Nevin Shapiro
नेविन कारे शापिरो (जन्म 13 अप्रैल, 1969) एक दोषी अपराधी है जिसे 93 करोड़ डॉलर की पोंजी योजना के लिए 20 साल की जेल की सजा मिली थी। साक्षात्कारों के अनुसार, वह मियामी विश्वविद्यालय के एथलीटों के लिए एक बूस्टर के रूप में आठ वर्षों में एन. सी. ए. ए. नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन में शामिल थे। शापिरो कथित तौर पर फुटबॉल खिलाड़ियों को नकद, सामान, वेश्याएं और विभिन्न प्रकार के अनुग्रह प्रदान करता था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा शापिरो का जन्म 13 अप्रैल, 1969 को ब्रुकलिन में एक यहूदी परिवार में हुआ था और वे कम उम्र में अपने परिवार के साथ मियामी बीच, फ्लोरिडा चले गए थे। उन्होंने 1986 में मियामी बीच सीनियर हाई स्कूल से स्नातक किया। शापिरो, जो 5 फीट, 5 इंच लंबा है, स्कूल की बास्केटबॉल और कुश्ती टीमों का सदस्य था। पोंजी योजना संघीय आपराधिक आरोप शापिरो ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यू. एस. ए. की शुरुआत की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसने थोक किराने का सामान खरीदा और उन्हें अधिक महंगे बाजारों में भेज दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में किराने का सामान कभी नहीं बेचा। शापिरो की पोंजी योजना निवेशकों को कैपिटल निवेश की ओर आकर्षित करने पर आधारित थी। उन्होंने निवेशकों से वादा किया कि वे हर महीने 10 से 26 प्रतिशत कमीशन देंगे। 2003 में, शिकागो में शेरविन जारोल, न्यू जर्सी में क्रेग करी और सिडनी "जैक" विलियम्स, जिनके पास नेपल्स, फ्लोरिडा और इंडियानापोलिस में अचल संपत्ति थी, के साथ संबंधों के माध्यम से उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। एफ. बी. आई. के विशेष एजेंट ग्रेगरी यांकोव के अनुसार 20 अप्रैल, 2010 की एक संघीय आपराधिक शिकायत में (मामला सं। 10-8082), शापिरो "ने दूसरों को निर्देश दिया कि वे कैपिटल की लाभप्रदता का धोखाधड़ी से हवाला देते हुए दस्तावेजों को बनाएं और निवेशकों को दिखाएं। उन दस्तावेजों में शामिल थेः वित्तीय विवरण; लाभ और हानि के आंकड़े धोखाधड़ी से यह दर्शाते हैं कि कैपिटल का थोक किराने का व्यवसाय वार्षिक बिक्री में लाखों डॉलर कमा रहा था; शापिरो और कैपिटल के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर रिटर्न भी धोखाधड़ी से उन बिक्री को दर्शाते हैं; और कई चालान धोखाधड़ी से थोक किराने के व्यवसाय में कैपिटल और अन्य कंपनियों के बीच लेनदेन को दर्शाते हैं। आपराधिक शिकायत के अनुसार, शापिरो ने "खेल आयोजनों पर अवैध जुए के परिणामस्वरूप लाखों डॉलर का ऋण लिया; मियामी हीट पेशेवर बास्केटबॉल टीम को फर्श की सीटों के लिए $400,000 से अधिक; मियामी बीच में अपने निवास पर बंधक भुगतान के लिए लगभग $26,000 मासिक, जिसका हाल ही में लगभग $53 लाख का मूल्यांकन किया गया था; 15 लाख डॉलर की रिवेरा नौका पर भुगतान के लिए लगभग $7,250 मासिक; मर्सिडीज-बेंज ऑटोमोबाइल के पट्टे के लिए लगभग $4,700 मासिक; और हीरे से भरी हथकड़ी की एक जोड़ी के लिए एक अज्ञात राशि, जिसे उन्होंने एक प्रमुख पेशेवर खिलाड़ी को उपहार में दिया था।" एफ. बी. आई. ने बताया कि उसने 2005 से 2009 तक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 35 मिलियन डॉलर का उपयोग किया था। शापिरो ने कथित तौर पर एनबीए खिलाड़ियों शकील ओ 'नील, ड्वेन वेड और केविन गार्नेट को अपनी नौका किराए पर दी और मियामी विश्वविद्यालय को छात्र विश्राम कक्ष में अपना नाम रखने के लिए $150,000 का वादा किया। यह योजना नवंबर 2009 में मंदी के दौरान टूट गई जब शिकागो रियल एस्टेट निवेशक शेरविन जारोल ने शापिरो द्वारा अपने निवेशकों को भुगतान करना बंद करने के बाद उन्हें अनैच्छिक दिवालियापन में मजबूर करने के लिए मुकदमा दायर किया। 