The Abraaj Group
अबराज समूह छह महाद्वीपों में काम करने वाली एक निजी इक्विटी फर्म थी जो वर्तमान में धोखाधड़ी के आरोपों के कारण परिसमापन में है। इस फर्म की स्थापना पाकिस्तानी व्यवसायी आरिफ नकवी ने की थी और यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित थी। अबराज समूह की स्थापना 2002 में पाकिस्तानी व्यवसायी आरिफ नकवी ने 30 लाख अमेरिकी डॉलर की पूंजी के साथ की थी। अप्रैल 2015 में, फर्म ने 99 करोड़ अमेरिकी डॉलर का उप-सहारा अफ्रीका कोष बंद कर दिया, जो कंपनी के अनुसार इस क्षेत्र में इसका तीसरा कोष है। उत्तरी अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कोष के लिए अगस्त 2015 में जुटाए गए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ संयुक्त रूप से, दोनों फंड अबराज को अफ्रीका में निवेश करने के लिए 1.40 करोड़ अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम देते हैं, जो एक ही वर्ष में जुटाई गई एक रिकॉर्ड राशि है। जुलाई 2016 में, फर्म ने घोषणा की कि उसने अबराज तुर्की फंड I के माध्यम से तुर्की में निवेश के लिए $52.6 करोड़ जुटाए। अबराज ने उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मध्यम और कम आय वाले समुदायों के लिए किफायती और सुलभ स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अपना $1 बिलियन का अबराज विकास बाजार स्वास्थ्य कोष (एजीएचएफ) भी शुरू किया। 2018 में फर्म उथल-पुथल से प्रभावित हुई थी, क्योंकि यह पता चला था कि गेट्स फाउंडेशन सहित कई सीमित भागीदार निवेशक निधि के दुरुपयोग की जांच कर रहे थे और धन का पता लगाने के लिए एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। इसके कारण सी. एफ. ओ. के साथ-साथ सी. ई. ओ. को निधि व्यवसाय में अपनी भूमिका सौंपनी पड़ी। मार्च के अंत तक नौ महीनों के लिए अबराज को 18.8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था, जिसमें अबराज का ऋण 11.00 करोड़ डॉलर था, जिसमें असुरक्षित लेनदारों के लिए 11.00 करोड़ डॉलर और सुरक्षित लेनदारों के लिए 11.00 करोड़ डॉलर शामिल थे। अप्रैल 2019 में, एक तीसरे निदेशक, सेव वेट्टीवेटपिल्लै को गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार, अबराज के विभिन्न फंडों को अन्य निजी इक्विटी फर्मों को बेच दिया गया। कॉलोनी कैपिटल ने अबराज के लैटिन अमेरिका व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया। एक्टिस कैपिटल ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में निजी इक्विटी व्यवसायों को संभाला और टी. पी. जी. कैपिटल के राइज फंड ने फर्म के स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय को संभाला। अपने परिसमापन से पहले, अबराज समूह ने निजी इक्विटी, निजी ऋण, प्रभाव निवेश और अचल संपत्ति में निवेश किया था। निजी इक्विटी अबराज समूह वैश्विक विकास बाजारों में एक निवेशक था और उसने विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक निवेश किए थे। इन व्यवसायों में शामिल हैंः के-इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एक्यूरियो, एक पेरूवियन रेस्तरां समूह हेप्सिबुराडा, तुर्की में सबसे बड़ा ई-कॉमर्स खिलाड़ी जावा हाउस समूह, पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी आकस्मिक भोजन श्रृंखला नेटलॉग, तुर्की में सबसे बड़ी एकीकृत रसद फर्म इंडोरमा फर्टिलाइजर्स, उप-सहारा अफ्रीका में उर्वरक निर्माता वीयूएस, वियतनाम में एक शिक्षा नेता बिग बास्केट, भारत में ई-ग्रोसर ओडीएम, मोरक्को ऑन्कोलॉजी और नैदानिक सेवा स्वास्थ्य सेवा मंच 2018 में, एनवाईसी स्थित कॉलोनी कैपिटल ने अबराज लैटिन अमेरिका फंड II के प्रबंधन अधिकार हासिल कर लिए, जिसकी संपत्ति 54.5 करोड़ डॉलर है, अबराज तुर्की फंड I 52.6 करोड़ डॉलर के साथ। जुलाई 2019 में, अबराज के परिसमापन के बाद ब्रिटिश निजी इक्विटी फर्म एक्टिस ने अबराज प्राइवेट इक्विटी फंड IV (एपीईएफ IV), एक वैश्विक खरीद कोष, और अबराज अफ्रीका फंड III (एएएफ III), उप-सहारा