Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal
1 मलेशिया विकास बरहाद घोटाला मलेशिया में चल रहा एक राजनीतिक घोटाला है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर सरकार द्वारा संचालित रणनीतिक विकास कंपनी 1 मलेशिया विकास बरहाद (1एमडीबी) से अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में 26.7 करोड़ रु. (लगभग 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक राशि डालने का आरोप लगाया गया था। जनता द्वारा बार-बार इस्तीफे की मांग के बाद, नजीब ने 2018 के मलेशियाई आम चुनाव में सत्ता खो दी, और वर्तमान में कई प्रमुख हस्तियों के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं। नजीब को उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय और संघीय न्यायालय में एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय मामले में आर. एम. 42 मिलियन के आपराधिक विश्वासघात और धनशोधन के लिए दोषी ठहराया गया है, और कई असफल अपीलों के बाद, 2022 में, नजीब ने अपनी जेल की सजा काटनी शुरू कर दी और अन्य मामलों की सुनवाई जारी है। उनकी पत्नी रोसमाह मंसूर को भी धनशोधन और कर चोरी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया है। 3 अप्रैल 2009: नजीब ने मलेशिया के छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जुलाईः वित्त मंत्रालय, नजीब के नेतृत्व में, तेरेंगानु निवेश प्राधिकरण (टी. आई. ए.) का नियंत्रण लेता है, नाम को 1 मलेशिया विकास बरहाद में बदलने का प्रस्ताव रखता है और (तेरेंगानु) राज्य से राष्ट्रीय स्तर के विकास के लिए प्रेषित नई संस्थाओं का विस्तार करता है। सितंबरः मलेशिया के कंपनी आयोग ने 25 सितंबर को तेरेंगानु निवेश प्राधिकरण (टी. आई. ए.) को 1 मलेशिया विकास बरहाद (1एम. डी. बी.) में बदलने की मंजूरी दी। 1एम. डी. बी. ने निजी सऊदी तेल कंपनी पेट्रोसौदी इंटरनेशनल के साथ 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर के संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। 11 अक्टूबरः 1एम. डी. बी. के अध्यक्ष बक्के सल्लेह ने प्रबंधन द्वारा बार-बार उनके निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 6 महीने में दूसरी बार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2010 मईः 1एम. डी. बी. ने कतर और अबू धाबी, यू. ए. ई. में संप्रभु धन कोषों के साथ सौदों पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त रूप से सुंगई बेसी में पुराने हवाई अड्डे का विकास भी करता है और इस परियोजना का नाम बंदर मलेशिया रखा गया है। 8 मार्च 2012:1एम. डी. बी. ने उद्योगपति आनंद कृष्णन से 1 अरब डॉलर में तानजोंग एनर्जी होल्डिंग्स को खरीदा। जुलाईः नजीब ने तुन रज़ाक एक्सचेंज परियोजना शुरू की। 2013 मार्चः गोल्डमैन सैक्स 1एम. डी. बी. को एक अतिरिक्त बांड बिक्री में $3 बिलियन जुटाने में मदद करता है, इस बार मलेशिया और अबू धाबी के बीच "नई रणनीतिक आर्थिक पहलों" को कवर करने के लिए। 5 मईः मलेशिया में 2013 के आम चुनाव हुए। नजीब के बारिसन नैशनल गठबंधन ने साधारण बहुमत हासिल किया लेकिन अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन पकतन रकायत ने लोकप्रिय वोट जीता। 25 दिसंबरः लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट रिलीज़ हुई। फिल्म में नजीब के करीबी सहयोगियों में से एक झो लो को श्रेय दिया गया है। मार्च 2014: मलेशियाई समाचार पत्र द एज ने बताया कि 1एम. डी. बी. पर कथित तौर पर 10 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। 2015 जनवरीः धोखाधड़ी से संबंधित लगभग 2,27,000 लीक हुए दस्तावेज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल और कार्यकर्ता ब्लॉगर क्लेयर रीवकैसल-ब्राउन को सौंपे गए। दस्तावेज़ कथित तौर पर स्विस नागरिक जेवियर जस्टो द्वारा लीक किए गए थे, जो पेट्रोसौदी इंटरनेशनल के एक पूर्व कर्मचारी थे। 29 मईः 1एम. डी. बी. को अबू धाबी की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी से 1 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान मिलता है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऋणदाताओं के एक सिंडिकेट को 97.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। 3 जूनः मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 1एम. डी. बी. के कामकाज की जांच शुरू की। 2 जुलाईः द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आरोप लगाया गया कि 1एम. डी. बी. से उत्पन्न होने वाली 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जमा राशि नजीब रजाक के व्यक्तिगत बैंक खातों में प्रवाहित हुई है। 4 जुलाईः नजीब ने अपने बैंक खातों में चोरी के पैसे मिलने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा, "अगर मैं चोरी करना चाहता था, तो निश्चित रूप से मैं पैसे की चोरी नहीं करूंगा और इसे मलेशिया में किसी खाते में नहीं लाऊंगा।" 7 जुलाईः नजीब रजाक के बैंक खातों में लाखों डॉलर डालने के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया और मामले से जुड़े छह खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। 8 जुलाईः पुलिस ने 1एम. डी. बी. कार्यालय पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए। 9 जुलाईः अटॉर्नी जनरल चैंबर्स का कहना है कि जिन छह खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया था, वे नजीब से जुड़े नहीं थे, क्योंकि तब तक एम्बाँक इस्लामिक के साथ उनके खाते पहले ही बंद हो चुके थे। 20 जुलाईः मलेशियाई सरकार ने सरवाक रिपोर्ट को अवरुद्ध कर दिया। 28 जुलाईः आलोचना के बाद, नजीब ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। उप प्रधान मंत्री मुहिद्दीन यासीन और ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास मंत्री शफी अपदल को उनके पदों से हटा दिया गया और उनकी जगह क्रमशः अहमद ज़ाहिद हमीदी और इस्माइल साबरी याकूब को नियुक्त किया गया, जबकि अटॉर्नी जनरल अब्दुल गनी पटैल को भी बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह मोहम्मद अपंदी अली को नियुक्त किया गया। 3 अगस्तः एम. ए. सी. सी. ने घोषणा की कि कार्य बल ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इससे पता चलता है कि 70 करोड़ डॉलर जो कथित तौर पर नजीब के खातों में गए थे, वे दान से थे और उनका 1एमडीबी से कोई लेना-देना नहीं था। 4 अगस्तः रेवकैसल-ब्राउन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 17 अगस्तः थाई अधिकारियों ने जेवियर जस्टो को पेट्रोसौदी इंटरनेशनल (पीएसआई) से जानकारी चुराने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद तीन साल की जेल की सजा सुनाई। अगस्त 29-30: बर्सिह 4 रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें पूर्व प्रधान मंत्री महाथिर मोहम्मद और उनकी पत्नी सिती हस्मा शामिल थे। महातिर, अन्य प्रतिभागियों के साथ, नजीब से इस्तीफा देने का आग्रह करते हैं। सितंबर के बादः हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने वित्तीय फर्मों और बैंकों की जांच शुरू की, जिनका इस्तेमाल नजीब ने कथित रूप से धन की हेराफेरी के लिए किया था। 