Financial Intelligence Analysis Unit
वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई (एफ. आई. ए. यू.) माल्टा में राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। एफ. आई. ए. यू. एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और ढांचे के अनुपालन में राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाई (एफ. आई. यू.) के रूप में काम करता है। शक्तियाँ और कार्य एफ. आई. ए. यू. वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करता है और इसे पुलिस को देता है, जो तब आपराधिक जांच कर सकता है या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार/मुकदमा चला सकता है। एफ. आई. ए. यू. संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच करने के लिए माल्टा या विदेशों में विदेशी वित्तीय खुफिया एजेंसियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ भी जानकारी का आदान-प्रदान करता है। एक प्रशासनिक खुफिया एजेंसी के रूप में, एफ. आई. ए. यू. पुलिस, सरकारी मंत्रालय, सार्वजनिक विभाग/एजेंसी और किसी भी पर्यवेक्षी प्राधिकरण सहित किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण या संस्था से जानकारी की मांग और संग्रह कर सकता है। जानकारी के लिए ऐसी मांग "किसी अन्य कानून के तहत गोपनीयता या गोपनीयता के किसी भी दायित्व को ओवरराइड करती है"। एफ. आई. ए. यू. स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसकी गतिविधियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाता है। गतिविधियाँ 2022 में, एफ. आई. ए. यू. ने 21 यूरोपीय देशों के बैंक खाता रजिस्टर प्रशासकों और अन्य विशेषज्ञों का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसे यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। उल्लेखनीय मामले और विवाद अपनी 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एफ. आई. ए. यू. ने धन शोधन के 61 मामलों को जांच के लिए पुलिस को भेज दिया। इसके अलावा, इसे बैंकों, कानूनी पेशेवरों, कैसिनो, गेमिंग कंपनियों और रियल एस्टेट एजेंसियों से 2,500 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट मिली, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई माल्टा की वित्तीय संस्थाओं के विपरीत काम करती है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून को लागू करना है। इन वर्षों में, एफ. आई. ए. यू. ने उक्त कानून के तहत उल्लंघन के मानदंडों का विस्तार किया, जिससे प्रशासनिक दंड में वृद्धि हुई। 2021 में प्रशासनिक दंड 2020 में €4.7 लाख से बढ़कर €12.4 लाख हो गया, जिससे वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि एफ. आई. ए. यू. को "जुर्माना लगाने का नैतिक अधिकार" प्राप्त है। एफ. आई. ए. यू. ने 2018 में पिलाटस बैंक के खिलाफ अपने मामले के कारण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। सितंबर 2022 में, पिलाटस बैंक के मालिक अली सदर हाशमाइनजाद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के सामने अपना मामला जीता, जिसने अली सदर के खिलाफ माल्टा द्वारा सभी कार्यवाही को तब तक निलंबित करने की सिफारिश की जब तक कि वह मामले पर फैसला नहीं कर लेता, जब तक कि उसने दावा किया कि माल्टीज़ वित्तीय अधिकारियों द्वारा उस पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया था। माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण संदर्भ भी देखें माल्टा में 2002 में स्थापित माल्टा सरकारी एजेंसियों में बाहरी लिंक 2002 माल्टा के वित्तीय नियामक प्राधिकरण