Suitcase scandal
मालेटिनाज़ो, वलीजागेट, या सूटकेस घोटाला 2007 का एक घोटाला था जिसमें वेनेज़ुएला और अर्जेंटीना शामिल थे, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती में खटास आ गई थी। यह घोटाला तब शुरू हुआ जब एक वेनेजुएला-अमेरिकी उद्यमी, अर्जेंटीना और वेनेजुएला के राज्य अधिकारियों द्वारा किराए पर ली गई एक निजी उड़ान से अर्जेंटीना पहुंचा, जिसमें 800,000 अमेरिकी डॉलर नकद थे, जिसे वह घोषित करने में विफल रहा। वेनेजुएला ने 2003 में सख्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू किया था। कैडिवी, मुद्रा को विनियमित करने के लिए वेनेजुएला सरकार द्वारा स्थापित आयोग, पैसे की घोषणा किए बिना देश से बाहर 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नकद लेने पर प्रतिबंध लगाता है। वेनेजुएला के व्यक्तिगत लोग एक ही यात्रा में देश से बाहर केवल 500 अमेरिकी डॉलर या 400 यूरो नकद ले जा सकते थे और क्रेडिट कार्ड व्यय पर 2,500 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कोटा था; देश से अतिरिक्त अमेरिकी डॉलर लेने के लिए एक विशेष सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। यह घोटाला इन सुझावों के साथ बढ़ा किः विल्सन वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ के व्यक्तिगत दल का हिस्सा थे; पैसा वित्त में मदद करने के लिए था, और इस प्रकार, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर को प्रभावित करने के लिए था; पैसा वेनेजुएला प्राकृतिक गैस के लिए ऊर्जा सौदों में अर्जेंटीना के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए था; या, सूटकेस धन-शोधन के लिए था। कोई आरोप साबित नहीं हुआ और सीमा कानून के कारण 2015 में मामला बंद कर दिया गया। इस घोटाले ने और अधिक कुख्याति प्राप्त की जब अर्जेंटीना हवाई अड्डे की पुलिस अधिकारी मारिया डेल लुजान टेलपुक, जिन्होंने अप्रकाशित मुद्रा की खोज की, ने कुछ महीनों बाद प्लेबॉय पत्रिका के अर्जेंटीना और वेनेजुएला संस्करणों में नग्न अवस्था में तस्वीर खिंचवाई। मालेटिनाज़ो शब्द मालेटिन (सूटकेस या ब्रीफकेस के लिए स्पेनिश शब्द) और प्रत्यय-एज़ो से आता है जिसका अर्थ है तीव्रता या परिमाण। इस घोटाले को वैलिजैगेट, मैलेटागेट और मैलेटिंगेट के रूप में भी जाना जाता है (-गेट निर्माण और सूटकेस या ब्रीफकेस के लिए स्पेनिश शब्द मैलेटा या वैलिजा के बाद)। पृष्ठभूमि राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ अगस्त 2007 में अर्जेंटीना की यात्रा करने की योजना बना रहे थे ताकि बांड खरीद के माध्यम से अर्जेंटीना के ऋण में संयुक्त राज्य अमेरिका के अरबों डॉलर का पुनर्वित्त किया जा सके और एक प्राकृतिक गैस सौदे की घोषणा की जा सके। 4 अगस्त 2007 को, चावेज़ के दल के एक वेनेज़ुएला-अमेरिकी उद्यमी गुइडो अलेजैंड्रो एंटोनिनी विल्सन, अर्जेंटीना और वेनेज़ुएला के राज्य अधिकारियों द्वारा रॉयल क्लास से चार्टर्ड एक निजी विमान से अर्जेंटीना पहुंचे, जिसमें 790,550 अमेरिकी डॉलर नकद थे। पहुंचने पर उसने पैसे की घोषणा नहीं की और पुलिस ने पैसे जब्त कर लिए। विमान में वेनेजुएला के अन्य यात्रियों में उरुग्वे में पेट्रोलोस डी वेनेजुएला एस. ए. (पी. डी. वी. एस. ए.) के प्रतिनिधि रूथ बेहरेन्स, उस कंपनी के कानूनी मूल्यांकनकर्ता नेली कार्डोजो, एक प्रोटोकॉल अधिकारी विल्फ्रेडो अविला, पी. डी. वी. एस. ए. के उपाध्यक्ष डिएगो उज़कातेगुइल के बेटे डैनियल