Pakistan Forex scam case
नवंबर 2008 में मुनाफ कालिया (खानानी और कालिया इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ), यूसुफ कालिया और उनके सहयोगियों पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान में अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था। आरोपों के आलोक में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खानानी और कालिया इंटरनेशनल के लिए अपने विदेशी मुद्रा व्यवसाय को संचालित करने का लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे अपने कार्यालयों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। 5 मार्च, 2011 को खानानी और कैलिया इंटरनेशनल के निदेशकों और चार बैंकरों को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे सबूत पेश करने में विफल रहा जो सीधे प्रतिवादियों को फंसाते थे। पृष्ठभूमि जुलाई 2007 से रुपये के अवमूल्यन के बाद से, संघीय जांच एजेंसी पाकिस्तानी सरकार के आदेशों द्वारा अप्रत्याशित अवमूल्यन की जांच कर रही थी। नवंबर 2008 में, सरकार ने इंटरपोल से समर्थन मांगा, जिसकी मदद से एफ. आई. ए. ने पाकिस्तान के बाहर अमेरिकी डॉलर की अवैध तस्करी में शामिल व्यक्तियों की तलाश में पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई की। एफ. आई. ए. ने कराची के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की और मुनाफ कालिया और राष्ट्रीय डेटाबेस पंजीकरण प्राधिकरण के दस अधिकारियों सहित 12 से अधिक लोगों को नकली पहचान पत्र प्रदान करने के संदेह में हिरासत में लिया। मनाफ कालिया 9 नवंबर, 2008 को दक्षिण कराची के न्यायिक मजिस्ट्रेट उमर अवान की अदालत में पेश हुए। एफ. आई. ए. ने एक अन्य आरोप का सामना करने के लिए लाहौर में रिमांड की मांग की और उसे प्राप्त किया। लाहौर की विशेष दीवानी अदालत ने आदेश दिया कि विदेशी मुद्रा घोटाले के मामले में शामिल विभिन्न लोगों के 14 से अधिक नाम पाकिस्तान की निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) में शामिल किए जाएं। 10 नवंबर, 2008 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खानानी और कालिया के लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और के. के. आई. के मुख्य कार्यालय, शाखाओं, फ्रेंचाइजी भुगतान केंद्रों और मुद्रा विनिमय केंद्रों को इसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने से रोक दिया। 10 दिसंबर, 2008 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खानानी और कालिया का लाइसेंस अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में आगे कहा गया है कि कंपनी का मुख्यालय, शाखा कार्यालय और/या फ्रेंचाइजी कोई व्यावसायिक सौदा नहीं कर सकते हैं। अगस्त 2009 में, पाकिस्तान ज़ारको एक्सचेंज में एक दूसरी विदेशी मुद्रा कंपनी पर इसी तरह के आरोपों का आरोप लगाया गया था और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था और उसे बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। दिसंबर 2010 में, विशेष अदालत (बैंकिंग में अपराध) लाहौर ने कहा कि सबूतों की कमी के कारण उसे कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि ज़ार्को एक्सचेंज को स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान से अपने लाइसेंस के पुनरुद्धार का अनुरोध नहीं करना चाहिए, और फरवरी 2011 में, इसके सीईओ को पाकिस्तान संघीय जांच एजेंसी (एफ. आई. ए.) द्वारा यह कहने के बाद रिहा कर दिया गया कि उसने अब मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अप्रैल 2011 में, ज़ार्को एक्सचेंज का लाइसेंस बहाल कर दिया गया और व्यवसाय ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। 5 मार्च, 2011 को खानानी और कैलिया इंटरनेशनल के निदेशकों और चार बैंकरों को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। हालाँकि, एफ. आई. ए. ने बरी होने के बारे में शिकायत की और कहा कि उसने पर्याप्त सबूत प्रदान किए हैं। जवाब में, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र न्यायाधीश को बरी होने के फैसले की जांच करने के लिए कहा। बरी होने के बाद, एफ. आई. ए. द्वारा एक अलग कार्रवाई गलतियों के कारण विफल प्रतीत हुई, जिसका अर्थ था कि अदालत को प्रदान किए गए साक्ष्य में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। हवाला व्यापार हवाला व्यापार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, जिसमें एक-दूसरे के देशों में बिना रिकॉर्ड के भुगतान करने के लिए मुद्रा विक्रेताओं का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शामिल है, विदेशी मुद्रा घोटाले के मामले की श्रृंखला में एक कदम था। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब 2008 की शुरुआत से डॉलर के मुकाबले रुपये में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। संदर्भ विदेशी मुद्रा बाजार वित्त धोखाधड़ी पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पाकिस्तान में घोटाले पाकिस्तान में धोखाधड़ी संघीय जांच एजेंसी के संचालन