BBK stock price manipulation incident
2007 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली म्युंग-बाक के बीबीके नामक कंपनी के साथ संबंधों के बारे में आरोप लगाए गए थे। 1999 में, ली किम से मिलेंगे, जिनके साथ उन्होंने बीबीके और एलकेई बैंक की स्थापना की। उनका व्यावसायिक उद्यम एक साल से भी कम समय में दिवालिया हो गया। किम की बड़े पैमाने पर गबन में कथित संलिप्तता और कथित स्टॉक मूल्य-हेरफेर के लिए जांच की गई थी। किम ने शुरू में कहा था कि ली, उम्मीदवार और उनकी बहन किम, जो तब लॉस एंजिल्स स्थित एक वकील थीं, के बीच संबंध के आरोपों के बावजूद ली की कंपनी में कोई भागीदारी नहीं थी, हालांकि बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। किम ने कथित तौर पर ली को अपने भाई किम से मिलवाया, जो एक पूर्व मेरिल लिंच निवेश बैंकर था, जिसका अर्थ है कि ली की कथित मालकिन ने पैसे कमाने के लिए अपने भाई की सहायता को सूचीबद्ध किया, और ली के साथ, जो कथित तौर पर अभियान के धन के लिए बेताब था। सियोल केंद्रीय जिला अभियोजक कार्यालय के किम होंग-इल ने किम की गवाही और ली के इस इनकार के आधार पर कि वह कभी बी. बी. के. से जुड़े थे, ली को किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया। यह जल्द ही असत्य साबित होगा, क्योंकि यह जल्द ही सामने आया कि ली ने अपने सार्वजनिक भाषणों में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वह बी. बी. के. के मालिक थेः चुनाव से तीन दिन पहले, अक्टूबर 2000 का एक वीडियो सामने आया था जिसमें ली क्वांगवून विश्वविद्यालय में छात्रों के दर्शकों को एक भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्हें "डींग मारते" देखा जा सकता है कि उन्होंने बी. बी. के. गतिविधियों ("बी. बी. के? हाँ, यह मेरा है! ")। चुनाव से दो दिन पहले, नेशनल असेंबली ने एक अभियोजक नियुक्त किया और उस पर मामले की जांच करने का आरोप लगाया। जांच के प्रभारी विशेष अभियोजक के रूप में चुंग हो-यंग जल्द ही ली को कथित धोखाधड़ी और तथाकथित बीबीके घटना से संबंधित आरोपों से निर्दोष घोषित करेंगे। आलोचकों ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच से समझौता किया गया था और अभियोजन पक्ष ने डर महसूस किया होगा, यह देखते हुए कि उसने आगे कोई अध्ययन नहीं करने का फैसला किया, संभवतः यह अनुमान लगाते हुए कि ली को राष्ट्रपति चुना जाएगा। ली से पूछताछ करने के बजाय उनका साक्षात्कार भी लिया गया। यह कि जिस विशेष प्रकार के प्रतिष्ठान में ली का साक्षात्कार हुआ था, जिसे कभी किसेंग हाउस के रूप में जाना जाता था, यह खबर फैलने के बाद जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि किसेंग हाउस एक उच्च-स्तरीय, वेश्यालय जैसे रेस्तरां प्रतिष्ठान को संदर्भित करता है जहां महिला परिचारिकाएं/मनोरंजनकर्ता शक्ति और धन के पुरुषों को पूरा करते हैं। सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में, विशेष अभियोजक के कार्यालय ने घोषणा की कि प्रारंभिक साक्षात्कार स्थान मीडिया को लीक कर दिया गया था, इसलिए अंतिम समय में एक नए स्थान पर बदल दिया गया था-पूर्व किसेंग घर, जो शहर से दूर एक सुनसान, दूरदराज के स्थान पर स्थित था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे पूरी तरह से तैयार थे और उनके पास साक्षात्कार आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय था। आखिरकार, अभियोजकों ने स्टॉक हेरफेर और गबन के आरोप में पूर्व बी. बी. के. मालिक किम के लिए 15 साल की सजा और 30 अरब वोन के जुर्माने की मांग की। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आयोजित अंतिम सुनवाई में, अभियोजकों ने कहा कि बॉयलर-रूम ऑपरेशन की स्थापना और संचालन करने वाले किम पर निवेशकों के अरबों डॉलर के गबन, स्टॉक हेरफेर, और जालसाजी और निजी दस्तावेजों के निष्पादन सहित अपराधों का संदेह है, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया और न ही अपने ऋणों का भुगतान किया। इससे पहले, सियोल केंद्रीय जिला अभियोजक कार्यालय के एक अभियोजक किम की-डोंग ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक व्यक्ति ने कोरिया गणराज्य का मजाक बनाया है।" राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर ली के बारे में "झूठी" अफवाहें फैलाने के लिए, सियोल केंद्रीय जिला अदालत ने किम को देश के चुनाव कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया और एक साल की जेल की सजा सुनाई। ली पर अपने हमलों के समर्थन में दस्तावेज़ जालसाजी के लिए उन्हें और छह महीने का समय दिया गया था। अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि किम पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान अंतहीन झूठ के साथ कहानी को बदल रहा था, जिससे उनके लिए प्रोटोकॉल तैयार करना बेहद मुश्किल हो गया था। उन्होंने झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का उपयोग करने के उनके अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। अभियोजकों ने कहा, "किम के बचाव पक्ष के वकील ने भी यह कहकर गलत बयान दिया कि किम के खिलाफ गवाही देने वाले सभी लोग झूठे थे और झूठी गवाही दे रहे थे। वास्तव में, यह अटॉर्नी-एट-लॉ और अटॉर्नी नैतिकता के लिए एक विरोधाभासी बयान है। अंत में, किम ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ली का बी. बी. के. घोटाले से कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने उस समय कोरिया में प्रचलित परिस्थितियों में हेरफेर करके आपराधिक दायित्व से बचने की उम्मीद की थी। किम, जिसे बाद में कोरिया में घटना में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और वह आठ साल की सजा काट रहा था। अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने बाद में आरोप लगाया कि ली वास्तव में बी. बी. के. के आंशिक मालिक थे और इस तरह बी. बी. के. स्टॉक हेरफेर की घटना में उनकी बड़ी संलिप्तता थी। किम का आरोप है कि उसने ली के दबाव में झूठ बोला, और जैसा कि उसने सोचा था कि ली, अपराध में उसके पूर्व साथी के रूप में, उसे दोषी ठहराए जाने से बचने में मदद करेगा। जैसा कि अन्यथा निकला, किम ने बीबीके मामले में ली की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कई समाचार सम्मेलन आयोजित किए हैं। बी. बी. के. मामले में काम करने वाले कुछ अभियोजकों को ली की अध्यक्षता में पदोन्नत किया गया था। इस बीच, अमेरिकी संघीय जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि किम बीबीके के संबंध में अभियोजन के अधीन नहीं था। उसके बाद, वही अभियोजक दूसरे तरीके से देखने में अपनी कथित भूमिका के लिए जांच और जांच के दायरे में आए, जिससे उम्मीदवार ली को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनने में मदद मिली। विकिलीक्स के अनुसार, ली म्युंग-बाक के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के पूर्व सह-अध्यक्ष यू चोंग-हा ने दक्षिण कोरिया में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलेक्जेंडर वर्शबो से अनुरोध किया था कि अमेरिकी अधिकारी कोरियाई सरकार द्वारा किम के कोरिया प्रत्यर्पण में देरी करने में मदद करें, ताकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली म्युंग-बाक का चुनाव अभियान बीबीके गबन घोटाले में ली की कथित संलिप्तता से संबंधित विवाद को बेहतर तरीके से नियंत्रित और प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके। 