் மதிப்பை பத்து மடங்கு உயர்த்தியதாக குற்றம் சாட்டுகிறது. 1290 அவென்யூ ஆஃப் தி அமெரிக்காஸில் தனது 30 சதவீத பங்கு தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளையும் ட்ரம்ப் நீக்கிவிட்டார், மேலும் அவரது நலன்களை பணமாக சித்தரித்தார், அதே நேரத்தில் கட்டிடத்தின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை 1.5 பில்லியன் டாலர் மிகைப்படுத்தினார். கூடுதலாக, வழக்கின் படி, இந்த அமைப்பு ட்ரம்ப் பார்க் அவென்யூவை 350 மில்லியன் டாலர் என்று மதிப்பிட்டது, அதே நேரத்தில் 2010 மதிப்பீட்டில் இது 72.5 மில்லியன் டாலர் மதிப்புடையது என்று கண்டறியப்பட்டது. அந்த கட்டிடத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு வாடகை-நிலைப்படுத்தப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் ஒரு வங்கியால் மொத்தம் $750,000 என மதிப்பிடப்பட்டன, ஆனால் அந்த அமைப்பு $50 மில்லியன் மதிப்புடையது என்று கூறியது. மேலும், 4-8 கிழக்கு 57 வது தெருவின் மதிப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தால் பெருக்கி அதன் மதிப்பீட்டை 422 மில்லியன் டாலராக உயர்த்தியதாக ட்ரம்ப் கூறினார், அதே நேரத்தில் சொத்து உரிமையாளருக்கு தனது வாடகை கணிசமாக அதிகரித்து வருவதைக் குறிப்பிடத் தவறிவிட்டார். நிறுவனத்திற்கான நிதி அறிக்கைகளில் மசார்ஸ் வழங்கிய மறுப்புகள் அவரை மோசடியில் இருந்து விடுவிக்கின்றன என்று ட்ரம்ப் வலியுறுத்தினார், ஏனெனில் மதிப்பீடுகள் "தொலைவில் இருக்கலாம்" என்று அவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அக்டோபர் 13 அன்று, டொனால்டு அல்லது எரிக் ட்ரம்ப் இருவரும் வழக்கின் சேவையை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளாததால், OAG நீதிபதி எங்கோரோனிடம் வழக்கை மின்னணு முறையில் அவர்களுக்கு வழங்க அனுமதி கோரியது, அதை அவர் வழங்கினார்; அதே நாளில் தொடர்புடைய ஆவணங்களுக்கான இணைப்புகளை ஏஜி மின்னஞ்சல் செய்தார். வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னர் அந்த அமைப்பு தொடர்ந்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும், அதன் வணிகத்தை மறுசீரமைக்கத் தொடங்கியதாகவும் OAG குற்றம் சாட்டியது, மேலும் கடன் வழங்குநர்கள் அல்லது காப்பீட்டாளர்களைக் கையாளும் போது ஒரு சுயாதீன கண்காணிப்பாளருக்கு மதிப்பீட்டு முறைகளை போதுமான அளவு வெளியிடுமாறு டிரம்பிற்கு உத்தரவிடும்படி எங்கோரோனைக் கேட்டுக்கொண்டது. அக்டோபர் 25 அன்று, ஒரு நிர்வாக நீதிபதி இந்த வழக்கை மற்றொரு நீதிபதிக்கு மீண்டும் ஒப்படைக்க மறுத்துவிட்டார். நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, ட்ரம்ப் புளோரிடா சர்க்யூட் நீதிமன்றத்தில் ஜேம்ஸ் மீது தடை உத்தரவு கோரி ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார், ட்ரம்பின் திரும்பப் பெறக்கூடிய அறக்கட்டளை (அமைப்பின் உரிமையாளர்) தொடர்பான பதிவுகளைப் பெற விரும்புவதாக வலியுறுத்தினார், இது புளோரிடா அரசியலமைப்பால் வழங்கப்பட்ட தனியுரிமை