उज़कातेगुई स्पेकट और ह्यूस्टन, टेक्सास में सिटगो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग प्रबंधक मारिया इसाबेल स्पेकट शामिल थे। उस उड़ान में अन्य लोग एनरसा के अध्यक्ष एक्विएल एस्पिनोसा, ओसीसीओवीआई (अर्जेंटीना के राजमार्ग आयोग) के क्लाउडियो उबेरती और उबेरती की सचिव विक्टोरिया बेरेज़ुक थे। हालांकि अधिकारियों ने मूल रूप से इसे एक साधारण उल्लंघन कहा और एंटोनिनी विल्सन को रिहा कर दिया, अर्जेंटीना और वेनेजुएला दोनों के अधिकारियों ने जांच की मांग की। चावेज़ 6 अगस्त 2007 को कई दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ तेल सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दौरे के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना पहुंचे। एंटोनिनी विल्सन ने अर्जेंटीना और वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों के बीच हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया जो राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसे कासा रोसाडा के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 2007 को अर्जेंटीना सीनेट ने इस घटना पर एक रिपोर्ट की मांग की। अर्जेंटीना के एक न्यायाधीश ने बाद में एंटोनिनी विल्सन की गिरफ्तारी का आदेश दिया और उन्हें धन शोधन और निषिद्ध पदार्थों के आरोपों का सामना करना पड़ा। जैसे ही जाँच शुरू हुई, एंटोनिनी विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए और मियामी पहुँच गए। जाँच शुरू में, अर्जेंटीना की न्यायाधीश मार्टा नोवाटी ने मामला लिया लेकिन उन्होंने तुरंत जाँच से इस्तीफा दे दिया। अर्जेंटीना सरकार ने विमान में सवार राज्य के अधिकारियों में से एक, रोड डील कंट्रोल्स के प्रमुख, क्लाउडियो उबेर्ती को निकाल दिया। अर्जेंटीना के योजना मंत्री, जूलियो डी विडो (जिन्हें बाद में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया) ने घोषणा की कि उबेर्ती "उस उड़ान के लिए राजनीतिक रूप से जिम्मेदार" था; उबेर्ती को निकाल दिया गया था। अर्जेंटीना के आंतरिक मंत्री, फर्नांडीज ने एक व्यक्ति पर रिपोर्ट मांगने के सीनेट के प्रयासों की घोषणा की, भले ही यह एक अपराध का मामला हो। उन्होंने कहा कि यह मांग राजनीति से प्रेरित थी (अर्जेंटीना में आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए)। वेनेजुएला के पीडीवीएसए ने यह निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक जांच की घोषणा की कि उनके चार अधिकारी एंटोनिनी विल्सन के साथ क्यों यात्रा कर रहे थे। 13 अगस्त 2007 को, संघीय न्यायाधीश डिएगो ज़िस्मैन मामले से अलग हो गए, और मामले की जांच को त्यागने वाले दूसरे न्यायाधीश बन गए। जज नोवट्टी को 14 अगस्त 2007 को न्यायिक चैंबर ऑफ इकोनॉमिक केस द्वारा अधिसूचित किया गया था कि उन्हें मामला वापस लेना होगा। बोलिविया सरकार ने घोषणा की कि एंटोनिनी विल्सन को ब्यूनस आयर्स ले जाने वाले विमान ने केवल बोलिविया के ऊपर से उड़ान भरी और वहां नहीं उतरा, वेनेजुएला के अधिकारियों के कुछ सुझावों के बाद कि पैसा बोलिविया से आया होगा (वर्तमान मुद्रा नियंत्रण कानूनों के तहत वेनेजुएला से उस राशि को लेना अवैध होगा)। 