2022 iSpoof fraud investigation
ispoof.cc एक वेबसाइट थी जिसका उपयोग कई लोगों द्वारा अनधिकृत फोन कॉल करने के लिए किया जाता था, जबकि एक कॉलर आईडी प्रदर्शित करती थी जो गलत संकेत देती थी कि वे वैध कॉल करने वाले थे। 2021 और 2022 में यह इस कॉलर आईडी स्पूफिंग द्वारा सक्षम धोखाधड़ी में कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जांच का हिस्सा था। इसे नवंबर 2022 में ऑपरेशन एलाबोरेट के परिणामस्वरूप बंद कर दिया गया था, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नेतृत्व में और नीदरलैंड पुलिस, यूरोपोल और यूरोजस्ट द्वारा समर्थित एक बहु-एजेंसी जांच थी। 2022 तक, यह यूनाइटेड किंगडम में अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी जांच है। एक संदिग्ध संगठित अपराध समूह को लक्षित करते हुए जून 2021 में जाँच शुरू हुई। धोखाधड़ी का तरीका वेबसाइट ने आपराधिक कॉल करने वालों को बैंकों जैसे वैध निकायों के कॉलर आईडी प्रदर्शित करने वाले फोन कॉल करने की अनुमति दी, जिससे वे पीड़ितों को पैसे स्थानांतरित करने के लिए धोखा देकर या बैंकिंग पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करके धोखाधड़ी करने में सक्षम हुए, जिससे हस्तांतरण संभव हो गया। धोखाधड़ी का इतिहास साइट के पीछे के लोगों को पुलिस द्वारा 20 महीने की अवधि में लगभग £ 3,200,000 अर्जित करने के लिए माना जाता है। वैश्विक स्तर पर, 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पहले ब्रिटेन के उपयोगकर्ताओं और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने साइट पर कम से कम £100 मूल्य का बिटक्वाइन स्थानांतरित किया था, क्योंकि संभावित संदिग्धों की कुल संख्या, 59,000, एक ही समय में निपटने के लिए बहुत अच्छी थी। अगस्त 2021 और अगस्त 2022 के बीच वेबसाइट के माध्यम से लगभग 1 करोड़ धोखाधड़ी वाले कॉल किए गए थे, जिनमें से 3.5 लाख यूके में थे। कम से कम 4,785 पीड़ितों ने एक्शन फ्रॉड को अपराध की सूचना दी, जिसमें किसी व्यक्ति को सबसे अधिक £ 3,000,000 का नुकसान हुआ। यू. के. में, 70,000 व्यक्तिगत फोन नंबरों को लक्षित किया गया है, और मेट्रोपॉलिटन पुलिस का अनुमान है कि नवंबर 2022 तक यू. के. में 200,000 पीड़ित थे; एक्शन फ्रॉड द्वारा पहचाने गए पीड़ितों का औसत नुकसान £10,000 था। यू. के. प्राधिकरणों ने उस समय अनुमान लगाया था कि पीड़ितों को दुनिया भर में £100 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। नीदरलैंड पुलिस द्वारा देश द्वारा की गई कार्रवाई एक चल रही स्पूफिंग जांच में आईस्पूफ के सामने आई। उन्होंने पाया कि स्पूफिंग सेवा नीदरलैंड में सर्वर पर होस्ट की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक नई जांच हुई, जो पूरी तरह से सेवा पर केंद्रित थी। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ टकराव को समाप्त करना लंदन की मेट्रोपॉलिटन सेवा के साथ एक घनिष्ठ सहयोग की शुरुआत साबित हुई, जिसकी नज़रें लंदन में रहने वाले प्रशासक पर थीं। अल्मेरे में एक वायरटेप के माध्यम से, नीदरलैंड पुलिस ने स्पूफिंग सेवा का उपयोग करके किए गए सभी कॉल एकत्र किए। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं और वे कैसे काम करते हैं, इस बारे में अंतर्दृष्टि मिली। सर्वर की कई फोरेंसिक छवियां समय के साथ ली गईं और डेटाबेस का विश्लेषण किया गया। तब से, नीदरलैंड में कई संदिग्धों की पहचान की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक उपयोगकर्ताओं के बारे में डच जानकारी को अन्य देशों के साथ साझा किया गया है जिससे आगे की जांच संभव हो गई है। आयरलैंड गणराज्य जांच के हिस्से के रूप में 2022 में आयरलैंड में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काउंटी लूथ, काउंटी मीथ और डबलिन में सत्रह स्थानों की तलाशी ली गई और 132 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। गार्डा सियोचना ने 64 संदिग्ध बैंक खातों की भी पहचान की। जासूस निरीक्षक मेल स्मिथ ने कहा कि आयरलैंड गणराज्य में खोए गए धन की सटीक राशि ज्ञात नहीं थी, लेकिन यह लाखों में थी। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे-जैसे जांच सामने आएगी, और अधिक तलाशी और गिरफ्तारी की जाएगी। यूक्रेन यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस का साइबर पुलिस विभाग वेबसाइट और सर्वर की जब्ती में शामिल था। यूनाइटेड किंगडम जांच का नेतृत्व लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने किया था, और कई अन्य एजेंसियों द्वारा सहायता की गई थी, जिसमें सिटी ऑफ लंदन पुलिस और नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस ब्यूरो (सार्वजनिक रूप से 'एक्शन फ्रॉड' के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं। ब्रिटेन में, 25 नवंबर 2022 तक, 120 गिरफ्तारियां की गई थीं; जिनमें से 103 लंदन में और 17 लंदन के बाहर थीं। साइट प्रशासक, 34 वर्षीय तेजय फ्लेचर को 6 नवंबर 2022 को पूर्वी लंदन में गिरफ्तार किया गया था; 20 अप्रैल 2023 को उन्होंने कई आरोपों के लिए दोषी ठहराया। उन्हें 19 मई 2023 को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में 13 साल और चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने 8 नवंबर को ऑफ़लाइन लेते हुए वेबसाइट और सर्वर को जब्त कर लिया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पिट्सबर्ग), यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस (पिट्सबर्ग) और यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी (वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया) शामिल थे। अन्य एजेंसी एजेंसियां भी शामिल हैंः ऑस्ट्रेलियाः ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (ऑस्ट्रेलिया में कई संदिग्धों की पहचान की गई) कनाडाः रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (संघीय पुलिसिंग साइबर अपराध जांच दल टोरंटो) यूरोपीय संघः यूरोपोल और यूरोजस्ट फ्रांसः पेरिस की 'साइबर अपराध इकाई', और जेंडरमेरी नेशनल (फ्रांस में कई संदिग्धों की पहचान की गई) जर्मनीः बुंडेस्क्रिमिनाम्ट लिथुआनियाः लिथुआनियाई आपराधिक पुलिस ब्यूरो बेल्जियमः संघीय कंप्यूटर अपराध इकाई नोट्स यूनाइटेड किंगडम में संगठित अपराध के खिलाफ आपराधिक जांच संचालन इंग्लैंड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस धोखाधड़ी