Daniel Bonventre
डेनियल बोनवेंट्रे (जन्म 1944) मैडॉफ निवेश घोटाले में आरोपित पांच पूर्व मैडॉफ कर्मचारियों में से एक हैं। उन्होंने 1960 के दशक से एक बार कंपनी के संचालन निदेशक और मैडॉफ के लिए एक लेखाकार के रूप में काम किया था। उन्हें 25 फरवरी, 2010 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर झूठी और धोखाधड़ी वाली किताबें और रिकॉर्ड, साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी और कर से संबंधित आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था। रिकॉर्ड को गलत साबित करने के लिए एस. ई. सी. द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। अभियोजकों ने दावा किया कि बोनवेंट्रे ने 14.5 करोड़ डॉलर का ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए ग्राहकों के 15.4 करोड़ डॉलर के धन का उपयोग किया। उन पर 2003 और 2007 के बीच आयकर में 270,000 डॉलर से अधिक छिपाने का भी आरोप लगाया गया था। एक अन्य आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने मैडॉफ परिवार के सदस्यों और अज्ञात कर्मचारियों को अवैध भुगतान और ऋण की व्यवस्था करने में मदद की, जिनमें से कुछ का उपयोग लक्जरी घर खरीदने के लिए किया गया था। अप्रैल 2006 में, अन्य निवेशकों द्वारा अपनी जीवन बचत खोने से लगभग तीन साल पहले, बोनवेंट्रे ने फर्म में अपने व्यक्तिगत खातों को खाली कर दिया। 24 मार्च, 2014 को उन्हें दोषी ठहराया गया था। यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम 77 साल की जेल की सजा हो सकती है। 25 फरवरी, 2010 को उन्हें 50 लाख डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। 21 दिसंबर, 2010 को अभियोजकों ने बोनवेंट्रे के बचाव पक्ष के वकील एंड्रयू जे. फ्रिश को एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि मामले का बचाव करने के लिए उन्हें दिए गए 820,000 डॉलर में से किसी का भी उपयोग नहीं किया जाए। इसका कारण यह था कि यदि बोनवेंट्रे को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया जाता है तो धन जब्त किया जा सकता है। जनवरी 2011 में, बोनवेंट्रे ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें मांग की गई कि उनके खिलाफ अभियोग को खारिज कर दिया जाए क्योंकि अभियोजक ने उनके बचाव कोष को जब्त करने के प्रयास किए थे। 8 दिसंबर, 2014 को, बोनवेंट्रे को मैडॉफ की 17.5 अरब डॉलर की धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एफ़िनिटी धोखाधड़ी मैडॉफ़ निवेश घोटाले में 2007-2010 प्रतिभागियों का वित्तीय संकट मैडॉफ़ निवेश घोटाले से धन की वसूली संदर्भ बाहरी लिंक छवि 2008 अर्थशास्त्र में अमेरिकी धन प्रबंधक वित्तीय घोटाले जीवित लोग मैडॉफ़ निवेश घोटाले से जुड़े लोग जन्म का वर्ष लापता (जीवित लोग)