8 दिसंबर 2004 से वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस के दस्तावेजों के अनुसार, एंटोनिनी के एक सहयोगी ने वेनेजुएला की कंपनी रुइबल एंड डुरान के माध्यम से कोजेडेस राज्य के गवर्नर जॉनी यानेज को पुलिस उपकरण बेचे, जिन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उनका एंटोनिनी से कोई लेना-देना नहीं है। क्लेरिन अखबार ने कहा कि एंटोनिनी सितंबर 2006 में उरुग्वे की यात्रा पर यानेज के साथ गए थे। अर्जेंटीना ने एंटोनिनी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को गिरफ्तारी वारंट भेजा; इंटरपोल ने धोखाधड़ी के अपराध के लिए गिरफ्तारी आदेश जारी किया। अर्जेंटीना में जांच ने किर्चनर प्रशासन के सदस्यों के व्यवहार के बारे में संदेह पैदा किया। जांच यह भी निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि एनार्सा ने एक चार्टर उड़ान के लिए 90,000 डॉलर क्यों खर्च किए और एंटोनिनी विल्सन को अर्जेंटीना से बाहर उरुग्वे जाने की अनुमति क्यों दी गई। एल नुएवो हेराल्ड और एल यूनिवर्सल के अनुसार, एंटोनिनी विल्सन के पास ओशन क्लब, की बिस्केने, फ्लोरिडा में एक कोंडो था; व्लादिमीर अबाद के साथ, वह की बिस्केने में मश्ता एवेन्यू में स्थित एक इमारत के मालिक के रूप में पंजीकृत है, जिसका मूल्य $<ID1 मिलियन है। व्लादिमीर अबाद अमेरिकी खाद्य अनाज (ए. एफ. जी.) के सचिव हैं, जो प्रोरेपा नामक वेनेजुएला के स्वामित्व का एक हिस्सा है, जिसका स्वामित्व सार्किस अर्सलानियन बेलून और रिकार्डो फर्नांडीज बरुएको के पास है। प्रोरेपा 2002 की वेनेजुएला की तेल हड़ताल के दौरान खाद्य वितरण के प्रभारी थे, जब चावेज़ ने खाद्य वितरण के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। वेनेजुएला सरकार के प्रेस कार्यालय के अनुसार, प्रोरेपा एक निजी कंपनी है जो "वेनेजुएला के उपभोक्ता को भोजन और बेहतर कीमत प्रदान करने के लिए इस मिशन (मिशन मर्कल) में शामिल हुई है।" एल नुएवो हेराल्ड के अनुसार, एंटोनिनी विल्सन का नाम दक्षिणी फ्लोरिडा की अन्य कंपनियों से जुड़ा था, जैसे कि वेनुज़ सप्लाई इंक., इंटरटेल टेलीकॉम और टेकमिल्क इंक.; ला नासियन का कहना है कि एंटोनिनी उन व्यवसायियों के समूह में से थे जिन्हें ह्यूगो शावेज़ के प्रशासन के दौरान आर्थिक रूप से लाभ हुआ था। मई 2007 में, यू. एस. ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डी. ई. ए.) ने अमेरिकी खाद्य अनाज से संबंधित एक जेट को जब्त कर लिया। द मियामी हेराल्ड के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकार्डो फर्नांडीज बरूकोस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विमान को पंजीकृत करने के लिए संघीय मानदंडों का सम्मान नहीं किया था। अगस्त 2007 के अंत में, एंटोनिनी विल्सन ने संघीय जांच ब्यूरो के साथ सहयोग किया। एक गुप्त श्रवण उपकरण पहने हुए विल्सन से वेनेजुएला के दो व्यापारियों; कार्लोस कौफमैन और फ्रैंकलिन डुरान, वेनेजुएला के वकील मोइसेस मायोनिका और वेनेजुएला की जासूसी एजेंसी, राष्ट्रीय खुफिया और रोकथाम सेवा निदेशालय (डी. आई. एस. आई. पी.) के जोस कैंचिका ने संपर्क किया। व्यक्तियों को एंटोनिनी विल्सन को धन की साजिश के बारे में विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हुए दर्ज किया गया था। नवंबर 2007 में, एंटोनिनी विल्सन ने मायोनिका से मुलाकात की, जिन्हें ह्यूगो शावेज़ की "फिक्सर्स की टीम" के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया था। मायोनिका ने एक रिकॉर्डिंग में कहा कि एंटोनिनी विल्सन की खामोशी को खरीदने वाले पैसे को पीडीवीएसए द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वायर नहीं किया जा सकता था, इसलिए डीआईएसआईपी