अफ्रीका में निवेश के लिए एक कोष पर प्रबंधन अधिकार ले लिए। सितंबर 2019 में, एक्टिस ने अबराज के परिसमापकों-अबराज नॉर्थ अफ्रीका फंड II और अबराज साउथ ईस्ट एशिया फंड II से दो और पीई फंड लिए। निजी ऋण अबराज ने निजी ऋण निवेशों का एक पोर्टफोलियो बनाया, जो उभरते बाजारों में क्षेत्र और भूगोल में विविध था। कंपनी के अनुसार, यह मुख्य रूप से मेजेनाइन ऋण में निवेश करना चाहती थी, लेकिन वरिष्ठ ऋण में भी निवेश कर सकती थी। प्रभाव निवेश अबराज की व्यवसाय की प्रभाव निवेश लाइन में स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा शामिल थी। अबराज के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष ने अफ्रीका और एशिया में खराब स्वास्थ्य सेवा परिणामों को संबोधित करने और प्रभावित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी कंपनियों, फाउंडेशनों, विकास वित्तपोषण संस्थानों और संस्थागत निवेशकों को एक साथ लाया। इसके स्वास्थ्य देखभाल निवेश में भारत में देखभाल अस्पताल और पाकिस्तान में इस्लामाबाद नैदानिक केंद्र शामिल थे। सितंबर 2017 में, फर्म ने केन्या में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ साझेदारी की घोषणा की ताकि एन. सी. डी., संचारी रोगों और मां/बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शिक्षा, प्राथमिक देखभाल हस्तक्षेप और अधिक जटिल उपचार प्रदान किया जा सके। सितंबर 2017 तक, फर्म ने भारत में पवन ऊर्जा मंच विकसित करने के लिए एंजी के साथ साझेदारी सहित ऊर्जा में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया था। जनवरी 2017 में, अबराज ने दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में झिम्पीर पवन गलियारे में 50 मेगावाट की पवन परियोजना के निर्माण के लिए झिम्पीर पावर में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की। 2015 में, फर्म ने भारत में 1जीडब्ल्यू पैमाने का सौर ऊर्जा मंच बनाने के लिए आदित्य बिड़ला समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की। मई 2019 में, अबराज के जबरन परिसमापन के बाद, अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म टी. पी. जी. ने स्वास्थ्य देखभाल कोष को लेने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए। अचल संपत्ति अबराज की अचल संपत्ति निवेश टीम ने शहरीकरण और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि जैसे अंतर्निहित विकास बुनियादी बातों से प्राप्त आकर्षक रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए अचल संपत्ति परिसंपत्ति वर्गों की एक श्रृंखला में निवेश किया। थेमिस के रूप में ब्रांडेड एनर्जी अबराज की ऊर्जा टीम ने दिसंबर 2017 में एक अमेरिकी निवेश फर्म के साथ साझेदारी करने के लिए कंपनी छोड़ दी। थेमिस टीम अफ्रीकी बिजली बाजार पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मोरक्को में स्थानांतरित हो गई। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स 2012 में, द अबराज ग्रुप संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया और उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने सीईओ आरिफ नकवी को ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बोर्ड में नियुक्त किया। 2014 में, अबराज ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अबराज आरसीए इनोवेशन स्कॉलरशिप की स्थापना की। यह रचनात्मक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अपनी तरह की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति थी। अबराज समूह कला पुरस्कार, समूह का प्रमुख कला संरक्षण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्षमता को सशक्त बनाना है और अक्सर कम प्रतिनिधित्व वाले समकालीन कलाकारों को अपनी प्रतिभा को और विकसित करने के लिए संसाधन प्रदान करता है। इस पुरस्कार ने 2018 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। 