Comoros passport sales scandal
कोमोरोस पासपोर्ट बिक्री घोटाला कोमोरोस द्वीप समूह की सरकार द्वारा शुरू किए गए निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के संबंध में एक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन का गबन, रिश्वतखोरी और धन शोधन योजना है। कार्यक्रम से प्राप्त आय का उद्देश्य देश में विकास का वित्तपोषण करना था, लेकिन इसके बजाय योजना के अपराधियों द्वारा गबन किया गया, जिसमें सीरियाई भगोड़े व्यवसायी बशर किवान और दो पूर्व कोमोरियन राष्ट्रपति शामिल थे। 2008 कोमोरोस आर्थिक नागरिकता विधेयक जिसने निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता स्थापित की थी, मूल रूप से अपराधियों द्वारा कोमोरान नेशनल असेंबली को अमीर खाड़ी निवेशकों से कोमोरोस में इनबाउंड निवेश आकर्षित करने के अवसर के रूप में विपणन किया गया था, लेकिन इसके पारित होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत की सरकारों को कोमोरान नागरिकता को सामूहिक रूप से बेचने के लिए एक सौदे के रूप में बढ़ावा दिया गया था ताकि उन्हें उन देशों के बेडून (राज्यविहीन) निवासियों के बीच स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हजारों पासपोर्टों पर 'माफिया' नेटवर्क द्वारा औपचारिक चैनलों के बाहर ईरानियों सहित उन व्यक्तियों को बेचे जाने का आरोप लगाया गया था, जो ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों द्वारा लक्षित क्षेत्रों में शामिल थे, जिससे पश्चिम में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच चिंता पैदा हुई कि कार्यक्रम का उपयोग ईरानियों द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था। 2018 में, कोमोरोस सरकार ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि कोमोरियन नागरिकता 52,000 विदेशियों को बेची गई थी, और सरकार को राजस्व में 260 मिलियन डॉलर प्राप्त होने चाहिए थे, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के बराबर राशि थी। आज तक, बड़ी मात्रा में नकदी का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। पासपोर्ट बेल्जियम में सेमलेक्स समूह द्वारा मुद्रित किए गए थे, जो एक बेल्जियम बायोमेट्रिक दस्तावेज़ निर्माता है जिसका स्वामित्व और संचालन सीरियाई-बेल्जियम के व्यवसायी अल्बर्ट कराज़ीवान द्वारा किया जाता है। 2016 के कोमोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के बाद कोमोरोस के राष्ट्रपति अज़ाली असौमानी ने कार्यक्रम को निलंबित कर दिया था। अगस्त 2018 में, कोमोरोस के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अब्दुल्ला मोहम्मद सांबी, सीरियाई-फ्रांसीसी व्यवसायी बाचर किवान और कई अन्य सहयोगियों पर औपचारिक रूप से कोमोरोस पासपोर्ट बिक्री योजना के संबंध में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगाया गया था। 21 से 24 नवंबर 2022 तक, अहमद अब्दुल्ला सांबी, बशर किवान, माजद सुलेमान और कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स के अन्य निदेशकों पर उच्च राजद्रोह, गबन और कोमोरियन सार्वजनिक धन के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसे कथित रूप से आर्थिक नागरिकता कार्यक्रम से डायवर्ट किया गया था। सांबी को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली सोलिही को 20 साल और बशर किवान को 10 साल की सजा सुनाई गई। पृष्ठभूमि उत्पत्ति कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स (सी. जी. एच.) और 2008 कोमोरोस आर्थिक नागरिकता कानून कोमोरोस पासपोर्ट बिक्री योजना की उत्पत्ति का पता फ्रांसीसी-सीरियाई व्यवसायी मुहम्मद बशर किवान से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 2006 में कोमोरोस विधायिका में निवेश योजना द्वारा एक विवादास्पद नागरिकता लागू करने के लिए पैरवी शुरू की, जिसमें उनके करीबी सहयोगी, कोमोरोस के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अब्दुल्ला सांबी के पास नागरिकता देने का विवेक होगा। अमीर खाड़ी निवेशकों की ओर से 10 करोड़ डॉलर से अधिक के निवेश का वादा बशर किवान द्वारा संचालित कुवैत-पंजीकृत फर्म कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स (सी. जी. एच.) द्वारा कोमोरन सांसदों को कानून बेचने के लिए किया गया था। 