United States v. Spy Factory, Inc.
यूनाइटेड स्टेट्स बनाम स्पाई फैक्ट्री, इंक. एक आपराधिक मामला था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निगरानी उपकरण की दुकानों की सबसे बड़ी श्रृंखला, सैन एंटोनियो, टेक्सास स्थित स्पाई फैक्ट्री से संबंधित था। स्टोर और उसके अधिकारियों रोनाल्ड किमबॉल, मार्लिन रिचर्डसन और ट्रेसी एडवर्ड फोर्ड को वायरटैपिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की तस्करी और अवैध व्यापार से संबंधित कुल 70 मामलों में आरोपित किया गया था। कथित अस्पष्टता और अन्य मुद्दों के कारण मामले को खारिज करने के प्रस्तावों के बावजूद, कंपनी और तीनों अधिकारियों ने दोषी ठहराया और उन्हें दोषी ठहराया गया। द स्पाई फैक्ट्री, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में निगरानी उपकरण दुकानों (बोलचाल की भाषा में, जासूसी की दुकानों) की सबसे बड़ी श्रृंखला थी, जिसमें एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, जॉर्जिया, इलिनोइस, मिसौरी, नेवादा, टेक्सास, यूटा और वाशिंगटन में आउटलेट थे। कंपनी का स्वामित्व रोनाल्ड किमबॉल के पास था, जो एक पूर्व संघीय एजेंट थे, जिन्होंने इक्वाडोर और कोस्टा रिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के लिए काम किया था, और अपने अन्य व्यवसाय, एग्जीक्यूटिव आर्मरिंग के माध्यम से बुलेट-प्रूफ वाहनों के संरक्षक भी थे। किमबॉल के अनुसार, "मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में कॉर्पोरेट अधिकारी और राजनीतिक व्यक्ति" जासूसी कारखाने के पहले ग्राहक थे; "मुर्गी के ऑर्डर मध्य पूर्व से आने लगे", और 1991 तक, कंपनी ने अपना लगभग 90 प्रतिशत व्यवसाय विदेशों में किया। सीमा शुल्क छापे 5 अप्रैल, 1995 को संयुक्त राज्य सीमा शुल्क सेवा के एजेंटों ने देश भर के 24 शहरों में निगरानी उपकरण की दुकानों पर छापा मारा। ये छापे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की तस्करी की 17 महीने की जांच के बाद हुए और इसमें 40 दुकानों पर तलाशी वारंट का निष्पादन शामिल था। 21 अगस्त, 1995 को द स्पाई फैक्ट्री, इंक. के तीन अधिकारियों के साथ-साथ कंपनी के लिए भी संघीय अभियोग जारी किए गए थे। मालिक रोनाल्ड किमबॉल को उस दिन सैन एंटोनियो में गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन, उप महाप्रबंधक, ट्रेसी एडवर्ड फोर्ड को भी सैन एंटोनियो में गिरफ्तार कर लिया गया। महाप्रबंधक मार्लिन रिचर्डसन को पिछले अप्रैल में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रारंभिक अभियोग में प्रति प्रतिवादी आठ आरोप शामिल थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जासूसी कारखाना टोक्यो स्थित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से 400 से अधिक वायरटैपिंग उपकरणों की अवैध तस्करी में शामिल था। इस योजना में आपूर्तिकर्ता डुप्लिकेट चालान बनाना शामिल थाः एक सटीक चालान जासूसी कारखाने के मुख्यालय को भेजा गया था, जबकि सीमा शुल्क के पूर्ण भुगतान से बचने के लिए माल के साथ एक गलत चालान (90 प्रतिशत तक की कीमतों के साथ) भेजा गया था। चूंकि सरकार ने आरोप लगाया था कि साजिश, तस्करी, अवैध उपकरणों को रखना और उनकी बिक्री की गई थी, इसलिए प्रतिवादियों को प्रति आरोप पांच साल की जेल की सजा काटनी थी। इसके अलावा, सरकार ने कम से कम आय को जब्त करने की मांग की। 11 जुलाई, 1996 को, सरकार ने एक अधिनिर्णय अभियोग दर्ज किया जिसने मूल आरोपों को 70 गणनाओं के साथ बदल दिया। स्पाई फैक्ट्री, इंक. पर सभी आरोप लगाए गए थे लेकिन गिनती 69, किमबॉल और रिचर्डसन पर सभी लेकिन गिनती 68, और फोर्ड पर गिनती 1,13-16,28-31,43-47,62-67 और 69-70 के आरोप लगाए गए थे। संयुक्त राज्य जिला न्यायालय प्रतिवादियों को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, और न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमेयर के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। 1997 की शुरुआत में, प्रतिवादियों ने 31 मामलों को खारिज करने के लिए असफल कदम उठाया, यह तर्क देते हुए कि जिस क़ानून पर कई आरोप लगाए गए थे, वह 18 यू. एस. सी. था। 