60 से अधिक निवेशक, मुख्य रूप से नेपल्स, इंडियानापोलिस और शिकागो से, जिसमें बैरी अल्वारेज़ भी शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना में 600,000 डॉलर का निवेश किया। संघीय आपराधिक आरोप 21 अप्रैल, 2010 को न्यू जर्सी में उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप लगाया गया था। संघीय याचिका और सजा 15 सितंबर, 2010 को, उन्होंने यू. एस. बनाम शापिरो, 10-करोड़-00471 में नेवार्क, न्यू जर्सी में यू. एस. जिला न्यायाधीश सुसान डी. विगेनटन के समक्ष प्रतिभूति धोखाधड़ी के एक मामले और धन शोधन के एक मामले में दोषी ठहराया। 7 जून, 2011 को, उन्हें संघीय जेल में 20 साल की सजा सुनाई गई और क्षतिपूर्ति में $82,657,362.29 बनाने का आदेश दिया गया। होम ट्रांसफर शापिरो को 11 जून, 2020 को संघीय जेल से गृह कारावास में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ वह संघीय जेल ब्यूरो (बी. ओ. पी.) की निगरानी में अपनी 20 साल की शेष सजा काटना जारी रखेगा। यह स्थानांतरण हाल ही में संघीय जेल के निर्देशों के बाद आया है जिसमें कोविड-19 के प्रकोप के कारण कुछ जोखिम वाले कैदियों को घर में कैद करने के निर्देश दिए गए हैं। शापिरो, जो उस समय 51 वर्ष के थे, को अपनी सजा का 50 प्रतिशत से अधिक समय बिताने में सहायता मिली, साथ ही हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और उच्च रक्तचाप का भी प्रदर्शन किया, दोनों ने उन्हें जानलेवा जटिलता के उच्च जोखिम में डाल दिया यदि उन्हें कोरोनावायरस का अनुबंध करना था। शापिरो को परिवार के एक सदस्य के घर स्थानांतरित कर दिया गया था। जेल ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनकी निगरानी की जाएगी और ब्यूरो के दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला के अधीन होगी, जिसमें शराब के सेवन पर प्रतिबंध, यादृच्छिक दवा परीक्षण और निवास के पास एक निगरानी वाले पैदल दायरे और अन्य मानदंड शामिल हैं। उन्हें हर समय एंकिल मॉनिटर पहनने की भी आवश्यकता होगी। वह नौकरी करने के योग्य होगा, हालांकि किसी भी काम के लिए ब्यूरो के माध्यम से अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उसकी कमाई को उसके पीड़ितों को शेष क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। शापिरो को मियामी, यू. एस. प्रतिभूति और विनिमय आयोग बनाम शापिरो, 10-सी. वी.-21281 में एक दीवानी मामले का भी सामना करना पड़ता है। मियामी विश्वविद्यालय घोटाला 2002 में, शापिरो ने माइकल ह्यूघ्यू द्वारा स्थापित एक्सस स्पोर्ट्स नामक एक खेल प्रबंधन कंपनी में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 15 लाख डॉलर का भुगतान किया। एजेंसी ने विंस विल्फोर्क सहित कई मियामी हरिकेंस फुटबॉल खिलाड़ियों को अनुबंधित किया। अगस्त 2010 में, शापिरो ने मियामी हेराल्ड को बताया कि वह एक पुस्तक द रियल यूः 2001 टू 2010 इनसाइड द आई ऑफ द हरिकेन लिख रहे थे जिसमें उन्होंने यह बताने का वादा किया था कि कैसे मियामी विश्वविद्यालय ने 100 से अधिक खिलाड़ियों को प्रभावित करने वाले एन. सी. ए. ए. नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा, "एक बार जब खिलाड़ी पेशेवर बन गए तो उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। इसने मुझे एक पुराने दोस्त की तरह महसूस कराया। कहा जाता है कि शापिरो ने 2002 से 2010 तक मियामी विश्वविद्यालय के खेलों, मुख्य रूप से फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए $20 लाख खर्च किए थे, लेकिन इसमें फ्रैंक हैथ के तहत बास्केटबॉल टीम के साथ संपर्क भी शामिल था। 