உரிமைகளின் பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறது. நவம்பரில், இந்த வழக்கு கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்திற்கு நீக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 21 அன்று, கூட்டாட்சி நீதிபதி டொனால்ட் மிடில்புரூக்ஸ் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார், ஜனவரி 20,2023 அன்று ட்ரம்ப் அதை திரும்பப் பெற்றார். நவம்பர் 3,2022 அன்று, எங்கோரோன் "2011 மற்றும் 2021 க்கு இடையில் திரு டிரம்பின் [நிதி அறிக்கைகள்] அனைத்திலும் தொடர்ச்சியான தவறான பிரதிநிதித்துவங்களை" குறிப்பிட்டார். பின்னர் எங்கோரோன் ஒரு சுயாதீன கண்காணிப்பாளரை விதித்தார், சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கு முன்பு அமைப்பு நீதிமன்ற ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார், மேலும் ட்ரம்ப் தனது 2021 நிதி அறிக்கையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு பணமல்லாத சொத்தையும் மாற்றுவதற்கு முன்பு 14 நாட்கள் அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும். OAG மற்றும் அமைப்பு இரண்டும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பார்பரா எஸ். ஜோன்ஸ் சுயாதீன கண்காணிப்பாளராக பணியாற்ற பரிந்துரைத்தன; அவர் அந்த மாதத்தில் நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அமைப்பை கண்காணிக்கத் தொடங்கினார். அந்த மாத தொடக்கத்தில், இவான்கா ட்ரம்ப் ஒரு பிரதிவாதியாக (கண்காணிப்பு செயல்முறை உட்பட) அவர் இனி நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்ற அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டார். நவம்பர் 22 அன்று, எங்கோரோன் அக்டோபர் 2,2023 அன்று தற்காலிகமாக சோதனையைத் திட்டமிட்டார். ஜனவரி 6,2023 அன்று, வழக்கை தள்ளுபடி செய்வதற்கான பாதுகாப்புக் கோரிக்கையை எங்கோரோன் நிராகரித்தார், இது முன்னர் நிராகரிக்கப்பட்ட வாதங்களை நம்பியிருந்ததால் அவர் "அற்பமானது" என்று பெயரிட்டார்; அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை தள்ளுபடி செய்வதற்கான இவான்கா டிரம்பின் கோரிக்கையையும் அவர் மறுத்தார். ஏப்ரல் 13,2023 அன்று, ட்ரம்ப் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் சாட்சியமளித்தார். இந்த வழக்கில் இது அவரது இரண்டாவது வாக்குமூலமாகும். செப்டம்பர் 8,2023 அன்று, அரசு தரப்பு 57 சாத்தியமான சாட்சிகளின் பட்டியலை தாக்கல் செய்தது. செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த விசாரணைக்கு முந்தைய விசாரணையில், வழக்குரைஞர்கள் இப்போது 130 சாட்சிகள் இருப்பதாகக் கூறினர், மேலும் ஒட்டுமொத்த விசாரணைக்கு 188 சாட்சிகள் இருப்பதாக எங்கோரோன் கூறினார். இந்த வழக்கு விசாரணை மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கலாம் என்று அவர் கூறினார். எதிர்வினைகள் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஐந்தாவது திருத்தத்தை முறையிடுவதில் எதிர்கொள்ளும் முரண்பாட்டை சில