2012 नकली पत्र के कथित लेखक शिन म्युंग अमेरिका से दक्षिण कोरिया लौटे और 4 अप्रैल, 2012 को खुद को एसपीओ के हवाले कर दिया। डी. ए. एस. डी. ए. एस. बी. बी. के. घोटाले में शामिल एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। जब बी. बी. के. मामले के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए, तो मूल रूप से दिसंबर 2011 के अंत में यह कहा गया था कि डी. ए. एस. के मालिक ली म्युंग-बाक के परिवार के सदस्य थे, उदाहरण के लिए, ली सांग-यून, ली के बड़े भाइयों में से एक, लेकिन खुद ली नहीं। उस समय कोरियाई अभियोजकों ने घोषणा की कि ली डी. ए. एस. के मालिक प्रतीत नहीं होते हैं, एक ऐसी स्थिति जिससे वे अब नए सबूतों के टीलों के आधार पर पीछे हटते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 2018 की शुरुआत में, यह आरोप लगाया गया है कि ली म्युंग-बाक डी. ए. एस. का असली मालिक है, और हमेशा रहा है, जिसका एक हिस्सा कोरियाई सरकार के पास है, जिसे ली के परिवार द्वारा विरासत करों के भुगतान के रूप में प्राप्त किया गया है। उस उद्देश्य के लिए, कोरियाई अभियोजन पक्ष ने न केवल किम बेक-जून, ली म्युंग-बाक के दशकों से विश्वासपात्र, निजी सचिव, वास्तविक बटलर और अनुमानित काम करने वाले लड़के से गवाही प्राप्त की है, जो अब राज्य के साक्ष्य को बदल रहा है, बल्कि ली के एक अन्य बड़े भाई ली सांग-ड्यूक से भी, जिन्होंने शुक्रवार, 2 मार्च 2018 को गवाही दी कि सियोल के पॉश डोगोक-डोंग जिले में संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय की आड़ में डी. ए. एस. की स्थापना में जो बीज धन गया था, वह उसका अपना नहीं था, बल्कि वास्तव में उसके भाई ली म्युंग-बाक का था, जिसमें छोटा ली डोगोक-डोंग संपत्ति का वास्तविक मालिक था। डी. ए. एस. पर ली म्युंग-बाक के कथित स्वामित्व से संबंधित कानूनी निहितार्थ दूरगामी हैं और इसने पूरे दक्षिण कोरिया को उथल-पुथल में डाल दिया है। कागज पर डी. ए. एस. की निगमित स्वामित्व संरचना की परवाह किए बिना, ली म्युंग-बाक डी. ए. एस. के सच्चे लाभकारी मालिक होंगे, जिससे डी. ए. एस. के कानूनी स्वामित्व का सवाल इस तथ्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो जाएगा कि डी. ए. एस., सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, ली म्युंग-बाक के सभी प्रासंगिक अवधियों के दौरान, विशेष रूप से विदेशी रिश्वत देने के उद्देश्यों के लिए "परिवर्तनकारी अहंकार" रहा है और है। यह आगे एफ. सी. पी. ए. ("1977 का विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम") को निहित करता है जो अमेरिकी अदालतों को विदेशी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है यदि प्रतिबंधित अधिनियम में अमेरिकी व्यक्ति प्राकृतिक या न्यायिक शामिल हैं। बीबीके, डीएएस और ली से जुड़े आरोपों का नवीनतम विवरण सैमसंग द्वारा डीएएस की ओर से अकिन, गंप, स्ट्रॉस, हाउर और फेल्ड को भुगतान के रूप में लाखों डॉलर भेजकर डीएएस के कानूनी शुल्क को नियंत्रित करने का आरोप लगाता है, जो वैकल्पिक वेंचर्स