3 अक्टूबरः एमसीए के पूर्व अध्यक्ष लिंग लियोंग सिक ने कहा, "मैं महातिर मोहम्मद (कि नजीब को इस्तीफा दे देना चाहिए) से सहमत हूं। क्योंकि उन्होंने लोगों का पैसा लिया है और इसे अपने निजी खातों में डाल दिया है। 20 अक्टूबरः थाई पुलिस ने मलेशियाई समकक्षों को जेवियर जस्टो से पूछताछ करने की मंजूरी दी। 27 अक्टूबरः नजीब ने 1एम. डी. बी. घोटाले से प्रधानमंत्री के निपटने पर टिप्पणी को लेकर एम. सी. ए. के पूर्व अध्यक्ष लिंग लियोंग सिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। 25 नवंबरः 1एम. डी. बी. के सी. ई. ओ. शाहरोल हल्मी से मलेशिया की लोक लेखा समिति (पी. ए. सी.) ने पूछताछ की। बाद में उसे आगे की पूछताछ के लिए 30 नवंबर को वापस बुलाया जाता है। 1 दिसंबरः पी. ए. सी. ने 1एम. डी. बी. के अध्यक्ष अरुल कांडासामी से पूछताछ की। 5 दिसंबरः नजीब ने अपने निजी बैंक खातों और एस. आर. सी. इंटरनेशनल पर पाए गए लगभग 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुद्दे पर मलेशियाई भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एम. ए. सी. सी.) को बयान दिया। 31 दिसंबरः एम. ए. सी. सी. ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अपांडी अली को 1एम. डी. बी. जांच के कागजात प्रस्तुत किए। 11 जनवरी 2016: प्रधानमंत्री नजीब रजाक और एम. सी. ए. के पूर्व अध्यक्ष लिंग लियोंग सिक अरबों डॉलर के दान के मुद्दे से जुड़े मानहानि के मुकदमे को हल करने के लिए मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं। 26 जनवरीः अटॉर्नी जनरल अपांडी ने नजीब को किसी भी गलत काम से मुक्त करते हुए एक बयान में कहा कि नजीब के खाते में 68.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण "सऊदी शाही परिवार की ओर से व्यक्तिगत दान" था। बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री ने सऊदी शाही परिवार को 62 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि वापस कर दी क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया गया था। हालाँकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपांडी ने सऊदी दान को दर्शाते हुए दो फ्लो-चार्ट प्रस्तुत करके खुद का खंडन किया, लेकिन यह वास्तव में दर्शाता है कि धन मलेशियाई स्रोतों से उत्पन्न हुआ था। 29 जनवरीः स्विस अभियोजकों ने मलेशियाई अधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि मलेशियाई राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों से लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई थी। स्विस अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नकदी का "एक छोटा सा हिस्सा" पूर्व मलेशियाई अधिकारियों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के स्विस खातों में स्थानांतरित किया गया था। 1 फरवरीः सिंगापुर के वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि 1एमडीबी की जांच के संबंध में बड़ी संख्या में बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है। 3 फरवरीः केदाह के मेंटेरी बेसार ने बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया। 7 फरवरीः सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल-जुबैर का कहना है कि उनका मानना है कि नजीब के व्यक्तिगत खाते में गया धन सऊदी सरकार की ओर से राजनीतिक दान नहीं था, बल्कि वे एक व्यावसायिक सौदे का हिस्सा थे। 19 फरवरीः 1एम. डी. बी. ने एक बयान में कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने नजीब के व्यक्तिगत खातों में धन का भुगतान किया है जो एक "सरासर झूठ" है। 29 फरवरीः महातिर ने यू. एम. एन. ओ. से अपने प्रस्थान और नजीब से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की। 4 मार्चः सार्वजनिक और राजनीतिक विरोध का समापन महातिर, विपक्ष और गैर सरकारी संगठनों द्वारा नजीब को हटाने के लिए मलेशियाई नागरिकों की घोषणा में हुआ था। 19 मार्चः प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने क्वांटान में एक राजनीतिक रैली में कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक बदमाश हूं। 23 मार्चः मलेशिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जेटी अख्तर अज़ीज़ ने कहा कि बैंक नेगारा ने विदेशों में अपने वित्त पर दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहने के बाद 1एम. डी. बी. के खिलाफ प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। 31 मार्चः द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि नजीब ने 1एम. डी. बी. से निकाले गए धन का उपयोग करके विदेशों में विलासिता के सामान पर भारी खर्च किया। 2 अप्रैलः 1एम. डी. बी. उन रिपोर्टों का खंडन करता है कि उसने फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के वित्तपोषण के लिए धन प्रदान किया था। 5 अप्रैलः पांडन के सांसद रफीजी रामली को महालेखा परीक्षक की 1एम. डी. बी. रिपोर्ट लीक करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओ. एस. ए.) के तहत गिरफ्तार किया गया। 7 अप्रैलः संसदीय लोक लेखा समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट में राज्य निवेश कोष के वित्तपोषण और प्रदर्शन को "असंतोषजनक" पाए जाने के बाद 1एम. डी. बी. के निदेशक मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की। 9 अप्रैलः पीएसी के अध्यक्ष हसन अरिफिन ने कहा कि नजीब द्वारा किसी भी गलत काम या सत्ता के दुरुपयोग का संकेत देने के लिए कोई सबूत नहीं है। 12 अप्रैलः स्विस अधिकारियों ने अबू धाबी सॉवरेन फंड के प्रभारी दो पूर्व अधिकारियों के लिए 1एम. डी. बी. में अपनी जांच का विस्तार किया। सिंगापुर के महान्यायवादी चैंबर्स को 1एम. डी. बी. के संबंध में स्विट्जरलैंड से कानूनी सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होता है। 13 अप्रैलः 1एम. डी. बी. के सी. ई. ओ. अरुल कांडासामी का कहना है कि राज्य निवेश कोष धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है-जब अबू धाबी संप्रभु कोष, अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी ने 1एम. डी. बी. से भुगतान प्राप्त करने से इनकार कर दिया। 19 अप्रैलः महातिर ने नजीब की संपत्ति को जब्त करने के लिए अदालत के आदेश के लिए आवेदन किया। 1एम. डी. बी. का यह भी कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी के साथ विवाद को हल करने के लिए काम कर रहा है। 28 अप्रैलः मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने "वित्तीय सेवा अधिनियम के तहत निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने में विफलता" के लिए 1एमडीबी पर जुर्माना लगाया। 