Nugan Hand Bank
नुगन हैंड बैंक एक ऑस्ट्रेलियाई व्यापारी बैंक था जो 1980 में अपने संस्थापकों में से एक, ऑस्ट्रेलियाई वकील फ्रांसिस जॉन नुगन की आत्महत्या के बाद ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा घोटाला हुआ। समाचारों ने सुझाव दिया कि बैंक अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के सौदों की व्यवस्था करना और संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए एक मोर्चा प्रदान करना शामिल था। अटकलें तब बढ़ीं जब यह पता चला कि बैंक ने पूर्व सी. आई. ए. निदेशक विलियम कोल्बी सहित कई सेवानिवृत्त अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों को नियुक्त किया था। निवेशकों के नुकसान और बैंक की गतिविधियों के बारे में अटकलों के कारण अगले पांच वर्षों में तीन प्रमुख सरकारी जांच हुई। बैंक के सह-संस्थापक, अमेरिकी माइकल जॉन हैंड और दो अन्य बैंक कर्मचारियों पर बैंक रिकॉर्ड को नष्ट या हटाकर न्याय के मार्ग को विकृत करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। जून 1980 में हाथ विदेश भाग गया। 1985 में, एक रॉयल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ने पाया कि बैंक ने बैंकिंग कानूनों के कई उल्लंघन किए थे, लेकिन नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के सौदे और सी. आई. ए. की गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। फाउंडिंग नुगन हैंड लिमिटेड की स्थापना 1973 में सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वकील फ्रांसिस जॉन "फ्रैंक" नुगन और पूर्व अमेरिकी ग्रीन बेरेट माइकल जॉन "माइक" हैंड द्वारा की गई थी। लेखक अल्फ्रेड डब्ल्यू. मैककॉय के अनुसार, बैंक का गठन शेयर पूंजी में $1 मिलियन के धोखाधड़ी वाले दावे के साथ किया गया थाः "कंपनी के बैंक खाते में केवल $80 और चुकता पूंजी में केवल $5 के साथ, फ्रैंक नुगन ने अपने स्टॉक के 490,000 शेयर खरीदने के लिए अपनी कंपनी को $980,000 का व्यक्तिगत चेक लिखा। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े ओवरड्राफ्ट को कवर करते हुए खुद को इतनी ही राशि के लिए कंपनी का चेक लिखा। किंग्स क्रॉस रेस्तरां के मालिक बर्नी हौटन भी शुरू से ही बैंक में शामिल थे। नुगन हैंड बैंक ने निवेशकों को उनकी जमा राशि पर 16 प्रतिशत तक की ब्याज दरों के वादे और गुमनामी, कर मुक्त खातों, विशेषज्ञ निवेश सहायता के साथ-साथ धन शोधन जैसी अधिक गुप्त सेवाओं के आश्वासन के साथ आकर्षित किया। नुगन हैंड ने तेजी से व्यवसाय प्राप्त किया और अपने कार्यालयों को एक एकल सिडनी कार्यालय से एक वैश्विक नेटवर्क तक विस्तारित किया जिसमें चियांग माई, मनीला, हवाई, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, केमैन द्वीप समूह और वाशिंगटन डी. सी. में शाखाएं (केमैन द्वीप समूह में पंजीकृत) शामिल थीं। 1980 में बोलने वाले एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार, बैंक ने 1 मिलियन डॉलर या उससे अधिक के असुरक्षित निवेश पर ढाई प्रतिशत तक का कमीशन दिया, जब चालू दर लगभग 0.25% थी। संबंधित लागतों के साथ, बैंक धन प्राप्त करने के लिए 12 प्रतिशत से अधिक का भुगतान कर रहा था। फिर भी बैंक कभी भी इक्विटी निवेश या बंधक वित्तपोषण जैसी पारंपरिक व्यापारी बैंकिंग गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ; इसके बजाय, इसके प्रमुखों ने सभी प्रकार के अपरंपरागत निवेश के