வர்ணனையாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர், அதைச் செய்வதற்காக அவர் வெறுப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார், இது ஒரு கட்சியின் குற்றத்தைக் குறிக்கிறது என்று கூறினார். டிசம்பர் 2020 இல், ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தொகுப்பாளர் சீன் ஹன்னிட்டி, "ஜனாதிபதி தனது முழு குடும்பத்தையும் தன்னையும் மன்னிக்க வேண்டும், ஏனெனில் இந்த சூனிய வேட்டை நிரந்தரமாக தொடர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள், அவர்கள் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக கோபமும் பைத்தியக்காரத்தனமும் நிறைந்துள்ளனர்" என்று கூறினார். 2021 நடுப்பகுதியில், குடியரசுக் கட்சியின் தேசிய குழு (ஆர். என். சி) இரண்டு விசாரணைகளிலும் டிரம்பின் சட்டப் பாதுகாப்புக்கு நிதி ரீதியாக ஆதரவளிக்க ஒப்புக்கொண்டது. அக்டோபரில், அது டிரம்பால் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு சட்ட நிறுவனத்திற்கு $121,670 செலுத்தியது. அடுத்த மாதம், குடியரசுக் கட்சியின் (ஜி. ஓ. பி) செய்தித் தொடர்பாளர் ட்ரம்பை "எங்கள் கட்சியின் தலைவர் [அவரது] சாதனை ஜி. ஓ. பி-க்கு முக்கியமானது" என்று அழைத்தார், மேலும் விசாரணைகளை ஜனநாயகக் கட்சியினரின் "ஒருபோதும் முடிவடையாத சூனிய வேட்டை" என்று குறிப்பிட்டார். டிசம்பரில், இரண்டு வழக்குகளுக்கும் டிரம்பின் சட்டச் செலவுகளில் 16 லட்சம் டாலர் வரை செலுத்த ஆர்என்சி ஒப்புக் கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 2022 இல் ஃபாக்ஸ் நியூஸில் ஹன்னிடியுடன் பேசிய எரிக் ட்ரம்ப், விசாரணைகள் மட்டுமே நடத்தப்படுகின்றன என்று வாதிட்டார், ஏனெனில் அவரது தந்தை "தெளிவாக 2024 க்கு முன்னணியில் இருந்தார்". ட்ரம்ப் தனது வேட்புமனுவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தால் தேவைக்கேற்ப சட்டப்பூர்வ நிதியை நிறுத்துவதாக ஆர்என்சி சுட்டிக்காட்டியது. பின்னர் ஜூலை மாதம், ரோலிங் ஸ்டோன் ட்ரம்ப் கூட்டாட்சி வழக்கிலிருந்து தன்னைப் பாதுகாக்க நிர்வாக அலுவலகத்தைப் பயன்படுத்துவார் என்று நம்புவதாக அறிவித்தார், ஆனால் "ஒரு ஜனாதிபதி பதவியில் இருக்கும்போது மாநிலங்களிலிருந்து வழக்குத் தொடர முடியுமா என்பது குறித்து சட்டம் தெளிவாக இல்லை". ஜனவரி 2022 இல், என். பி. சி நியூஸ் ஒரு குற்றவியல் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞரை ஒரு சட்ட ஆய்வாளராக மேற்கோள் காட்டியது, அவர் கவனித்தார்ஃ "பொதுவாக, கடன் பெற ஒரு வங்கியிடம் பொய் சொல்வது ஒரு குற்றமாக இருக்கலாம்". ஒரு முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒருபோதும் குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகவில்லை, ரிச்சர்ட் நிக்சன் 1974 ஆம் ஆண்டில் அவர் பதவியில் இருந்தபோது செய்த எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் மன்னிப்பு பெற்றார். சைரஸ் வான்ஸ் ஜூனியருக்காக பணியாற்றிய நியூயார்க் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர், டிரம்பிற்கு எதிரான