24 मईः सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने घोषणा की कि उसने सिंगापुर में स्विट्जरलैंड के बीएसआई बैंक को "धन शोधन विरोधी आवश्यकताओं के गंभीर उल्लंघन, बैंक के संचालन की खराब प्रबंधन निगरानी और बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा घोर कदाचार" के कारण बंद करने का आदेश दिया है। 31 मईः मलेशिया के वित्त मंत्रालय ने पिछले बोर्ड के बाद 1एम. डी. बी. के लिए एक नए निदेशक मंडल की नियुक्ति की घोषणा की। 11 जुलाईः 1एम. डी. बी. लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के माध्यम से इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हो गया। 21 जुलाईः संयुक्त राज्य अमेरिका की अटॉर्नी जनरल लोरेटा लिंच ने 1एम. डी. बी. से गबन किए गए धन को सफेद करने की कथित अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ी 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति की जब्ती और वसूली की मांग करने वाली दीवानी ज़ब्ती शिकायतें दायर करने की घोषणा की। मुकदमे में कहा गया है कि 681 मिलियन डॉलर 'मलेशियाई अधिकारी 1' के व्यक्तिगत खाते में चले गए, जिसकी पहचान बाद में अमेरिका और एक मलेशियाई मंत्री दोनों ने नजीब के रूप में की। 9 अगस्तः जेवियर जस्टो को शाही माफी मिलती है और उनकी तीन साल की सजा को एक तिहाई कम कर दिया जाता है। 11 अक्टूबरः सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने फाल्कन बैंक की सिंगापुर शाखा को धन शोधन विरोधी नियंत्रणों में गंभीर विफलताओं और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुचित आचरण के लिए संचालन बंद करने का आदेश दिया। एमएएस अपनी धन शोधन विरोधी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए डीबीएस और यूबीएस बैंकों पर जुर्माना भी लगाता है। एम. ए. एस. ने कहा कि यह मार्च 2013 से मई 2015 तक तीन बैंकों के माध्यम से हुई "1एम. डी. बी. से संबंधित निधि प्रवाह में एम. ए. एस. द्वारा पर्यवेक्षी परीक्षा" के बाद आया है। 2 दिसंबरः एमएएस ने 1एमडीबी से संबंधित निधि प्रवाह के संदर्भ में धन शोधन विरोधी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर और कॉट्स एंड कंपनी पर जुर्माना लगाया। 2017 मार्च 22: वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने 1एम. डी. बी. घोटाले के केंद्र में होने का संदेह रखने वाले झो लो के खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज करने की योजना बनाई। 24 अप्रैलः 1एम. डी. बी. ने अबू धाबी की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी के साथ एक समझौता किया। 30 मईः सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने आज तक ज्ञात 1एम. डी. बी. से संबंधित लेनदेन में शामिल बैंकों की अपनी दो साल की समीक्षा पूरी करने की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि उसने क्रेडिट सुइस और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया है, तीन व्यक्तियों के खिलाफ निषेध आदेश जारी किए हैं और तीन अन्य पर समान नियामक कार्रवाई करने के अपने इरादे की सूचना दी है। 15 जूनः अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रूप से 1एम. डी. बी. के माध्यम से चोरी की गई 54 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाया और इसका उपयोग असाधारण खर्च के लिए किया गया। 16 जूनः अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में दावा किया गया कि 1एम. डी. बी. से चोरी किए गए लगभग 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का उपयोग "मलेशियाई अधिकारी 1" की पत्नी के लिए आभूषण खरीदने के लिए किया गया था। 1 अगस्तः अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी ने 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए 1एम. डी. बी. को पांच दिन का समय दिया, जो वह 31 जुलाई को भुगतान करने में विफल रही। 1एम. डी. बी. का कहना है कि वह महीने के भीतर भुगतान कर देगा। 2 अगस्तः नजीब का कहना है कि इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी को 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने में 1एम. डी. बी. की विफलता "एक तकनीकी मामला था, और भुगतान करने में सक्षम नहीं होने का सवाल नहीं था।" 11 अगस्तः 1एम. डी. बी. ने कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी को 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर भेजे हैं। यह अबू धाबी द्वारा अपने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए 1एम. डी. बी. के लिए समय सीमा बढ़ाने के बाद आता है, बशर्ते कि 12 अगस्त तक कम से कम 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया हो। 23 अक्टूबरः मलेशिया ने इंटरपोल से 1एम. डी. बी. घोटाले में उनकी संदिग्ध संलिप्तता पर पूछताछ के लिए झो लो का पता लगाने का प्रयास करने के लिए कहा। 1 नवंबरः सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने 1एम. डी. बी. से संबंधित उल्लंघनों में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ निषेध आदेश जारी किए। 19 दिसंबरः सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपनी 1एम. डी. बी. जांच में और अधिक वित्तीय प्रतिबंध जारी किए। 27 दिसंबरः इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहा कि 1एम. डी. बी. ने निपटान राशि का पूरा भुगतान कर दिया है। 2018 23 जनवरीः प्रधान मंत्री नजीब रजाक ने एक बार फिर स्वीकार किया कि 1एम. डी. बी. के संबंध में विफलताएं थीं, लेकिन दावा किया कि कुछ वर्ग जो राजनीतिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था में तोड़फोड़ करना चाहते थे, उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ा दिया था। 28 फरवरीः इंडोनेशियाई अधिकारियों ने झो लो की लक्जरी नौका इक्वेनिमिटी को जब्त कर लिया, जो जांच से जुड़ी थी, जिसे बेनोआ खाड़ी, बाली में बांध दिया गया था। 1 मार्चः द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इलियट ब्रॉडी, उनकी पत्नी रॉबिन रोज़ेनज़वीग और झो लो के बीच कई ईमेलों के आधार पर एक लेख प्रकाशित किया जिसमें जो लो ब्रॉडी को 75 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे यदि ब्रॉडी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से 1एमडीबी में अपनी जांच छोड़ने के लिए कह सकता है। 9 मईः महातिर के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन पकतन हरपन ने नजीब और उनके बारिसन नैशनल गठबंधन को हराकर देश के आम चुनावों में जीत हासिल की। 12 मईः नजीब और उनकी पत्नी रोसमाह मंसूर को मलेशिया छोड़ने से रोक दिया गया। बाद में उन्होंने यू. एम. एन. ओ. और बारिसन नैशनल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मई 16-17: मलेशियाई पुलिस ने नजीब के स्वामित्व वाले आवासों से विलासिता की वस्तुओं को जब्त कर लिया। 21 मईः एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया जो 1एम. डी. बी. के प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों के संभावित आपराधिक आचरण की जांच करेगा। 