2015 में, अबराज ने विकास बाजारों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अबराज विकास बाजार अनुदान की स्थापना की। कोलकाता में मायोइलेक्ट्रिक कृत्रिम अंगों को विकसित करने से लेकर पुएब्ला में एक सुरक्षित संस्कृति के लिए अपराध के पैटर्न पर नज़र रखने तक नौ परियोजनाओं का चयन किया गया था। नवीनतम घटनाक्रम 2019 अप्रैल के दौरान, अमेरिकी नियामक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक शिकायत दर्ज की कि अबराज के सीईओ, आरिफ नकवी ने अबराज ग्रोथ मार्केट्स हेल्थ फंड से 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर लिए थे और इसे अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट फंड के साथ मिलाया था ताकि कॉर्पोरेट खर्चों और स्वास्थ्य कोष से असंबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए नकदी की कमी को पूरा किया जा सके। संस्थापक और पूर्व सी. ई. ओ.-पाकिस्तानी नागरिक, यूनाइटेड किंगडम के निवासी, आरिफ नकवी को पाकिस्तान से आने पर अप्रैल के दौरान लंदन में गिरफ्तार किया गया था और एस. ई. सी. की शिकायत का सामना करने के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पण सुनवाई का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें मई में 15 मिलियन पाउंड की जमानत पर रिहा कर दिया गया, उन्हें टखने का कंगन पहनना पड़ता है और वे अपने लंदन निवास तक ही सीमित रहते हैं। जुलाई में, दुबई वित्तीय सेवा नियामक, दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने निवेशकों को धोखा देने और अनधिकृत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अबराज पर रिकॉर्ड $<ID1 मिलियन का जुर्माना लगाया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि वह अबराज के परिसमापन के कारण जुर्माना कभी भी वसूल नहीं कर पाएगा। अगस्त के दौरान अबराज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरिफ नकवी को संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने एयर अरेबिया पीजेएससी द्वारा उनके खिलाफ दायर दुराचार के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जहां वे बोर्ड के पूर्व सदस्य थे। एक ब्रिटिश नागरिक, सिवेंद्रन (सेव) वेट्टिवटपिल्लई को अप्रैल 2019 में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और ब्रिटेन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी जिला न्यायालय में अबराज से संबंधित गंभीर वित्तीय अपराधों के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। अबराज द्वारा अपनी निवेश फर्म ऑरियॉस कैपिटल का अधिग्रहण करने के बाद 2012 से अबराज के एक वरिष्ठ कर्मचारी, सेव ने मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य देखभाल कोष के भीतर प्रभाव निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। जनवरी 2021 के दौरान, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनॉट ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन के 2003 के प्रत्यर्पण अधिनियम के कई अनुच्छेदों के तहत आरिफ नकवी के अमेरिका में प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है, और इस मामले को यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री को इस निर्णय के लिए भेजने का आदेश दिया कि क्या उन्हें प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। जुलाई के दौरान, यूएई अमीरात दुबई के वित्तीय सेवा नियामक, दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने असफल निजी इक्विटी फर्म के "भ्रामक और भ्रामक आचरण" में शामिल होने के लिए अबराज के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी आशीष दवे पर 17 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया। आशीष दवे ने अबराज के लेखा परीक्षक, वैश्विक लेखा फर्म केपीएमजी और अबराज में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यकाल के बीच बारी-बारी से काम किया, एक नौकरी जो उन्होंने दो बार की। दुबई में अबराज की वित्त टीम के कम से कम दो अन्य सदस्य भी पहले केपीएमजी के लिए काम