Bank of Moscow
बैंक ऑफ मॉस्को () एक रूसी बैंक था जो मई 2016 तक कॉर्पोरेट और खुदरा ग्राहकों दोनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता था। मास्को में मुख्यालय वाले बैंक के 267 आउटलेट थे, जिनमें शाखा कार्यालय और कैश डेस्क शामिल थे। बी. ओ. एम. के 114,000 से अधिक कॉर्पोरेट और 90 लाख से अधिक खुदरा ग्राहक थे। 2011 में, यह रूस का पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक था। 1 जुलाई 2016 तक, इसके पोर्टफोलियो में 63 लाख बैंकिंग कार्ड थे। इसका केंद्रीय कार्यालय मास्को में मास्को इंटरनेशनल बैंक की इमारत में स्थित था, जो कुजनेत्स्की मोस्ट और रोझडेस्टवेन्का सड़कों के कोने पर स्थित था। 10 मई 2016 को वी. टी. बी. बैंक में इसके विलय को अंतिम रूप दिया गया। 2011 में, वी. टी. बी. बैंक द्वारा एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के बाद, यू. एस. $9 बिलियन वी. टी. बी. ने दावा किया कि उन्हें कई धोखाधड़ी वाले ऋण मिले हैं, और बैंक को एक अभूतपूर्व यू. एस. $14 बिलियन का बेलआउट प्राप्त हुआ। हालांकि रूस ने आरोपी धोखाधड़ी में संदिग्ध भूमिका के लिए आंद्रे बोरोडिन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन उन्हें फरवरी 2013 में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण दी गई। 1995: बैंक की स्थापना मॉस्को म्यूनिसिपल बैंक-बैंक ऑफ मॉस्को के नाम से की गई थी। 1999: बैंक ऑफ मॉस्को ने रूसी लैंड बैंक (RZB) में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। फरवरी 2011 तक, मास्को सरकार का 46.48% स्वामित्व पूरी तरह से वीटीबी बैंक को बेच दिया गया था। वी. टी. बी. ने कैपिटल इंश्योरेंस ग्रुप की 25 प्रतिशत और एक हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण किया, जिसकी बैंक ऑफ मॉस्को में 17.32% हिस्सेदारी थी। कुल खरीद मूल्य 103 अरब रुबल था। वी. टी. बी. के अलावा, रूसी अल्फा बैंक और यूनिक्रेडिट की सहायक कंपनी बैंक ऑस्ट्रिया ने मास्को सरकार की हिस्सेदारी खरीदने में बहुत रुचि दिखाई। यह बिक्री वी. टी. बी. को (मास्को के महापौर कार्यालय के प्रतिनिधि के अनुसार) उच्च कीमत की पेशकश और पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता के कारण की गई थी, जिसमें रूसी संघीय एकाधिकार विरोधी सेवा से खरीदने की अनुमति भी शामिल थी। मार्च 2011 में, वी. टी. बी. ने क्रेडिट सुइस (2.77%) के स्वामित्व वाले शेयर और स्विस फंड (1.7%) के स्वामित्व वाले शेयर खरीदे, जिससे इसकी हिस्सेदारी लगभग 51 प्रतिशत के नियंत्रित ब्याज पर आ गई। अप्रैल 2011 की शुरुआत में, आंद्रे बोरोडिन और लेव अलालुयेव ने बैंक ऑफ मॉस्को में अपनी 20.32% हिस्सेदारी पूर्व रूसी ऊर्जा मंत्री इगोर यूसुफ़ोव के बेटे विटाली यूसुफ़ोव को बेच दी। विटाली युसोफोव ने इस अधिग्रहण के लिए बैंक ऑफ मॉस्को से 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर उधार लिए थे। स्वयं बोरोडिन, जिन पर इस समय तक पद के दुरुपयोग के लिए अनुपस्थिति में अभियोग लगाया गया था, ने कहा कि लेनदेन "हाथ से फाड़े गए" के साथ किया गया था, और बैंक में नेतृत्व परिवर्तन के कारण छापे मारे गए। सितंबर 2011 के अंत तक, वीटीबी ने वाइटल यूसुफ़ोव (20 प्रतिशत) और सुलेमान केरीमोव (3.88%) से खरीदकर बैंक ऑफ़ मॉस्को के 80 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण कर लिया था। महानगर बीमा समूह के एक पैकेज के हिस्से के रूप में भी शेयरों का अधिग्रहण किया गया था। मीडिया ने सुझाव दिया कि जब बोरोडिन चले गए, तो बैंक के आधे से अधिक ऋण पोर्टफोलियो में बोरोडिन से संबद्ध कंपनियों को जारी किए गए ऋण शामिल थे। बोरोडिन ने स्वयं इस जानकारी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। समाचार पत्र "वेदोमोस्ती" की एक जांच के अनुसार, बैंक द्वारा बोरोडिन से जुड़ी कंपनियों को दिए गए ऋण की कुल राशि लगभग 217 अरब रुबल थी, जो बैंक की इक्विटी से अधिक थी। अखबार के अनुसार, इन ऋणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन ऋणों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो संदिग्ध थे या तरल संपत्ति द्वारा सुरक्षित नहीं थे, और बाद में इस जानकारी की पुष्टि रूसी संघ के लेखा मंडल के निरीक्षण द्वारा की गई थी। बाद में, वी. टी. बी. द्वारा यह घोषणा की गई कि बैंक पर 380 अरब रुबल का खराब ऋण है। नतीजतन, सितंबर 2011 के अंत में जमा बीमा एजेंसी ने 10 वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया, जिसकी राशि 295 अरब रुबल थी। बैंक के खातों में नवगठित "खामियों" को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 0.51% पर (डी. आई. ए. ने स्वयं बैंक ऑफ रूस को धन प्रदान किया)। 