22 मईः एम. ए. सी. सी. द्वारा नजीब रज़ाक से पूछताछ की गई। 22 मईः नजीब रजाक ने एक लेख के प्रकाशन पर एम. सी. ए. के पूर्व अध्यक्ष लिंग लियोंग सिक के खिलाफ दायर अपना मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि नजीब ने 1एम. डी. बी. से संबंधित धन का दुरुपयोग किया था। 24 मईः एम. ए. सी. सी. द्वारा नजीब रजाक से दूसरी बार पूछताछ की गई। 1एम. डी. बी. कार्य बल एफ. बी. आई. और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डी. ओ. जे.) के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाता है। 5 जूनः एम. ए. सी. सी. द्वारा रोसमाह मंसोर से पूछताछ की जाती है। 7 जूनः मलेशियाई पुलिस ने झो लो और एसआरसी इंटरनेशनल के पूर्व निदेशक निक फैसल अरिफ कामिल के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 19 जूनः रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में, महातिर ने नजीब रजाक के खिलाफ 1एम. डी. बी. मामले को "लगभग सही" बताया। 27 जूनः पुलिस ने आर. एम. 900 मिलियन और आर. एम. 1.1 बिलियन (यू. एस. $220 मिलियन और यू. एस. $269 मिलियन) के बीच जब्त की गई वस्तुओं की कुल राशि का खुलासा किया। 28 जूनः 1एम. डी. बी. के सी. ई. ओ. अरुल कांडा को उनका अनुबंध समाप्त होने से दो दिन पहले निकाल दिया गया। 3 जुलाईः मलेशियाई भ्रष्टाचार-रोधी आयोग (एम. ए. सी. सी.) ने नजीब को गिरफ्तार कर लिया। उन पर सीबीटी के चार मामलों और अगले दिन एसआरसी इंटरनेशनल से उनके निजी खाते में 42 मिलियन आरएम से अधिक के अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। 5 अगस्तः समता बाली से निकलती है, जहां इसे जब्त कर लिया गया था, बटम द्वीप पर, दो दिन बाद पोर्ट क्लांग पहुंचने से पहले। 8 अगस्तः नजीब पर धन शोधन के तीन अतिरिक्त मामलों का आरोप लगाया गया। 18 सितंबरः द वॉल स्ट्रीट जर्नल के टॉम राइट और ब्रैडली होप की पुस्तक, बिलियन डॉलर व्हेलः द मैन हू फूल्ड वॉल स्ट्रीट, हॉलीवुड एंड द वर्ल्ड प्रकाशित हुई। 20 सितंबरः नजीब रजाक के खिलाफ 1एम. डी. बी. से जुड़े 1 अरब डॉलर के लेन-देन पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के 25 आरोप दर्ज किए गए। 25 अक्टूबरः नजीब रजाक और पूर्व वित्त सचिव जनरल मोहम्मद इरवान सेरीगर अब्दुल्ला के खिलाफ छह आपराधिक विश्वासघात (सी. बी. टी.) के आरोप दायर किए गए। 26 अक्टूबरः नेगेरी सेम्बिलन महल ने नजीब और रोसमाह को दी गई उपाधियों को रद्द कर दिया। 29 अक्टूबरः इक्वैनिमिटी को नीलामी के लिए रखा जाता है, जिसमें 10 लाख अमेरिकी डॉलर जमा होते हैं। 1 नवंबरः डी. ओ. जे. ने घोषणा की कि दो पूर्व गोल्डमैन सैक्स बैंकरों, टिम लेसनर और रोजर एनजी और झो लो पर 1एम. डी. बी. से धन के दुरुपयोग और विभिन्न मलेशियाई और अबू धाबी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। लीसनर ने धन शोधन की साजिश रचने और विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया, जबकि एनजी को डीओजे के अनुरोध पर मलेशिया में गिरफ्तार किया गया था और मलेशिया में आरोपों का सामना करने से पहले मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया था। 12 दिसंबरः नजीब रजाक पर 1एम. डी. बी. ऑडिट रिपोर्ट के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। अरुल कांडा पर नजीब को उकसाने का भी आरोप है। 2019 जनवरी 17: पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के एसआरसी अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में अभियोजन दल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजाली को एक पत्र भेजा है जिसमें मुकदमे को स्थगित करने के बचाव पक्ष के अनुरोध पर अपनी "जोरदार आपत्ति" व्यक्त की गई है। 3 अप्रैलः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच, झो लो की नौका इक्वैनिमिटी को जेन्टिंग समूह को 12.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया है। बाद में नौका का नाम बदलकर शांति कर दिया गया। 8 मईः महान्यायवादी टॉमी थॉमस ने कहा कि अब तक मलेशिया ने 1एम. डी. बी. की 32.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति बरामद की है। 4 जुलाईः रेड ग्रेनाइट पिक्चर्स के संस्थापक और निर्माता रिजा अज़ीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मलेशिया में गिरफ्तार किया गया। 27 अगस्तः उच्च न्यायालय ने एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे पर पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर अपना फैसला देने के लिए 11 नवंबर की तारीख निर्धारित की। 28 अगस्तः नजीब रजाक पर 1एम. डी. बी. का मुकदमा शुरू हुआ। 22 अक्टूबरः वित्त मंत्री लिम गुआन एंग ने कहा कि पुत्रजया इस साल 1एम. डी. बी. और इसकी पूर्व सहायक कंपनी एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च करेंगे। 4 नवंबरः वित्त मंत्री लिम गुआन एंग ने कहा कि सरकार ने दो साल की अवधि में 1एम. डी. बी. ऋण का भुगतान करने के लिए 1 अरब डॉलर का भुगतान किया, और इसका कुल ऋण आर. एम. 50 अरब से थोड़ा अधिक है। 11 नवंबरः उच्च न्यायालय ने नजीब को एसआरसी इंटरनेशनल फंड के दुरुपयोग से जुड़े सभी सात आरोपों में बचाव करने का आदेश दिया। 3 दिसंबरः नजीब रजाक ने अपने खिलाफ आरोपों का जवाब देने वाले पहले बचाव गवाह के रूप में उच्च न्यायालय में गवाह की भूमिका निभाई। 3 दिसंबरः नजीब रजाक ने अदालत में स्वीकार किया कि वह 1एम. डी. बी. से जुड़े व्यवसायी झो लो को जानता था और उसे विश्वास था कि वह व्यक्ति मध्य पूर्व में मलेशिया के निवेश सौदों को आसान बना सकता है। 9 दिसंबरः नजीब रजाक ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि राज्य के स्वामित्व वाले एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. से उत्पन्न धन ने उनके बैंक खातों में प्रवेश किया था और स्वेच्छा से इस तरह के लेनदेन का समर्थन करना पागलपन होगा। 2020 8 जनवरीः एम. ए. सी. सी. ने लगभग एक सप्ताह पहले प्राप्त नौ फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जो 5 जनवरी से 29 जुलाई 2016 के बीच रिकॉर्ड की गई थी, जो कुल 45 मिनट की थी, जिसमें 1एम. डी. बी. घोटाले की जांच को छिपाने के नजीब के प्रयासों का खुलासा किया गया था, जिसे एम. ए. सी. सी. प्रमुख लतीफा बीबी कोया ने "चौंकाने वाला" बताया, क्योंकि न्याय को छिपाने और नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में से एक में नजीब और उनकी पत्नी रोसमाह मंसूर के बीच बातचीत दिखाई दी, जो नजीब द्वारा घोटाले को गलत तरीके से संभालने पर परेशान लग रही थीं। एक अन्य ऑडियो रिकॉर्डिंग में, नजीब संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मदद मांग रहे थे ताकि नजीब के सौतेले बेटे, रिज़ा अज़ीज़ की घोटाले में संलिप्तता को साफ़ करने में मदद मिल सके। 17 मार्चः मलेशिया के प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों ने कहा कि मलेशिया ने घोटाले से प्रभावित संप्रभु धन कोष 1एमडीबी से चोरी किए गए 32.