16 अगस्त, 2011 को याहू के साथ एक जेलहाउस साक्षात्कार में! खेल लेखक चार्ल्स रॉबिन्सन ने 100 घंटे से अधिक का संचालन किया, शापिरो ने खुलासे के लिए अपने वादे को पूरा किया, विश्वविद्यालय में एन. सी. ए. ए.-अनिवार्य संस्थागत निरीक्षण की कमी को उजागर किया जिसने स्पष्ट रूप से उनके अवैध और अनैतिक व्यवहार को वर्षों तक निर्बाध रूप से जारी रखने की अनुमति दी। आज तक, मियामी विश्वविद्यालय के 72 फुटबॉल खिलाड़ियों पर शापिरो द्वारा 2002 और 2010 के बीच उनसे अस्वीकार्य लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें विल्फोर्क, जॉन बीसन, एंट्रेल रोल, डेविन हेस्टर, विलिस मैकगैही और दिवंगत सीन टेलर शामिल हैं। आरोपों के जवाब में, मियामी विश्वविद्यालय ने खुद पर महत्वपूर्ण दंड लगाया, जिसमें आठ फुटबॉल खिलाड़ियों का निलंबन भी शामिल था, और खुद को एक साल के लिए सीज़न के बाद के गेंद विवाद से हटा दिया। 22 अक्टूबर, 2013 को, ढाई साल की जांच के बाद, एन. सी. ए. ए. ने घोषणा की कि मियामी विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम को अगले तीन सत्रों में से प्रत्येक में तीन छात्रवृत्ति, तीन साल की परिवीक्षा, भर्ती प्रतिबंध, मियामी तूफान के पुरुषों के बास्केटबॉल कोच के लिए पांच मैचों का निलंबन, और कुल तीन पूर्व सहायक फुटबॉल और बास्केटबॉल कोचों पर दो साल का कारण-प्रदर्शन आदेश दिया जाएगा। इतनी लंबी जांच को ध्यान में रखते हुए बहुत कम आपत्तिजनक सबूत मिले, यह व्यापक रूप से देखा गया कि एन. सी. ए. ए. की जांच और मामले पर मीडिया का ध्यान अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघनों से मेल नहीं खाता था जो किए गए साबित हुए थे। एन. सी. ए. ए. दंड की घोषणा से पहले, यह पता चला कि एन. सी. ए. ए. प्रवर्तन कर्मचारियों ने शापिरो के दिवालियापन के लिए एक असंबद्ध कानूनी बयान के दौरान मियामी विश्वविद्यालय के कर्मियों को बुलाने के लिए शापिरो के वकील को 25,000 डॉलर का भुगतान किया, और विश्वविद्यालय के घोटाले से संबंधित प्रश्नों की एक विशिष्ट सूची पूछी। शापिरो के वकील ने दिवालियापन मामले में अपनी सम्मन शक्ति का उपयोग दो गवाहों से पूछताछ करने के लिए किया जो एन. सी. ए. ए. के मामले के लिए महत्वपूर्ण थे। एन. सी. ए. ए. के पास कोई सम्मन देने की शक्ति नहीं थी, और न ही गवाह के पास संघ से बात करने का कोई दायित्व था। एन. सी. ए. ए. की गतिविधियों के बारे में रहस्योद्घाटन से प्रतिक्रिया, विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व स्व-लगाए गए प्रतिबंधों के साथ, मियामी तूफान को अतिरिक्त कठोर एन. सी. ए. ए. दंड से बचने में मदद मिली। याहू लेख की तस्वीरों में शापिरो को 2005 में अफीम गार्डन नाइट क्लब के वी. आई. पी. खंड में केलन विंसलो जूनियर और जो कोलचिंस्की के साथ दिखाया गया था, 2008 में हैथ, जो कोलचिंस्की और मियामी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डोना शालाला के साथ उन्होंने बास्केटबॉल कार्यक्रम के लिए 50,000 डॉलर के साथ-साथ अज्ञात प्राप्तकर्ताओं को और 2002 में विंस विल्फोर्क के साथ अन्य दान में 30 लाख डॉलर का दान दिया था। संदर्भ आगे पढ़ने के लिए 1969 के जन्म जीवित लोग 20वीं सदी के अमेरिकी यहूदी 21वीं सदी के अमेरिकी अपराधी 21वीं सदी के अमेरिकी यहूदी 2011 मियामी विश्वविद्यालय एथलेटिक्स घोटाला अमेरिकी व्यवसायी अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अमेरिकी विश्वास धोखेबाज अमेरिकी धन शोधन अपराधी ब्रुकलिन वित्तीय घोटाले महान मंदी मियामी तूफान फुटबॉल लाइटहाउस पॉइंट, फ्लोरिडा पिरामिड और पोंजी योजनाओं के लोग