अवसरों की मांग की, जिसमें बंदूक चलाना और मलेशियाई रबर और इंडोनेशियाई तेल जैसे विभिन्न वस्तुओं के बाजारों को घेरने का प्रयास शामिल था। इसकी केमैन आइलैंड्स सहायक कंपनी ने भी कर से बचने और चोरी की योजनाएं प्रदान कीं। नुगन हैंड बैंक ने कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य और खुफिया कर्मियों की भर्ती से सम्मान प्राप्त किया, जैसे कि पूर्व रियर एडमिरल अर्ल पी. येट्स को बैंक अध्यक्ष और पूर्व सी. आई. ए. प्रमुख विलियम कोल्बी को कानूनी सलाहकार के रूप में। ऑस्ट्रेलियाई ट्रकिंग मैग्नेट पीटर एबेल्स भी बैंक से जुड़े थे। बर्नी हौटन बैंक के सऊदी अरब के प्रतिनिधि बन गए; लेकिन अंततः गोलियों की बौछार में उस देश से भागना पड़ा, क्योंकि जमाकर्ताओं ने अपने पैसे की वसूली करने की कोशिश की। माइकल हैंड ने सिडनी के पूर्व पुलिस कांस्टेबल और अंडरवर्ल्ड के "संरक्षक" मुर्रे स्टीवर्ट रिले के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक और सामाजिक संबंध बनाए थे। अप्रैल 1976 से, हैंड ने हांगकांग कार्यालय में कुल 295,000 डॉलर के पांच नकद हस्तांतरण की शुरुआत की। रिले के अधीनस्थों ने इन धन का उपयोग हेरोइन खरीदने के लिए किया जिसे बाद में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। रिले की सलाह पर, हैंड ने "नशीली दवाओं के पैसे को आकर्षित करने के लिए" थाईलैंड में शाखाएं खोलीं और दो साल बाद, रिले के धन हस्तांतरण से संबंधित सभी आपराधिक रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दिया। घोटाला और पतन 27 जनवरी 1980 के शुरुआती घंटों में इसके संस्थापक फ्रैंक नुगन की मृत्यु के कारण बैंक का पतन हुआ। स्टॉक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे नुगन को न्यू साउथ वेल्स के लिथगो के बाहर अपनी मर्सिडीज-बेंज में. 30-क्षमता वाली राइफल से गोली मारकर मार दिया गया था। एक जाँच ने बाद में आत्महत्या का फैसला सुनाया। हालांकि, हथियार पर उंगलियों के निशान की कमी और इस बात की संभावना के संबंध में सवाल अनुत्तरित हैं कि नुगन को खोजने वाली पुलिस को उसकी मौत के बारे में पहले से जानकारी थी। बाद के दिनों में बैंक की गतिविधियों के बारे में संदेह बढ़ गया क्योंकि नुगन की कार की सामग्री का विवरण सामने आया। विलियम कोल्बी का बिजनेस कार्ड विशेष रुचि का विषय था। इसके अलावा, नुगन के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी, और हैंड और येट्स ने कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट करने या कहीं और छिपाने का आदेश दिया था। पीटर बट का कहना है कि ब्रायन अलेक्जेंडर, जो मिस्टर एशिया ड्रग सिंडिकेट से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे थे, जांचकर्ताओं के साथ थे जब उन्होंने मृतक नुगन के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा बाधित किया गया, जो एक अनाम फोन कॉल करने वाले को जवाब दे रहे थे, जिसने दावा किया था कि पुलिस आवास पर मुसीबत में थी। नतीजतन, सिकंदर स्वतंत्र रूप से घूमता रहा और उसे आपत्तिजनक दस्तावेजों को हटाने का अवसर मिला। अप्रैल 1980 में नुगन की मृत्यु की आधिकारिक जांच ने पहले पन्ने की खबर बना दी, हैंड की गवाही के बीच कि नुगन हैंड दिवालिया हो गया था, जिस पर कम से कम 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सैकड़ों मिलियन डॉलर बकाया थे, जिसमें इसके सिडनी मुख्यालय पर 20,000 डॉलर का किराया भी