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं, जो अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि लूटे गए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का एक अंश है। 15 अप्रैलः अमेरिकी न्याय विभाग ने 1एम. डी. बी. घोटाले के दौरान चोरी किए गए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर मलेशिया को वापस कर दिए। 2 जूनः एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. फंड के 27 मिलियन आर. एम. से जुड़े तीन धन-शोधन आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक का मुकदमा, जो शुरू होने वाला था, रद्द कर दिया गया। 5 जूनः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. से कथित तौर पर आर. एम. 42 मिलियन की कमाई करने का मुकदमा अगले महीने समाप्त होगा। अंतिम दलीलों के समापन के बाद, न्यायमूर्ति मोहम्मद नजलान मोहम्मद ग़ज़ाली ने फैसला सुनाया कि वह 28 जुलाई को सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। 28 जुलाईः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को सत्ता के दुरुपयोग के एक मामले, आपराधिक विश्वासघात के तीन मामलों, धन शोधन के तीन मामलों, एसआरसी अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे के लिए कुल सात आरोपों का दोषी पाया गया। फैसला इस घोटाले से संबंधित पांच मुकदमों में से पहले पर घोषित किया गया था। उन्हें 12 साल के कारावास के साथ-साथ 21 करोड़ रियाल (49.5 लाख अमेरिकी डॉलर) के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 24 जुलाईः मलेशिया ने अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के साथ 1एम. डी. बी. घोटाले में बैंक की भूमिका की आपराधिक जांच को छोड़ने पर सहमति व्यक्त करते हुए $3.9bn का समझौता किया। 30 जुलाईः नजीब रजाक ने आर. एम. 42 मिलियन एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में अपनी 12 साल की जेल की सजा और आर. एम. 21 करोड़ जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील दायर की। 18 सितंबरः अमेरिकी न्याय विभाग ने लंदन में एक कानूनी फर्म द्वारा रखे गए धन के खिलाफ दीवानी ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू की। यू. एस. $330 मिलियन का 1एम. डी. बी. धन का दुरुपयोग किया गया था, जाहिरा तौर पर वेनेज़ुएला में एक तेल परियोजना के लिए इरादा था जो बाद में विफल हो गया। 25 सितंबरः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को आर. एम. 42 मिलियन एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा पर अपील दायर करने के लिए 30 दिन का विस्तार दिया गया। 1 अक्टूबरः एस. आर. सी. इंटरनेशनल मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई अगले साल 15 फरवरी से शुरू होगी। 22 अक्टूबरः अमेरिकी न्याय विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 1एम. डी. बी. घोटाले में अपनी भूमिका की जांच को हल करने के लिए दुनिया भर के नियामकों को 2.9 अरब डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें अमेरिकी भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए रिकॉर्ड जुर्माना भी शामिल है। 2 दिसंबरः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने अपील की अपनी याचिका में 307 आधार प्रस्तुत किए कि उन्हें एसआरसी इंटरनेशनल एसडीएन बीएचडी फंड में आरएम 42 मिलियन के दुरुपयोग के आरोपों से क्यों मुक्त किया जाना चाहिए। नजीब के वकील हरिंदरजीत सिंह ने पुष्टि की कि याचिका 19 अक्टूबर को दायर की गई थी और इसमें अपील के 307 आधार हैं। 2021 2 फरवरीः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. कोष के 42 मिलियन आर. एम. के दुरुपयोग के लिए उनकी दोषसिद्धि और जेल की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 15 फरवरी को आगे नहीं बढ़ेगी। 5 अप्रैलः मलेशिया की अपील अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक द्वारा 1एम. डी. बी. में अरबों डॉलर के घोटाले से जुड़े एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए एक बोली पर सुनवाई शुरू की। 13 अप्रैलः नजीब रजाक के बचाव दल ने 42 मिलियन आर. एम. एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की अपील में अपनी छह दिवसीय प्रस्तुति पूरी कर ली। 12 मईः वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने चोरी किए गए 1एम. डी. बी. कोष में एक और <आई. डी. 1 बिलियन बरामद किया है। 18 मईः अपील न्यायालय में एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. के कोष में आर. एम. 42 मिलियन के गबन के लिए नजीब रजाक की दोषसिद्धि और जेल की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें 15 दिनों तक सुनने के बाद पूरी की गई। 20 मईः सत्तारूढ़ सरकार 17 मई 2018 को नजीब के पवेलियन निवास से जब्त किए गए आरएम 114 मिलियन नकद, गहने और अन्य संपत्तियों को जब्त करने में विफल रही क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ था कि धनशोधन राज्य निधि से किया गया था। 21 जूनः 20 मई के अदालत के फैसले के बाद, अभियोजन पक्ष ने मामले में आगे अपील नहीं करने का फैसला किया। 2 जुलाईः वित्त मंत्रालय (एम. ओ. एफ.) ने घोषणा की कि सरकार को ए. एम. एम. बी. होल्डिंग्स बी. एच. डी. से 1एम. डी. बी. से संबंधित 1 अरब डॉलर के समझौते की पहली किश्त का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं। 3 अगस्तः उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक और चार अन्य प्रतिवादियों को 30 अगस्त तक एस. आर. सी. को आर. एम. 4 बिलियन सेवानिवृत्ति कोष इंक (के. डब्ल्यू. ए. पी.) ऋण के संबंध में विश्वास के कथित उल्लंघन और वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा दायर मुकदमे का जवाब देने का आदेश दिया। 26 अगस्तः कुआलालंपुर में उच्च न्यायालय ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा राजनीतिक दल के खिलाफ कंपनी से कथित रूप से 16 मिलियन आर. एम. की अनुचित राशि प्राप्त करने के लिए दायर मुकदमे को खारिज करने के लिए उन्नो के आवेदन पर सुनवाई करने के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की। 22 अक्टूबरः नजीब ने पूर्व अटॉर्नी-जनरल टॉमी थॉमस और मलेशियाई सरकार के खिलाफ चार मुकदमों में उनके खिलाफ 35 आपराधिक आरोप लगाने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए कथित रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। 24 नवंबरः अपील अदालत ने आरएम 42 मिलियन एसआरसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की अपील से संबंधित अपने फैसले के लिए 8 दिसंबर को बरकरार रखा। 3 दिसंबरः अपील अदालत ने नए सबूत शामिल करने के लिए नजीब रजाक के आवेदन पर सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। 