சாத்தியமான விசாரணையை ஒரு "தளவாடக் கனவு" என்று அழைக்கிறார், இது "பல தசாப்தங்களாக பல உயர்மட்ட வழக்குகளைக் கண்ட ஒரு நீதிமன்றத்தில் முன்னோடியில்லாத வகையில் இருக்கும்" என்று கூறினார். தேவைப்பட்டால் பொதுப் பாதுகாப்பை நிலைநிறுத்துவதற்காக 4,000 நீதிமன்ற அதிகாரிகள் (காவல்துறையைப் போன்ற பயிற்சியுடன்) பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் என்று நியூயார்க்கின் மாநில நீதிமன்றங்களுக்கான பொதுத் தகவல் இயக்குனர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். செப்டம்பர் தொடக்கத்தில், சட்டப் பேராசிரியர் ஜெசிகா லெவின்சன் என். பி. ஆரில் 2024 ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கான டிரம்ப்பின் சாத்தியமான பிரச்சாரம் "அவருக்கு எதிரான எந்தவொரு குற்றவியல் விசாரணைகளிலும் சட்டரீதியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது [ஆனால்] சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் எதிர்காலத் தேர்தல்கள் குறித்து பெரும் அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்று கூறினார். செப்டம்பர் 22 அன்று, வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் ஆசிரியர் குழு-இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் விசாரணை "அமெரிக்காவின் சட்ட ஆட்சி வீழ்ச்சியடைந்ததற்கான கூடுதல் சான்றுகள் போல் தெரிகிறது" என்று எழுதியது-"ட்ரம்ப் தன்னால் முடிந்ததைச் செய்து ஒரு வணிக மற்றும் அரசியல் வாழ்க்கையை உருவாக்கியுள்ளார், மேலும் அவர் ஒரு எல்லையைத் தாண்டியதாக கற்பனை செய்வது எளிது" என்று கூறினார். அந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில், மன்ஹாட்டன் டிஏ அலுவலகத்தின் முன்னாள் உதவி டிஏ மற்றும் சொத்து பறிமுதல் தலைவர் வாதிட்டார், "பிரதிவாதிகள் வெற்றி பெற இது மிகவும் கடினமான வழக்காக இருக்கும். இந்த விஷயத்தில் சிறந்த பாதுகாப்புகளில் ஒன்று தாமதப்படுத்துவதாகும் ". நியூயார்க் டைம்ஸ் கட்டுரையாளர் கெயில் காலின்ஸ், முன்னாள் ஜனாதிபதியின் வெளிப்படையான மோசடியால் ட்ரம்ப் ஆதரவாளர்கள் அந்நியப்பட மாட்டார்கள் என்று கருத்து தெரிவித்தார், ஏனெனில் அவர் ஏற்கனவே உண்மையை சிதைப்பதில் நன்கு அறியப்பட்டவர். நியூயார்க் நகரில் டிரம்பின் ரியல் எஸ்டேட் சாம்ராஜ்யத்தின் நிலை குறித்து அக்டோபரில் இருந்து ஒரு தடைசெய்யப்பட்ட கட்டுரை, "உண்மையில், நியூயார்க்கில் அவரது தடம் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக சுருங்கி வருகிறது, மேலும் ஜேம்ஸின் வழக்கு, அது ஒருபோதும் பலனளிக்கவில்லை என்றாலும், ஏற்கனவே அதை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது" என்று முடிவு செய்கிறது. மைக்கேல் கோஹன் இந்த வழக்கு டிரம்பை "நிதி ரீதியாக அழிக்கும்" என்றும் அவர் பெர்ப் வாக் ஆக வழிவகுக்கும் என்றும் கணித்தார். நவம்பர் 2022 இல், சிபிஎஸ் நியூஸ் குற்றவியல் விசாரணையில் ஈடுபட்ட மூன்று சட்ட நிறுவனங்கள் முந்தைய இரண்டு மாதங்களில் சேவ் அமெரிக்கா பிஏசி