Mudalal Khoury
मुदलाल खोरी (; जन्म 18 जून 1957), जिन्हें मुदल्लाल खुरी के नाम से भी जाना जाता है, एक सीरियाई-रूसी व्यापारी और बशर अल-असद की सीरियाई सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले फाइनेंसर थे। मुदालाल खौरी की व्यावसायिक गतिविधियाँ चार कंपनियों, बालेक वेंचर्स, स्वीकृत फर्म आर्गस कंस्ट्रक्शन और ट्रेडवेल मार्केटिंग और अरमास मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। 2020 में, ग्लोबल विटनेस द्वारा की गई एक जांच में मुदलाल खौरी द्वारा संचालित एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा हुआ जिसने प्रतिबंधों से बचने और आपूर्ति खरीदने में सीरियाई सरकार की सहायता की। प्रतिबंध अमेरिकी कोष ने 2015 में "2013 के अंत में अमोनियम नाइट्रेट की खरीद के प्रयास" के लिए मुदलाल खौरी को मंजूरी दी। सावरो लिमिटेड, व्यापारिक फर्म जिसने 2013 में रसायनों की खरीद की थी, जो 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट में विस्फोट हुआ था, ने सीरियाई व्यापारियों जॉर्ज हसवानी, मुदलाल और इमाद खौरी से जुड़ी कंपनियों के साथ लंदन का पता साझा किया। संदर्भ सीरियाई व्यक्ति यू. एस. ट्रेजरी प्रतिबंध विभाग के अधीन 1957 जन्म जीवित लोग सीरियाई मूल के रूसी लोग सीरियाई धन शोधन करने वाले रूसी धन शोधन करने वाले