के निदेशक हेनरी रंगेल सिल्वा नकद भुगतान भेजने के लिए एक "गुप्त निधि" का उपयोग कर रहे थे। वकील ने एंटोनिनी विल्सन को 20 लाख डॉलर की रसीद के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा ताकि रंगेल सिल्वा के पास सबूत हो कि नकदी वितरित की गई थी और उस पर अपने लिए पैसे रखने का आरोप नहीं लगाया जाएगा। अंत में, मायोनीका ने कहा कि चावेज़ ने पी. डी. वी. एस. ए. के निदेशक राफेल रामिरेज़ से गुप्त धन का प्रबंधन करने के लिए कहा, लेकिन बाद में रंगेल सिल्वा पर फैसला किया। दिसंबर 2007 में, सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने बताया कि अभियोजकों के अनुसार, "एंटोनिनी अर्जेंटीना की राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के चुनाव अभियान के लिए धन वितरित कर रहे थे", "वेनेजुएला और अर्जेंटीना के अधिकारियों ने वाशिंगटन पर क्षेत्र में वामपंथी सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक घोटाले को गढ़ने का आरोप लगाया।" द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया किः "मियामी में अमेरिकी अभियोजकों ने तीन वेनेज़ुएला के लोगों और एक उरुग्वे के लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिन्होंने कथित तौर पर किर्चनर अभियान में वेनेज़ुएला के योगदान के बारे में श्री एंटोनिनी को चुप कराने की साजिश रची थी। एक अभियोग पुरुषों पर आरोप लगाता है-और पांचवां जो एक भगोड़ा है-अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को सूचित किए बिना, अवैध रूप से वेनेजुएला के एजेंटों के रूप में काम करने के लिए। एक अदालती सुनवाई में, एक अमेरिकी वकील ने कहा कि श्री एंटोनिनी अब जांच में सहयोग कर रहे हैं और वेनेजुएला के कथित एजेंटों के साथ बाद की मुठभेड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए एक तार पहने हुए थे, जिन्होंने उन्हें 20 लाख डॉलर की गुप्त धन की पेशकश की, जबकि अगर वह चुप नहीं रहे तो उनके परिवार को भी धमकी दी। क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर की कथित संलिप्तता 13 दिसंबर 2007 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफ. बी. आई.) ने तीन वेनेज़ुएला और एक उरुग्वेयन को वेनेज़ुएला सरकार के एजेंट होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया, जो 2007 के अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनावों में "एक उम्मीदवार" के लिए धन पर घोटाले को छिपाने में मदद करने के लिए एंटोनिनी का इरादा रखते थे। मामले के प्रभारी सहायक अमेरिकी अटॉर्नी, थॉमस मुलविहिल ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक, फ्रैंकलिन डुरान ने घोषणा की थी कि पैसा तत्कालीन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर के लिए था। अर्जेंटीना में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने आश्वासन दिया कि इस आयोजन का अर्जेंटीना-संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जांच का जवाब देते हुए इसे "ऑपरेशन बसुरा" (एक "ट्रैशिंग ऑपरेशन") करार दिया। व्यवसायी कार्लोस कौफमैन और वकील मोइसेस मायोनिका द्वारा मामले के विवरण को समझाया गया था, दोनों ने डुरान के खिलाफ गवाही दी और साजिश के लिए दोषी ठहराया। दोनों ने गवाही दी कि 800,000 डॉलर वेनेजुएला से पीडीवीएसए के माध्यम से क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर के अभियान को निधि देने के लिए भेजे गए