Customs Intelligence and Investigation Directorate
सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय () राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के तहत बांग्लादेश सरकार की एक विशेष खुफिया एजेंसी है जो कर चोरी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी की जांच के लिए जिम्मेदार है। मोहम्मद फखरूल आलम सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय के महानिदेशक हैं। वैट ऑडिट, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट और सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल निदेशालय की सहयोगी एजेंसियां हैं। 2004 में, वित्त मंत्री, एम. सफीउर रहमान ने मूल्य वर्धित कर के लिए एक अलग खुफिया एजेंसी के गठन की घोषणा की, जिसे वैट ऑडिट, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट कहा जाता है, जो उस समय तक सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय की देखरेख में था। इसने जिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेशी मुद्रा जब्त की। मुंबई में उप ब्रिटिश उच्चायुक्त ने निदेशालय को जुलाई 2005 में यूनाइटेड किंगडम में हेरोइन की तस्करी करने वाली बांग्लादेशी कंपनियों की जांच करने के लिए कहा। इसने बिना कर का भुगतान किए आयातित भारतीय साड़ियों को जब्त कर लिया। इसकी जाँच में चटगाँव बंदरगाह पर चालान के माध्यम से कंपनियों द्वारा कर चोरी के सबूत मिले हैं। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने 18 नवंबर 2015 को ढाका और चटगांव से 6700 सेलफोन सेट और 82 सोने की छड़ें जब्त कीं। निदेशालय के नए मुख्यालय का उद्घाटन बांग्लादेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स संस्थान के भवन में किया गया। 2016 में, सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने एक कार, मित्सुबिशी शोगुन को जब्त कर लिया, जिसे कारनेट डी पासाग के तहत आयात किया गया था, लेकिन चटगांव से इसके नियमों का उल्लंघन किया गया था। निदेशालय के अनुसार, कारनेट डी पासाग का उपयोग करके 300 कारों का आयात किया गया था, लेकिन केवल आधे को देश से बाहर ले जाया गया था, जबकि बाकी समझौते के नियमों का उल्लंघन करते रहे। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक ड्रोन और एक टेसर जब्त किया। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय के महानिदेशक मोइनुल खान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में अपान ज्वैलर्स पर 23 मई 2017 को सीमा शुल्क से बचने के लिए सोने की तस्करी का आरोप लगाया। इसने अपान ज्वैलर्स और इसके मालिकों आजाद अहमद, दिलदार अहमद और गुलजार अहमद के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए। इसने सिलहट से दिलदार अहमद के स्वामित्व वाली मर्सिडीज बेंज को जब्त कर लिया। निदेशालय ने होटल में छापेमारी के बाद अवैध शराब और कर धोखाधड़ी के सबूत मिलने के बाद रेंट्री होटल के प्रबंध निदेशक शाह मोहम्मद अदनान हारून को भी उसके सामने पेश होने के लिए कहा। इसने आयात के दौरान कर से बचने के लिए मूसा बिन शमशेर की कार जब्त कर ली। बाद में निदेशालय ने उन्हें तलब किया। इसने नमक (सोडियम क्लोराइड) को जब्त कर लिया जिसे गलत तरीके से घोषित सोडियम सल्फेट आयात किया गया था। 15 अक्टूबर 2017 को निदेशालय ने 12 सोने की छड़ें जब्त कीं और विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के एक कर्मचारी सहित दो को गिरफ्तार किया। विश्व बैंक ने संगठन द्वारा आयातित 16 कारों के बारे में जानकारी मांगने के बाद सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय को दो कारों को सौंप दिया। विश्व बैंक ने कुछ दिनों बाद एक और कार सौंपी। इसने एक ऐसे चक्र की पहचान की जो करों से बचने के लिए चीन में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं को पूंजी मशीनरी के रूप में आयात करता था। उसने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दो अवैध बंदूकें जब्त कीं। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने अपनी बंधुआ गोदाम सुविधा का दुरुपयोग करने के लिए मास्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1.20 करोड़ टका का मुकदमा दायर किया। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने जुलाई 2018 में कर चोरी के लिए एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक टोयोटा हैरियर को जब्त कर लिया। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने अगस्त 2018 में शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 136 सोने की छड़ें जब्त की थीं। उसने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चार सोने की छड़ें और गहने भी जब्त किए। 30 जनवरी 2019 को सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने क्रिसेंट समूह के अध्यक्ष एम. ए. कादर को गिरफ्तार किया। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय के एक निरीक्षक शकीरा खातून ने एम. ए. कादर को अदालत में पेश किया और गबन के एक मामले में रिमांड की मांग की, जिसमें उन पर धोखाधड़ी वाले कागजी कार्रवाई के माध्यम से जनता बैंक से धन के गबन का आरोप है। ढाका में अवैध कैसिनो पर छापे के बाद कैसिनो उपकरणों के आयात पर जांच का आदेश दिया गया, जिसने सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1867 का उल्लंघन किया। इसने एक आई. टी. विशेषज्ञ को हिरासत में लिया जिसने बंदरगाह से निरीक्षण के बिना उत्पादों को जारी करने के लिए राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के सर्वर को हैक कर लिया था। निदेशालय ने बाजार में प्याज की कीमत में असामान्य वृद्धि के बाद 14 आयातकों से पूछताछ की। फरवरी 2021 में, सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 60 सोने की छड़ें जब्त कीं और यूएस-बांग्ला एयरलाइंस के आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2021 में निदेशालय ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 120 सोने की छड़ें जब्त कीं। सीमा शुल्क खुफिया और जांच निदेशालय ने एक रोल्स-रॉयस को जब्त कर लिया जिसे 2022 में अनंत समूह की सहायक कंपनी जेड एंड जेड इंटिमेट्स लिमिटेड द्वारा उचित घोषणा और करों का भुगतान किए बिना बांग्लादेश में आयात किया गया था। इसने रोल्स-रॉयस के लिए कंपनी पर 56 करोड़ टका का जुर्माना लगाया। इसने एक नकली घोषणा के तहत आयातित 107 टन कपड़े जब्त किए। बांग्लादेश में ढाका फाइनेंस में स्थित बांग्लादेश संगठनों की सरकारी एजेंसियां धन शोधन विरोधी संगठन बांग्लादेश में कानून प्रवर्तन 1972 बांग्लादेश में प्रतिष्ठान