शामिल था। नुगन हैंड के कई रिकॉर्डों को नष्ट करने के बाद, हैंड जून 1980 में एक झूठी पहचान के तहत ऑस्ट्रेलिया से भाग गया। जाँच तीन प्रमुख सरकारी जाँचों ने नुगन हैंड की गतिविधियों के लिए समर्पित रिपोर्ट जारी की। इनमें से दो विशेष रूप से घोटाले की जांच के लिए बनाए गए निकायों से थेः पहला, नशीली दवाओं की तस्करी पर राष्ट्रमंडल-न्यू साउथ वेल्स संयुक्त कार्य, जिसमें संघीय और राज्य सरकार के जांचकर्ता शामिल थे, और 1980 से 1983 तक चला; दूसरा, रॉयल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी इन द एक्टिविटीज ऑफ द नुगन हैंड ग्रुप, जिसका नेतृत्व डोनाल्ड जी. स्टीवर्ट ने किया था, और 1983 से 1985 तक चला। इसके अलावा, न्यू साउथ वेल्स के कॉर्पोरेट मामलों के आयोग, जो न्यू साउथ वेल्स में व्यावसायिक गतिविधियों की नियमित निगरानी करने वाला एक राज्य स्तरीय अंग है, ने नुगन की आत्महत्या के लगभग तुरंत बाद बैंक की जांच शुरू की और 1980 से 1983 तक सात अंतरिम रिपोर्ट जारी की, जब उसने अपनी जांच पूरी की। न्यू साउथ वेल्स कॉर्पोरेट मामलों की समिति की एक रिपोर्ट ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस को बैंक से जोड़ा। मेलबर्न और मनीला के व्यवसायी लुडविग पेट्रे रॉका का बैंक में खाता था, और उनकी पत्नी एलिजाबेथ ई. मार्कोस, फर्डिनेंड की बहन का भी बैंक में खाता था। रोका ने नुगन हैंड की मनीला शाखा स्थापित करने में मदद की थी और बैंक के उसी कार्यालय में उनका मनीला कार्यालय (अंतर्राष्ट्रीय विकास और योजना निगम) था। रॉयल कमीशन ने पाया कि नुगन हैंड बैंक को धन-शोधन, अवैध कर परिहार योजनाओं और बैंकिंग कानूनों के व्यापक उल्लंघन में फंसाया गया था। एक गवाह, एक पूर्व नुगन हैंड निदेशक ने कहा कि हाथ ने बैंक के अधिकारियों को धमकी दीः "अगर हमें वह नहीं किया जो हमें बताया गया था, और चीजों को ठीक से नहीं संभाला गया, तो हमारी पत्नियों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा और डिब्बों में डाल दिया जाएगा और हमें वापस भेज दिया जाएगा।" हालाँकि, रॉयल कमीशन को नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के सौदे और सी. आई. ए. की संलिप्तता के विश्वसनीय सबूत नहीं मिले। रॉयल कमीशन ने पाया कि "सी. आई. ए. कनेक्शन" के सुझाव व्यापक थे, जो 1978 में एक ताइवानी जनरल द्वारा एक स्पष्ट पुष्टि तक फैले हुए थे। हालाँकि, आयोग ने तर्क दिया कि विशिष्ट आरोपों की कमी थी, उन्हें साबित करने के लिए सबूत की तो बात ही छोड़िए। आयोग ने तर्क दिया कि सी. आई. ए. इस तरह के बुरी तरह से संचालित बैंक के साथ "कुछ भी करने से कतराता है"। आयोग ने इन दावों को खारिज कर दिया कि हौटन एक सी. आई. ए. एजेंट था, और यह कि बैंक सी. आई. ए. के लिए धन का प्रसार कर रहा था। आयोग ने कोल्बी के इस साक्ष्य को स्वीकार कर लिया कि वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने के संबंध में नुगन और हैंड दोनों को कानूनी सलाह दे रहे थे। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि येट्स, जिन्हें स्पष्ट रूप से हाथ द्वारा भर्ती किया गया था, अन्य सेवानिवृत्त सैन्य और खुफिया कर्मियों की भागीदारी के लिए जिम्मेदार था। आयोग के अनुसार, हैंड का मानना था कि वे बैंक में विश्वास पैदा करेंगे, और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में उनका ज्ञान फायदेमंद होगा। स्टीवर्ट ने बाद में टिप्पणी की कि इन आंकड़ों की भागीदारी ने यह धारणा दी कि बैंक के पास ऐसे संबंध थे जो वास्तव में उसके पास नहीं थे। बिना किसी सवाल के बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने के अलावा, रॉयल कमीशन को नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। हालांकि, स्टीवर्ट ने अपने संस्मरणों में कहा कि उन्हें "कोई संदेह नहीं" था कि ह्यूटन, नुगन और हैंड ने ह्यूटन के किंग्स क्रॉस प्रतिष्ठानों में मादक पदार्थों की तस्करी में भूमिका निभाई थी। रॉयल कमीशन के निष्कर्ष 1982 एनएसडब्ल्यू ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग के निष्कर्षों के साथ संघर्ष करते हैं, जिसमें पाया गया कि हैंड ने मरे रिले और उनके सहयोगियों को नशीली दवाओं के पैसे को स्थानांतरित करने के लिए नुगन हैंड सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। टास्क फोर्स के जांचकर्ता क्लाइव स्मॉल ने निष्कर्ष निकाला कि स्टीवर्ट रॉयल कमीशन एक धब्बा थाः नुगन हैंड से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। सी. आई. ए. की संलिप्तता के आरोपों में राजनेता और न्यायाधीश, जॉन डाउड ने कहा कि नुगन हैंड चुपचाप दवा उद्योग के धन को स्थानांतरित करने का वाहन बन गया। डाउड ने कहा कि इससे भ्रष्ट सरकारों और सी. आई. ए. से निपटने में मदद मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आई. डी. 1 के दौरान सी. आई. ए. को "अच्छे लोगों" के रूप में देखा गया। इसी तरह, एनएसडब्ल्यू के पूर्व अटॉर्नी जनरल, फ्रैंक वॉकर ने जोर देकर कहा कि सरकार के दृष्टिकोण से, एएसआईओ और सी. आई. ए. के बीच अच्छे संबंध अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अन्वेषक लेखक, क्विटनी जे। (1987) और मैककॉय ए. डब्ल्यू. (1991) ने जोर देकर कहा कि नुगन हैंड बैंक ने नशीली दवाओं के तस्करों और सी. आई. ए. दोनों के लिए अवैध धन की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही की सुविधा प्रदान की थी। स्टीवर्ट रॉयल कमीशन के इस निर्णय ने कि इन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, इन शुरुआती जांचकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिकी रक्षा उद्योग कर्मचारी, क्रिस्टोफर बॉयस द्वारा किए गए खुलासों ने अटकलों को शुरू कर दिया कि सी. आई. ए. और नुगन हैंड ने भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री, गॉफ व्हिटलम को बर्खास्त करने में कुछ भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए, विलियम ब्लम (1999) ने अन्य बातों के साथ कहा कि बैंक ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी को 24 लाख डॉलर हस्तांतरित किए, जिसने व्हिटलम की लेबर सरकार को हटाने के लिए 1974 और 1975 में दो जबरन चुनाव लड़े। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर जनरल, सर जॉन केर, जिन्होंने बर्खास्तगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को सी. आई. ए. द्वारा "हमारा आदमी" के रूप में संदर्भित किया गया था। सी. आई. ए. ने इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए जवाब दियाः "सी. आई. ए. ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ अभियानों में शामिल नहीं है, उसका नुगन हैंड के साथ कोई संबंध नहीं है और वह खुद मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नहीं है।" अमेरिकी एजेंसियों से सहयोग अन्य ऑस्ट्रेलियाई जांचकर्ताओं तक नहीं बढ़ा। एन. एस. डब्ल्यू. कॉर्पोरेट मामलों के जांचकर्ता, जेफ्री निकोलसन और रिक पोर्टर ने नुगन हैंड परिसमापक, जॉन ओ 'ब्रायन के सहयोग से एफ. बी. आई. और सी. आई. ए. से दस्तावेजों का अनुरोध किया। उन्हें दोनों एजेंसियों से दस्तावेज प्राप्त हुए जो इतने भारी रूप से संशोधित किए गए थे कि वे बेकार थे। ज्वाइंट टास्क फोर्स के जांचकर्ताओं ने भी एएसआईओ के माध्यम से सी. आई. ए. से जानकारी मांगने का अनुरोध किया। अस्पष्ट रूप से, एएसआईओ द्वारा अनुरोधों को कभी पारित नहीं किया गया था। 1981 में, प्रधान मंत्री मैल्कम फ्रेजर, जिन्हें उम्मीद थी कि नुगन हैंड विवाद दूर हो जाएगा, संसद के सामने खड़े हुए और ऑस्ट्रेलियाई जनता से कहा कि सी. आई. ए. की बैंक में कोई रुचि नहीं है। हालांकि, फ्रेजर के आश्वासन को पत्रकार ब्रायन टोहे ने चुनौती दी, जिन्होंने लिखा कि एक पूर्व सी. आई. ए. एजेंट ने उन्हें बताया था कि पैट्री ई लूमिस ने सी. आई. ए. के लिए काम किया था और कथित तौर पर दुनिया भर में विभिन्न खुफिया अभियानों के लिए नुगन हैंड से गुजरने के लिए बड़ी रकम की व्यवस्था की थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में सीमोर हर्श (1981) के लेख 'द गद्दाफी कनेक्शन' में विवरण ने टोही के दावों का समर्थन किया। वृत्तचित्र निर्माता पीटर बट के साथ एक साक्षात्कार में, माइकल हैंड के सैन्य सहयोगी और नुगन हैंड 'फिक्सर', डगलस सैपर ने दावा किया कि नुगन हैंड बैंक सी. आई. ए. के पैसे का एक माध्यम था। मार्च 1991 में, ऑस्ट्रेलियाई पत्रिका द आई ने बताया कि माइकल हैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा था, एक पता और अन्य विवरण दे रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने प्रत्यर्पण को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। नवंबर 2015 में, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने बताया कि पीटर बट ने इडाहो फॉल्स, इडाहो में माइकल जॉन फुलर के नाम से रहने वाले हैंड को पाया था। पीटर बट ने उसे खोजने में एफ. बी. आई. की विफलता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि फुलर के सामाजिक सुरक्षा नंबर हैंड के समान हैं। रॉस कोल्टहार्ट के 60 मिनट (नाइन नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया) खंड में, उन्होंने हैंड से संपर्क किया जब वे इडाहो फॉल्स में एक रसायनज्ञ की दुकान से निकल रहे थे। सी. आई. ए. मादक पदार्थ तस्करी के आरोप संदर्भ स्रोत कॉकिंगटन, जे. (2001) हिस्ट्री हैपेंड हियर, ए. बी. सी. बुक्स, सिडनी। क्विटनी, जे। द क्राइम्स ऑफ पैट्रियट्स, ए ट्रू टेल ऑफ डोप, डर्टी मनी, एंड द सी. आई. ए.; न्यूयॉर्कः डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन, 1987. मैककॉय, ए। हेरोइन की राजनीतिः वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार में सी. आई. ए. की जटिलता; न्यूयॉर्कः हार्पर्स एंड रो, पब्लिशर्स इंक., 1991 ओवेन, जे. स्लीट ऑफ हैंडः $25 मिलियन का नुगन हैंड बैंक घोटाला; बालमैन, सिडनी, ऑस्ट्रेलियाः कोलपोर्टर प्रेस, 1983। बाहरी लिंक ऑस्ट्रेलिया के नुगन-हैंड निष्क्रिय बैंकों पर नुगन-हैंड समूह एफ. बी. आई. फाइल की जांच पर कैबिनेट दस्तावेज केंद्रीय खुफिया एजेंसी सामने के संगठन 1973 में स्थापित धन शोधन बैंक 1980 में स्थापित सिडनी नुगन में संगठित अपराध 1973 में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठान 1980 में विघटन