Unexplained wealth order
एक अस्पष्टीकृत धन आदेश (यू. डब्ल्यू. ओ.) एक प्रकार का अदालती आदेश है जो एक ब्रिटिश अदालत द्वारा जारी किया जाता है ताकि लक्ष्य को उनकी अस्पष्टीकृत संपत्ति के स्रोतों को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सके। यू. डब्ल्यू. ओ. को आपराधिक वित्त अधिनियम 2017 की धारा 1-2 द्वारा पेश किया गया था और ये अपराध अधिनियम 2002 की धारा 8 की धारा 362ए-362टी द्वारा शासित हैं। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एन. सी. ए.) जैसे प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय में एक सफल अपील करने के बाद जो व्यक्ति लेखा देने में विफल रहते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। धन शोधन से लड़ने में यू. डब्ल्यू. ओ. की शक्ति उनके विपरीत दायित्व सिद्धांत में निहित है, हालाँकि जैसे ही कोई प्रतिवादी अपनी संपत्ति के स्रोत के लिए स्पष्टीकरण दे सकता है, आदेश अप्रभावी हो जाते हैं। इसके विपरीत सबूत के अभाव में, प्रतिवादी तब तर्क जीत जाता है। यू. डब्ल्यू. ओ. के संदर्भ में प्राप्त जानकारी का उपयोग आपराधिक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। यू. डब्ल्यू. ओ. के लिए वैधानिक और नियामक योजना हाजीयेवा बनाम राष्ट्रीय अपराध एजेंसी [2020] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 108 (05 फरवरी 2020) के पैराग्राफ 11-18 में निर्धारित की गई है। पहले दो अस्पष्टीकृत धन आदेश 2018 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ अजरबैजान के पूर्व अध्यक्ष जहांगीर हाजियेव की पत्नी जमीरा हाजियेवा को जारी किए गए थे। फरवरी 2020 में, हाजियेवा ने अपनी लंदन की संपत्ति को जब्त करने के लिए एन. सी. ए. की बोली के खिलाफ अपनी अपील खो दी। इस प्रकार उन्हें "एन. सी. ए. को अपनी संपत्ति के स्रोतों का पूरा लेखा-जोखा प्रदान करने की आवश्यकता थी-जिसमें वह अपना 15 मिलियन पाउंड का घर और बर्कशायर में मिल राइड गोल्फ कोर्स कैसे खरीद सकी"। मई 2019 में, एन. सी. ए. ने "गंभीर अपराध में शामिल एक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति से जुड़ी लंदन की संपत्ति" की जांच के हिस्से के रूप में तीन और यू. डब्ल्यू. ओ. हासिल किए। मूल रूप से 80 मिलियन पाउंड से अधिक में खरीदी गई और अपतटीय कंपनियों द्वारा आयोजित तीन संपत्तियों की पहचान बाद में बीबीसी न्यूज, फाइनेंस अनकवर्ड और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कजाकिस्तान के राजनीतिक अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा लंदन की संपत्ति के स्वामित्व की जांच में की गई थी। नुराली अलीयेव (नूरसुल्तान नज़रबायेव के पोते) और उनकी माँ दरीगा नज़रबायेवा ने "सभी गलत कामों से इनकार करते हुए कहा है कि वे अपने ब्रिटेन के संपत्ति निवेश के लिए स्वतंत्र और वैध संपत्ति साबित कर सकते हैं।" 8 अप्रैल 2020 को, उच्च न्यायालय ने बाद में फैसला सुनाया कि दोनों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया जाए और "अपनी संपत्ति के स्रोतों और दायरे के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से बात करने के बाद" संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। पहला सफल यूडब्ल्यूओ अक्टूबर 2020 में लीड्स के व्यवसायी मंसूर महमूद हुसैन के खिलाफ था। हुसैन, जिसका एक सजायाफ्ता हत्यारे से संबंध था, अपने संपत्ति साम्राज्य में 45 संपत्तियों के साथ-साथ लगभग 10 मिलियन पाउंड की अन्य संपत्तियों को एन. सी. ए. को सौंपने के लिए सहमत हो गया। जुलाई 2020 तक, एन. सी. ए. एकमात्र निकाय है जिसने यू. डब्ल्यू. ओ. को सुरक्षित किया है। सीरियस फ्रॉड ऑफिस, एच. एम. रेवेन्यू एंड कस्टम्स, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के पास अधिकार हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कानून का उपयोग नहीं किया है। उसी समय यह बताया गया कि "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" की यू. डब्ल्यू. ओ. जांच ब्रिटेन के अधिकारियों की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन साबित हुई थी। ब्रिटिश टेलीविजन पर मैकमाफिया अपराध नाटक श्रृंखला और मिशा ग्लेनी की मूल पुस्तक मैकमाफियाः ए जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड ऑन ऑर्गनाइज्ड क्राइम के बाद ब्रिटिश मीडिया कभी-कभी यूडब्ल्यूओ को "मैकमाफिया लॉज़" के रूप में संदर्भित करता है। संपत्ति, देनदारियों और निवल मूल्य का अंतरिम फ्रीजिंग ऑर्डर स्टेटमेंट भी देखें-एक वार्षिक दस्तावेज जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या सरकारी अधिकारियों के पास फिलीपींस में अस्पष्टीकृत संपत्ति है, संदर्भ न्यायालय ने यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड किंगडम 2018 प्रतिष्ठानों के कानून का आदेश दिया है।