Qatar Anti-terrorism Financing and Money Laundering Law
कतर आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और धन शोधन कानून जिसे कानून सं। 2019 का 20 12 सितंबर 2019 को कारी मंत्रिमंडल द्वारा धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए पारित किया गया था। यह 1 फरवरी 2020 को कानून सं. 2010 का 4. कतर सरकार के अनुसार, कानून में ऐसे खंड हैं जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2002 का 28 और कानून सं। 2010 का 4. कानून व्यवसायों, गैर-लाभकारी संगठनों और धन हस्तांतरण सेवाओं के लिए वित्तीय लेनदेन के लिए कानूनी आवश्यकताओं को बताता है। प्रमुख प्रावधान कानून कतर राज्य में काम करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों और नामित गैर-वित्तीय संगठनों और पेशेवर निकायों पर लागू होता है। यह उल्लंघन के लिए कारावास और भारी वित्तीय प्रतिबंधों सहित कई दंड निर्धारित करता है। कानून ने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी समिति की स्थापना की और इसे आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ सुरक्षा को लागू करने के लिए जिम्मेदार सभी प्रासंगिक एजेंसियों का समन्वय करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 3 आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ कई प्रमुख प्रावधान प्रदान करता हैः जो कोई भी जानबूझकर, किसी भी माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी गैरकानूनी इरादे से उपयोग करने के लिए धन प्रदान करता है या एकत्र करता है, या यह जानते हुए कि उनका उपयोग किया जाना है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, निम्नलिखित में से किसी में, एक आतंकवादी वित्तपोषण अपराध माना जाएगाः एक आतंकवादी कार्य (ओं) को अंजाम देना; एक व्यक्तिगत आतंकवादी द्वारा या एक आतंकवादी संगठन द्वारा, भले ही किसी विशिष्ट आतंकवादी कार्य या कृत्यों से कोई संबंध न हो; अपने निवास राज्य या राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य राज्य में व्यक्तियों की यात्रा के लिए वित्तपोषण करना, अपराध, योजना, या तैयारी, या भागीदारी, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी प्रशिक्षण प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से; दूसरों को संगठित करना या निर्देशित करना या करने के लिए निर्देशित करना। इस अनुच्छेद में निर्धारित किसी भी कार्य में भाग लेना; मिलीभगत करना; सहायता करना, बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना, परामर्श देना, सहयोग करना, साजिश करना या करने का प्रयास करना। आतंकवाद के वित्तपोषण का अपराध किसी भी धन तक फैला हुआ है, चाहे वह वैध या अवैध स्रोत से हो, चाहे धन का उपयोग वास्तव में किसी आतंकवादी कार्य को करने या करने का प्रयास करने के लिए किया गया हो, या किसी विशिष्ट आतंकवादी कार्य से जुड़ा हुआ हो। आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराध को किया गया माना जाएगा, भले ही अपराध करने का आरोप लगाया गया व्यक्ति उसी देश में मौजूद हो या आतंकवादी या आतंकवादी संगठन कहां स्थित है या जहां आतंकवादी कृत्य किया गया था, या किया जाना था या किसी अन्य राज्य में। आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराध को धन शोधन का एक विशिष्ट अपराध माना जाएगा। संदर्भ आतंकवाद कानून आतंकवाद विरोधी धन शोधन विरोधी उपाय कतर का कानून