Thodex
कोइनेक्स टेक्नोलोजी ए. एस., जिसे ऑनलाइन थोडेक्स के नाम से जाना जाता है, फारूक फ़ातिह ओज़र द्वारा स्थापित तुर्की स्थित एक निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है। थोडेक्स तुर्की में स्थित पहला वैश्विक एक्सचेंज था और उस समय तुर्की में 40 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से, यह बड़े में से एक था। अप्रैल 2021 में जब यह बंद हुआ तो इसके 391,000 उपयोगकर्ता थे और मालिक ग्राहकों के पैसे लेकर तुर्की से भाग गया। थोडेक्स की स्थापना 2017 में कोइनेक्स के रूप में की गई थी, उस समय तुर्की में केवल चौथा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज स्थापित किया गया था। उन्होंने तुर्की के पहले बिटक्वाइन एटीएम की स्थापना की। कोइनेक्स 2020 में वैश्विक हो गया और मार्च 2020 में अपना नाम बदलकर थोडेक्स कर लिया। उस वर्ष, थोडेक्स को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा धन सेवा व्यवसाय (एमएसबी) के रूप में भी लाइसेंस दिया गया था। थोडेक्स पर नवंबर 2020 तक कुल लेन-देन की मात्रा 3 अरब डॉलर थी। एक्सचेंज में नए उपयोगकर्ताओं और नई पूंजी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार अभियान थे। शटडाउन इन पुरस्कार अभियानों में से अंतिम 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक चला। यह एक डॉगकोइन पुरस्कार अभियान था जहाँ उन्होंने कहा था कि वे 2 मिलियन डॉगकोइन वितरित करेंगे, 150 प्रति नए उपयोगकर्ता जो साइन अप करते हैं। यह अभियान उस महीने में स्थापित किया गया था जिसे डॉगकोइन के प्रशंसकों द्वारा डॉगडे (20 अप्रैल) के रूप में जाना जाता है, जिस दिन डॉगकोइन के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि डॉगकोइन की कीमत में काफी वृद्धि होगी। प्रचार के कारण, एक्सचेंज पर आधे से अधिक व्यापार डॉगकोइन में था। 19 अप्रैल को उपयोगकर्ताओं ने अपने लेन-देन में कुछ व्यवधानों का अनुभव किया। शिकायतों के बाद, थोडेक्स ने कहा कि मुद्दे एक्सचेंज के साइबर हमले के कारण थे और अगले दिन, 20 अप्रैल को, थोडेक्स पर व्यापार पूरी तरह से रोक दिया गया था। थोडेक्स ने एक बयान में उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि 4-5 दिनों में चीजें सामान्य हो जाएंगी और व्यापार अस्थायी रूप से बंद हो गया था क्योंकि "बड़े नाम वाले बैंक" एक्सचेंज के भागीदारों के रूप में काफी निवेश करने में रुचि रखते थे, और उन्हें साझेदारी के लिए व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की आवश्यकता थी। इस बीच, एक्सचेंज के मालिक फारूक फ़ातिह ओज़र अपने कब्जे में $2 बिलियन की क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ तुर्की से तिराना, अल्बानिया के लिए रवाना हुए। उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के कारण 22 अप्रैल को लोक अभियोजकों द्वारा एक जांच शुरू की गई, और यह निर्धारित करने के बाद कि थोडेक्स के उपयोगकर्ता अपने धन तक नहीं पहुंच सके और यह सत्यापित करने के बाद कि ओज़र ने वास्तव में तुर्की छोड़ दिया था, वित्तीय अपराध एजेंटों ने थोडेक्स की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया। ओज़र और 81 अन्य संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। साइबर अपराध निदेशालय ने ओज़र को छोड़कर सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में ओज़र के दो भाई शामिल थे। अगले दिन ओज़र के लिए एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। इस्तांबुल लोक अभियोजक कार्यालय ने मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच शुरू की, और कर अपराधों और उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में थोडेक्स की जांच शुरू की। अभियोजकों ने यह भी अनुरोध किया कि साइबर अपराध निदेशालय यह निर्धारित करने के लिए विदेशी मुद्राओं के साथ संपर्क स्थापित करे कि क्या ओज़र ने उनके बिनेंस पते पर बिटक्वाइन भेजे थे और यदि ऐसा है तो क्या उन्हें फ्रीज/जब्त किया जा सकता है। मई में, जमे हुए विनिमय के पीड़ित के लिए पहली सुनवाई अनातोलियन सिविल कोर्ट द्वारा आयोजित की गई थी। उन्होंने उपयोगकर्ता समझौते के विपरीत जमा किए गए धन को लेने/उपयोग करने के लिए थोडेक्स पर मुकदमा दायर किया। 2022 में लोक अभियोजक कार्यालय को कथित तौर पर कुछ रसीदें मिलीं जिनसे पता चला कि ओज़र ने कुछ पीड़ितों को पश्चाताप के कारण मुआवजा दिया था। फिर भी, ओज़र सहित 21 संदिग्धों को 3 अलग-अलग अपराधों के लिए अभ्यारोपित किया गया और 40,564 साल तक की सामूहिक जेल की सजा का सामना करना पड़ा। अदालत ने निर्धारित किया कि संदिग्धों ने अपने ग्राहकों के पैसे को क्रिप्टोकरेंसी और सोने में परिवर्तित कर दिया था और उन्होंने अपने पीड़ितों को भ्रामक विज्ञापनों का लालच दिया था। फारूक ओज़र की गिरफ्तारी को गृह मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त 2022 को सार्वजनिक किया गया था। अल्बेनियाई अधिकारियों ने उसे व्लोरे में गिरफ्तार किया था। 7 सितंबर 2023 को तुर्की की एक अदालत ने ओज़र को 11,196 साल की जेल की सजा सुनाई थी। थोडेक्स के पतन के बाद, तुर्की, जिसके पास क्रिप्टोक्यूरेंसी विनिमय संचालन के संबंध में कोई नियम नहीं थे, ने क्रिप्टोक्यूरेंसी को विनियमित करने के तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया, और 2021 में नए नियमों का पालन किया गया। संदर्भ टिप्पणियाँ उद्धरण ग्रंथ सूची 2017 प्रतिष्ठान क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्रा विनिमय