மற்றும் ஆர்என்சியிடமிருந்து 500,000 டாலருக்கும் அதிகமாகப் பெற்றுள்ளதாக செய்தி வெளியிட்டது. பிப்ரவரி 2023 இல், தி நியூயார்க் டைம்ஸ் 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில், சேவ் அமெரிக்கா பிஏசி சட்ட தொடர்பான கொடுப்பனவுகளில் 16 மில்லியன் டாலர்களை செலவழித்ததாக அறிவித்தது, அவற்றில் சில டிரம்பின் நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன. நவம்பர் 16,2022 அன்று, நியூயார்க் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், டிஏ மற்றும் ஏஜி விசாரணைகள் உட்பட ட்ரம்ப் தொடர்பான வழக்குகளுக்கான சட்டக் கட்டணங்களை (மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் வரம்பில்) திருப்பிச் செலுத்த கோஹன் அமைப்பு மீது வழக்குத் தொடரலாம் என்று தீர்ப்பளித்தது. குற்றவியல் வழக்கில் அந்த அமைப்பு தண்டிக்கப்பட்ட பிறகு, டிஏ அலுவலகத்திற்கு அளித்த தனது சொந்த சாட்சியம் குறித்து ட்ரம்ப் "மிகவும் சங்கடமாக இருக்க வேண்டும்" என்று கோஹன் கூறினார். இந்த தண்டனை நிறுவனத்தின் நற்பெயருக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் என்று சிலர் ஊகித்தனர், பேஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டப் பேராசிரியர் இதை "மரண அடி" என்று அழைத்தார். குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகள் அவற்றின் தாக்கத்தால் மறைக்கப்படும் என்று ப்ளூம்பெர்க் கருத்து தெரிவித்தார். ஜனவரி 1,2023 அன்று, ஒரு எம்எஸ்என்பிசி கருத்துக் கட்டுரையாளர், அந்த ஆண்டு ட்ரம்ப் மீது குற்றம் சாட்டப்படலாம் என்று வாதிடுவதில் பல விசாரணைகளை மேற்கோள் காட்டினார். நியூயார்க் டெய்லி நியூஸிற்காக எழுதுகையில், டேவிட் கே ஜான்ஸ்டன் கருத்து தெரிவிக்கையில், டிஏ அலுவலகத்தில் கிடைக்கும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் "மாநில வருமான வரி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை எளிதில் நிரூபிக்க முடியும்", இதில் டிரம்பின் பகிரங்கமாக வெளியிடப்பட்ட வரி வருமானங்கள் உட்பட, பூஜ்ஜிய வருமானத்தைக் காட்டும் பல அட்டவணை சி படிவங்களில் "நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான டாலர்கள் விவரிக்கப்படாத செலவுகள்" மற்றும் "டாலருடன் [சந்தேகத்திற்கிடமாக பொருந்தக்கூடிய] வருவாய் மற்றும் செலவுகள்" போன்ற "ஐஆர்எஸ் 'மோசடியின் பேட்ஜ்கள்' என்று அழைக்கும் பணக்காரர்கள்" என்று ஜான்ஸ்டன் கூறினார். முந்தைய முறையை 1984 இல் ட்ரம்ப் பயன்படுத்தியதாகவும், (ஜான்ஸ்டனின் கூற்றுப்படி) நியூயார்க் நீதிபதிகள் சிவில் வரி மோசடியைக் கண்டறிந்ததாகவும் ஜான்ஸ்டன் சுட்டிக்காட்டினார், இது 26 முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதற்கு முன்பு ட்ரம்புக்கு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தெரியும் என்று அவர் வாதிட்டார், இதனால் ஆண்கள் ரியா (ஒருவரின் குற்றவியல் நோக்கம் பற்றிய அறிவு). சில அரசியல் வல்லுநர்கள் டிசம்பர் 2022 குற்றவியல் தண்டனையின் வீழ்ச்சி டிரம்பின் அரசியல் வாழ்க்கையை