2512, असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट था। सोटोमेयर ने सैन एंटोनियो में स्थित टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करने के प्रतिवादियों के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। अपने वकील में बदलाव के बाद, प्रतिवादी फोर्ड अस्पष्टता तर्क पर पुनर्विचार के लिए आगे बढ़े, और साथ ही अलग से मुकदमा चलाने के लिए कहा (अलगाव), अतिरिक्त खोज का अनुरोध किया, ग्रैंड जूरी कार्यवृत्त का निरीक्षण करने के लिए कहा और अनुरोध किया कि सरकार अधिक विस्तार से आरोपों को निर्दिष्ट करे (विवरण के बिल के साथ)। सोटोमेयर ने फैसला किया कि अलगाव न्यायिक संसाधनों की बर्बादी होगी, कि आगे की खोज और ग्रैंड जूरी कार्यवृत्त का निरीक्षण अनावश्यक था और सरकार ने "प्रतिवादी को उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति से पर्याप्त रूप से अवगत कराया था।" दोनों प्रस्तावों की विफलता के बाद, सभी प्रतिवादियों ने जुलाई और अगस्त 1997 में आरोपों के एक उपसमुच्चय के लिए दोषी ठहराया, और उन्हें विभिन्न प्रकार से जुर्माना देने, क्षतिपूर्ति करने, घर में कारावास की सेवा करने और/या जेल जाने का आदेश दिया गया। द स्पाई फैक्ट्री ने अपने खिलाफ सभी 69 मामलों में खुद को दोषी ठहराया और उसे तुरंत 13,400 अमेरिकी डॉलर का विशेष मूल्यांकन और 1 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। रोनाल्ड किमबॉल ने सोटोमेयर से कहा कि "मैं अपने आचरण के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं", और उन्हें 51 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अवैध उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय का मूल्य जब्त करने का आदेश दिया गया था। अपने दलील समझौते के हिस्से के रूप में, किमबॉल ने कंपनी की सभी संपत्तियों को सरकार को सौंप दिया, और सभी दुकानों को बंद करने के लिए सहमत हो गए। जवाब में, संघीय एजेंटों ने जासूसी कारखाने के स्थानों में प्रवेश किया और सामग्री और परिसर को जब्त कर लिया। मार्लिन रिचर्डसन ने किमबॉल के समान तीन मामलों में दोषी ठहराया और उन्हें 46 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। किमबॉल और रिचर्डसन को 150 अमेरिकी डॉलर के विशेष मूल्यांकन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। ट्रेसी एडवर्ड फोर्ड ने भी दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने के गृह कारावास के साथ 36 महीने के परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। फोर्ड को परिवीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, और उन्हें 100 अमेरिकी डॉलर का विशेष मूल्यांकन देने का आदेश दिया गया था। 18 यूएससी §2512 सरकारों और संचार सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ अपवादों के अधीन, निगरानी उपकरणों के निर्माण, संयोजन, कब्जा, बिक्री, प्रसारण (डाक या अंतरराज्यीय वाणिज्य द्वारा) या विज्ञापन के लिए आपराधिक दंड प्रदान करता है। पूर्वगामी निषिद्ध आचरण में जानबूझकर संलग्न कोई भी व्यक्ति, इस ज्ञान (या ज्ञान रखने का कारण) के साथ कि उपकरण "मुख्य रूप से तार, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार के गुप्त अवरोधन के उद्देश्य के लिए उपयोगी हैं", जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी है (18 यू. एस. सी. के अनुसार। §3571) और/या पाँच साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून का वर्णन करने वाली सीनेट न्यायपालिका समिति की एक रिपोर्ट में, यह समझाया गया था कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य "मार्टिनी ऑलिव ट्रांसमीटर, स्पाइक माइक, अनंत ट्रांसमीटर, और कलाई घड़ी, पिक्चर फ्रेम, कफ लिंक, टाई क्लिप, फाउंटेन पेन, स्टेपलर या सिगरेट पैक के रूप में प्रच्छन्न माइक्रोफोन" पर लागू होना था। इसी तरह, पैराबोलिक माइक्रोफोन जैसी चीजों को बाहर करने का इरादा था, जिन्हें खेल आयोजनों के प्रसारण कवरेज में उनके सामान्य उपयोग के कारण "मुख्य रूप से गुप्त सुनने के लिए उपयोगी" नहीं माना जाता है। नोट्स संदर्भ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले कानून में 1997 के मामले