8 दिसंबरः अपील अदालत ने एसआरसी इंटरनेशनल एसडीएन बीएचडी मामले में नजीब रजाक की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जहां नजीब को कंपनी के खजाने से आरएम 42 मिलियन की हेराफेरी का दोषी पाया गया। अपील न्यायालय ने यह भी कहा कि पांच साल पहले तत्कालीन महान्यायवादी अपांडी द्वारा प्रकट किए गए दो मौद्रिक प्रवाह चार्ट पहले से ही दर्शाते हैं कि यह अरब दान नहीं था जो नजीब के खातों में गया था। 10 दिसंबरः यू. एम. एन. ओ. ने कंपनी से कथित रूप से 16 मिलियन आर. एम. की अनुचित राशि प्राप्त करने के लिए एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है। 2022 22 जनवरीः नजीब एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा उनके खिलाफ दायर 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुकदमे पर रोक लगाने की अपनी कोशिश में विफल रहे। 24 जनवरीः नजीब ने 42 मिलियन आर. एम. एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की अपनी अपील में अपनी ओर से कार्य करने के लिए यूनाइटेड किंगडम से एक रानी के वकील को नियुक्त करने की मांग की। 9 फरवरीः कुआलालंपुर उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग ने 1एम. डी. बी. और उसकी सहायक कंपनियों को नजीब या उसके एजेंटों को कथित रूप से उनके निजी बैंक खाते में 68.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर जाने के दावे के संबंध में फ्रीज करने के लिए एकतरफा आदेश दिया। 22 फरवरीः पूर्व ट्रेजरी महासचिव मोहम्मद इरवान सेरीगर अब्दुल्ला ने 1एमडीबी द्वारा उनके और अरुल कांडा के खिलाफ 6.59 अरब अमेरिकी डॉलर (RM27.6 बिलियन) का भुगतान करने के लिए दायर मुकदमे को रद्द करने के लिए आवेदन किया। 1 मार्चः गोल्डमैन सैक्स के पूर्व बैंकर टिम लीसनर ने अमेरिकी अदालत में गवाही दी कि नजीब के दो निजी सचिव 1एम. डी. बी. के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के तीसरे बांड जारी करने में शामिल थे। उन्होंने यह भी गवाही दी कि उन्हें एक बार झो लो ने बताया था कि उन्होंने 1एम. डी. बी. मामले पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी जारेड कुशनर और अन्य लोगों से बात की थी। 2 मार्चः नजीब ने दीवान रकायत को बताया कि सरकार ने 1एम. डी. बी. ऋण की मूल राशि चुकाने के लिए सार्वजनिक धन का एक प्रतिशत भी उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स, ऑडिट फर्म केपीएमजी और डेलॉयट, एम्बैंक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) सहित विभिन्न संस्थाओं ने मलेशिया को कुल आरएम 23 बिलियन का 1एमडीबी फंड लौटा दिया था। 15 मार्चः 1एम. डी. बी. मामले में काम करने वाले संघीय जांच ब्यूरो (एफ. बी. आई.) के एक एजेंट ने अदालत में गवाही दी कि नजीब को 1एम. डी. बी. कोष का 75.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर (<आई. डी. 1 बिलियन) मिला। इस बीच, नजीब आर. एम. 42 मिलियन एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले पर फिर से सुनवाई की उम्मीद कर रहे हैं, और इस तरह इस महीने की शुरुआत में अपनी टिप्पणी पर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, कि सरकार ने अभी तक 1एम. डी. बी. के प्रमुख ऋण को चुकाना है। दीवान रकायत के अध्यक्ष अज़हर अज़ीज़ान हारून के कार्यालय ने मीडिया को पूछे जाने पर इस मामले की पुष्टि की। 16 मार्चः मुख्य न्यायाधीश तेंगकू मैमून तुआन मत के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संघीय अदालत की पीठ ने सर्वसम्मति से नजीब की एसआरसी इंटरनेशनल एसडीएन बीएचडी भ्रष्टाचार मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को पलटने के लिए और सबूत पेश करने की अपील को खारिज कर दिया। 17 मार्चः अभियोजन पक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री के RM2.28 बिलियन 1MDB भ्रष्टाचार मुकदमे में एक गवाह से नजीब के वकील की पूछताछ पर आपत्ति जताई। 24 मार्चः गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के पूर्व बैंकर रोजर एन. जी. के मुकदमे में जूरी को अरबों डॉलर के 1एम. डी. बी. भ्रष्टाचार घोटाले में कथित रूप से लूटे गए धन से खरीदे गए खजाने का ठोस सबूत दिखाया गया था, लेकिन जूरी सदस्यों ने वास्तविक यू. एस. $23 मिलियन का हार नहीं देखा जिसमें एक गुलाबी हीरा था जो एक पेपरवेट था जिसे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित जौहरी लॉरेन श्वार्ट्ज ने रोसमाह के लिए बनाया था। 29 मार्चः 1एम. डी. बी. और इसकी सहायक कंपनियों में से एक ने वांछित व्यवसायी झो लो रोम को मलेशिया में अपनी किसी भी संपत्ति को स्थानांतरित करने या नष्ट करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की। 30 मार्चः पूर्व महालेखा परीक्षक मदीना मोहम्मद ने कहा कि 1एम. डी. बी. का मामला एक आधिकारिक रहस्य था जिसे अतीत में सरकारी बैठकों में भी नहीं उठाया जा सकता था, यह बताते हुए कि उन्होंने 1एम. डी. बी. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अप्रचलित संस्करण को सार्वजनिक क्यों नहीं किया और इसे तत्कालीन प्रधान मंत्री नजीब रजाक के सामने क्यों नहीं उठाया। 31 मार्चः मदीना ने गवाही दी कि उनके पूर्ववर्ती एम्ब्रिन बुआंग 1एम. डी. बी. मुद्दे पर उनके साथ अपनी राय साझा करने के लिए अनिच्छुक थे। 31 मार्चः उच्च न्यायालय ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा आर. एम. 16 मिलियन का दावा करने के लिए राजनीतिक दल के खिलाफ एक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए यू. एम. एन. ओ. के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे कंपनी द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से पार्टी को हस्तांतरित किया गया था। 1 अप्रैलः कुआलालंपुर में उच्च न्यायालय ने नजीब को एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. द्वारा दायर 1 अरब 18 करोड़ अमेरिकी डॉलर (<आई. डी. 1 अरब>) के मुकदमे पर अपना बचाव बयान दायर करने का आदेश दिया। 1एम. डी. बी. के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बक्के सल्लेह ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह भगोड़े व्यवसायी झो लो से पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के कार्यालय में मिले थे, जब नजीब रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, और कहा कि नजीब ने उन्हें सौदे पर अपने स्वयं के संदेह के बावजूद पेट्रोसौदी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के संयुक्त उद्यम के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा था। 1 अप्रैलः 1एम. डी. बी. बोर्ड के एक पूर्व सदस्य ने अदालत में गवाही दी कि मलेशियाई संप्रभु धन कोष के कुल 1 अरब डॉलर नजीब के बैंक खातों में गए। 8 अप्रैलः रोजर एनजी को संयुक्त राज्य अमेरिका में धन शोधन की साजिश रचने और अमेरिकी रिश्वत कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। 8 अप्रैलः नजीब रजाक के बचाव पक्ष के वकील वान ऐजुद्दीन वान मोहम्मद ने पुष्टि की कि नजीब अगले महीने तक आरएम 42 मिलियन एसआरसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में अपनी अपील में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड किंगडम से रानी के वकील प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दायर करने के लिए तैयार हैं। 