சேதப்படுத்தாது என்று வாதிட்டனர், ஏனெனில் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தண்டிக்கப்படவில்லை. இதற்கு நேர்மாறாக, விசாரணைகளை அறிந்த சிலர், ட்ரம்ப் தனது சார்பாக செய்த தவறுகளை மறுத்த போதிலும், அவரது நிறுவனத்திற்கு எதிரான குற்றவியல் தீர்ப்பின் மூலம் தனிப்பட்ட முறையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக வாதிடுகின்றனர். தி நியூயார்க் டைம்ஸிற்காக எழுதுகையில், முன்னாள் அமெரிக்க வழக்கறிஞரும் எஃப். பி. ஐ அதிகாரியுமான சக் ரோசன்பெர்க் சுருக்கமாகக் கூறியபடி, டிரம்பின் ஒத்த தற்காப்பு தந்திரங்களை முன்னிலைப்படுத்தும் பலவற்றில் இரண்டு விசாரணைகள் என்று மேகி ஹேபர்மேன் மேற்கோள் காட்டினார், "எல்லாவற்றையும் வாங்கலாம் அல்லது போராடலாம் என்று அவர் நினைக்கிறார்". பிப்ரவரி 22,2023 அன்று, ஃபோர்ப்ஸ் "ட்ரம்ப் டவரைப் பற்றிய புதிய வெளிப்பாடுகள் கட்டிடம்-எப்போதும்-ஒரு மோசடி என்று கூறுகின்றன" என்று அறிவித்தது. இந்தக் கட்டுரை மேற்கோள் காட்டுகிறது (1) "1983 இல் கட்டிடம் திறக்கப்பட்டதிலிருந்து கட்டிடத்தின் நிதிச் செயல்பாட்டைப் பற்றி (ட்ரம்ப்) பொய் சொல்கிறார் என்பதைக் காட்டும் சொத்து பதிவுகள்", (2) நிதி ஆவணங்கள் "அலுவலகத்தின் சதுரக் காட்சிகளைப் பற்றி ட்ரம்ப் பொய் கூறினார் மற்றும் சொத்தின் அடிப்பகுதியில் சில்லறை விற்பனை இடம்" (அவரது பென்ட்ஹவுஸின் பணவீக்கத்திலிருந்து தனித்தனியாக), மற்றும் (3) "ட்ரம்ப் டவரின் வணிக இடத்தின் மதிப்பு குறித்து பொய் சொல்லும் முயற்சிகளில் ட்ரம்ப் தனிப்பட்ட முறையில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை நிரூபிக்கும் [புதிதாக வெளியிடப்பட்ட] 2015 ஆடியோ பதிவின் பகுதிகள்". ஃபோர்ப்ஸ் "ட்ரம்ப் அமைப்பு அதன் சொத்துக்களின் மதிப்பு குறித்து கடன் வழங்குநர்களிடம் பல ஆண்டுகளாக பொய் கூறியது, மேலும் பலர் பங்கேற்றாலும். மோசடியின் மையத்தில் இருந்தவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்" என்று முடிவு செய்தது. ஏப்ரல் 12 அன்று, குற்றவியல் வழக்கை மேற்கோள் காட்டி, கோஹன் மீது தனது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியதாகவும், அவரைப் பற்றி "பொய்களைப் பரப்பியதாகவும்" ட்ரம்ப் வழக்கு தொடர்ந்தார். கோஹனின் வழக்கறிஞர் லான்னி டேவிஸ், "ட்ரம்ப் மீண்டும் நீதித்துறை அமைப்பை துன்புறுத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தலின் ஒரு வடிவமாகப் பயன்படுத்துவதாகவும் துஷ்பிரயோகம் செய்வதாகவும் தோன்றுகிறது" என்று வாதிட்டார், அதே நேரத்தில் டிரம்பின் வழக்கறிஞர் கிறிஸ் கீஸ், "ஒரு கட்டத்தில் யாராவது இந்த தொடர் பொய்யரை (கோஹன்) பொறுப்புக்கூற வைக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார். மேலும் காண்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளின் பட்டியல் குறிப்புகள் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சர்ச்சைகள் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வழக்கு தி ட்ரம்ப் ஆர்கனைசேஷன்