2008 में, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार पूर्व कोमोरन मंत्री सईद अट्टौमानी ने संभावित कानून के समर्थन में अमीर खाड़ी निवेशकों से अपेक्षित $100 मिलियन की प्रशंसा की। जुलाई 2008 में कोमोरियन संसद की बहस में, संसद ने प्रस्तावित आर्थिक नागरिकता कानून को यह दावा करते हुए खारिज कर दिया कि यह कोमोरियन राष्ट्रीयता की नीलामी के बराबर होगा। अक्टूबर में बाचर किवान द्वारा आयोजित कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में कोमोर के राजनेताओं द्वारा कई "तथ्य-खोज" मिशनों के बाद नवंबर 2008 में नया कानून पारित किया गया था, जिसमें "प्रतिनिधियों को लैपटॉप और अन्य उपहार प्राप्त हुए"। कानून के पारित होने के बाद, कोमोरोस संसद के पूर्व महासचिव अबूबाकर सईद सलीम को कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स (सी. जी. एच.) द्वारा नियुक्त किया गया था। विकिलीक्स द्वारा प्राप्त 2009 के राजनयिक केबल में, कोमोरोस में अमेरिकी राजनयिक अधिकारियों ने खाड़ी में अपने सहयोगियों से बाचर किवान के बारे में अधिक जानकारी मांगी, जिनकी कंपनी, कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स (सी. जी. एच.) ने "एक विवादास्पद 'आर्थिक नागरिकता कानून' के लिए सक्रिय रूप से और खुले तौर पर पैरवी की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर नेशनल असेंबली में पारित कर दिया गया।" अमेरिकी केबल ने कहाः "अंकित मूल्य पर लिया गया, सी. जी. एच. एक सीमित-वित्तपोषण प्रवर्तक है जो एक खाड़ी पर्यटन स्थल के रूप में कोमोरोस के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ है। वर्षों के स्थिर आर्थिक विकास को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्रपति सांबी की सरकार इन निवेशकों का स्वागत करेगी। यहां तक कि आर्थिक नागरिकता कानून के माध्यम से सक्रिय पदोन्नति को भी निवेश संवर्धन और आश्वासन के संदर्भ में देखा जा सकता है। फिर भी, कुछ जुड़ता नहीं है और यह जांच करने लायक है कि क्या कोमोरोस में सी. जी. एच. का बढ़ता प्रभाव पूरी तरह से सौम्य है। "अहमद अब्दुल्ला सांबी ने अपनी अध्यक्षता (2006-2011) के दौरान कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स (सी. जी. एच.) के साथ मिलकर काम किया, जिसके दौरान कंपनी ने मीडिया, बैंकिंग, पर्यटन, यात्रा और निर्माण उद्योगों के प्रमुख हिस्सों को नियंत्रित करते हुए कोमोरोस में निवेश और विकास पर एकाधिकार कर लिया। 2007 में, सांबी ने कुवैत के लिए कोमोरोस के मानद वाणिज्य दूत के पद पर किवान को नियुक्त किया। सेल्स द बेडून आर्थिक नागरिकता कानून के पारित होने के बाद, बाचर किवान ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों को उनकी स्थानीय बेडून (राज्यविहीन निवासी) आबादी को वितरित करने के लिए सामूहिक रूप से कोमोरियन पासपोर्ट खरीदने के अवसर का विपणन किया। पूर्व राष्ट्रपति अहमद अब्दुल्ला सांबी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात ने 4,000 बिदून परिवारों के प्राकृतिककरण के बदले में 20 करोड़ डॉलर का वादा किया, जो कोमोरियन नागरिकता दस्तावेज प्राप्त करेंगे। 2014 में, कुवैत के आंतरिक मंत्रालय में नागरिकता और पासपोर्ट मामलों के सहायक अवर सचिव माज़ेन अल-जर्राह अल-सबाह ने एक साक्षात्कार में घोषणा की कि कुवैत सरकार आर्थिक लाभ के बदले में कोमोरोस को अपनी बेडून नागरिकता देने के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में कुवैत में कोमोरोस दूतावास खोले जाने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुवैत के सांसदों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद इस योजना को अंततः रद्द कर दिया गया। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 300 से अधिक कोमोरोस पासपोर्ट ईरानियों को बेचे गए थे, जबकि अहमद अब्दुल्ला सांबी राष्ट्रपति थे। उनके उत्तराधिकारी, इकिलिलोउ धोइने के तहत, ईरानियों को पासपोर्ट की बिक्री जारी रही। कोमोरन के विदेश मंत्री सौफ मोहम्मद अल अमीन ने कहा कि "पासपोर्ट प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग (आधिकारिक कार्यक्रम के बाहर) ईरानी मूल के हैं या ईरान के लिए काम कर रहे हैं", एक ऐसी स्थिति जिसने "खाड़ी में हमारे भागीदारों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में कोमोरोस के लिए समस्याएं पैदा कर दी थीं।" संसदीय जाँच 2016 में, अज़ाली असौमानी को अध्यक्ष चुना गया और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत को बिदून के लिए नागरिकता प्रदान करने वाले कार्यक्रम की जाँच के लिए एक संसदीय जाँच आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सितंबर 2017 में कोमोरन पासपोर्ट छापने वाली कंपनी सेमलेक्स ग्रुप के मालिक और सीईओ अल्बर्ट कराज़ीवान को इस उम्मीद में तलब किया कि वह सबूत देंगे। सेमलेक्स ने कहा कि कराज़ीवान नवंबर में पूछताछ के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुआ। 2018 में, आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें पाया गया कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2013 में कोमोरोस अधिकारियों को सूचित किया था कि सैकड़ों पासपोर्ट बिदून कार्यक्रम के बाहर बेचे गए थे। रिपोर्ट में कोमोरन के पूर्व राष्ट्रपतियों अहमद अब्दुल्ला सांबी और इकिलिलोउ धोइने पर "व्यवस्थित धोखाधड़ी में शामिल होने" का आरोप लगाया गया और इस जोड़ी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आह्वान किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 'माफिया नेटवर्क' द्वारा आधिकारिक चैनलों के बाहर हजारों पासपोर्ट बेचे गए थे और पासपोर्ट की बिक्री से 10 करोड़ डॉलर तक का राजस्व सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था और गायब हो गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अहमद अब्दुल्ला सांबी और बाचर किवान ने पासपोर्ट बिक्री योजना से क्रमशः 10.5 करोड़ डॉलर और 29 करोड़ डॉलर का गबन किया है। राज्य को कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण 97.1 करोड़ डॉलर के राजस्व के नुकसान का सामना करना पड़ा, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत है। विदेश मंत्री सौफ मोहम्मद अल अमीन के अनुसारः "ऐसा धन था जो कभी खजाने में नहीं पहुंचा। हमें उन लोगों से पैसे वापस करने की आवश्यकता है जिन्होंने लाभ कमाया-जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। "संसदीय जाँच में पाया गया कि 2008 से 2,800 से अधिक कोमोरोस राजनयिक पासपोर्ट जारी किए गए थे, जो लगभग 800,000 की आबादी वाले देश के लिए असामान्य रूप से अधिक था। इसी अवधि में, कम से कम 184 राजनयिक पासपोर्ट गैर-कोमोरानों को बेचे गए थे। अभियोजन जनवरी 2018 में, बेल्जियम पुलिस ने ब्रुसेल्स में सेमलेक्स समूह के मुख्यालय के साथ-साथ अल्बर्ट कराज़ीवान के घर की तलाशी ली। बेल्जियम के संघीय अभियोजक के एक प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी संभावित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में थी। मई 2018 में, कोमोरोस के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पासपोर्ट बिक्री की अपनी जांच के हिस्से के रूप में कोमोरोस में सेमलेक्स समूह के कार्यालयों पर छापा मारा। संसदीय जाँच ने निष्कर्ष निकाला था कि पूर्व राष्ट्रपति सांबी के भतीजे बेल्जियम में सेमलेक्स की मुद्रण सुविधा में "जितने चाहें उतने पासपोर्ट छापने में सक्षम थे"। अगस्त 2018 में, कोमोरोस के अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति अहमद अब्दुल्ला सांबी और बाचर किवान पर भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के गबन और कोमोरोस पासपोर्ट की बिक्री से संबंधित जालसाजी का आरोप लगाया। सांबी को जेल में डाल दिया गया था और सितंबर 2018 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले में अपना बचाव करने के लिए अपने वकील तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करने की अपील की थी। 21 से 24 नवंबर 2022 तक, अहमद अब्दुल्ला सांबी, मोहम्मद अली सोइलीही, बशर किवान, माजद सुलेमान और कोमोरो गल्फ होल्डिंग्स के अन्य निदेशकों पर उच्च राजद्रोह, गबन और कोमोरियन सार्वजनिक धन के धनशोधन के लिए मुकदमा चलाया गया। सांबी को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली सोलिही को 20 साल और बशर किवान को 10 साल की सजा सुनाई गई। वित्तीय घोटालों के संदर्भ कोमोरोस रिश्वत घोटालों में राजनीतिक घोटालों कोमोरोस में धन शोधन भ्रष्टाचार का गबन