29 जुलाई 2014: विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओ. एफ. ए. सी.) ने प्रकाशित किया कि बैंक ऑफ मॉस्को और वी. टी. बी. बैंक ओ. ए. ओ., जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, को क्षेत्रीय प्रतिबंध पहचान सूची में जोड़ा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्ति या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति को इन बैंकों द्वारा जारी इक्विटी खरीदने या इन बैंकों को धन उधार देने (यानी इन बैंकों द्वारा जारी ऋण खरीदने) से प्रतिबंधित किया जाता है। यह मंजूरी इन बैंकों या उनकी संपत्ति या संपत्ति में हितों के साथ "90 दिनों की परिपक्वता या नई इक्विटी से अधिक के नए ऋण में लेनदेन करने, वित्तपोषण प्रदान करने या अन्यथा लेनदेन करने" के लिए है। 31 जुलाई 2014: वी. टी. बी. और इसकी सहायक कंपनियों, जैसे कि बैंक ऑफ मॉस्को, को 2014 के क्रीमियाई संकट में इसकी भूमिका के कारण यूरोपीय संघ की प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया था। यूरोपीय संघ में वी. टी. बी. परिसंपत्तियों और इसकी सहायक कंपनियों, जैसे कि बैंक ऑफ मॉस्को, को फ्रीज करना होगा। 13 अगस्त 2014: संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय प्रतिबंधों के तहत संस्थाओं को स्पष्ट किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वी. टी. बी. बैंक पर अपनी सहायक कंपनियों ("वी. टी. बी. समूह") और बैंक ऑफ मॉस्को पर अपने मूल बैंक, वी. टी. बी. बैंक ओ. ए. ओ. और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने क्षेत्रीय प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है, जिनका वी. टी. बी. के पास या तो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा, अमेरिकी व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और उन्हें "एक गैर-अवरुद्ध इकाई के साथ लेनदेन के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए जिसमें एक या एक से अधिक अवरुद्ध व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्वामित्व हित है जो 50 प्रतिशत से कम है या जिसे एक या एक से अधिक अवरुद्ध व्यक्ति बहुसंख्यक स्वामित्व हित के अलावा अन्य माध्यमों से नियंत्रित कर सकते हैं।" 12 सितंबर 2014: संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन संकट के दौरान कार्यकारी आदेश 13662 प्रतिबंधों से जुड़े निर्देशों की एक समेकित सूची जारी की। रूसी वित्तीय क्षेत्र के लिए, 12 सितंबर 2014 को या उसके बाद जारी किए गए नए इक्विटी या नए ऋण में "सभी लेनदेन, वित्तपोषण के प्रावधान और अन्य लेन-देन" के लिए रूसी वित्तीय क्षेत्र पर वित्तीय प्रतिबंधों को 30 दिनों से अधिक की परिपक्वता तक बढ़ाने के लिए निर्देश 1 में संशोधन किया गया था। 29 जुलाई 2018 से 12 सितंबर 2018 तक जारी किए गए नए इक्विटी या नए ऋण को 90 दिनों से अधिक की परिपक्वता के लिए मंजूरी दी गई थी। 22 दिसंबर 2015: संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से वी. टी. बी. बैंक और उसकी सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध किया जिन्हें मंजूरी दी गई है। वी. टी. बी. और इसकी सहायक कंपनियों पर पिछले संयुक्त राज्य प्रतिबंधों ने पहले से ही वी. टी. बी., वी. टी. बी. ग्लोबल, बैंक ऑफ मॉस्को और अन्य संस्थाओं को संयुक्त राज्य में किसी भी संयुक्त राज्य के व्यक्ति या व्यक्ति से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। 1 सितंबर 2016: संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से बैंक ऑफ मॉस्को और उसकी सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध किया जिन्हें मंजूरी दी गई है। वी. टी. बी. और इसकी सहायक कंपनियों पर पिछले संयुक्त राज्य प्रतिबंधों ने पहले से ही वी. टी. बी., वी. टी. बी. ग्लोबल, बैंक ऑफ मॉस्को और अन्य संस्थाओं को संयुक्त राज्य में किसी भी संयुक्त राज्य के व्यक्ति या व्यक्ति से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। 28 नवंबर 2017: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी वित्तीय क्षेत्र के लिए कार्यकारी आदेश 13662 प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। रूसी वित्तीय क्षेत्र के लिए, 28 नवंबर 2017 को या उसके बाद जारी किए गए नए इक्विटी या नए ऋण में "सभी लेनदेन, वित्तपोषण के प्रावधान और अन्य लेन-देन" के लिए रूसी वित्तीय क्षेत्र पर वित्तीय प्रतिबंधों को 14 दिनों से अधिक की परिपक्वता तक बढ़ाने के लिए निर्देश 1 में संशोधन किया गया था। 12 सितंबर 2014 से 28 नवंबर 2017 तक जारी किए गए नए इक्विटी या नए ऋण को 30 दिनों से अधिक की परिपक्वता के लिए मंजूरी दी गई थी। संदर्भ बाहरी लिंक बैंक वेबसाइट वी. टी. बी. रूस की कंपनियों के निष्क्रिय बैंक मास्को में स्थित रूसी ब्रांड रूसी संस्थाएं यू. एस. ट्रेजरी प्रतिबंध विभाग के अधीन हैं