9 अप्रैलः पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन चाहते हैं कि मलेशिया में 1एम. डी. बी. के मुकदमे में तेजी लाई जाए। 18 अप्रैलः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. कोष के 42 मिलियन आर. एम. के गबन के मामले में अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए संघीय अदालत में अपील याचिका दायर करने के लिए 25 अप्रैल के बाद समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया। 20 अप्रैलः 1एम. डी. बी. द्वारा उनके और 1एम. डी. बी. के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुल कांडा कंदासामी के खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द करने के लिए पूर्व वित्त सचिव मोहम्मद इरवान सेरीगर अब्दुल्ला के आवेदन पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। 25 अप्रैलः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने अपनी याचिका में 94 आधार प्रस्तुत किए कि उन्हें एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. कोष में आर. एम. 42 मिलियन के दुरुपयोग के आरोपों से क्यों मुक्त किया जाना चाहिए। 9 मईः संघीय अदालत ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. कोष में आर. एम. 42 मिलियन के गबन के लिए नजीब रजाक की दोषसिद्धि और जेल की सजा के खिलाफ अंतिम बोली की सुनवाई के लिए अगस्त में 10 दिन तय किए। 8 जूनः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की कानूनी टीम ने एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे को रद्द करने के लिए एक नई बोली दायर की। संघीय अदालत में दायर याचिका में न्यायाधीश मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजाली को हितों के टकराव के मामले में अयोग्य घोषित करने का प्रयास किया गया है। 14 जूनः एम. ए. सी. सी. के मुख्य आयुक्त आज़म बकी ने कहा कि 2021 में जब्त की गई और मलेशियाई सरकार को वापस की गई कुल संपत्ति लगभग RM5.1 बिलियन थी, जिसमें 99.57 प्रतिशत 1एम. डी. बी. से जुड़ी थी। 15 जूनः वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारी सिटी ज़ौयाह मोहम्मद देसा ने गवाही दी कि 1एमडीबी और अबर इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के परिणामस्वरूप मलेशिया पर अभी भी 3 अरब अमेरिकी डॉलर (RM13.3 बिलियन) का ऋण बकाया है। 28 जूनः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के उस मुकदमे को रद्द करने के लिए अपने एसआरसी मामले में अतिरिक्त सबूत पेश करने के आवेदन के लिए मामला प्रबंधन 30 जून को पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और आरएम 22 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। 1 जुलाईः पूर्व ट्रेजरी महासचिव मोहम्मद इरवान सेरीगर अब्दुल्ला और 1एम. डी. बी. के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुल कांडा कंदासामी के आवेदनों पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 21 जुलाईः उच्च न्यायालय ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. से संबंधित आर. एम. 42 मिलियन के दुरुपयोग के दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी अंतिम अपील में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक का प्रतिनिधित्व करने के लिए यू. के. क्वीन के वकील जोनाथन जेम्स लैडलॉ के आवेदन को खारिज कर दिया। 26 जुलाईः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. के आर. एम. 42 मिलियन के गबन पर अपने दोषी फैसले के खिलाफ अपनी अंतिम अपील में अपने प्रमुख बचाव पक्ष के वकील मुहम्मद शफी अब्दुल्ला और उनके कानूनी फर्म को उनका प्रतिनिधित्व करने से मुक्त कर दिया। नजीब ने पुष्टि की कि हिस्यम तेह पोह तेइक एसआरसी अपील में उनके प्रमुख वकील होंगे, जबकि कानूनी फर्म जैद इब्राहिम सुफ्लान टीएच ल्यू एंड पार्टनर्स इस मामले के लिए वकील होंगे। 26 जुलाईः नजीब रजाक के नवनियुक्त वकील आर. एम. 42 मिलियन एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर शीर्ष अदालत से अगले महीने निर्धारित 10-दिवसीय सुनवाई को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। 27 जुलाईः क्लांग के सांसद चार्ल्स सैंटियागो ने एसआरसी इंटरनेशनल और 1एमडीबी मुकदमों की जांच को छिपाने के लिए शक्तियों के कथित दुरुपयोग पर पूर्व अटॉर्नी जनरल (एजी) मोहम्मद अपांडी अली के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। 15 अगस्तः संघीय अदालत ने नए सबूत पेश करने के लिए नजीब के आवेदन पर सुनवाई की। यदि अदालत नए साक्ष्य के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है, तो 12 साल की जेल की सजा और आरएम 22 करोड़ के जुर्माने को पलटने के लिए नजीब की मुख्य अपील जारी रहेगी। 16 अगस्तः संघीय अदालत ने नजीब की नए सबूत शामिल करने की अपील को खारिज कर दिया ताकि अदालत को इस दावे पर फिर से सुनवाई का आदेश देने के लिए राजी किया जा सके कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें दोषी ठहराते समय पक्षपात किया था। अदालत ने पक्षपात के किसी भी सबूत से इनकार किया और कहा कि वह 18 अगस्त से रज़ाक की अंतिम अपील पर सुनवाई करेगी। 18 अगस्तः नजीब रजाक के वकील ने नजीब का प्रतिनिधित्व बंद करने की अनुमति देने की मांग की। वकील, हिस्यम तेह पोह तेइक का कहना है कि वह मामले को जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं और बेहतर होगा कि कोई और नजीब का प्रतिनिधित्व करे। न्यायाधीश ने उनसे कहा है कि वह नजीब का प्रतिनिधित्व करना बंद नहीं कर सकते हैं और उन्हें तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि न्यायाधीश यह नहीं कहते कि वह रुक सकते हैं। 19 अगस्तः हिस्याम तेह ने संघीय अदालत को बताया कि जैद इब्राहिम सुफ्लान टीएच ल्यू एंड पार्टनर्स (जी. आई. एस. टी.) अब भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपनी अपील में नजीब का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। हिस्याम अभी भी नजीब के वकील हैं जैसा कि न्यायाधीशों के पैनल द्वारा निर्देशित किया गया था जिसने पहले खुद को आरोपमुक्त करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। 19 अगस्तः हिस्याम तेह संघीय अदालत में एक अपील में अपने मुवक्किल नजीब रजाक की ओर से कोई भी दलील देने से इनकार कर रहा है। इसका मतलब है कि अदालत में नजीब का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होगा। हिस्याम एक ही समय में होने वाले एक अलग मुकदमे में एक अन्य मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो नजीब का यू. एम. एन. ओ. सहयोगी ज़ाहिद हमीदी भी है, इसलिए वह एक साथ दो स्थानों पर नहीं हो पा रहा है। नजीब की अपील की सुनवाई कर रहे पांच-न्यायाधीशों के पैनल ने अपील को स्थगित करने के हिस्याम के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए यह मंगलवार (23 अगस्त) को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा। 