Frank Vennes
फ्रैंक एलरॉय वेन्नेस जूनियर एक अमेरिकी करोड़पति और दोषी ठहराए गए अपराधी हैं। 1987 में, फ्रैंक एलरॉय वेनेस जूनियर को धन शोधन, अवैध आग्नेयास्त्र बिक्री और कोकीन वितरण के संघीय आरोपों में दोषी ठहराया गया था। 1990 में, वेन्नेस ने जेल में रहते हुए एक धार्मिक परिवर्तन की घोषणा की और अपनी रिहाई के बाद एक प्रमुख राजनीतिक योगदानकर्ता बन गए। वेन्नेस टॉम पेटर्स के लिए प्राथमिक पोंजी योजना धन उगाहने वाला था, जिसे मिनेसोटा में 3.5 अरब डॉलर की पोंजी योजना आयोजित करने का दोषी ठहराया गया था। 2008 में, पेटर्ज़ पोंज़ी योजना के संबंध में संघीय एजेंटों द्वारा वेन्नेस के घरों पर छापा मारा गया था। जुलाई 2011 में, उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के आठ मामले, तार धोखाधड़ी के छह मामले, धन शोधन के तीन मामले, बैंक धोखाधड़ी के तीन मामले और डाक धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए थे। 1 फरवरी, 2013 को, वेनेस ने प्रतिभूति धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों में दोषी ठहराया और 18 अक्टूबर, 2013 को उन्हें संघीय जेल में 15 साल की सजा सुनाई गई। 1987 मनी लॉन्ड्रिंग दोषसिद्धि कुछ नॉर्थ डकोटा कार डीलरों द्वारा संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे आंतरिक राजस्व सेवा एजेंटों को सूचित किया गया कि बिस्मार्क, नॉर्थ डकोटा में एक मोहरे की दुकान के मालिक वेन्नेस ने कई बार स्विट्जरलैंड का दौरा किया था और उन्हें विदेशों में धन स्थानांतरित करने का अनुभव हो सकता है। वेन्नेस से 1986 में शिकागो के एक निवेशक के रूप में एक गुप्त आई. आर. एस. एजेंट ने संपर्क किया था। उन्होंने अगले तीन महीनों में एजेंट से 370,000 डॉलर प्राप्त किए और स्विट्जरलैंड, आइल ऑफ मैन और बहामास में अपतटीय खातों में धन हस्तांतरित किया। एक लेन-देन में, वेनेस ने व्यक्तिगत रूप से स्विट्जरलैंड को 100,000 डॉलर वितरित किए। वेन्नेस ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगियों ने या तो 100,000 डॉलर चुरा लिए थे या खो दिए थे। वेनेस पर मई 1987 में तीन अभियोगों में आरोप लगाया गया था। उन्हें अवैध आग्नेयास्त्र बिक्री, धन शोधन और कोकीन वितरण के संघीय आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने धन शोधन के आरोप के लिए दोषी ठहराया और अन्य आरोपों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की। उन्हें संघीय जेल में पाँच साल की सजा सुनाई गई, और उन्होंने संघीय सुधार संस्थान, सैंडस्टोन में तीन बार सेवा की। जेल में रहते हुए, वेन्नेस ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उन्हें 1990 में रिहा कर दिया गया और उन्होंने माफी के लिए याचिका दायर की। वेनेस ने आई. आर. एस. के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह फंसाने का शिकार हुआ था। मिनेसोटा के पूर्व गवर्नर टिम पावलेंटी और कांग्रेसवुमन मिशेल बाकमैन के अभियानों में वेन्नेस का राजनीतिक योगदान एक प्रमुख वित्तीय योगदानकर्ता रहा है। 2006 में, वह और उनका परिवार बाकमैन के अभियान में शीर्ष योगदानकर्ता थे। 2007 में, बाखमैन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक पत्र भेजा, जिसमें सिफारिश की गई कि वेनेस को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया जाए। पेटर्ज़ पोंज़ी योजना के संबंध में संघीय एजेंटों द्वारा वेन्नेस के घर पर छापा मारे जाने के बाद उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया। 2013 टॉम पेटर्स पोंजी योजना की सजा 24 सितंबर, 2008 को, मिनेसोटा के व्यवसायी टॉम पेटर्स की 3.5 अरब डॉलर की पोंजी योजना की जांच के संबंध में संघीय एजेंटों द्वारा वेनेस शोरवुड, मिनेसोटा के घर पर छापा मारा गया था। तहखाने के तहखाने में, एजेंटों को 100 डॉलर के नोटों के ढेर, सोने और चांदी के सिक्कों की बाल्टियाँ और डिब्बे, रत्न पत्थरों के डिब्बे, गहने की ट्रे और रोलेक्स घड़ियाँ मिलीं। अप्रैल 2011 में, वेनेस को संघीय अदालत में पेटर्स कंपनी, इंक. (पीसीआई) में एक हेज फंड के निवेश का धोखाधड़ी से विपणन करने के आरोप में अभ्यारोपित किया गया था। अभियोग में आरोप लगाया गया कि वेनेस 1999 से सितंबर 2008 तक 748 लेन-देन में शामिल थे, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर शामिल थे, और निवेश और कमीशन के माध्यम से 14 करोड़ डॉलर से अधिक की कमाई की। 19 जुलाई, 2011 को, वेनेस पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के आठ मामले, तार धोखाधड़ी के छह मामले, धन शोधन के तीन मामले, डाक धोखाधड़ी के दो मामले, बैंक धोखाधड़ी के तीन मामले और ऋण आवेदनों पर गलत बयान देने के दो मामले दर्ज किए गए थे। संदर्भ बाहरी लिंक वेन्नेस का भाषण अमेरिकी धन शोधनकर्ता अमेरिकी लोग धोखाधड़ी के दोषी अमेरिकी सफेदपोश अपराधी अमेरिकी विश्वास धोखेबाज जीवित लोग स्टुअर्ट, फ्लोरिडा के लोग उत्तरी डकोटा के लोग शोरवुड, मिनेसोटा के लोग अमेरिकी व्यवसायी अपराधों के दोषी ठहराए गए जन्म के वर्ष लापता (जीवित लोग)