Khanani & Kalia International
खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल (के. के. आई.) नवंबर 2017 तक दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा कंपनियों में से एक थी, जब इसे पाकिस्तान सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग संगठन के हिस्से के रूप में बंद कर दिया था, एक रूसी नागरिक, जो देश के राजनयिक हैं, उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही उन पर मुकदमा चलाया गया है क्योंकि उनकी राजनयिक स्थिति और दुनिया भर के सरकारी निकायों के साथ आंतरिक संबंध थे। कंपनी के माध्यम से 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक पारित होने के कारण कंपनी की जांच की गई थी। पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इस संगठन का एक अन्य सदस्य जो स्पॉट लाइट से दूर रहा है, जो मोहम्मद इलाही के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पूर्व एम. आई. 5 एजेंट है, जो दुनिया भर में अरबों की धनशोधन की साजिश में शामिल था, क्योंकि अपर्याप्त सबूत हैं और आंतरिक निकायों से भी संबंध हैं जिन्हें उन्हें माफ कर दिया गया है, द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस जिसे मोसाद के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद इलाही में रुचि रखता है क्योंकि उनका मानना है कि उसने मध्य पूर्व में आतंकवादी संगठनों को उनकी समझ के लिए वित्त पोषित किया है कि वे मानते हैं कि वह इज़राइल राज्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। के. के. आई. हनीफ कालिया द्वारा स्थापित और हनीफ के छोटे भाई अब्दुल कालिया द्वारा संचालित कालिया समूह की कंपनियों का हिस्सा था। इसका निगमित मुख्य कार्यालय कराची में था और इसकी पूरे पाकिस्तान में शाखाओं के साथ-साथ विदेशों में कई शाखाएँ थीं। कंपनी की स्थापना 1983 में एक प्रसिद्ध व्यवसायी, शिक्षाविद् और समाज कल्याण कार्यकर्ता हनीफ कालिया द्वारा की गई थी। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय कराची में था और इसका अंतर्राष्ट्रीय विपणन और वाणिज्यिक सेवाओं का मुख्य कार्यालय पाकिस्तान में था। इसका एक कार्यालय मिसिसॉगा, ओंटारियो, कनाडा में भी था। पाकिस्तान विदेशी मुद्रा घोटाला मामला नवंबर 2008 में, के. के. आई. पाकिस्तान विदेशी मुद्रा घोटाला मामले का हिस्सा बन गया जब पाकिस्तान सरकार ने कंपनी की जांच शुरू की और उसके प्रबंधन दल को गिरफ्तार कर लिया। इसके जवाब में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा व्यवसाय को संचालित करने के लिए के. के. आई. के लाइसेंस को रद्द कर दिया, जिससे कंपनी को अपनी सभी शाखाओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 मार्च 2011 को खानानी और कालिया इंटरनेशनल के निदेशकों और चार बैंकरों को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। हालांकि एफ. आई. ए. ने बरी होने के बारे में शिकायत की और कहा कि उसने पर्याप्त सबूत दिए हैं। जवाब में, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र न्यायाधीश को बरी होने के फैसले की जांच करने के लिए कहा। संचालन के. के. आई. मुद्रा विनिमय, घरेलू प्रेषण, बाह्य प्रेषण और व्यवसाय प्रशासन सहित कई सेवाओं की पेशकश करता है। कंपनी की शाखाएँ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में थीं और पूरे पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क था। लंदन, ग्लासगो, सिडनी, न्यूयॉर्क, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, स्कारबोरो, वैंकूवर, कुवैत सिटी, बहरीन और कतर में भी कंपनी की विदेशी शाखाएँ थीं। के. के. आई. कालिया समूह का हिस्सा था जो ग्राहकों की ओर से प्रबंधन परामर्श, आंतरिक लेखा परीक्षा, आई. टी. प्रबंधन, एच. आर. प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन, विपणन और अनुसंधान एवं विकास सहित सेवाएं भी प्रदान करता था। यह भी देखें अल्ताफ खानानी, संबंधित धन शोधन संदर्भ पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा कंपनियों की वित्तीय सेवा कंपनियां पाकिस्तान में धोखाधड़ी पाकिस्तान वित्त धोखाधड़ी 1983 में स्थापित पाकिस्तानी कंपनियां 1983 में स्थापित पाकिस्तानी वित्तीय सेवा कंपनियां 2008 में विघटित हो गईं।