Petters Group Worldwide
पेटर्स ग्रुप वर्ल्डवाइड मिनेटोन्का, मिनेसोटा में स्थित एक अमेरिकी विविध कंपनी थी जिसे इसके संस्थापक और सी. ई. ओ., टॉम पेटर्स द्वारा 3 करोड़ 65 लाख डॉलर की पोंजी योजना में बदल दिया गया था। इसके 3,200 कर्मचारी थे और 60 कंपनियों में निवेश या पूर्ण स्वामित्व था, जिनमें से यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप में कार्यालयों के साथ 20 का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता था। इसकी परिसंपत्तियों में सन कंट्री एयरलाइंस, पेटर्स वेयरहाउस डायरेक्ट और पोलरॉइड के अवशेष शामिल थे। 2007 में पेटर्स ग्रुप वर्ल्डवाइड का राजस्व 23 करोड़ डॉलर था। 24 सितंबर, 2008 को एफ. बी. आई. ने इसके मुख्यालय और इसके शीर्ष अधिकारियों और कुछ संबद्ध व्यवसायों के घरों पर छापा मारा था। एक गोपनीय सह-साजिशकर्ता से प्राप्त जानकारी के आधार पर वायरटैप पर 2 अरब डॉलर के निवेश धोखाधड़ी के अस्तित्व का विवरण देने का आरोप है। इन आरोपों में सामान की जबरदस्त बिक्री की उपस्थिति पैदा करने के लिए सैम के क्लब और बीजे से नकली खरीद ऑर्डर बनाना शामिल है। सी. ई. ओ. टॉम पेटर्स जाँच में केंद्रीय व्यक्ति हैं। एक संघीय अदालत ने दिवालिया सन कंट्री को छोड़कर, डग केली, एक वकील, को पेटर्स कंपनियों के लिए रिसीवर के रूप में नियुक्त किया। 13 अक्टूबर, 2008 को, पेटर्स ग्रुप वर्ल्डवाइड ने चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया। 2 दिसंबर, 2009 को टॉम पेटर्स को इस पोंजी योजना से संबंधित सभी मामलों में दोषी ठहराया गया था। 8 अप्रैल, 2010 को थॉमस जे. पेटर्स को पोंजी योजना चलाने से संबंधित सभी मामलों के लिए संघीय जेल में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। नवंबर 2010 की शुरुआत में, हेनेपिन काउंटी अटॉर्नी के कार्यालय ने 24 सितंबर, 2008 के छापे के दौरान संघीय एजेंटों द्वारा कथित रूप से पाए गए उनके कार्यालय डेस्क के नीचे अवैध दवाओं से भरे एक सुरक्षित के आधार पर, पूर्व पेटर्स ग्रुप जनरल काउंसल डेविड बेयर के खिलाफ नशीली दवाओं के कब्जे के आरोप दायर किए। बेयर को बाद में तीन आपराधिक नशीली दवाओं के अपराधों के लिए तीन साल की आपराधिक परिवीक्षा मिली। ऑफिस ऑफ लॉयर्स प्रोफेशनल रेस्पोंसिबिलिटी की शिकायत के अनुसार उन्हें मिनेसोटा सुप्रीम कोर्ट से तीन साल की परिवीक्षा भी मिली। मिननेटोन्का, मिनेसोटा में स्थित अर्थशास्त्र कंपनियों में 2008 के संदर्भ जिन्होंने 2008 में अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया कॉर्पोरेट घोटाले आपराधिक जांच महान मंदी पिरामिड और पोंजी योजनाएँ