द्वारा वादी के रूप में वैकल्पिक वेंचर्स से संबंधित धन की कथित चोरी और रूपांतरण के लिए लाए गए मुकदमे में डीएएस का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख अमेरिकी कानूनी फर्म है, जिसे किम ने बीबीके घोटाले के हिस्से के रूप में गबन किया था। सैमसंग, जैसा कि कोरियाई प्रेस में व्यापक रूप से बताया गया है, पर आरोप है कि उसने अपनी एक या अधिक विदेशी अमेरिकी सहायक कंपनियों की सहायता और भागीदारी के साथ उक्त अमेरिकी कानूनी फर्म, अकिन गंप के माध्यम से ली को पर्याप्त मात्रा में धन दिया था। अमेरिकी कानून के तहत, यह अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा एक विदेशी अधिकारी को रिश्वत देना होगा, प्राकृतिक या न्यायिक, यदि सच है। उस समय ली म्युंग-बाक केवल एक विदेशी अधिकारी नहीं थे, बल्कि उस समय दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति थेः सैमसंग द्वारा अकिन, गंप, स्ट्रॉस, हाउर और फेल्ड को और उनके माध्यम से डी. ए. एस. की कानूनी फीस का कथित भुगतान करने का मतलब है कि हर कोई हुक पर है, जिसमें ली म्युंग-बाक से लेकर खुद उक्त रिश्वत के प्राप्तकर्ता के रूप में; अकिन, गंप, भाग के रूप में माध्यम के रूप में काम करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, एफ. सी. पी. ए. का उल्लंघन करने की साजिश और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून का उल्लंघन करने की सहायक साजिश, जो अपने आप में एक अलग अपराध है; सैमसंग और इसकी सहायक कंपनियों के लिए जिसके माध्यम से कथित भुगतान किए गए थे; यहां तक कि ली कुन-ही, सैमसंग के लिए भी। इस तरह के एफ. सी. पी. ए. संकट सैमसंग द्वारा अकिन, गंप को और उसके माध्यम से डी. ए. एस. द्वारा देय कानूनी शुल्क से अधिक राशि का भुगतान करने से और बढ़ जाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि अतिरिक्त यू. एस. कानून उल्लंघन होने की संभावना है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और वायर धोखाधड़ी, जो संयुक्त राज्य संहिता में प्रदान किए गए स्टाम्प अधिनियम के तहत उल्लंघन हैं। जबकि कोरियाई अभियोजकों द्वारा डी. ए. एस. के ली के स्वामित्व और सैमसंग की कथित विदेशी रिश्वतखोरी की जांच अभी भी जारी है, और हालांकि स्थानीय कोरियाई अभियोजकों का ध्यान केवल घरेलू कोरियाई पहलुओं पर है, यह हो सकता है कि अब एक भव्य जूरी सुनवाई और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक बड़े पैमाने पर एफ. सी. पी. ए. जांच शुरू करने के लिए एक अभियोग के लिए पर्याप्त संभावित कारण है। अमेरिकी संघीय अदालत की प्रतिक्रिया कोरियाई भाषा के कोरियाई-अमेरिकी समाचार पत्र, संडे जर्नल ने 1 दिसंबर, 2011 को एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि लॉस एंजिल्स में अमेरिकी संघीय जिला अदालत ने 17 नवंबर, 2011 को डीएएस के खिलाफ दर्ज किए गए ज़ब्ती आदेश को रद्द कर दिया। विवाद कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर बीबीके से संबंधित जानकारी की झूठी रिपोर्टिंग के लिए नानेउन गगोम्सुदा के मेजबानों में से एक, चुंग बोंग-जू पर अभियोग लगाने का फैसला किया। ली म्युंग-बाक सरकार की आलोचना ली म्युंग-बाक किंग मेकर, किम जिन-मियोंग द्वारा 2007 का दक्षिण कोरियाई उपन्यास बीबीके घटना को चित्रित करता है दक्षिण कोरिया में राजनीतिक घोटाले संदर्भ बाहरी लिंक आधिकारिक जांच का परिणाम द हैंक्योरेह बीबीके के माध्यम से, कई दक्षिण कोरियाई समाचार पत्रों से जांच परिणाम का सारांश।