Money laundering In Canada
कनाडा में मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी समस्या है जिसे 2019 में पेशेवरों द्वारा "राष्ट्रीय संकट" के रूप में वर्णित किया गया है, और जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। जुलाई 2022 तक, समस्या की सीमा का आकलन करने के लिए वर्तमान में एक सार्वजनिक जांच की जा रही है। आर्थिक प्रभाव कनाडाई खुफिया अनुमानों के अनुसार सालाना $45 और $113 बिलियन के बीच धनशोधन किया जाता है। देश की खुफिया एजेंसियों में से एक आपराधिक खुफिया सेवा कनाडा के अनुसार, कनाडाई आवास धन शोधन के लिए एक अक्सर उपयोग किया जाने वाला उपकरण है जिसमें अक्सर संगठित अपराध शामिल होता है। लाभकारी स्वामित्व की कमी के कारण कनाडा को विशिष्ट रूप से लक्षित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कभी भी अधिकारियों द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। लग्जरी वाहन कनाडा के वाहन खरीद नियमों की कमी ने लग्जरी यात्री वाहनों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आम उपकरण बना दिया है। लग्जरी वाहनों को अवैध नकदी से खरीदा जाता है क्योंकि भुगतान केवल कुछ प्रांतों में विनियमित होते हैं, और फिर बेचे जाते हैं। शुद्ध धन प्राप्त करने के लिए मूल्यह्रास एक अपेक्षाकृत छोटी कीमत है जिसे धन के स्पष्ट स्रोत के साथ बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। बर्फ धोना बर्फ धोना कनाडा के माध्यम से अवैध गतिविधि को एक "उबाऊ" और सुरक्षित स्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का लाभ उठाने की प्रक्रिया है। वैंकूवर मॉडल वैंकूवर, कनाडा में देखे गए एक अद्वितीय मॉडल को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञों द्वारा दिया गया नाम है। इसमें अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध नकदी को एक कैसिनो (अक्सर एक वी. आई. पी. कक्ष) में ले जाना शामिल है, और जुआ खेलने वाले कुछ proceeds.The चिप्स को फिर कैसिनो से शुद्ध नकदी के रूप में नकद कर दिया जाता है। लेयरिंग के रूप में जानी जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में धन को और अस्पष्ट करने के लिए, धन का उपयोग अचल संपत्ति जैसी संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। संदर्भ कनाडा