करते थे, जिनमें केपीएमजी लोअर गल्फ लिमिटेड से संबद्ध अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी विजय मल्होत्रा के बेटे भी शामिल थे। नवंबर के दौरान, अबराज की दो इकाइयों ने केपीएमजी एलएलपी के खिलाफ दुबई में 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि केपीएमजी लेखाकार "स्वतंत्रता और पेशेवर संदेह का उचित रवैया बनाए रखने में विफल रहे", और निजी-इक्विटी फर्म मुस्तफा अब्देल वदूद, एक मिस्र और माल्टीज़ नागरिक, जो अबराज कैपिटल लिमिटेड (एसीएलडी) के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) थे, की देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। डी. एफ. एस. ए. ने उन्हें दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में या उससे किसी भी वित्तीय सेवा से संबंधित व्यवसाय करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। जुलाई 2006 से फरवरी 2018 तक उन्होंने प्रबंध भागीदार, निजी इक्विटी के वैश्विक प्रमुख और बोर्ड के सदस्य सहित विभिन्न भूमिकाएँ निभाईं। मुस्तफा पहले से ही दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से 10 मिलियन डॉलर की जमानत पर अमेरिका में बाहर है, और कंपनी के संस्थापक आरिफ नकवी के यूके से प्रत्यर्पण अनुरोध के परिणाम तक न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा उसकी सजा को स्थगित कर दिया गया है। यू. के. उच्च न्यायालय की न्यायाधीश फिलिप्पा व्हिपल ने अबराज के संस्थापक आरिफ नकवी के प्रत्यर्पण के मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया, जब तक कि एक अन्य हाई-प्रोफाइल प्रत्यर्पण मामले में इसी तरह के कानूनी मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता-एक भारतीय हीरा कारोबारी निरव मोदी का मामला। 2022 जनवरी के दौरान, दुबई वित्तीय नियामक दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने पूर्व सीईओ, आरिफ नकवी, यू. ए. ई. दिरहम <आई. डी. 1 मिलियन (~ यू. एस. $<आई. डी. 2 मिलियन) और इसके पूर्व सी. ओ. ओ., वकार सिद्दीकी, यू. ए. ई. दिरहम पर अबराज के पतन में उनकी भूमिका के लिए 4.2 मिलियन (~ यू. एस. $1.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया। अक्टूबर के दौरान, फर्म के एक पूर्व प्रबंध निदेशक वकार सिद्दीकी ने अबराज के संबंध में "गंभीर विफलताओं" के लिए जनवरी में दुबई वित्तीय नियामक, दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा उन पर लगाए गए 15 लाख अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का निपटारा किया। 8 मार्च 2023 को, पूर्व सीईओ आरिफ नकवी लंदन से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण के आदेश के लिए अपनी चुनौती हार गए, क्योंकि यूके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें 2021 के आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा 2021 में अधिकृत प्रत्यर्पण आदेश को निष्पादित किया जाएगा, और नकवी को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए अमेरिकी जेल भेजा जाएगा। बिब्लियोग्राफी साइमन क्लार्क और विल लौच, द की मैनः द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ द ग्लोबल एलीट वाज़ डूप्ड बाय ए कैपिटलिस्ट फेयरी, हार्पर बिजनेस (2021)-पाकिस्तानी पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरिफ नकवी ब्रायन ब्रिवती, इकारसः द लाइफ एंड डेथ ऑफ द अबराज ग्रुप, बिटबैक पब्लिशिंग (2021) की कहानी, बाहरी लिंक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी-अबराज कैपिटल एंड द कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, एचकेएस712-अगस्त 2012 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी-द अबराज ग्रुप एंड द एसिबाडेम हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट, 2013 स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस केस स्टडी-द अबराज ग्रुपः मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म, एफ312-2015