23 अगस्तः मलेशिया की संघीय अदालत ने नजीब रजाक की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उसी दिन वह कजांग जेल में अपनी 12 साल की सजा शुरू करता है। हालाँकि, वह भ्रष्टाचार के अन्य मामलों के मुकदमों में भाग लेना जारी रखते हैं। 31 अगस्तः यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ब्रेज़न के माध्यम से व्हेल हंटिंगः द सर्च फॉर झो लो के पहले एपिसोड में, बिलियन डॉलर व्हेल के लेखक टॉम राइट और ब्रैडली होप ने खुलासा किया कि लो चीन में छिपा हुआ है, जिसमें 2019 में शंघाई डिज़नीलैंड में क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाते हुए लो की एक तस्वीर दिखाई गई है, और चीन में उसके आगे के उद्देश्यों के बारे में आगे चर्चा करें। 1 सितंबरः नजीब की पत्नी, रोसमाह मंसूर को 27.9 करोड़ डॉलर का सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध जीतने में एक कंपनी की मदद करने के लिए रिश्वत मांगने और प्राप्त करने के तीन आरोपों में दोषी पाया गया, और तीन रिश्वत के आरोपों में से प्रत्येक के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 970 लाख रिंगिट ($<ID1 मिलियन) का जुर्माना लगाया गया। 12 सितंबरः 2019 के अदालत के लंबित परिणामों के बाद से नजीब और रोसमाह के खिताब को निलंबित करने के बाद, सेलांगोर महल ने औपचारिक रूप से नजीब और रोसमाह के खिताब छीन लिए। इसके ठीक तीन दिन बाद पेनांग राज्य आया। 30 नवंबरः अटॉर्नी-जनरल चैंबर्स (ए. जी. सी.) ने पुष्टि की कि वह नजीब रजाक और उनकी पत्नी रोसमाह मंसूर को 17 मई, 2018 को कुआलालंपुर में पवेलियन निवास से जब्त किए गए 80 मिलियन आर. एम. के आभूषण, लक्जरी घड़ियाँ और डिजाइनर हैंडबैग वापस करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर रहा है। 6 दिसंबरः अपील न्यायालय ने नजीब रजाक के खिलाफ एस. आर. सी. इंटरनेशनल एस. डी. एन. बी. एच. डी. के मुकदमे को देखते हुए मारेवा निषेधाज्ञा को दरकिनार करने की नजीब रजाक की बोली को खारिज कर दिया, जो उन्हें 42 मिलियन आर. एम. की अपनी किसी भी संपत्ति को स्थानांतरित करने या नष्ट करने से रोकता है। 9 जनवरी 2023: कुआलालंपुर उच्च न्यायालय ने गोल्डमैन सैक्स के पूर्व बैंकर रोजर एन. जी. को 1एम. डी. बी. की सहायक कंपनियों से संबंधित 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा नोटों और बांडों की बिक्री में कंपनी को उकसाने के चार मामलों में बरी (डी. एन. ए. ए.) नहीं होने का आरोप मुक्त किया। 11 जनवरीः अपील अदालत ने 1एम. डी. बी. मामले से जुड़े पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के एक दिग्गज खैरुद्दीन अबू हसन को 62 बार हिरासत में रखने के मामले में 300,000 आर. एम. का मुआवजा देने के फैसले को रद्द करने के लिए मलेशियाई अधिकारियों की अपील पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की। 13 जनवरीः उप प्रधान मंत्री अहमद ज़ाहिद हमीदी ने न्यायपालिका से पूर्व प्रधान मंत्री नजीब रजाक को उनके आपराधिक मुकदमों में "निष्पक्ष न्याय" देने का आह्वान किया। 17 जनवरीः 1एम. डी. बी. से जुड़े दो आपराधिक मुकदमों की अध्यक्षता करने वाले कुआलालंपुर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को अपील न्यायालय में पदोन्नत किया गया। 19 जनवरीः एक अमेरिकी सलाहकार को 1एम. डी. बी. घोटाले की जांच छोड़ने के लिए पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की अवैध रूप से पैरवी करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। 19 जनवरीः प्रमुख बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद शफी अब्दुल्ला ने इस बात से इनकार किया कि 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की एसआरसी अपील की सुनवाई में देरी करने के लिए उनके और कानूनी फर्म जैद इब्राहिम सूफियान टीएच ल्यू एंड पार्टनर्स के वकीलों के बीच साजिश थी। 19 जनवरीः सबाह के मुख्य न्यायाधीश और सरवाक अब्दुल रहमान सेबली की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संघीय अदालत की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के दोषी फैसले के साथ-साथ एसआरसी अंतर्राष्ट्रीय मामले में 12 साल की जेल की सजा से संबंधित कार्यवाही को अगले महीने के लिए स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की। 27 फरवरीः अबू धाबी की इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी और इसकी इकाई आबेर इन्वेस्टमेंट्स पी. जे. एस. अपने कानूनी विवाद में 1.80 करोड़ डॉलर के निपटान के लिए मलेशियाई वित्त मंत्रालय के साथ सहमत हुए। 3 मार्चः नजीब और अरुल दोनों को 1एम. डी. बी. ऑडिट रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के आरोप से बरी कर दिया गया। 13 मार्चः उप वित्त मंत्री अहमद मस्लान का कहना है कि अब तक 1एम. डी. बी. ऋणों में से आर. एम. 43.8 अरब (9.7 अरब डॉलर) का भुगतान किया जा चुका है। 31 मार्चः संघीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के एस. आर. सी. अंतर्राष्ट्रीय मामले की समीक्षा के लिए अनुमति के आवेदन को खारिज कर दिया। 26 अप्रैलः हिप हॉप समूह फ्यूजीज के प्रस को कोलंबिया जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा दो राष्ट्रपति कार्यकालों के तहत लॉबिंग में झो लो के साथ कथित रूप से साजिश रचने के लिए 10 मामलों में दोषी पाया गया, पहले ओबामा 2012 के राष्ट्रपति अभियान में विदेशी संस्थाओं से लगभग 865,000 डॉलर के अवैध हस्तांतरण में शामिल था (जिसमें लो ने राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रथम महिला के साथ पोज देने के लिए 20 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी), और ट्रम्प प्रशासन को झो लो और 1एमडीबी पर जांच छोड़ने के लिए एक बैक-चैनल अभियान चलाने के लिए। 29 मईः झो लो के पूर्व सहयोगी की कोक थियाम का 56 वर्ष की आयु में स्ट्रोक से निधन हो गया। महीने की शुरुआत में, वह मलेशियाई अधिकारियों को लो के वर्तमान ठिकाने के बारे में बताने के लिए मलेशिया लौट आया था। 30 मईः बिलियन डॉलर व्हेल लेखक ब्रैडली होप ने एक ट्वीट में दावा किया कि झो लो को शंघाई में नजरबंद कर दिया गया है। 24 जूनः पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स और बैंक नेगारा के पूर्व गवर्नर जेटी अख्तर अज़ीज़ के परिवार से संबंधित बैंकिंग दस्तावेजों की खोज के लिए अपनी अपील वापस ले ली। 7 जुलाईः झो लो की एक और सहयोगी जैस्मीन लू ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह बाद में पुलिस को 1एम. डी. बी. फंड का उपयोग करके खरीदी गई संपत्ति की पहचान करने में मदद करती है। 8 अक्टूबरः रोजर एनजी के जांच में सहायता करने के लिए मलेशिया लौटने की सूचना है। वित्तीय घोटालों के संदर्भ मलेशिया का राजनीतिक इतिहास 1 मलेशिया में मलेशिया भ्रष्टाचार मलेशिया में राजनीतिक घोटाले