थे, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रीय खुफिया और रोकथाम सेवा निदेशालय द्वारा साजिश रची गई थी। प्रतिक्रिया 18 अगस्त 2007 को राष्ट्रपति चावेज़ ने घोषणा की कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वेनेजुएला में घोटाले की बहुत कम कवरेज थी और हेनरी रंगेल सिल्वा, जिन्हें विवाद में शामिल होने के रूप में नामित किया गया था, को वेनेजुएला के राष्ट्रीय बोलिवेरियन सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया था। ब्यूनस आयर्स में वेनेजुएला के राजदूत ने घोषणा की कि एंटोनिनी विल्सन का वेनेजुएला के दूतावास से कोई लेना-देना नहीं है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नेस्टर किर्चनर ने घोषणा की कि उनकी सरकार का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और इस पर कोई पर्दा नहीं डाला गया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने पेट्रोकैरिब की तीसरी बैठक के दौरान घोषणा की, "ऐसा घोटाला क्यों है? दुनिया के सभी देशों में हर दिन इस तरह की चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार का कारण यह था कि "वाशिंगटन में कुछ शक्तिशाली लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि हम दक्षिण अमेरिकी देशों, कैरेबियन संघ के संघ की दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं। वे डरते हैं और कांप जाते हैं। पी. डी. वी. एस. ए. के प्रमुख, रामिरेज़ ने घोषणा की कि "मीडिया पी. डी. वी. एस. ए. को उन घटनाओं के लिए गलत रोशनी में रखने की कोशिश कर रहा है जो 'पूरी तरह से गलत' हैं", राज्य तेल कंपनी में भ्रष्टाचार की हालिया निंदाओं का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि कैसे सार्वजनिक रूप से हमारे संस्थान और हमारे कार्यकर्ताओं को उन तथ्यों के लिए पीट-पीटकर मारने का पूर्व नियोजित प्रयास किया जा रहा है जिनका समर्थन या साबित नहीं किया गया है।" वेनेजुएला की संसद के दूसरे उपाध्यक्ष, रॉबर्टो हर्नांडेज़ ने 10 अगस्त 2007 को घोषणा की कि उन पीडीवीएसए प्रबंधकों को निकाल दिया जाना चाहिए जो एंटोनिनी विल्सन के साथ थे। संकट ने अर्जेंटीना सरकार को चावेज़ को अर्जेंटीना में पी. डी. वी. एस. ए. के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए कहने के लिए प्रेरित किया। पीडीवीएसए अधिकारी का बेटा एंटोनिनी विल्सन के साथ उड़ान में गया था। वेनेजुएला और अर्जेंटीना सरकारों के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। वेनेजुएला के आंतरिक मंत्री ने घोषणा की कि यदि सार्वजनिक अधिकारियों के सहयोग से कोई अपराध हुआ है, तो "राज्य को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है क्योंकि जिम्मेदारी व्यक्तिगत है"। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि अर्जेंटीना सरकार पीडीवीएसए के उपाध्यक्ष-डिएगो उज़कातेगुई, जिनके बेटे गुइडो एंटोनिनी के साथ यात्रा कर रहे थे-को बर्खास्त करने के लिए कह रही थी। संदर्भ एल यूनिवर्सल-सूटकेस का मामला, एल यूनिवर्सल का सारांश पृष्ठ (स्पेनिश में भी उपलब्ध) अर्जेंटीना में राजनीतिक घोटाले अर्जेंटीना में भ्रष्टाचार वेनेजुएला की राजनीति वेनेजुएला की प्रेसीडेंसी क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर वेनेजुएला का इतिहास वेनेजुएला में 2007 अर्जेंटीना में अर्जेंटीना-वेनेजुएला संबंध उरुग्वे-वेनेजुएला संबंध अर्जेंटीना में परीक्षण वेनेजुएला में राजनीतिक घोटाले